Ухвала

від 16.11.2023 по справі 296/11543/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/11543/23

1-кс/296/4275/23

УХВАЛА

Іменем України

16 листопада 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 12023060000000529 від 12.10.2023 про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УСР в Житомирській області ДСР НПУ, відповідно до яких встановлено, що службові особи Макарівської квартирно-експлуатаційної частини району (код ЄДРПОУ 24964524), діючи в умовах воєнного стану відповідно до договору №274 від 15.09.2023 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885), закупили у вказаного товариства мазут паливний неналежної якості для потреб оборони за завищеними цінами, чим спричинили матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

Так, групою посадових осіб з числа керівників та засновників ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885), використовуючи механізм укладання прямих договорів або проведення електронних торгів в системі «PROZORRO», організовано злочинну схему розкрадання бюджетних коштів, шляхом постачання неякісного палива розпоряднику бюджетних коштів - Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (ЄДРПОУ 24964524).

За результатами проведення закупівель: UA-2023-07-04-002971-a «Мазут паливний 100» очікуваною вартістю 15 100 800 грн та UA-2023-08-22-002351-a «Нафта і дистиляти» очікуваною вартістю 15 069 600 грн, між розпорядником бюджетних коштів - Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (ЄДРПОУ 24964524) та постачальником палива - ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885) укладені відповідні договори на постачання Мазуту паливного 100 малозольного малосірчистого у кільксті 550 тонн та 520 тонн відповідно.

Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Являється засновником ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885), яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідає за подання податкової звітності підприємства. Є засновником та бухгалтером ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ», приймає безпосередню участь в плануванні подальшої злочинної діяльності групи осіб, задіяних у розкраданні бюджетних коштів, розподілі коштів між учасниками організованої злочинної групи, яка користується автомобілем марки «MERCEDES-BENZ E 220 D» державний номер НОМЕР_2 .

Необхідність у проведені обшуку в автомобілі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобілі марки «MERCEDES-BENZ E 220 D» державний номер НОМЕР_2 , обумовлена, зокрема необхідністю відшукання знарядь та доказів вчинення кримінального правопорушення.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу право власності на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ E 220 D» державний номер НОМЕР_2 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи зазначені у клопотанні, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000529 від 12.10.2023, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документів, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходиться автомобілі марки «MERCEDES-BENZ E 220 D» державний номер НОМЕР_2 .

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук вказаного автомобіля є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та є пропорційним втручанню в приватне життя особи.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчим, визначеним у складі групи слідчих СУ ГУНП в Житомирській області по розслідуванню кримінального правопорушення на проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіль марки «MERCEDES-BENZ E 220 D» державний номер НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення зокрема, але не виключно:

- документів, які подавались розпорядникам бюджетних коштів у складі тендерних пропозицій учасників закупівель, листування з представниками розпорядників бюджетних коштів, щодо поставки, нафтопродуктів, гарантійних зобов`язань, локальних кошторисів, довідок, відомостей щодо походження поставлених товарів та їх якості, висновків експертиз, оригінали укладених договорів із усіма додатками та рахунками на оплату, платіжними дорученнями по цим договорам, що стосуються купівлі-продажу нафтопродуктів, мазуту, палива, актів виконання робіт (актів приймання наданих послуг), актів приймання товарів, відомостей щодо фактичного відпуску та отримання пального, мазуту платіжних доручень про перерахування коштів, виписок щодо руху коштів, товарних, транспортних накладних, розрахунків за договорами, первинні документи в яких містяться обов`язкові реквізити проведених господарських операцій, податкові накладні, реєстр податкових накладних, розрахунки коригувань, акти взаємозвірок, графіки виконання робіт, укладені між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885) та розпорядниками бюджетних коштів, у тому числі Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (ЄДРПОУ 24964524), а також із іншими постачальниками та субпідрядними організаціями залученими до виконання послуг зазначених предметів закупівель, із контрагентами які постачають продукцію або виконують роботи на підставі укладених договорів переуступки прав, додатків та додаткових угод, договірної ціни, актів виконання робіт, актів приймання товарів, наданих послуг, поставленої продукції, платіжних доручень про перерахування коштів, документів, що містять відомості про походження поставлених нафтопродуктів за умовами проведених закупівель, їх якості, належності до партій, протоколів випробувань, висновків експертиз, декларацій, дозволів, сертифікатів, протоколів, технічних умов, регламентів, експертних висновків Київської Торгово-промислової палати України щодо визначення кодів Товару згідно УКТ ЗЕД на палива, мазуту, звітів до органів державної влади, інвойсів, рахунків-фактур та накладних, інших товаросупровідних документів, що підтверджують шляхи походження та постачання нафтопродуктів від виробника пального або імпортера до розпорядників бюджетних коштів за умовами укладених договорів за результатами проведення закупівель: UA-2023-07-04-002971-a, UA-2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a.

