Ухвала

від 14.11.2023 по справі 607/21580/23

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2023 Справа №607/21580/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023210000000085 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з вищевказаним клопотанням про накладення арешту на майно,яке буловилучено03.11.2023 в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023210000000085, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Тернопільської та інших областей України упродовж тривалого часу, діючи за попередньою змовою, організувала незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюну, а також виготовлення, зберігання та збут указаних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

Так, до вчинення даних злочинів причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_7 , які на протязі тривалого часу, діючи за попередньою змовою, організували незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюну, крім цього виготовлення, зберігання та збут вказаних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

03.11.2023 старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15 у справі № 607/20967/23 від 27.10.2023, проведено обшук у приміщенні житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами, що за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті якого виявлено та вилучено: дванадцять блокнотів записами; мобільний телефон марки «Samsung S10», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕ 2: НОМЕР_2 із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Oppo», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 ; два ящики з упакуваннями гільз для сигарет; п`ятнадцять мішків із тютюном.

Крім цього, 03.11.2023 старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16 у справі № 607/20979/23 від 27.10.2023, проведено обшук у транспортному засобі марки «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті якого виявлено та вилучено: картонну коробку із гільзами для сигарет в кількості п`ятсот штук та білим мішечком із тютюном; картонну коробку із двома мішечками із тютюном; автомобіль марки «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 .

Окрім цього, 03.11.2023 старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_18 у справі № 607/21318/23 від 01.11.2023, проведено обшук у складських приміщеннях (земельна ділянка із кадастровим номером 6120855400:02:003:0779), що за адресою: АДРЕСА_8 , які належать ОСОБА_19 , в результаті якого виявлено та вилучено: дванадцять полімерних мішків, наповнених листом рослин, ззовні схожих на тютюн; один пакет подрібненої речовини рослинного походження, ззовні схожої на тютюн; один пакет подрібненої речовини рослинного походження, ззовні схожої на тютюн; подрібнені рослини, ззовні схожі на тютюн; сім полімерних мішків із подрібненою речовиною та частинами рослин, ззовні схожими на тютюн; пристрій для сушіння; пристрій для подрібнення, верхню частину пристрою для пресування.

Також, 03.11.2023 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15 у справі № 607/20966/23 від 27.10.2023, проведено обшук у житловому будинку з господарськими будівлями та надвірними спорудами, що за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , в результаті якого виявлено та вилучено: банківські картки «Золота універсальна» № НОМЕР_9 , «Карта для виплат» № НОМЕР_10 , «Ключ до рахунку» № НОМЕР_11 , «Ключ до рахунку» № НОМЕР_12 ; тримачі для сім-карт ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_14 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 , ТзОВ «Лайфселл» НОМЕР_16 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_17 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Realme» без сім-карти; мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ НОМЕР_19 із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_20 .

Крім цього, 03.11.2023 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15 у справі № 607/20972/23 від 27.10.2023, проведено обшук у транспортному засобі марки «Mercedes-Benz Sprinter 313», д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в результаті якого виявлено та вилучено: свідоцтво серії НОМЕР_23 про реєстрацію автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter 313», д.н.з. НОМЕР_21 VIN НОМЕР_22 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 313», д.н.з. НОМЕР_21 VIN НОМЕР_22 ; ключі запалювання до автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter 313», д.н.з. НОМЕР_21 VIN НОМЕР_22 .

Окрім цього, 03.11.2023 слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15 у справі № 607/21349/23 від 01.11.2023, проведено обшук у приміщенні житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами, що за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в результаті якого виявлено та вилучено три з половиною поліпропіленових мішка із листям тютюну.

Також, 03.11.2023 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_18 у справі № 607/21340/23 від 01.11.2023, проведено обшук у приміщенні житлового будинку з господарськими будівлями та надвірними спорудами (земельна ділянка із кадастровим номером 6120883600:02:001:0467), що за адресою: АДРЕСА_9 , який належить ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , в результаті якого виявлено та вилучено: тридцять шість поліетиленових мішків із подрібненим тютюном; десять поліетиленових мішків із пресованим листом тютюну; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_26 ; блокнот із записами; двигун асинхронний № НОМЕР_27 (виробництво ТзОВ «Пром електро - Харків»).

