Ухвала

від 03.11.2023 по справі 761/39412/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39412/23

Провадження № 1-кс/761/25586/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника АТ «Коростенський Кар`єр» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 120 220 000 000 003 59,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника АТ «Коростенський Кар`єр» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 120 220 000 000 003 59, що був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.09.2023 (справа № 761/31609/23).

На обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.09.2023 року по справі № 761/31609/23, в межах кримінального провадження № 120 220 000 000 003 59 від 04.05.2022 року, було задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та накладено арешт на рухоме та нерухоме майно в тому числі банківські рахунки, які належать підприємству АТ "Коростенський Кар`єр" код ЄДРПОУ 00292422,

Оскільки з моменту накладення арешту пройшов значний проміжок часу, майже рік, протягом якого жодній посадовій особі АТ "Коростенський Кар`єр" не повідомлено про підозру, також АТ "Коростенський Кар`єр" не є юридичною особою щодо якої можуть здійснюватися заходи забезпечення кримінального провадження та щодо неї здійснюється досудове розслідування.

При цьому на даний час грошові кошти на рахунку заблоковані, що призводить до блокування здійснення підприємством своєї правомірної діяльності та як наслідок негативно позначається на інтересах інших осіб в тому числі працівників товариства, а також ненадходження податків до державного бюджету.

Викладене, як зазначив заявник, у сукупності свідчить про відсутність потреби у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судовому засідання підтримав доводи викладенні у клопотанні, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до початку розгляду в усній формі повідомив що звернувся із заявою про відкладення розгляду вказаного клопотання, однак до канцелярії суду до початку судового розгляду вказаної заяви не надходило.

Заслухавши представника власника майна, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначено у ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та ЛьонротпротиШвеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

Як убачається з матеріалів клопотання детективами БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120 220 000 000 003 59 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05.09.2023 за клопотанням прокурора у вказаному вище кримінальному провадженні № 120 220 000 000 003 59 від 04.05.2022 накладено арешт на майно в тому числі грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках АТ "Коростенський Кар`єр".

При вирішенні питання про накладення арешту на майно та грошові кошти на рахунках банку слідчий суддя виходив з тих обставин, що вказане у клопотанні прокурора майно має ознаки речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Проте в суді заявником доведено відсутність достатніх даних про те, що майно в тому числі грошові кошти на рахунках АТ "Коростенський Кар`єр" - юридичної особи є предметом кримінального правопорушення, а також є речовим доказом, що майно набуто кримінально протиправним шляхом в результаті вчинення злочину, стосовно якого ведеться досудове розслідування.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання убачається, що майна в тому числі грошові кошти юридичної особи, не мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України.

Також необхідно взяти до уваги, що працівники АТ "Коростенський Кар`єр" не допитані в межах даного кримінального провадження, жодній посадовій особі вказаното товариства не повідомлено про підозру та вонине мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, а причетність АТ "Коростенський Кар`єр" до вчиненого кримінального правопорушення на час розгляду клопотання не встановлена.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту майна в тому числі грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках АТ "Коростенський Кар`єр".

