Ухвала

від 13.11.2023 по справі 761/37210/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/37210/23

Провадження № 1-кс/761/24058/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000320000037 від 21.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувсядо слідчогосудді зклопотанням про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні № 72023000320000037від 21.07.2023, а саме: тютюнові вироби: «Winston Blue», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 300 упаковок; «Golden Gate by PS», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 86 упаковок; «Winston Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 193 упаковок; «Winston Classic», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 138 упаковок; «Davidoff Gold Slims», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 141 упаковок; «Davidoff Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «West Red», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 24 упаковок; «Shuang XI Blend NO. 77», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 40 упаковок; «Shuang XI Blend NO. 06», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 104 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 109 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 202 упаковок; «Marlboro» (червоні), що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 109 упаковок; «Winston Classic», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 214 упаковок; «Pall Mall Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 72 упаковок; «Kent Conve Switch», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 84 упаковок;«LD Red », що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 72 упаковок;«Kent Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 192 упаковок; «Rothmans King Size», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 136 упаковок; «Winston Super Slims Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 420 упаковок; «Winston Super Slims Fresh Menthol», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 165 упаковок; «Camel Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 190 упаковок; «Winston Super Slims Fresh Menthol», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 294 упаковок; «Heets Green Zing», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 87 упаковок; «Heets Bronze Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 128 упаковок; «Heets Yellow Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 131 упаковок; «Heets Turquoise Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 128 упаковок; «Heets Purple Wave», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 195 упаковок; «Heets Amber Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 187 упаковок; «LD Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 74 упаковок; «West Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 47 упаковок; «Monte Carlo Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 71 упаковок; «Dunhill» (червоні), що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 85 упаковок; «Monte Carlo Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 70 упаковок; «Golden Gate Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 87 упаковок; «West Silver», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Parliament Night Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 231 упаковок; «Marlboro» (червоні), що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 185 упаковок; «Parliament Silver Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 241 упаковок; «Parliament Aqua Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 229 упаковок; «LM Red Label», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 122 упаковок; «LM blue Label», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 147 упаковок; «West Red», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 4 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 48 упаковок; «Marlboro» (червоні), що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 48 упаковок;«Winston Classic», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 120 упаковок; «Winston Blue»», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «Davidoff Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «Golden Gate», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «Winston Classic», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 48 упаковок; «Parliament Aqua Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Marlboro» (червоні), що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 72 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 24 упаковок; «Golden Gate Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «LM Blue Label», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «Parliament Silver Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Rothmans King Size», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «Winston Classic», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 90 упаковок; «Parliament Night Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «LM Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Davidoff Gold Slims», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 33 упаковок; «LD Super Slims», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 90 упаковок; «Pall Mall Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Golden Gate Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «Winston Classic», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 12 упаковок; «LD Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «Marlboro Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 58 упаковок; «Winston Blue», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 36 упаковок; «Winston Super Slims Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 49 упаковок; «Monte Carlo Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 90 упаковок; «Winston Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 90 упаковок; «LM Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 15 упаковок; «Dunhill», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 29 упаковок; «LD Super Slims» (фіолетові), що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 94 упаковок; «West Silver», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 40 упаковок; «West Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 44 упаковок; «LM Red Label», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 26 упаковок; «LD Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 29 упаковок; «Winston Super Slims Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 33 упаковок; «Winston Super Slims Fresh Menthol», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 40 упаковок; «LD Super Slims Amber», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 32 упаковок; «Golden Gate Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 6 упаковок; «LD Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 6 упаковок; «Rothmans Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 26 упаковок; «Winston Classic Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 2 упаковок; «Monte Carlo Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 2 упаковок; «Winston Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 23 упаковок; «Winston Classic red», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 3 упаковок; «Golden Gate Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 24 упаковок; «West Red», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 2 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 13 упаковок; «West Silver», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 18 упаковок; «Pall Mall Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 20 упаковок; «Winston Blue», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 4 упаковок; «Parliament Aqua Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 23 упаковок; «Davidoff Gold Slims», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 14 упаковок; «Parliament Carat», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 17 упаковок; «Parliament Silver Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 17 упаковок; «Parliament Night Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 22 упаковок; «Kent Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 17 упаковок; «Kent Switch», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 12 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «LM Red Label», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «Parliament Aqua Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «Parliament Night Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 100 упаковок; «Parliament Silver Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «LM Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 250 упаковок; «Marlboro Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «Davidoff Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 24 упаковок; «Heets Purple Wave», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 320 упаковок; «Heets Green Zing», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 276 упаковок; «Heets Amber Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 309 упаковок; «Heets Bronze Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 256 упаковок; «Heets Turquoise Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 313 упаковок; «Heets Yellow Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 80 упаковок; «West Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 13 упаковок; «Shuang XI Blend NO. 61», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 3 упаковок; «Shuang XI Blend NO. 77», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 26 упаковок; «Winston Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 400 упаковок; «Winston Classic Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 130 упаковок; «Monte Carlo Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 78 упаковок; «West Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «LD red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «Parliament carat», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «Davidoff Gold Slims», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «West Red», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 20 упаковок; «Golden Gate Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Kent Switch», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «Winston Super Slims Fresh Menthol», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 49 упаковок; «Winston Super Slims Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 350 упаковок; «Winston Super Slims Fresh Menthol», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «Golden Gate Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 100 упаковок; «Golden Gate Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 100 упаковок; «Rothmans king Size», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 100 упаковок; «Monte Carlo Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «West Silver», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «Pall Mall Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «LD Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «West Silver», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 15 упаковок; «Dunhill», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «West Red», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 15 упаковок; «LD Super Slims Violet», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «Marlboro Gold EDGE», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 1400 упаковок; «Captain Black Grape », що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 4 упаковок; «Captain Black Classic», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 6 упаковок; «Balmoral Dominican Collection 12», упаковані по 12 сигар в одну дерев`яну упаковку, всього 9 упаковок; «Davidoff Nicaraqua Robusto Tubos», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Escurio Grape Toro», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Yamasa Piramides», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Yamasa Torpeda», упаковано по 3 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Escurio Corona Garda», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 6 пачки; «Davidoff Dominican Maduro», упаковано по 6 сигари в пачку, всього 5 пачки; «Davidoff Nicaraqua Box Pressed Toro», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 1 пачкa; «Davidoff Escurio», упаковано по 6 пачок в упаковку, всього 5 упаковок; «Davidoff Winston Churchill», упаковано по 5 пачок в упаковку, всього 3 упаковок; «Davidoff Winston Churchill The Late Robusto», упаковано по 4 пачок в упаковку, всього 3 упаковок; «Davidoff Winston Churchill 4 Belicoso Cigaras», упаковано по 4 сигари в паws, всього 5 пачок; «Jose L Piedro Cuba 25 Brevas», упаковано по 25 сигари в пачку, всього 5 пачки; «Romeo Y Julieta 25 Puritos», всього 4 пачки; «Primeros Davidoff Dominican», упаковано по 6 сигар в металеву пачку, в пластиковій упаковці 3 пачки, всього 2 упаковки; «Davidoff Millenium Toro», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Millenium Petit Corona», упаковано по 5 сигар в пачку, всього 5 пачки; «Davidoff Aniversario № 3 Tubos», упаковано по 3 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Winston Churchill 4 Toro Cigaras», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Aniversario Short Perfecto», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Grand Cru № 3», упаковано по 5 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Signature Toro», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Grand Cru Toro», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 6 пачки; «Davidoff Signature 2000», упаковано по 5 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Signature Ambessadrice», упаковано по 10 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Signature 6000», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Winston Churchill 5 Petit Corona Cigara», упаковано по 5 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Signature Petit Corona», упаковано по 5 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Aniversario Entreacto», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Grand Cru Robusto», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Grand Cru № 5», упаковано по 5 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Moods Filter», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 20 упаковок; «Moods Double Filter», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 6 упаковок; «Moods», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 10 упаковок; «Partagas Habana Cuba Mini», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 1 упаковок; «Moods Gold Filter», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 20 упаковок; «Mehari`S Red Orient», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 6 упаковок; «Monte Cricto Habana Cuba», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 8 упаковок; «Romeo Y Julieta Habana Cuba mini», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 1 упаковкa; «Romeo Y Julieta Habana Cuba», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 3 упаковкu; «Davidoff Mini Cigarillos Nicaragua», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 2 упаковкu; «Davidoff Mini Cigarillos Gold», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 2 упаковки; «Davidoff Mini Cigarillos Escurio», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 6 упаковoк; «Care Creme Red», що упаковані по 5 залізних пачок в одну упаковку, всього 17 упаковок; «Care Creme Original», що упаковані по 5 залізних пачок в одну упаковку, всього 12 упаковок; «Care Creme Blue», що упаковані по 5 залізних пачок в одну упаковку, всього 23 упаковок; «Care Creme Blue», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 4 упаковок; «Care Creme Red», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 8 упаковок; «Care Creme Filter Copper 03», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 9 упаковок; «Care Creme Red Filter», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 16 упаковок; «Care Creme Red Tip», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 18 упаковок; «Harvest Super Cigar Sweet Vanilla», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 8 упаковок; «Harvest Super Cigar Original», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 22 упаковок, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Київська область,Бориспільський район,с.Мартусівка,вул.Мойсєєва 72, можуть належати ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 36953886), з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення, відчуження.