Також, 03.11.2023 слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_18 у справі № 607/21095/23 від 30.10.2023, проведено обшук у приміщеннях нежитлових будівель (складах), що за адресою: АДРЕСА_10 , які належать ОСОБА_5 , в результаті якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhon S», ІМЕІ НОМЕР_28 із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_29 ; два поліетиленових мішка із тютюном.

Крім цього, 03.11.2023 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_18 у справі № 607/21118/23 від 30.10.2023, проведено обшук у приміщеннях нежитлових будівель (складах), що за адресою: вул. Українська, 1А, 1Б, АДРЕСА_2 , які належать ТзОВ «ПрофЛайнБуд», код ЄДРПОУ 38140345, в результаті якого виявлено та вилучено: два станки для наповнення гільз від сигарет тютюном із етикетками «AC SERVO MOTOR MODEL: ECMA-C20807RS» та із залишками в отворах (горловинах) для засипання суміші подрібненої речовини рослинного походження, ззовні схожої на тютюн; один полімерний мішок із подрібненою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на тютюн, вагою 9,8 кг; один полімерний мішок із подрібненою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на тютюн, вагою 9 кг; сто дев`яносто запечатаних блоків, по п`ять пачок кожен, гільз для сигарет із написом «DRAGON GILZY PAPIEROSOWE 550 CIGARETE TUBES»; сімдесят чотири запечатані упаковки із написом «MAGNUS SIGARETE FILTER TUBES 500»; один ящик сигарет без марки загальною вагою 4,5 кг.

Окрім цього, 03.11.2023 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16 у справі № 607/21321/23 від 01.11.2023, проведено обшук у транспортному засобі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_30 , VIN НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в результаті якого виявлено та вилучено: свідоцтво серії НОМЕР_32 про реєстрацію автомобіля марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_30 , VIN НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки «Iphone SE»; автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_30 , VIN НОМЕР_31 із одним ключем запалювання.

Також, 03.11.2023 старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16 у справі № 607/21336/23 від 01.11.2023, проведено обшук у приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті якого виявлено та вилучено: банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_33 ; банківську картку «Viza Gold» № НОМЕР_34 ; прихідну відомість від 07.10.2023 року № 3А00001117; два аркуші паперу із рукописними записами; зошит із рукописним текстом; експрес-накладну ТзОВ «Нова пошта» № 20450749596695; пристрій «Protect 1203 Portable Bug Detector With Vibro And Bargraph Indicator».

Крім цього, 03.11.2023 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16 у справі № 607/20971/23 від 27.10.2023, проведено обшук у транспортному засобі марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в результаті якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Motorola», ІМЕІ 1: НОМЕР_37 , ІМЕ 2: НОМЕР_38 ; мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ 1: НОМЕР_39 , ІМЕІ 2: НОМЕР_40 ; товарно-транспортну накладну на листок тютюну 2000 кг; свідоцтво серії НОМЕР_41 про реєстрацію автомобіля марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 ; ключі запалювання до автомобіля марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 ; автомобіль марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 .

Окрім цього, 03.11.2023 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15 у справі № 607/21123/23 від 30.10.2023, проведено обшук у приміщенні квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті якого виявлено та вилучено: аркуш паперу із чорновими записами; довіреність на траспортний засіб від 22.11.2021 року; копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 ; зошит марки «Buromax», штрих-код 4823078923967; зошит в шкіряній обгортці із написом «Leader»; зошит марки «Prague», штрих-код 4820036480074233933393; сім-карту із тримачем ПрАТ «Київстар» НОМЕР_42 ; зошит із чорновими записами марки «DangerousBeauty»; зошит із шкіряною обгорткою та тисненням «2016»; наклейки на клейкій стрічці; упакування від сім-карти ТзОВ «Лайфселл» НОМЕР_43 ; тримач від сім-карти ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_44 ; тримач від сім-карти ТзОВ «Лайфселл» НОМЕР_43 ; тримач від сім-карти ТзОВ «Лайфселл» НОМЕР_45 ; сім-карту ТзОВ «Лайфселл» № НОМЕР_46 ; сім-карту ТзОВ «Лайфселл» № НОМЕР_47 ; мобільний телефон марки «Redmi», моделі І2201116Тb; мобільний телефон марки «Redmi», моделі М2003J6A1b; мобільний телефон марки «iPhone»; комп`ютер марки «HP», моделі 14-dg2032min, s/n НОМЕР_48 .

Також, 03.11.2023 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16 у справі № 607/20968/23 від 27.10.2023, проведено обшук у приміщенні житлового будинку з господарськими будівлями та надвірними спорудами, що за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «ОРРО», ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 із сім-картами ПрАТ «Київстар» НОМЕР_51 та НОМЕР_52 ; картонну коробку із речовиною рослинного погодження.

Крім цього, 03.11.2023 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16 у справі № 607/21323/23 від 01.11.2023, проведено обшук у транспортному засобі марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_53 , VIN НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в результаті якого виявлено та вилучено: ключі запалювання до автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_53 , VIN НОМЕР_54 ; коробку із гільзами до сигарет із залишками речовини рослинного походження; пластмасовий пристрій для забивання рослинної речовини у гільзи для сигарет; автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_53 , VIN НОМЕР_54 .

03.11.2023 вище вказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023210000000085 від 26.05.2023.

А тому, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, з підстав, наведених у ньому. Також, усно доповнив, що йдеться про накладення арешту шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування. Окрім того, усно доповнив клопотання ще однією метою, а саме необхідність арешту вищевказаного майна для забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна.

Представник власників майна ОСОБА_8 заперечив щодо задоволення клопотання в частині арешту майна його довірителів, так як вони займаються законною діяльністю із вирощування тютюну, що підтверджується виписками з Єдиного державного реєстру юридичних осіб підприємців та громадських формувань щодо фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 та ОСОБА_21 , договорами оренди нежитлових приміщень від 02.03.2023 та 12.03.2023. Окрім того, в ході обшуків було вилучене майно, про яке не вказано в ухвалах слідчих суддів про дозвіл на проведення обшуку, а саме транспортних засобів.

Заслухавши пояснення прокурора та представника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: 1) збереження речовихдоказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023210000000085, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час проведення 03.11.2023 обшуків на підставі ухвал слідчих суддів було виявлено та вилучено вищевказане майно, що підтверджується протоколами обшуків від 03.11.2023.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 від 03.11.2023 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023210000000085 від 26.05.2023.

Згідно абз. 2 ч. 1 статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На переконання слідчого судді наданими прокурором до клопотання копіями документів обґрунтовано необхідність арешту майна, а також існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження цього майна, у разі залишення даного майна не арештованим.

Слідчий суддявідхиляє посиланняпредставника власниківмайна проте,що арештне повиненнакладатись,так яквласники майназаймаються законноюдіяльністю звирощування тютюну,так якнаданими прокуроромдоказами,зокрема протоколамипро результатипроведених негласнихслідчих (розшукових)дій,протоколами,складеними вході проведенняоперативної закупкидоведено,що існуєобґрунтована підозращодо вчиненнякримінального правопорушеннятакого ступенятяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннятакого заходузабезпечення кримінальногопровадження якарешт майна; потребидосудового розслідуваннявиправдовують такийступінь втручанняу праваі свободиособи,про якийідеться вклопотанні прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 статті 132 КПК України).

Не зазначенняавтомобілів вухвалах слідчихсуддів пронадання дозволуна обшуктакож самепо собіне можебути підставоюдля відмовиу задоволенніклопотання проарешт майна.Слідчий,з якимпогодився прокурор,проводячи обшукта маючидостатні підставивважати,що майно підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, вправі здійснити його тимчасове вилучення до вирішення питання про арешт цього майна слідчим суддею (статті 167, 168, ч. 7 статті 236 КПК України).

Разом із тим, слідчий суддя не погоджується із можливістю прокурора усно доповнити ще одну мету арешту, а саме необхідність арешту вищевказаного майна для забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна.

