Ухвала
від 20.11.2023 по справі 759/22471/23
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/7031/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111230001795 від 02.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також будівництва на них об`єктів нерухомості, нанаступні земельні ділянки:

-площею 0,1676 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0438,

-площею 0,1864 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0439,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0440,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0441,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0442,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0443,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0444,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0445,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0446,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0447,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0448,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0449,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0450,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0451,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0452,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0453,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0454,

-площею 0,056 га, із кадастровим номером 3221484000:06:018:0455, які

належать на праві власності ТОВ «Комфорт Таун «ХТС» (код ЄДРПОУ 45388468).

Заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії в тому числі і реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників вказаних земельних ділянок. А також заборонити Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області вчиняти дії по реєстрації дозвільних документів на забудову вказаних земельних ділянок.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без власника майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2018 по 2023 роки колишній керівник та засновник ТОВ «БЛАГОУСТРІЙБУД» (код ЄДРПОУ 39122793), та ТОВ «АГРОХОЛДІНГБУД» (код ЄДРПОУ 41110022) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом шахрайських дій здійснив незаконне відчуження земельних ділянок на території Обухівського району Київської області.

Так, 28.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запропонував громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбати у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3221484000:06:018:0037, площею 1,3278 га, яка розташована поблизу с. Крушинка Обухівського району Київської області.

Надалі, під час перевірки документів на вищевказану земельну ділянку ОСОБА_5 було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 3221484000:06:018:0037 видалена з ДЗК шляхом накладення на неї земельної ділянки з іншим кадастровим номером 3221484000:06:018:0428.

Встановлено, що 20.10.2007 земельна ділянка з кадастровим номером 3221484000:06:018:0037 отримана в спадщину ОСОБА_6 , право власності на якої не внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тому ОСОБА_4 за допомогою ФОП « ОСОБА_7 », яка розробляла проект землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером 3221484000:06:018:0428, та на підставі вищевказаного проекту землеустрою внесли недостовірні відомості до ДЗК про нову земельну ділянку із кадастровим номером 3221484000:06:018:0428, вказавши власником ОСОБА_8 .

Надалі, на підставі довіреності від імені ОСОБА_8 ОСОБА_9 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером 3221484000:06:018:0428 та продав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у подальшому оформив заяву про поділ вказаної земельної ділянки на 18 земельних ділянок із новими кадастровими номерами.

Таким чином, вищевказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 здійснив відчуження земельної ділянки із кадастровим номером 3221484000:06:018:0037, чим позбавив права власності ОСОБА_6 .

Також встановлено наявність заволодіння іншими земельними ділянками шляхом шахрайських дій та у подальшому поділом на інші земельні ділянки.

Так, встановлено, що 06.12.2021 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та наданні ОСОБА_11 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Дана довіреність завірена у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 за № 3220.

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_11 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером 3221483001:01:040:0107 та у подальшому 07.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останнім та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42636082) на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 25.02.2020 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладено довіреність на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на представлення інтересів, а також розпорядження земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_15 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером 3210700000:12:009:0119 та у подальшому 28.01.2022 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_15 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на користь останнього.

У подальшому ОСОБА_17 подана заява про поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3210700000:12:009:0119 на дві окремі земельні ділянки.

Крім того встановлено, що 24.02.2020 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , укладено довіреність на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на представлення інтересів, а також розпорядження земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянці України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером 3210700000:12:021:0119 та 27.01.2022 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на користь останньої.

У подальшому 11.08.2022 ОСОБА_19 передано у власність ТОВ «БУД-ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 44822630) земельну ділянку з кадастровим номером 3210700000:12:021:0119.

Також встановлено, що 09.12.2021 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та надання ОСОБА_20 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянці України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером 3221483001:01:040:0127 та 10.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останньою та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42636082) на користь останнього.

Також встановлено, що 07.12.2021 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та надання ОСОБА_21 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером 3221483001:01:041:0113 та 07.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останнім та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42636082) на користь останнього.

Також встановлено, що 16.12.2021 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності на наданні ОСОБА_22 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_22 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером 3221455300:03:007:0037 та 14.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_13 , яка діяла на підставі довіреності від ОСОБА_22 , та ОСОБА_23 на користь останнього.

Також встановлено, що 14.04.2017 наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером 3221485400:04:004:0074 - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та 04.04.2020 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від 27.01.2020 № 58, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на користь останнього.

Також встановлено, що 14.04.2017 наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером 3221485400:04:004:0068 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та 04.04.2020 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від 27.01.2020 № 64, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_25 на користь останнього.

