Постанова

від 18.10.2023 по справі 1-1000/2011

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-1000/2011

Провадження №: 1/755/8/23

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі перекладача ОСОБА_3

за участі сторін:

прокурора ОСОБА_4 ,

потерпілої ОСОБА_5 ,

представників потерпілих - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11

підсудних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «Кінгз Кепітал» ОСОБА_17 , представника арбітражного керуючого - адвоката ОСОБА_18 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання представника арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «Кінгз Кепітал» - адвоката ОСОБА_18 про зняття арешту з майна ТОВ «Кінгз Кепітал», накладеного в межах кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_19 , ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні суду перебуває зазначена кримінальна справа.

В межах розгляду цієї справи, арбітражний керуючий - ліквідатор ТОВ «Кінгз Кепітал» ОСОБА_17 звернувся із клопотаннями про скасування арешту, накладеного на майно, а саме - земельні ділянки, що належать ТОВ «Кінгз Кепітал», в межах даної кримінальної справи.

Клопотання вмотивовані заявником наступним.

Зокрема, зазначено, що постановою заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_20 від 20.08.2010 р. (аркуш справи 117-118, том 98), в рамках кримінального провадження №10-16884 накладено арешт на земельні ділянки ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код 34763637) за наступними кадастровими номерами: 3222783800:04:004:0053, 3222783800:04:004:0054, 3222783800:00:004:0039, 3222783800:00:004:0047, 3222783800:00:004:0048, 3222783800:04:004:0052, 3222783800:04:003:0006, 3222783800:03:002:0006, 3222783800:04:004:0051, 3222783800:04:004:0049, 3222783800:04:004:0050.

Згідно постанови ст. слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_21 від 08 липня 2008 р. та постанови заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_20 від 09.08.2010 р., в рамках кримінального провадження №10-16884 було накладено арешт на земельні ділянки ТОВ «Кінгз Кепітал», а саме: 3222787400:02:004:0034, 3222787400:02:004:0033, 3222787400:02:002:0016, 3222787400:02:002:0015, 3222787400:02:002:0018, 3222787400:02:002:0017, 3222787400:02:002:0019.

Згідно постанови ст. слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_21 від 08 липня 2008 р., в рамках кримінального провадження №10-16884, та постанови заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_20 від 25.08.2010 р. було накладено арешт на земельні ділянки ТОВ «Кінгз Кепітал», а саме: 3223186800:03:037:0075, 3223186800:03:037:0074, 3223186800:03:037:0071

Так, арбітражний керуючий - ліквідатор ТОВ «Кінгз Кепітал» ОСОБА_17 та адвокат ОСОБА_18 у судовому засіданні повідомили, що зведені дані щодо майна ТОВ «Кінгз Кепітал» на яке було накладено арешт означено в Довідці про заходи вжиті до забезпечення цивільного позову і можливості конфіскації майна за підписом заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_22 .

Також, згідно постанови, К/С 10-16884, 08.11.2008 р. ст. слідчим ОСОБА_23 було накладено арешт на нерухоме майно Реєстраційний номер обтяження 8171213.

Так, постановою господарського суду м. Києва від 26.09.2022 р. по справі № 44/472-6 ТОВ ''Кінгз Кепітал" (м. Київ, вул. Івана Франка, буд.4 оф.2 ЄДРПОУ 34763637) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_17 .

Ухвалою Господарського суду м. Києва відОІ. 10.2014 р. по справі №44/472- б затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Кінгз кепітал» на загальну суму 201 634 120 грн, 96 коп.

Вказує, що через арешт нерухомого майна - земельних ділянок ТОВ «Кінгз кепітал» неможливо здійснити задоволення вимог кредиторів.

Прокурор ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив, вважав доцільним збереження накладених на майно ТОВ «Кінгз Кепітал» арештів.

Представник потерпілих ОСОБА_24 та ОСОБА_25 - ОСОБА_26 вважала за необхідне зняти арешти з майна.