Мотивуючи клопотанняпрокурор зазначає,що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000320000037від21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: Службові особи СП У ФОРМІ ТОВ «Д`ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 14285992), ТОВ «ДФ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41132528) СП «ЛЬВІВ-ТРЕЙДІНГ»(код ЄДРПОУ 14287844) ТОВ «БФЕНД ГХТРЕВЕЛ РІТЕЙЛЛТД» (код36953886)за період діяльності з 01.01.2022 року по 01.09.2023 року, відповідно до висновків аналітичного продуктів в порушення вимог підпункту 213.3.3 п. 213.3 ст. 213 та п. 218.3 ст.218 Податкового кодексу України ухилилися від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах.

Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України в період з 27.09.2023 по 30.09.2023 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Мойсєєва 72, під час якого виявлено та вилучено майно, що є предметом розгляду клопотання.

Вилучені тютюнові вироби перебували у володінні й можуть належати ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 36953886).

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами, вказані предмети та документи, вилучені в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

29 вересня 2023 до Шевченківського районного суду м. Києва прокурором у кримінальному провадженні спрямовано клопотання арешт.

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 03.10.2023 клопотання повернуто для усунення недоліків та надано термін 72 години для усунення недоліків.

09.10.2023 вказані ухвали Шевченківського районного суду м. Києва отримано разом з клопотаннями та додатками до них для усунення недоліків.

З метою збереження вилученого, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання. Зазначив, що обшук в приміщенні, яке орендується ТОВ "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛДТ", розташованому за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Промислова, 72 проведено незаконно, а дозвіл на його проведення надано слідчим суддею на підставі поданої строною обвинувачення недостовірної інформації. Вилучені в приміщенні митного складу тютюнові вироби, які належать ТОВ "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛДТ" не мають відношення до розслідуємого кримінального провадження. В наданих прокурором матеріалах немає жодного належного і допустимого доказу, який би вказував на те, що тютюнові вироби містять ознаки речових доказів. Просить відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що другим відділом детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000320000037 від 21.07.2023. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини вчинення протиправних дій службовими особами СП У ФОРМІ ТОВ «Д`ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 14285992), ТОВ «ДФ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41132528) СП «ЛЬВІВ-ТРЕЙДІНГ»(код ЄДРПОУ 14287844) ТОВ «БФЕНД ГХТРЕВЕЛ РІТЕЙЛЛТД» (код36953886)за період діяльності з 01.01.2022 року по 01.09.2023 року, що відповідно до висновків аналітичного продуктів в порушення вимог підпункту 213.3.3 п. 213.3 ст. 213 та п. 218.3 ст.218 Податкового кодексу України ухилилися від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування 27.09.2023-30.09.2023 проведено обшук за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Мойсєєва 72, дозвіл на проведення якого надано слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, в ході якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 30.09.2023 майно, що є предметом клопотання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023000320000037 від 21.07.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Щодо постанови детектива Бюро економічної безпеки України від 30 вересня 2023 про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №72023000320000037 від 21.07.2023 майна, що є предметом даного клопотання, то слід зазначити, що в цій постанові слідчий не навів обґрунтованих даних, які б безсумнівно вказували, що зазначене майно, відповідно до ст. 98 КПК України, має реальні ознаки речового доказу.

Таким чином, прокурором у клопотанні не доведе необхідності арешту майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а також наявності ризиків щодо можливого його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №72023000320000037 від 21.07.2023, а саме: тютюнові вироби: «Winston Blue», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 300 упаковок; «Golden Gate by PS», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 86 упаковок; «Winston Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 193 упаковок; «Winston Classic», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 138 упаковок; «Davidoff Gold Slims», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 141 упаковок; «Davidoff Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «West Red», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 24 упаковок; «Shuang XI Blend NO. 77», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 40 упаковок; «Shuang XI Blend NO. 06», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 104 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 109 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 202 упаковок; «Marlboro» (червоні), що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 109 упаковок; «Winston Classic», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 214 упаковок; «Pall Mall Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 72 упаковок; «Kent Conve Switch», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 84 упаковок;«LD Red », що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 72 упаковок;«Kent Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 192 упаковок; «Rothmans King Size», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 136 упаковок; «Winston Super Slims Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 420 упаковок; «Winston Super Slims Fresh Menthol», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 165 упаковок; «Camel Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 190 упаковок; «Winston Super Slims Fresh Menthol», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 294 упаковок; «Heets Green Zing», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 87 упаковок; «Heets Bronze Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 128 упаковок; «Heets Yellow Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 131 упаковок; «Heets Turquoise Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 128 упаковок; «Heets Purple Wave», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 195 упаковок; «Heets Amber Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 187 упаковок; «LD Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 74 упаковок; «West Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 47 упаковок; «Monte Carlo Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 71 упаковок; «Dunhill» (червоні), що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 85 упаковок; «Monte Carlo Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 70 упаковок; «Golden Gate Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 87 упаковок; «West Silver», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Parliament Night Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 231 упаковок; «Marlboro» (червоні), що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 185 упаковок; «Parliament Silver Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 241 упаковок; «Parliament Aqua Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 229 упаковок; «LM Red Label», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 122 упаковок; «LM blue Label», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 147 упаковок; «West Red», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 4 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 48 упаковок; «Marlboro» (червоні), що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 48 упаковок;«Winston Classic», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 120 упаковок; «Winston Blue»», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «Davidoff Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «Golden Gate», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «Winston Classic», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 48 упаковок; «Parliament Aqua Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Marlboro» (червоні), що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 72 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 24 упаковок; «Golden Gate Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «LM Blue Label», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «Parliament Silver Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Rothmans King Size», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «Winston Classic», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 90 упаковок; «Parliament Night Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «LM Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Davidoff Gold Slims», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 33 упаковок; «LD Super Slims», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 90 упаковок; «Pall Mall Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Golden Gate Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «Winston Classic», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 12 упаковок; «LD Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «Marlboro Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 58 упаковок; «Winston Blue», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 36 упаковок; «Winston Super Slims Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 49 упаковок; «Monte Carlo Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 90 упаковок; «Winston Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 90 упаковок; «LM Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 15 упаковок; «Dunhill», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 29 упаковок; «LD Super Slims» (фіолетові), що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 94 упаковок; «West Silver», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 40 упаковок; «West Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 44 упаковок; «LM Red Label», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 26 упаковок; «LD Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 29 упаковок; «Winston Super Slims Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 33 упаковок; «Winston Super Slims Fresh Menthol», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 40 упаковок; «LD Super Slims Amber», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 32 упаковок; «Golden Gate Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 6 упаковок; «LD Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 6 упаковок; «Rothmans Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 26 упаковок; «Winston Classic Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 2 упаковок; «Monte Carlo Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 2 упаковок; «Winston Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 23 упаковок; «Winston Classic red», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 3 упаковок; «Golden Gate Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 24 упаковок; «West Red», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 2 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 13 упаковок; «West Silver», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 18 упаковок; «Pall Mall Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 20 упаковок; «Winston Blue», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 4 упаковок; «Parliament Aqua Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 23 упаковок; «Davidoff Gold Slims», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 14 упаковок; «Parliament Carat», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 17 упаковок; «Parliament Silver Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 17 упаковок; «Parliament Night Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 22 упаковок; «Kent Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 17 упаковок; «Kent Switch», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 12 упаковок; «Marlboro Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «LM Red Label», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «Parliament Aqua Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «Parliament Night Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 100 упаковок; «Parliament Silver Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «LM Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 250 упаковок; «Marlboro Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «Davidoff Gold», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 24 упаковок; «Heets Purple Wave», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 320 упаковок; «Heets Green Zing», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 276 упаковок; «Heets Amber Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 309 упаковок; «Heets Bronze Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 256 упаковок; «Heets Turquoise Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 313 упаковок; «Heets Yellow Selection», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 80 упаковок; «West Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 13 упаковок; «Shuang XI Blend NO. 61», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 3 упаковок; «Shuang XI Blend NO. 77», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 26 упаковок; «Winston Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 400 упаковок; «Winston Classic Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 130 упаковок; «Monte Carlo Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 78 упаковок; «West Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «LD red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «Parliament carat», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «Davidoff Gold Slims», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «West Red», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 20 упаковок; «Golden Gate Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 60 упаковок; «Kent Switch», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 30 упаковок; «Winston Super Slims Fresh Menthol», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 49 упаковок; «Winston Super Slims Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 350 упаковок; «Winston Super Slims Fresh Menthol», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 150 упаковок; «Golden Gate Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 100 упаковок; «Golden Gate Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 100 упаковок; «Rothmans king Size», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 100 упаковок; «Monte Carlo Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «West Silver», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «Pall Mall Red», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «LD Blue», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «West Silver», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 15 упаковок; «Dunhill», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «West Red», що упаковані по 20 пачок в одну упаковку, всього 15 упаковок; «LD Super Slims Violet», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 50 упаковок; «Marlboro Gold EDGE», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 1400 упаковок; «Captain Black Grape », що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 4 упаковок; «Captain Black Classic», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 6 упаковок; «Balmoral Dominican Collection 12», упаковані по 12 сигар в одну дерев`яну упаковку, всього 9 упаковок; «Davidoff Nicaraqua Robusto Tubos», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Escurio Grape Toro», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Yamasa Piramides», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Yamasa Torpeda», упаковано по 3 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Escurio Corona Garda», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 6 пачки; «Davidoff Dominican Maduro», упаковано по 6 сигари в пачку, всього 5 пачки; «Davidoff Nicaraqua Box Pressed Toro», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 1 пачкa; «Davidoff Escurio», упаковано по 6 пачок в упаковку, всього 5 упаковок; «Davidoff Winston Churchill», упаковано по 5 пачок в упаковку, всього 3 упаковок; «Davidoff Winston Churchill The Late Robusto», упаковано по 4 пачок в упаковку, всього 3 упаковок; «Davidoff Winston Churchill 4 Belicoso Cigaras», упаковано по 4 сигари в паws, всього 5 пачок; «Jose L Piedro Cuba 25 Brevas», упаковано по 25 сигари в пачку, всього 5 пачки; «Romeo Y Julieta 25 Puritos», всього 4 пачки; «Primeros Davidoff Dominican», упаковано по 6 сигар в металеву пачку, в пластиковій упаковці 3 пачки, всього 2 упаковки; «Davidoff Millenium Toro», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Millenium Petit Corona», упаковано по 5 сигар в пачку, всього 5 пачки; «Davidoff Aniversario № 3 Tubos», упаковано по 3 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Winston Churchill 4 Toro Cigaras», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Aniversario Short Perfecto», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Grand Cru № 3», упаковано по 5 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Signature Toro», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Grand Cru Toro», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 6 пачки; «Davidoff Signature 2000», упаковано по 5 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Signature Ambessadrice», упаковано по 10 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Signature 6000», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Davidoff Winston Churchill 5 Petit Corona Cigara», упаковано по 5 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Signature Petit Corona», упаковано по 5 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Aniversario Entreacto», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Grand Cru Robusto», упаковано по 4 сигари в пачку, всього 4 пачки; «Davidoff Grand Cru № 5», упаковано по 5 сигари в пачку, всього 3 пачки; «Moods Filter», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 20 упаковок; «Moods Double Filter», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 6 упаковок; «Moods», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 10 упаковок; «Partagas Habana Cuba Mini», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 1 упаковок; «Moods Gold Filter», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 20 упаковок; «Mehari`S Red Orient», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 6 упаковок; «Monte Cricto Habana Cuba», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 8 упаковок; «Romeo Y Julieta Habana Cuba mini», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 1 упаковкa; «Romeo Y Julieta Habana Cuba», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 3 упаковкu; «Davidoff Mini Cigarillos Nicaragua», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 2 упаковкu; «Davidoff Mini Cigarillos Gold», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 2 упаковки; «Davidoff Mini Cigarillos Escurio», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 6 упаковoк; «Care Creme Red», що упаковані по 5 залізних пачок в одну упаковку, всього 17 упаковок; «Care Creme Original», що упаковані по 5 залізних пачок в одну упаковку, всього 12 упаковок; «Care Creme Blue», що упаковані по 5 залізних пачок в одну упаковку, всього 23 упаковок; «Care Creme Blue», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 4 упаковок; «Care Creme Red», що упаковані по 5 пачок в одну упаковку, всього 8 упаковок; «Care Creme Filter Copper 03», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 9 упаковок; «Care Creme Red Filter», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 16 упаковок; «Care Creme Red Tip», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 18 упаковок; «Harvest Super Cigar Sweet Vanilla», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 8 упаковок; «Harvest Super Cigar Original», що упаковані по 10 пачок в одну упаковку, всього 22 упаковок, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Київська область,Бориспільський район,с.Мартусівка,вул.Мойсєєва 72, можуть належати ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 36953886), з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення, відчуження.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1