- договори, що подавались замовнику під час проведення закупівлі на підтвердження наявності необхідної МТБ для виконання умов договору з постачання мазута паливного: договір оренди авто № 01/03-А від 01.03.2021 укладений між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885) та ПП «ПАРТНЕР-ТРАНС» (ЄДРПОУ 36120877), Договір № 01/22 від 10.01.2022 на перевезення вантажів, укладений між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885) та ФО-П ОСОБА_7 , договір найму (оренди) нежитлового приміщення № 3СК 25-01/23 від 25.01.2023 укладений між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885) та ФО-П ОСОБА_8

- договори про надання інформаційних послуг з дослідження середньої вартості паливного мазуту 100, укладені у 2023 році між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885) та ДП «Держзовнішінформ» (20062351), а також документи, що містять відомості про результати проведених досліджень. Договори (контрактів, угод) з додатками та додатковими угодами до них про постачання мазуту паливного 100, договорів, що стосуються оренди резервуарів для зберігання мазуту, договорів про надання послуг з організації перевезення автомобільним, річковим та залізничним транспортом, а також про передачу на відповідальне зберігання мазуту паливного 100, укладених з виробниками мазуту ПАТ «УКРНАФТА» (ЄДРПОУ 00135390), ТОВ «АЕС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39974165), або з наступними юридичними особами: ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ39615460), ТОВ «ЛЕРНА ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41126163), ТОВ «Ф`ЮЕЛ ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41201753), ТОВ «ОЙЛ ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 39425611), ТОВ «МД РЕСУРС» (ЄДРПОУ 44811440), ТОВ «НАФТОТЕХ» (ЄДРПОУ 41905457) та розпорядником бюджетних коштів Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (ЄДРПОУ 24964524) за умовами проведених закупівель: UA-2023-07-04-002971-a, UA-2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a.

- дозвільних документів для отримання ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, у т.ч. мазуту ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885).

- документів щодо лімітів обсягів пального, зазначених в СЕАРП станом на 30.06.2019 ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885), документів щодо нерозподіленого залишку пального станом на 30.06.2019, документів щодо витратомірів та рівномірів (їх кількість та характеристики) на акцизних складах ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885), інших документів, щодо підтвердження придбаного та реалізованого пального, мазуту у розрізі УКТ ЗЕД, документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку на якій розташовані об`єкти торгівлі пальним або зберігання пального, мазуту, в тому числі акцизний склад, розпорядником якого є вказаний суб`єкти господарювання. Оригінали карток рахунків та оборотно-сальдових відомостей бухгалтерського обліку, в яких відображено залишок пального, мазуту в розрізі кожного місяця та кодів УКТ ЗЕТ за період з 30.06.2019 по теперішній час.

- товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (мазута) (Форми 1-ТТН), реєстрів товарно транспортних накладних на відпуск мазута, актів приймання-передачі мазута (Форма № 5-НП) та зведених актів приймання-здавання нафтопродуктів (Форма № 11-НП), актів надання послуг з перевезення мазута, книги обліку нафти та нафтопродуктів за марками і видами, звіти про рух мазута за марками і видами, актів інвентаризації та розписок (Форма № 24-НП), товарної книги кількісного руху нафтопродуктів (мазуту) за формою № 31-НП, довіреностей на прийняття та відпуск нафтопродуктів, заявки на поставку товарів, інвойси, рахунки-фактури та митні декларації на поставку та перевезення нафтопродуктів, паспорти якості на відвантажений мазут, паспорти якості на залишок мазута в резервуарах, сертифікати відповідності на мазут паливний, рахунки на оплату, платіжних доручень, свідоцтва про визнання відповідності нафтопродуктів, актів відбирання проб за формою № 2-НК, акти арбітражних проб за формою № 15-НК, журналів реєстрації видачі паспортів якості за формою № 4-НК, реєстрів (відомостей) прибуткових документів на мазут паливний, реєстрів на відпущений мазут паливний, в тому числі, який не належить підприємству, копії інших документів первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання мазуту паливного 100, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація, зошити, блокноти, записники з чорновими записами про укладання вказаних договорів, з відомостями про надходження, відпуск, продаж, зберігання мазута та нафтових продуктів, бухгалтерськими записами, а також вказані відомості в електронному, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договори та інші документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДПС, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди;

- документів, що підтверджують повноваження директора ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 43469885) ОСОБА_9 (Наказ № 1 від 25.01.2020 про призначення директора, Рішення засновника № 1 від 25.01.2023 про створення товариства та призначення директора, рішення засновника № 10 від 27.12.2022 про надання повноважень ОСОБА_9 на укладання договорів) та інші установчі, штатні, організаційно розпорядчі документи;

- готівкових грошових коштів отриманих злочинним шляхом (походження яких документально не підтверджено та які в подальшому можуть бути використані, як забезпечення у відшкодуванні матеріальних збитків завданих державі).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1