Ухвала
від 08.11.2023 по справі 757/50569/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50569/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021000000000017 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 62021000000000017 від 14.01.2021 арешт на наступне майно: земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:48:001:0005, площею 0.4361 га за адресою: Одеська обл., м. Одеса, бульвар Французький, будинок 60/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 529251451101), яка належить на праві приватної власності ТОВ «Жилстройсервис-2» (код ЄДРПОУ 34319566); земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:48:001:0008, площею 0.513 га за адресою: Одеська обл., м. Одеса, бульвар Французький, будинок 60/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1037561251101), яка належить на праві комунальної власності Територіальній громаді м. Одеса в особі Одеської міської ради та передана в оренду ТОВ «Жилстройсервис-2» (код ЄДРПОУ 34319566); земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:48:001:0009, площею 0.151 га за адресою: Одеська обл., м. Одеса, бульвар Французький, будинок 60/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1037568151101), яка належить на праві комунальної власності Територіальній громаді м. Одеса в особі Одеської міської ради та передана в оренду ТОВ «Жилстройсервис-2» (код ЄДРПОУ 34319566); об`єкти нерухомого майна, які належать на праві приватної власності ТОВ «Жилстройсервис-2» (код ЄДРПОУ 34319566), входять до складу комплексу «Aston Hall» та розташовані за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, бульвар Французький, будинок 60/1.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000017 від 14.01.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України та інших органів під час видачі дозвільних документів на будівництво, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості у даному кримінальному провадженні внесені за заявою заступника голови ГО «Сприяння розвитку містобудівної діяльності «Урбанізація Майбутнього» ОСОБА_4.

Відповідно до відомостей зазначених у заяві ОСОБА_4 встановлено, що в Україні функціонувала та функціонує корупційна схема одержання дозвільних документів на будівництво, яку координують через вплив на вищі посадові особи держави приватні особи.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження надійшла заява голови Одеської філії ГО «Всеукраїнського об`єднання позаштатних (громадських) інспекторів архітектурно-будівельного контролю» ОСОБА_5 з приводу незаконного будівництва житлового комплексу «Aston Hall» в Приморському районі м. Одеса.

Відповідно заяви ОСОБА_5 та матеріалів кримінального провадження установлено, що замовником будівництва комплексу «Aston Hall» виступає товариство з обмеженою відповідальністю «Жилстройсервис-2» (код ЄДРПОУ 34319566). Будівництво повинно здійснюватися на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110137500:48:001:0005, 5110137500:48:001:0008, 5110137500:48:001:0009.

Земельна ділянка з кадастровим номером 5110137500:48:001:0005 перебуває у власності ТОВ «Жилстройсервис-2», цільове призначення - землі рекреаційного призначення.

Земельна ділянка 5110137500:48:001:0008 перебуває у комунальній власності Територіальної громади м. Одеси та рішенням Одеської міської ради від 08.07.2011 № 1086-УІ передано в оренду ТОВ «Жилстройсервис-2» для будівництва 24 - поверхового оздоровчого центру з апартаментами та підземним паркінгом.

Земельна ділянка 5110137500:48:001:0009 перебуває у комунальній власності Територіальної громади м. Одеси та рішенням Одеської міської ради від 08.07.2011 № 1086-УІ передано в оренду ТОВ «Жилстройсервис-2» для організації будівництва і благоустрою території.

Будівництво розпочато відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт, виданого Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області від 21.01.2008 № 1. У подальшому були внесенні повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи ІУ 12170661123 від березня 2017 року та ІУ 123173351802 від грудня 2017 року.

У вказаний період розпочато будівництво.

Фактично відповідно до дозвільної документації здійснювалось будівництво:

-24-поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами та паркінгом, за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 60/1, перший пусковий комплекс «Основна будівля та споруди»;

-24-поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами та паркінгом, за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 60/1, другий пусковий комплекс « Ресторан »;

-нежилі приміщення стійкості схилу і берегоукріплювальні заходи.