Представник потерпілої ОСОБА_27 - ОСОБА_6 підтримала думку прокурора.

Представник потерпілої ОСОБА_5 - ОСОБА_7 заперечувала проти задоволення клопотання.

Потерпіла ОСОБА_5 підтримала думку прокурора.

Захисник підсудних ОСОБА_15 та ОСОБА_13 - адвокат ОСОБА_8 заперечувала проти зняття арешту майна.

Захисник підсудного ОСОБА_14 - адвокат ОСОБА_10 при вирішенні клопотання покладався на розсуд суду.

Захисник підсудного ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_11 просив у задоволенні клопотання відмовити.

Захисник підсудного ОСОБА_16 - адвокат ОСОБА_28 проти задоволення клопотання заперечував.

Підсудний ОСОБА_15 просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підсудний ОСОБА_13 підтримав позицію свого захисника.

Підсудний ОСОБА_12 просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підсудний ОСОБА_16 заперечував щодо зняття арешту.

Підсудний ОСОБА_14 зазначив, що підтримує позицію щодо зняття арешту, якщо це сприятиме відшкодуванню грошових коштів потерпілим.

Відповідно до ст. 5 КПК України, процесуальна дія провадиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями кримінально-процесуального закону, чинного на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Судом встановлено, що арешт на майно накладався під час дії КПК України у редакції 1960 року і на даний час ці обмеження залишаються не скасованими.

Відповідно до п.9 розділу ХІ Перехідних положень цього Кодексу арешт майна, застосований під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності Кодексом (19 листопада 2012 року), продовжує свою дію до моменту його скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності Кодексом.

За правилами КПК України в редакції 1960 року під час досудового розслідування арешт накладається постановою слідчого, а відповідно до ч.6 ст.126 цього ж кодексу накладення арешту на майно під час досудового розслідування, скасовується постановою слідчого, коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба. Також відповідно до ст. 214 КПК України в редакції 1960 року питання заходів забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна вирішується слідчим при закритті справи.

За правилами КПК України в редакції 1960 року суд має повноваження скасувати арешт майна відповідно до ст. 248 КПК України при закритті справи.

Проте нормами КПК України 1960 року не було визначено процесуального порядку скасування арешту майна за зверненням осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

Разом з тим відповідно до статті 174 КПК України 2012 року (у чинній редакції) підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (частина перша статті 174 КПК України 2012 року в чинній редакції).

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно (частина друга статті 174 КПК України 2012 року в чинній редакції).

Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові (частини третя та четверта статті 174 КПК України 2012 року в чинній редакції).

Пункт 9 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України 2012 року передбачає, що запобіжні заходи, в тому числі і скасування арешту майна, застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Отже, арешт на майно накладений за правилами кримінального судочинства підлягає скасуванню за правилами того виду ж судочинства. Але оскільки нормами КПК України 1960 року не було визначено порядку скасування арешту майна за ініціативою осіб які, не були учасниками кримінального провадження, але є власниками або володільцями арештованого майна, при вирішенні зазначеного питання підлягають застосуванню норми КПК України 2012 року.

Саме такий висновок міститься у постанові Великої Палати Верховного Суду від 07.11.2018 у справі №296/8586/16-ц.

Отже, суд встановив, що, Товариство з обмеженою відповідальністю «Кінгз Кепітал» (01034, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 4, офіс 2; ідентифікаційний код 34763637) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

21 жовтня 2019 року набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства. Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Згідно ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом.

Кредиторами у господарській справі виступають вкладники ТОВ, котрі в цій кримінальній справі і є потерпілими від злочину.