КПК України передбачає письмову форму клопотання до слідчого судді про арешт майна.

У частині 2 статті 171 КПК України визначено, що повинно бути зазначено в клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна. Зокрема, необхідно вказати підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У поданому прокурором письмовому клопотанні наведено лише одну мету, а саме збереження речових доказів (2, 5 абзаци з кінця мотивувальної частини клопотання).

Тому, дане клопотання розглядається лише в межах, наведених у письмовому клопотанні прокурора.

За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт та вилучене 03.11.2023 в ході обшуків, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, які були виявлені та вилучені 03.11.2023 в ході проведення обшуків, а саме:

- дванадцять блокнотів із записами; мобільний телефон марки «Samsung S10», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕ 2: НОМЕР_2 із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Oppo», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 ; два ящики з упакуваннями гільз для сигарет; п`ятнадцять мішків із тютюном, які вилучено 03.11.2023 під час обшуку приміщень житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами, що за адресою: АДРЕСА_5 ;

- картонну коробку із гільзами для сигарет в кількості п`ятсот штук та білим мішечком із тютюном; картонну коробку із двома мішечками із тютюном; автомобіль марки «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 , які вилучено 03.11.2023 під час обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

- дванадцять полімерних мішків, наповнених листом рослин, ззовні схожих на тютюн; один пакет подрібненої речовини рослинного походження, ззовні схожої на тютюн; один пакет подрібненої речовини рослинного походження, ззовні схожої на тютюн; подрібнені рослини, ззовні схожі на тютюн; сім полімерних мішків із подрібненою речовиною та частинами рослин, ззовні схожими на тютюн; пристрій для сушіння; пристрій для подрібнення, верхню частину пристрою для пресування, які вилучено 03.11.2023 під час обшуку складських приміщень (земельна ділянка із кадастровим номером 6120855400:02:003:0779), що за адресою: АДРЕСА_8 ;

- банківські картки «Золота універсальна» № НОМЕР_9 , «Карта для виплат» № НОМЕР_10 , «Ключ до рахунку» № НОМЕР_11 , «Ключ до рахунку» № НОМЕР_12 ; тримачі для сім-карт ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_14 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 , ТзОВ «Лайфселл» НОМЕР_16 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_17 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Realme» без сім-карти; мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ НОМЕР_19 із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_20 , які вилучено 03.11.2023 під час обшуку приміщень житлового будинку з господарськими будівлями та надвірними спорудами, що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- свідоцтво серії НОМЕР_23 про реєстрацію автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter 313», д.н.з. НОМЕР_21 VIN НОМЕР_22 ; автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 313», д.н.з. НОМЕР_21 VIN НОМЕР_22 ; ключі запалювання до автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter 313», д.н.з. НОМЕР_21 VIN НОМЕР_22 , які вилучено 03.11.2023 під час обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter 313», д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ;

- три з половиною поліпропіленових мішка із листям тютюну, які вилучено 03.11.2023 під час обшуку приміщень житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами, що за адресою: АДРЕСА_4 ;

- тридцять шість поліетиленових мішків із подрібненим тютюном; десять поліетиленових мішків із пресованим листом тютюну; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_26 ; блокнот із записами; двигун асинхронний № НОМЕР_27 (виробництво ТзОВ «Пром електро - Харків»), які вилучено 03.11.2023 під час обшуку приміщень житлового будинку з господарськими будівлями та надвірними спорудами (земельна ділянка із кадастровим номером 6120883600:02:001:0467), що за адресою: АДРЕСА_9 ;

- мобільний телефон марки «iPhon S», ІМЕІ НОМЕР_28 із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_29 ; два поліетиленових мішка із тютюном, які вилучено 03.11.2023 року під час обшуку приміщень нежитлових будівель (складах), що за адресою: вул. Миру, 1А, 1Б, АДРЕСА_11 ;

- два станки для наповнення гільз від сигарет тютюном із етикетками «AC SERVO MOTOR MODEL: ECMA-C20807RS» та із залишками в отворах (горловинах) для засипання суміші подрібненої речовини рослинного походження, ззовні схожої на тютюн; один полімерний мішок із подрібненою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на тютюн, вагою 9,8 кг; один полімерний мішок із подрібненою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на тютюн, вагою 9 кг; сто дев`яносто запечатаних блоків, по п`ять пачок кожен, гільз для сигарет із написом «DRAGON GILZY PAPIEROSOWE 550 CIGARETE TUBES»; сімдесят чотири запечатані упаковки із написом «MAGNUS SIGARETE FILTER TUBES 500»; один ящик сигарет без марки загальною вагою 4,5 кг, які вилучено 03.11.2023 під час обшуку приміщень нежитлових будівель (складів), що за адресою: вул. Українська, 1А, 1Б, АДРЕСА_2 ;

- свідоцтво серії НОМЕР_32 про реєстрацію автомобіля марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_30 , VIN НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки «Iphone SE»; автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_30 , VIN НОМЕР_31 із одним ключем запалювання, які вилучено 03.11.2023 під час обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_30 , VIN НОМЕР_31 ;

- банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_33 ; банківську картку «Viza Gold» № НОМЕР_34 ; прихідну відомість від 07.10.2023 року № 3А00001117; два аркуші паперу із рукописними записами; зошит із рукописним текстом; експрес-накладну ТзОВ «Нова пошта» № 20450749596695; пристрій «Protect 1203 Portable Bug Detector With Vibro And Bargraph Indicator», які вилучено 03.11.2023 під час обшуку приміщення квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- мобільний телефон марки «Motorola», ІМЕІ 1: НОМЕР_37 , ІМЕ 2: НОМЕР_38 ; мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ 1: НОМЕР_39 , ІМЕІ 2: НОМЕР_40 ; товарно-транспортну накладну на листок тютюну 2000 кг; свідоцтво серії НОМЕР_41 про реєстрацію автомобіля марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 ; ключі запалювання до автомобіля марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 ; автомобіль марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 , які вилучено 03.11.2023 під час обшуку транспортного засобу марки «MAN LE 8.160», д.н.з. НОМЕР_35 , VIN НОМЕР_36 ;

- аркуш паперу із чорновими записами; довіреність на транспортний засіб від 22.11.2021 року; копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 ; зошит марки «Buromax», штрих-код 4823078923967; зошит в шкіряній обгортці із написом «Leader»; зошит марки «Prague», штрих-код 4820036480074233933393; сім-карту із тримачем ПрАТ «Київстар» НОМЕР_42 ; зошит із чорновими записами марки «DangerousBeauty»; зошит із шкіряною обгорткою та тисненням «2016»; наклейки на клейкій стрічці; упакування від сім-карти ТзОВ «Лайфселл» НОМЕР_43 ; тримач від сім-карти ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_44 ; тримач від сім-карти ТзОВ «Лайфселл» НОМЕР_43 ; тримач від сім-карти ТзОВ «Лайфселл» НОМЕР_45 ; сім-карту ТзОВ «Лайфселл» № НОМЕР_46 ; сім-карту ТзОВ «Лайфселл» № НОМЕР_47 ; мобільний телефон марки «Redmi», моделі І2201116Тb; мобільний телефон марки «Redmi», моделі М2003J6A1b; мобільний телефон марки «iPhone»; комп`ютер марки «HP», моделі 14-dg2032min, s/n НОМЕР_48 , які вилучено 03.11.2023 під час обшуку приміщення квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 ;

- мобільний телефон марки «ОРРО», ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 із сім-картами ПрАТ «Київстар» НОМЕР_51 та НОМЕР_52 ; картонну коробку із речовиною рослинного погодження, які вилучено 03.11.2023 під час обшуку приміщень житлового будинку з господарськими будівлями та надвірними спорудами, що за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ключі запалювання до автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_53 , VIN НОМЕР_54 ; коробку із гільзами до сигарет із залишками речовини рослинного походження; пластмасовий пристрій для забивання рослинної речовини у гільзи для сигарет; автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_53 , VIN НОМЕР_54 , які вилучено 03.11.2023 під час обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_53 , VIN НОМЕР_54 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1