Ухвала

від 14.11.2023 по справі 953/10200/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/10200/23

н/п 1-кс/953/8179/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні вприміщенні судум.Харкова клопотання старшого слідчого СУГУНП вХарківській областікапітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023220000000977 від 23.08.2023 за ч.4 ст.191КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчогоСУГУНП вХарківській областікапітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023220000000977 від 23.08.2023 за ч.4 ст.191КК України, в якому просить надати строком на 2 (два) місяцістаршому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Практикбуд» код ЄДРПОУ 44432107, адреса: Україна, 61052, Харківська область, місто Харків, вулиця Ізмайлівська, будинок 11-А, а саме до:документації (з 01.01.2022 по теперішній час), пов`язаної із проведенням господарських операцій ізТОВ «Новаторбуд» (код ЄДРПОУ 32673903) та із ТОВ «Свісс Кроно» (код ЄДРПОУ 31147999), а саме: договору, додаткових угод до договору; специфікації, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій, і можливість здійснення їх копіювання.

Клопотання погоджено із прокурором.

Слідчий у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Представники ТОВ «Практикбуд» адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду надано заперечення, в якому проти задоволення клопотання заперечують.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З наданихдокументів вбачається,що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12023220000000977 від 23.08.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом вчинення посадовими особами Харківської обласної військової адміністрації, за попередньою змовою з ТОВ «Новаторбуд» (код ЄДРПОУ 32673903) та іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме привласнення, розтрата та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору№103/22 від 30.11.2022, укладеного між замовником Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної військової адміністрації та ТОВ «Новаторбуд» (код ЄДРПОУ 32673903), перераховано бюджетні кошти в сумі 37 789 705,80 грн. на адресу ТОВ «Новаторбуд» (код ЄДРПОУ 32673903) за закупівлю OSB плит.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що основним постачальником на адресу ТОВ «Новаторбуд» товару Плита OSB єТОВ «Практикбуд» (код ЄДРПОУ 44432107).

В свою чергу, одним з постачальників на адресу ТОВ «Практикбуд»(код ЄДРПОУ 44432107) товару Плита OSB є ТОВ «Свісс Кроно» (код ЄДРПОУ 31147999).

На теперішній час призначена комплексна судова економічно-товарознавча експертиза та для повного, всебічного, неупередженого дослідження та складання висновку експерта необхідно до експертної установи надати документацію (з 01.01.2022 по теперішній час), пов`язану із проведенням господарських операцій із ТОВ «Новаторбуд» (код ЄДРПОУ 32673903) та із ТОВ «Свісс Кроно» (код ЄДРПОУ 31147999), а саме: договору, додаткових угод до договору; специфікації, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій.

З метою отримання вищевказаної документації (для надання на дослідження експертам) до ТОВ «Практикбуд» (код ЄДРПОУ 44432107) надсилалась вимога з проханням надати зазначену документацію, проте останніми не було надано запитувані документи та взагалі не надіслано будь-яку відповідь до органу досудового розслідування.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що саме документація, щодо придбання товару OSB Плит, яка перебуває у володінні ТОВ «Практикбуд», мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінальних правопорушень, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12023220000000977 від 23.08.2023, а також необхідну експерту для проведення комплексної судово економічно-товарознавчої експертизи та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи комерційну таємницю.

Заперечення ТОВ «Практикбуд» не спростосують необхідності у тимчасовому доступі до документів, яке є доведеним стороною обвинувачення.

Проте слідчий суддя відмовляє в частині клопотання в якій слідчий просить надати тимчасовий доступ до інших документів які перебувають у володінні ТОВ «Практикбуд» (з 01.01.2022 по теперішній час), пов`язаних із проведенням господарських операцій ізТОВ «Новаторбуд» (код ЄДРПОУ 32673903) та із ТОВ «Свісс Кроно» (код ЄДРПОУ 31147999), які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій, оскільки в цій частині клопотання не конкретизовано та слідчим не доведено яке доказове значення має зазначена документація для даного кримінального провадження та відсутній перелік документів..

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023220000000977 від 23.08.2023 за ч.4 ст.191КК України.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Практикбуд» код ЄДРПОУ 44432107, адреса: Україна, 61052, Харківська область, місто Харків, вулиця Ізмайлівська, будинок 11-А, до документації (з 01.01.2022 по 14.11.2023), пов`язаної із проведенням господарських операцій ізТОВ «Новаторбуд» (код ЄДРПОУ 32673903) та із ТОВ «Свісс Кроно» (код ЄДРПОУ 31147999), щодо придбання товару OSB Плит, а саме: договору, додаткових угод до договору; специфікації, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів з можливістю здійснення їх копіювання.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 14.01.2024р. включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1