Тобто, фактично відповідно дозвільної документації проведено будівництво та побудовано нежитлові приміщення.

Проте, відповідно до відомостей розміщених на веб-сайті «Лун» об`єкти нерухомості у комплексі « Aston Hall » продаються як житлові та « Aston Hall » є житловим комплексом та будується на прибережній захисній смузі Чорного моря.

У подальшому, з метою прикриття своєї незаконної діяльності службові особи ТОВ «Жилстройсервис-2» вступили у злочинну змову зі службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Так, достовірно знаючи, що об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 60/1 станом на грудень 2018 року фактично не добудовані, генеральний директор ТОВ «Жилстройсервис-2» ОСОБА_6 звернувся до Державної архітектурно-будівельної інспекції України з заявами про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифіката від 07.12.2018 № 40-20/0712-13 при цьому надавши завідомо підроблені акти готовності об`єкта до експлуатації.

За результатами розгляду головним інспектором будівельного нагляду відділу державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції України ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вказані об`єкти фактично не добудовані, складено довідку до якої вніс недостовірні відомості щодо виконання на об`єктах всіх робіт, передбачених проектною документацією та про готовність об`єкту до експлуатації.

У подальшому Головним інспектором будівельного нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції України ОСОБА_8 видано два сертифікати, якими ДАБІ засвідчило відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу), а саме:

-серії ІУ № 163183451641 від 11.12.2018 щодо об`єкта «Будівництво 24-поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами та паркінгом, за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 60/1, перший пусковий комплекс «Основна будівля та споруди»;

-серії ІУ № 163183451650 від 11.12.2018 щодо об`єкта «Будівництво 24-поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами та паркінгом, за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 60/1, другий пусковий комплекс «Ресторан».

Відомості, що мітяться у вказаних сертифікатах не відповідають дійсності, оскільки вказані будівлі та споруди добудовувались протягом 2019-2023 років та фактично введено в експлуатацію об`єкти, які не добудовані.

Крім того, вказані об`єкти не могли бути побудовані та введенні в експлуатацію, оскільки земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137500:48:001:0005, 5110137500:48:001:0008, 5110137500:48:001:0009 перебувають у прибережній захисній смузі на території та являються об`єктами рекреаційного призначення.

Відповідно до вимог ст. ст. 52-64 Земельного кодексу України на землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: а) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; б) зберігання та застосування пестицидів і добрив; в) влаштування літніх таборів для худоби; г) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів.

Об`єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Також, у ході розслідування встановлено, що ТОВ «Жилстройсервис-2» використовує для будівництва суміжні земельні ділянки, на яких не отримано правостворюючі документи.

Так, відповідно до акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки від 28.09.2017 № 579-ДК/489/4П/09/01/-17, складеного Головним управлінням Держгеокадастру в Одеській області установлено наступне.

ТОВ «Жилстройсервис-2» зареєструвало право власності на об`єкт нерухомого майна - нежилі приміщення стійкості схилу і берегоукріплювальних заходів, що складаються з хвилевідбійних стін, прибережної огородженої території, кріплення, берегоукріплення для допоміжних технічних потреб, площею 3706, 3 кв. м. Підставною виникнення права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна у ТОВ «Жилстройсервис-2» являється сертифікат ДАБІ за номером: ІУ165170661231 від 07.03.2017.

Під час перевірки, встановлено, що об`єкт нерухомого майна - нежилі приміщення стійкості схилу і берегоукріплювальних заходів, розташований поза межами земельних ділянок з кадастровими номерами 5110137500:48:001:0005, 5110137500:48:001:0008, 5110137500:48:001:0009, що підтверджується актами обстеження вищевказаних земельних ділянок.

Об`єкт нерухомого майна - нежилі приміщення стійкості схилу і берегоукріплювальних заходів, розташований на окремій земельній ділянці приблизною площею 0, 37063 га. Рішення про передачу вказаної земельної ділянки не приймались та правовстановлюючі документи відсутні.

Таким чином, частина об`єктів, які входять до складу комплексу «Aston Hall» знаходяться на самовільно зайнятій земельній ділянці та ніяким чином в експлуатацію не могли бути введені.

Крім того, у ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Жилстройсервис-2» здійснювали та на даний час здійснюють продаж квартир в ЖК «Aston Hall» фізичним особам внаслідок виконання зобов`язань за форвардними контрактами (деривативами), укладеними з ТОВ «КУА «АЛЬТЕГРІС» щодо постачання базового активу за визначеною ціною майнових прав на квартири в комплексі, розташованому за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 60/1 .

Згідно інформації у мережі Інтернет вартість 1 кв.м у «ЖК «Aston Hall» (адреса: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 60/1) складає 307 600 грн.

Так, ТОВ «Жилстройсервис-2» протягом 2020-2023 років здійснювало продаж майнових прав на житлові та нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, бульвар Франзуцький, буд. 60/1, із застосуванням у схемі фінансування будівництва форвардних контрактів (деривативів). При цьому, фактично майнові права реалізовувались фізичним особам за заниженою ціною із відповідним відображенням заниженої вартості житла у бухгалтерському та податковому обліку підприємства. Перерахування грошових коштів від фізичних осіб здійснювалось на розрахункові рахунки ТОВ «КУА «АЛЬТЕГРІС», яке в подальшому, отримані грошові кошти перераховувала на рахунок ЗНВПІФ «Амерікен Інвестмент фонд» з метою приховування реального продажу майна та ухилення від сплати податків.

Таким, чином встановленні факти незаконної забудови земель рекреаційного призначення, самовільна зайняття земельних ділянок, а також ухилення від сплати податків службових осіб ТОВ «Жилстройсервис-2».

У ході досудового розслідування, 20.04.2023, на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.04.2023, проведено огляд будівельного майданчика комплексу «Aston Hall» на території земельних ділянок з кадастровими номерами 5110137500:48:001:0005 (на праві власності належить ТОВ «Жилстройсервис-2»), 5110137500:48:001:0008, 5110137500:48:001:0009 (перебувають у комунальній власності Територіальної громади м. Одеса, передані в оренду ТОВ «Жилстройсервис-2»).

У ході проведення огляду будівельного майданчика установлено, що частина приміщень, які примикають безпосередньо до берега моря побудовані за межами земельної ділянки 5110137500:48:001:0008 на самовільно захопленій земельній ділянці в акваторії чорного моря, що є землями водного фонду. Зокрема, на самовільно захопленій земельній ділянці знаходяться приміщення ресторану (зі спа-комплексом, підземний паркінг, насосні станції, басейн та інші споруди), відповідно до проектної документації має назву нежитлові приміщення стійкості схилу і берегоукріплюючих заходів.

У ході огляду спеціаліст Державної екологічної інспекції ОСОБА_9 надав пояснення. Відповідно до пояснень встановлено, що суб`єктом проведено прибережні будівельні роботи на узбережжі Чорного моря, які можуть призвести до зміни морського узбережжя, зазначена діяльність є господарською діяльністю, яка потребує проходженню процедури з оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Крім того, споруди комплексу «Aston Hall» розміщені по уріз води Чорного моря, відповідно до вимог Водного кодексу України та Земельного кодексу України у межах прибережної захисної смуги морів встановлюється пляжна зона розміром не менше ніж 100 метрів від урізу води. У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється будівництво будь-яких споруд крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, а також інженерно технічних фортифікаційних споруд, огорож прикордонних знаків. Також під час огляду було зафіксовано обмежений вільний доступ до водного об`єкта Чорного моря шляхом встановлення огорожі, металевої сітки, прохід по узбережжі Чорного моря неможливий.

Крім того, установлено на самовільне захоплення земельній ділянці в акваторії чорного моря, що є землями водного фонду.

У ході огляду інженером технічного нагляду ОСОБА_10 робились зауваження, зокрема наступного змісту.

Покрівля основного будинку - загальнобудівельні роботи не завершені, а саме: не змонтована плитка підлоги, яка є експлуатуючою підлогою. 25-18, 16-10, 8, 6, 2 поверхи - загальнобудівельні роботи (оздоблювальні) місць загального користування відсутнє, зокрема відсутня покрівля підлоги, оздоблення стін, підвісна стеля, вхідні двері у житлові приміщення відсутні. У ліфтовому холі не завершені оздоблювальні роботи. На решті поверхів виконані частково загальноозолювальні роботи в різному ступені.

Система оповіщення про пожежу на всіх поверхах не закінчена монтажем, пуско-налагоджувальні роботи не виконані у повному обсязі. На час огляду технічні приміщення на поверхах - водопостачання, електропостачання, теплопостачання були зачинені, технічний стан їх не перевірено.

Ліфти - зовні мають ознаку не закінчених монтажних та пуско-налагоджувальних робіт, а саме: відсутні кнопки визову ліфта, відсутнє табло над дверима.

Ввод електричних мереж виконані не по проекту і по не діючим будівельним нормам.

Оглядом паркінгу встановлено - загальнобудівельні роботи не завершені, інженерні мережі не завершені монтажем, оздоблювальні роботи не завершені. Процент не завершення робіт на мінус 3 поверсі більший чим на мінус 1.

Оглядом прибудованої частини - будівлі ресторану встановлено наступне. Зовнішнім оглядом встановлено, що фасадні роботи в цілому завершено, проте містять деякі недоліки.

Оглядом внутрішньої частини ресторану встановлено, що загальнобудівельні роботи не завершені, оздоблення стін, стель, підлоги, огородження сходових маршів і сходових площадок відсутнє. Інженерне обладнання не закінчене монтажем та не виконані пусконалагоджувальні роботи. Санвузли - не закінчені будівельні роботи, відсутнє умивальники, унітази тощо.

Таким чином, за результатами огляду встановлено, що фактично будівельні роботи комплексу « Aston Hall » не завершені у повному обсязі та тривають.

Установлено, що вводи комунікацій (води, каналізації), пожежні насоси, один рівень паркінгу, відкритий басейн, зона відпочинку, 90% будівлі ресторану, спа-комплексу (внутрішні ремонтні роботи не виконані), знаходиться на самовільно зайнятій земельній ділянці в акваторії моря.

Крім того, встановлено, що внутрішні загально будівельні роботи приблизно на 70 % відсотків основної будівлі та паркінгу не завершенні, відсутнє покриття стін, підлоги в місцях загального користування, не введена в експлуатацію система пожежогасіння, вентиляції.

Таким чином, встановлено та зафіксовано внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме сертифікатів, якими ДАБІ засвідчило відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу) - серії ІУ № 163183451641 від 11.12.2018 щодо об`єкта «Будівництво 24-поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами та паркінгом, за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 60/1 , перший пусковий комплекс «Основна будівля та споруди» та серії ІУ № 163183451650 від 11.12.2018 щодо об`єкта «Будівництво 24-поверхового оздоровчого комплексу з апартаментами та паркінгом, за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 60/1 , другий пусковий комплекс « Ресторан ».

Крім того, встановлені факти самовільної забудови земельних ділянок.

З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що під час досудового розслідування отримано докази, що свідчать про здійснення неналежного виконання своїх службових обов`язків працівниками Державної архітектурно-будівельної інспекції України, а також самоправства службових осіб ТОВ «Жилстройсервис-2» та інших пов`язаних з ними осіб, щодо здійснення самовільного будівництва багатоповерхових житлових будинків на самовільно захопленій земельній ділянці.

Постановою слідчого Державного бюро розслідувань земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137500:48:001:0005, 5110137500:48:001:0008, 5110137500:48:001:0009, а також всі побудовані та недобудовані об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 60/1 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, є підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на майно у вигляді земельних ділянок з кадастровим номерами 5110137500:48:001:0005, 5110137500:48:001:0008, 5110137500:48:001:0009, а також всіх побудованих та недобудованих об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 60/1.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000017 від 14.01.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України та інших органів під час видачі дозвільних документів на будівництво, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.