В цій ситуації, з часу розпочатої процедури ліквідації не може йтися про справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та інтересами кредиторів, котрими є в т.ч., в своїй більшості, саме потерпілі у цій кримінальній справі, оскільки вони будуть зобов`язані нести надмірний тягар подальшого утримання його майна як доказу, зокрема, це унеможливить його входження до ліквідаційної маси, згідно норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Більш того, судом встановлено, що постанови заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_29 та старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_21 про накладення арешту на означені земельні ділянки, які на праві власності належать ТОВ «Кінгз Кепітал» були накладені для забезпечення заявленого в кримінальній справі цивільного позову та можливої конфіскації майна, у той час як у кримінальній справі № 10-16884 підсудними є ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , що свідчить про незаконність вищезазначеної постанов заступника начальника відділу та слідчого, оскільки не дотримані вимоги КПК України 1960 року.

Зокрема, відповідно до статті 125 КПК України (в редакції 1960 року), слідчий за клопотанням цивільного позивача або з своєї ініціативи зобов`язаний вжити заходів до забезпечення заявленого в кримінальній справі цивільного позову, а також можливого в майбутньому цивільного позову, склавши про це постанову.

В справах про злочини, за які кримінальним законом передбачена конфіскація майна, слідчий зобов`язаний вжити необхідних заходів до забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, склавши про це постанову.

Відповідно до статті 126 КПК України (в редакції 1960 року) забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Майно, на яке накладено арешт, описується і може бути передане на зберігання представникам підприємств, установ, організацій або членам родини обвинуваченого чи іншим особам. Особи, яким передано майно, попереджаються під розписку про кримінальну відповідальність за його незбереження.

Не підлягають описові предмети першої потреби, що використовуються особою, у якої проводиться опис, і членами її родини. Перелік цих предметів визначено в Додатку до Кримінального кодексу України ( 2002-05 ).

Арешт майна і передача його на зберігання оформляються протоколом, який підписується особою, що проводила опис, понятими і особою, яка прийняла майно на зберігання. До протоколу додається підписаний цими особами опис переданого на зберігання майна.

Для встановлення вартості описаного майна в необхідних випадках запрошується спеціаліст, який також підписує протокол і опис майна з його оцінкою.

Накладення арешту на майно скасовується постановою слідчого,

коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба.

Отже, слідчий вправі був накласти арешт лише на майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, тільки для забезпечення заявленого цивільного позову або можливої конфіскації майна. Накладення арешту на майно таких осіб могло бути лише на підставі постанови слідчого про накладення арешту на майно підозрюваного (обвинуваченого).

В той же час позовні заяви, які підтримані цивільними позивачами або їх представниками заявлені до підсудних, а не до ТОВ «Кінгз Кепітал».

Тобто, КПК України (в редакції 1960 року) не передбачав можливості винесення постанов про накладення арешту на майно інших фізичних або юридичних осіб.

Крім того, вивчивши наданий суду реєстр вимог кредиторів ТОВ «Кінгз кепітал», судом встановлено, що кредиторами у господарській справі здебільшого виступають вкладники ТОВ, які в цій кримінальній справі є потерпілими від злочинів, суд вважає, що в арешті вказаного нерухомого майна відпала потреба, оскільки цивільні позови до ТОВ «Кінгз Кепітал» так і не були заявлені та подальше перебування під арештом вказаного нерухомого майна (понад 13 років) - слід скасувати.

Більш того, лише з вересня 2014 року набули чинності зміни у кримінальне законодавство, якими вводиться новий вид кримінальної відповідальності - кримінальна відповідальність юридичних осіб у вигляді застосування заходів кримінально-правового характеру.

За таких обставин, суд вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений постановою заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_20 від 20.08.2010 р. (аркуш справи 117-118, том 98), в рамках кримінального провадження №10-16884, на земельні ділянки, які розташовані на території Липівської сільської ради Макарівського району Київської області; постановою заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_20 від 09.08.2010 р. (аркуш справи 98-99, том 98), в рамках кримінального провадження №10-16884 на земельні ділянки ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код 34763637), які розташовані на території Ситняківської сільської ради Макарівського району Київської області; постановою заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_20 від 25.08.2010 р. (аркуш справи 93, том 98), в рамках кримінального провадження №10-16884 на земельні ділянки ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код 34763637), які розташовані на території Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області.

Крім того, арбітражний керуючий - ліквідатор ТОВ «Кінгз Кепітал» просить скасувати арешт з усього майна ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код34763637), який був накладений згідно постанови ст. слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_21 від 08 листопада 2008 р., в рамках кримінального провадження №10-16884.

Проте, перевіркою постанов про забезпечення заявленого в кримінальній справі цивільного позову, а також можливого в майбутньому цивільного позову, шляхом арешту невизначеного майна, всього майна, реєстраційний номер обтяження 8171213, судом встановлено, що така постанова в матеріалах судової справи відсутня.

Натомість матеріали судової справи містять постанови ст. слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_21 від 08 листопада 2008 р., в рамках кримінального провадження №10-16884, якими накладений арешт на земельні ділянки ТОВ «Кінгз Кепітал», які розташовані на території Ситняківської сільської ради Макарівського району Київської області, що належать на праві власності ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код34763637) за наступними кадастровими номерами: 3222787400:02:004:0034, 3222787400:02:004:0033, 3222787400:02:002:0016, 3222787400:02:002:0015, 3222787400:02:002:0018, 3222787400:02:002:0017, 3222787400:02:002:0019 (аркуш справи 81, т. 98) та на земельні ділянки ТОВ «Кінгз Кепітал», які розташовані на території Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області, що належать на праві власності ТОВ «Кінгз Кепітал» за наступними кадастровими номерами: 3223186800:03:037:0075 площею 1,1500 га; 3223186800:03:037:0074 площею 2,2500 га; 3223186800:03:037:0071 площею 1,5000 га. (аркуш справи 80, т. 98), які суд скасовує з підстав зазначених вище.

Керуючись вимогами ст. ст.170-174 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «Кінгз Кепітал» ОСОБА_17 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений постановою заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_20 від 20.08.2010 р. (аркуш справи 117-118, том 98), в рамках кримінального провадження №10-16884, на земельні ділянки, які розташовані на території Липівської сільської ради Макарівського району Київської області, що належать на праві власності ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код34763637) за наступними кадастровими номерами:

-3222783800:04:004:0053 площею 5,3335 га;

-3222783800:04:004:0054 площею 10, 6668 га;

-3222783800:00:004:0039 площею 2, 3900 га;

-3222783800:00:004:0047 площею 2,9218 га;

-3222783800:00:004:0048 площею 3,5219 га;

-3222783800:04:004:0052 площею 1.3113 га;

-3222783800:04:003:0006 площею 20.5977 га;

-3222783800:03:002:0006 площею 3.0052 га;

-3222783800:04:004:0051 площею 1, 8204 га;

-3222783800:04:004:0049 площею 3,7619 га;

-3222783800:04:004:0050 площею 11, 0824 га.

Скасувати арешт майна, накладений постановами заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_20 від 09.08.2010 р. (аркуш справи 98-99, том 98), та ст. слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_21 від 08 листопада 2008 р. (аркуш справи 81, том 98) в рамках кримінального провадження №10-16884 на земельні ділянки ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код 34763637), та які розташовані на території Ситняківської сільської ради Макарівського району Київської області, що належать на праві власності ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код34763637) за наступними кадастровими номерами:

-3222787400:02:004:0034, 3222787400:02:004:0033, 3222787400:02:002:0016, 3222787400:02:002:0015, 3222787400:02:002:0018, 3222787400:02:002:0017, 3222787400:02:002:0019.

Скасувати арешт майна, накладений постановою заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_20 від 25.08.2010 р. (аркуш справи 93, том 98), постанови ст. слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_21 від 08 листопада 2008 року (аркуш справи 80, том 98)в рамках кримінального провадження №10-16884 на земельні ділянки ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код 34763637), які розташовані на території Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області, що належать на праві власності ТОВ «Кінгз Кепітал» (ідентифікаційний код34763637) за наступними кадастровими номерами:

-3223186800:03:037:0075 площею 1,1500 га;

-3223186800:03:037:0074 площею 2,2500 га;

-3223186800:03:037:0071 площею 1,5000 га.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1