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника АТ «Коростенський Кар`єр» - адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.09.2023 (справа № 761/31609/23) у кримінальному провадженні № 120 220 000 000 003 59 від 04.05.2022, а саме: арешт, на банківські рахунки, які належать підприємству АТ "Коростенський Кар`єр" код ЄДРПОУ 00292422, та грошові кошти у сумі 14 298 356,06 грн, які належать АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄДРПОУ 00292422) та знаходяться на рахунках відкритих у банківських установах: ФІЛІЯ-ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 311647) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВI (МФО 380805) наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 (978-ЄВРО); № НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_6 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_8 (933-БIЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ); № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ «РВС БАНК"» (МФО 339072) розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), на рухоме майно, яке перебуває у власності підприємства АТ "Коростенський Кар`єр" код ЄДРПОУ 00292422 з забороною права відчуження, розпорядження та користування, а саме: автомобіль ИЖ 2717 д.н.з НОМЕР_16 , 2003 р.в., VIN: НОМЕР_17 ; вантажний автомобіль МАЗ 555102 д.н.з НОМЕР_18 , 2005 р.в., VIN: НОМЕР_19 ; вантажний автомобіль КАМАЗ 53215 д.н.з НОМЕР_20 , 2007 р.в., VIN: НОМЕР_21 ; вантажний автомобіль ГАЗ 3302 д.н.з. НОМЕР_22 , 1998 р.в., VIN: НОМЕР_23 ; автобус ПАЗ 3205 д.н.з НОМЕР_24 , 2004 р.в., VIN: НОМЕР_25 ; вантажний автомобіль ЗИЛ 431410 д.н.з. НОМЕР_26 , 1990 р.в., VIN: НОМЕР_27 ; автомобіль ГАЗ 22171 д.н.з. НОМЕР_28 ; 2006 р.в., VIN: НОМЕР_29 ; автомобіль ОДАЗ 9370 д.н.з. НОМЕР_30 , 1989 р.в., VIN: НОМЕР_31 ; вантажний автомобіль КАМАЗ 55112 д.н.з. НОМЕР_32 , 1988 р.в., VIN: НОМЕР_33 ; вантажний автомобіль ЗИЛ 130 д.н.з. НОМЕР_34 , 1980 р.в., VIN: НОМЕР_35 ; вантажний автомобіль ЗИЛ131А д.н.з. НОМЕР_36 , 1974 р.в., VIN: НОМЕР_37 ; вантажний автомобіль КАМАЗ 5410 д.н.з. НОМЕР_38 , 1989 р.в., VIN: НОМЕР_39 ; вантажний автомобіль МАЗ 5334 СМК 7 д.н.з. НОМЕР_40 , 1986 р.в., VIN: НОМЕР_41 ; вантажний автомобіль ЗИЛ 133ГЯ д.н.з. НОМЕР_42 , 1991 р.в. VIN: НОМЕР_43 ; автобус ЛАЗ 694Н д.н.з. НОМЕР_44 , 1992 р.в. VIN: НОМЕР_45 ; легковий автомобіль Mitsubishi Outlander д.н.з. НОМЕР_46 , 2008 р.в., VIN: НОМЕР_47 ; легковий автомобіль Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_48 , 2006 р.в., VIN: НОМЕР_49 ; легковий автомобіль Ford Transit д.н.з. НОМЕР_50 , 2013 р.в., VIN: НОМЕР_51 ; легковий автомобіль Volkswagen passat д.н.з. НОМЕР_52 , 2017 р.в., VIN: НОМЕР_53 ; автомобіль ГАЗ 33021 д.н.з. НОМЕР_54 , 2005 р.в., VIN: НОМЕР_55 , на нерухоме майно яке перебуває у власності підприємства АТ "Коростенський Кар`єр" код ЄДРПОУ 00292422 з забороною права відчуження, розпорядження та користування, а саме: нежитлова будівля, профілакторій автомобілів «Білаз» площею 1284 кв.м., розташований за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 78; нежитлові будівлі та споруди, площею 722 кв.м., розташовані за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. В. Сосновського, 67 та забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам; суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам, нотаріусам), та іншим уповноваженим посадовим особам (адміністраторам) вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо, майна, що належить АТ "Коростенський Кар`єр" код ЄДРПОУ 00292422, а також нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля, профілакторій автомобілів «Білаз» площею 1284 кв.м., розташований за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 78; нежитлові будівлі та споруди, площею 722 кв.м., розташовані за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. В. Сосновського, 67 .

Скасувати заборону будь-яким реєстраторам, реєстраційним службам чи державним реєстраторам, нотаріусам та іншими особам, які мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо реєстрації, видачі будь-яких правовстановлюючих документів, спрямовані на реєстрацію зміну власника нерухомого майна та заборонону використання, експлуатації та проведення будь-яких будівельних робіт будь-якими особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 10.11.2023 о 12 год. 05 хв.

Слідчий суддя: