Ухвала

від 07.11.2023 по справі 359/11047/23

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/11047/23

1-кс/359/1861/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суд Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу в кримінальному провадженні №12020110100000705 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду із даним клопотанням звернувся слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 . Свої вимоги обґрунтувала тим, що посадові особи ТОВ "ІЗОТЕХ" за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, здійснили протиправне заволодіння чужим майном, яке належить ТОВ «ІЗОТЕХ», а саме: земельною ділянкою, площею 2 га., кадастровий номер 3220886700:07:002:0012; будівлями, спорудами, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходяться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в листопаді 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел заволодіти майном ТОВ «Ізотех» (код ЄДРПОУ 30369617), a саме земельною ділянкою із кадастровим номером 3220886700:07:002:0012, площею 2 га, та будівлями, спорудами, загальною площею 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, Сеньківська сільська рада комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, шляхом укладання ряду договорів, які у зв`язку з прибутковістю підприємства не є доцільними.

3 цією метою ОСОБА_5 увійшов в попередню змову зі своєю дружиною ОСОБА_6 , яка виступила пособником його злочинних дій.

Так, відповідно до протоколу №9 загальних зборів засновників

ТОВ «Ізотех» (далі Товариство) від 29.03.2001 генеральним директором Товариства призначено ОСОБА_5 з наданням обов`язків, щодо повідомлення державних органів та банківських установ, які здійснюють обслуговування Товариства, про зміну у складі посадових осіб Товариства.

Крім того, 02.10.2007 від імені засновників ТОВ «Ізотех», а саме компанії «Калвініа Холдінгз Лімітед» та компанії «Шелбі Холдінгз Лімітед» (зареєстрованими в Республіці Кіпр) ОСОБА_5 надано доручення, згідно якого останній мав право: «виконувати, управляти та приступати до будь-якої роботи, яка необхідна і важлива і якимось чином має відношення до цілей Компаній, перелічених в параграфі 3 в Статуту компаній, представляти компаній в усьому світі як агент усіх видів продукції, промислових виробів і того, що мае відношення до вищезазначеного в зазначеній країні. Далі підписувати від імені директорів та від імені акціонерів і за секретаря і за будь-яких службовців компаній кожний документ і кожну копію і кожний протокол, необхідні для переміщення адміністрації ІЗОТЕХ. Далі підписувати від імені директорів та від імені акціонерів і за секретаря і за будь-яких службовців компаній новий меморандум і статут нової адміністрації. Далі по необхідності представляти членів адміністрації. Далі по необхідності представляти членів адміністрації в кожній суспільній організації, на таможні в банку»; поставати перед будь-яким урядом, верховним чи місцевим органом, державним органом, міністерством, асоціацією, фірмою або компанією, громадською чи приватною, або особою; і проводити переговори і укладати або змінювати чи відміняти і підписувати будь-який контакт або домовленість з будь-яким таким вищезазначеним органом або особами»; «приймати і реєструвати на ім`я компаній будь-яку рухому і нерухому власність і видавати дійсні квитанції та зіставляти і підписувати будь-які декларації»; звертатися до будь-якого банку чи банківського закладу за відкриттям банківського рахунку чи рахунків, і відкривати, проводити операції або закривати будь-який банківський рахунок чи рахунки, і підписувати чеки в цілях бізнесу Компаній, та індосувати від імені Компаній будь-які чеки, трати або інші оборотні інструменти, які повірений може вважати необхідним або доцільним в зв`язку зі справами компаній»; звертатися в будь-який суд, арбітраж або будь-який Верховний суд, розпочинати і порушувати усі судові справи, які можуть бути необхідними для захисту та втілення в життя інтересів і прав компаній або її представництв; захищати усі судові процеси, які були порушені проти компаній або ї представництв, і передавати справу на розгляд суду і дотримуватися рішення суду або відмовлятися від позову в будь-якій такій справі або судовому розгляд, або йти на компроміс в будь-яких таких судових справах на будь-яких умовах 1 в будь-які терміни, які повірений може вважати зручними, виступаючи у якості позивача або відповідача».

Реалізуючи злочинний умисел, переслідуючи корисливі цілі, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Ізотех», з метою подальшого протиправного заволодіння майном Товариства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, 25.09.2012 одноособово від імені засновників Товариства, без їх рішення та погодження, реалізуючи свій злочинний умисел, протоколом N° 20 загальних зборів учасників затвердив нову редакцію статуту ТОВ «Ізотех» зі змінами до п. 15.6 статті 15 статуту, а саме виключив підпункт (i) щодо затвердження договорів (угод) укладених на суму, що перевищує 500 000 гривень загальними зборами Товариства.

В подальшому, 17.07.2014, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 виступаючи як фізична особа (позикодавець) та ОСОБА_5 як генеральний директор ТОВ «Ізотех», перебуваючи в місті Бориспіль Київської області, об`єднані спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння майном Товариства, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою створення боргу товариства, уклали договір №3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги на суму 5 035 395 гривень, з строком повернення за вимогою позикодавця, не маючи на меті повертати вказану суму боргу. На виконання умов зазначеного договору ОСОБА_6 перерахувала вказану суму на рахунки ТОВ «Ізотех», а саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 в Філії ФТ «Укрексімбанк».

Далі, 21.08.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Бориспіль Київської області, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, уклала з ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_5 , додаткову угоду № 1 до договору № 3 про надання поворотної фінансової допомоги від 17.07.2014 3 внесенням змін до вказаного договору, а саме визначенням строку повернення поворотної фінансової допомоги у сумі 5 035 395 гривень у строк до 31.10.2017.

23 серпня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Київ, продовжуючи вчиняти злочинні дії, за попередньою змовою групою осіб, уклала з ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_5 договір іпотеки предметом якого є нерухоме майно належне ТОВ «Ізотех».

Згідно п. 5 договору іпотеки від 23.08.2017 укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_7 , предметом іпотеки є: земельна ділянка площею 2,0 га, що розташована за адресо: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська сільська рада, кадастровий номер: 3220886700:07:002:0012, цільове призначення якої: землі промисловості під виробничо-складський комплексом з торгівельними приміщеннями; будівлі та споруди виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3.

Отримавши можливість розпорядитися майно, 25 листопада 20.17 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 (продавець), перебуваючи в місті Києві, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, укладає з ОСОБА_8 (покупець) договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, а саме земельної ділянки із кадастровим номером 3220886700:07:002:0012, площею 2 га, та будівлями, спорудами, загальною площею 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зобов`язанням сплати ОСОБА_9 до 30.12.2018 за грошові кошти на загальну суму 18 998 900 гривень, які на рахунок ОСОБА_6 не надійшли.

Згідно висновку експерта від 30.01.2019 №919/13-3/118-CE/18 за результатами оціночно-будівельної експертизи орієнтир щодо вартості будівель та споруд виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, станом на 15.11.2017 може складати 38 039 976 гривень без ПДВ та звіт від 23.10.2017 про незалежну оцінку будівель та споруд виробничо-складського комплексу полімерної продукції за вказаною адресою, складений суб`ектом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТНЕ БЮРО ШАШКОВА» класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту No 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року No 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.

Згідно висновку експерта від 09.01.2019 N 19/13-3/134-CE/18 за результатами судової оціночної-земельної експертизи орієнтир щодо вартості земельної ділянки площею 2.0000 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, кадастровий номер земельної ділянки 3220886700:07:002:0012 станом на 15.11.2017 може знаходитись в діапазоні від 5 410 000 до 6 100 000 гривень без ПДВ та звіт про ринкову вартість земельної ділянки за вказаною адресою виконаний П «СВІТЛИЦЯ-НОВА» станом на 20.10.2017, не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.

Таким чином ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи з власних корисливих інтересів, з метою отримання незаконного прибутку, із використанням службового становища, незаконно заволоділи майном ТОВ «Ізотех» на загальну суму 43 449 976 гривень.

06.08.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено про підозру про вчинення злочину у заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинених у великих розмірах, за попередньою змовою, тобто у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра про вчинення злочину вручена ОСОБА_5 , 06.08.2020 шляхом направлення її на адресу проживання: АДРЕСА_2 листом з описом АТ «Укрпошта».

06.09.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_10 , переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме, а також оголошено розшук останнього.

Так, 20.04.2023 отримано ухвалу 335/3429/23 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_11 , проте строк ухвали закінчився 20.10.2023.

Беручи до уваги те, що підозрюваний вчинив злочин, перебуваючи на волі, переховується від органів досудового слідства та суду, може перешкоджати встановленню об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, є достатні підстави для надання до суду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.

Прокурор в судовому засіданні повністю підтримав подане клопотання, пославшись на обставини викладені в ньому та зазначив, що до Бориспільського міськрайонного суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_11 .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1, п.1 ч.2 ст.188 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Згідно з ч.4 ст.189 цього ж Кодексу слідчий суддя надає дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу, якщо прокурор доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, а також є достатні підстави вважати, що: підозрюваний переховується від органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст.177 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України такими діями є: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, переховування або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно з ст.5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім випадків: законного арешту або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов`язку, встановленого законом; а також законного арешту або затримання особи, здійсненого з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він заволодів чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч.5 ст. 191 КК України.

Зміст вказаної підозри підтверджується повідомленням про підозру від 06 серпня 2019 року.

Причетність ОСОБА_5 до вчиненого злочину підтверджується наявними в матеріалах справи доказами.

Беручи до уваги те, що підозрюваний скоїв злочин, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, до теперішнього часу місце знаходження ОСОБА_5 невідоме, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.187, 189, 190, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити Бориспільському РУП ГУ НП в Київській області та працівн икам Національної поліції України.

Термін дії ухвали слідчого судді становить 6 місяців, тобто до 07.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 13.11.2023 року об 13 год.55 хв..

Слідчий суддя ОСОБА_1