Крім того, встановлено, що 08.02.2021 наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером 3221486000:03:003:0053 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та 15.06.2021 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який діяв на підставі довіреності від 02.06.2020 № 1063, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_25 на користь останнього.

Під час проведення допитів вищевказаних перших власників земельних ділянок, а саме: ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 встановлено, що останнім не було відомо про те, що від їх імені укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок. Також встановлено, що ніяких довіреностей на представництво інтересів перші власники земельних ділянок не надавали та взагалі не знали про наявність у власності будь-яких земельних ділянок.

Крім того, під час допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 20.10.2007, зареєстрованого в реєстрі за № 2-3657, отримала у спадщину 1/5 частки майна ОСОБА_29 , а саме 1/5 частки земельної ділянки (загальна площа 6,80 га), розташованої на території Крушинської сільської ради Васильківського району Київської області. Після цього вона особисто написала заяву в Крушинській сільській раді на оформлення державного акту на право власності на земельну ділянку. Згодом ОСОБА_6 отримала вказаний державний акт серії ЯЖ № 236224 від 16.07.2008, який посвідчив її право власності на земельну ділянку площею 1,3278 га із кадастровим номером 3221484000:06:018:0037, цільове призначення вказаної земельної ділянки ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Протягом всього часу перебування вказаної земельної ділянки у її власності вона не підписувала будь-яких договорів на її користування та продаж, будь-яких договорів з цього приводу вона не підписувала та нікому не доручала її продавати.

Також під час допиту ОСОБА_10 останній підтвердив купівлю у ОСОБА_9 земельної ділянки із кадастровим номером 3221484000:06:018:0428 за приблизно 200000 (двісті) тисяч гривень та подальше оформлення заяви про поділ вказаної земельної ділянки на 18 земельних ділянок із новими кадастровими номерами. Крім того, ОСОБА_10 повідомив, що він був засновником та директором ТОВ «Комфорт Таун «ХТС» (код ЄДРПОУ 45388468) протягом 1-2 місяців, однак згодом продав корпоративні права підприємства. Поділені земельні ділянки ОСОБА_10 ввів в статутний капітал ТОВ «Комфорт Таун «ХТС».

Таким чином, встановлено, що земельну ділянку із кадастровим номером 3221484000:06:018:0428 поділили на наступні 18 земельних ділянок з кадастровими номерами: 3221484000:06:018:0438, 3221484000:06:018:0439, 3221484000:06:018:0440, 3221484000:06:018:0441, 3221484000:06:018:0442, 3221484000:06:018:0443, 3221484000:06:018:0444, 3221484000:06:018:0445, 3221484000:06:018:0446, 3221484000:06:018:0447, 3221484000:06:018:0448, 3221484000:06:018:0449, 3221484000:06:018:0450, 3221484000:06:018:0451, 3221484000:06:018:0452, 3221484000:06:018:0453, 3221484000:06:018:0454, 3221484000:06:018:0455.

У подальшому, 14.08.2023 земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221484000:06:018:0438, 3221484000:06:018:0439, 3221484000:06:018:0440, 3221484000:06:018:0441, 3221484000:06:018:0442, 3221484000:06:018:0443, 3221484000:06:018:0444, 3221484000:06:018:0445, 3221484000:06:018:0446, 3221484000:06:018:0447, 3221484000:06:018:0448, 3221484000:06:018:0449, 3221484000:06:018:0450, 3221484000:06:018:0451, 3221484000:06:018:0452, 3221484000:06:018:0453, 3221484000:06:018:0454, 3221484000:06:018:0455 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221484000:06:018:0438, 3221484000:06:018:0439, 3221484000:06:018:0440, 3221484000:06:018:0441, 3221484000:06:018:0442, 3221484000:06:018:0443, 3221484000:06:018:0444, 3221484000:06:018:0445, 3221484000:06:018:0446, 3221484000:06:018:0447, 3221484000:06:018:0448, 3221484000:06:018:0449, 3221484000:06:018:0450, 3221484000:06:018:0451, 3221484000:06:018:0452, 3221484000:06:018:0453, 3221484000:06:018:0454, 3221484000:06:018:0455 належить ТОВ «Комфорт Таун «ХТС» (код ЄДРПОУ 45388468).

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно дочастини 2статті 170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення:1)збереження речовихдоказів;2)спеціальної конфіскації;3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111230001795 від 02.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також будівництва на них об`єктів нерухомості, нанаступні земельні ділянки: