Постанова

від 01.10.2010 по справі 9-3139\10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

9-3139/10

Постановление

«01» октября 2010 года Ленинс кий районный суд в г. Луганске в составе:

председательствующий: Лу ганского В.И.

при секретаре: Онищ енко Е.В.

с участием прокурора: Де ргунова В.А.

и адвоката: ОСОБА _1

рассмотрев представление органа досудебного следстви я по уголовному делу №02/10/9135 о вы несении постановления об изб рании в качестве меры пресеч ения содержание под стражей в отношении:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Луганска, гра жданин Украины, не женат, дире ктор ЧП «Фактор-Универсал-Ко мпани», ранее не судимый, прив лекался к уголовной ответств енности по ст.212 ч.3, ст.366 ч.2 УК Укр аины, в августе 2010 года. Зарегис трирован по адресу: АДРЕСА_ 1 проживает по адресу: АДР ЕСА_2

обвиняемого в совершен ии преступления, предусмотре нного ст.205 ч.2 УК Украины,-

у с т а н о в и л:

В ходе досудебного следс твия было установлено, что ОСОБА_3, находясь в г. Луганск е, в январе 2010 года (более точны е время и место установить, не представилось возможным) по знакомился с мужчиной по име ни «ОСОБА_2», который, как б ыло установлено в последстви и, оказался гр.ОСОБА_2, ІН ФОРМАЦІЯ_1, который предлож ил ОСОБА_3 зарегистрирова ть на его имя за денежное возн аграждение субъект предприн имательской деятельности в о рганизационно правовой форм е Частное предприятие «Искра -10» (далее ЧП «Искра-10»).

После чего, ОСОБА_3, не им ея изначально намерения осущ ествлять зафиксированную в у ставных документах юридичес кого лица предпринимательск ую деятельность в установлен ном законом порядке, с целью н езаконного получения денежн ых средств, согласился с пред ложением о регистрации на св ое имя субъекта предпринимат ельской деятельности.

В результате указанных дей ствий ОСОБА_3 и ОСОБА_2 ЧП «Искра-10» было включено в е диный государственный реест р предприятий и организаций Украины, о чем было выдано Сви детельство о государственно й регистрации Серии НОМЕР_2 от 20.01.2010 года и ему был присвое н код ЕДРПОУ 36901581, а так же 21.01.2010 год а поставлено на налоговый уч ет в Ленинской МГНИ в г. Луган ске по ул. Переяславская, 13, в с вязи с чем, ему выдана справка № 100 от 22.01.2010 года о взятии ЧП «Иск ра-10» на учет плательщиком нал огов формы №4-ОПП, после чего п редприятие 25.02.2010 года было взят о на учет плательщиком налог а на добавленную стоимость, о чем выдано свидетельство пл ательщика налога на добавлен ную стоимость № 100271576 формы №2-ПД В.

В последствии, ОСОБА_3 пр и сопровождении последнего о ткрыл 02.02.10 в АБ «Укркоммунбанк » (МФО 304988) текущий счет № 2600712220333, ус транив, тем самым, препятстви я для дальнейшего осуществле ния финансово-хозяйственной деятельности от имени данно го юридического лица.

В дальнейшем, ОСОБА_2, пр отивоправно используя докум енты и печать ЧП «Искра-10» (код 36901581), с целью предоставления ус луг по минимизации налогов п утем искусственного формиро вания налогового кредита по НДС без его документального подтверждения при фактическ ом отсутствии ведения финанс ово - хозяйственной деятель ности указанного предприяти я, в период 2010 года незаконно сф ормировал субъектам предпри нимательской деятельности: ЧП "Фирма "Дерит-Грем-Торг" (код 36323342), ООО "Интершина компани" (ко д 36827168), ЧП "Укрепорекс" (код 36990823) и Ч П "Варекоресурс" (код 36990844) налог овый кредит по НДС в сумме 496 026,5 4 грн.

23.04.10 в отношении ОСОБА_2 СО НМ Ленинской МГНИ в г. Луганск е было возбуждено уголовное дело № 02/10/8015 по признакам престу пления, предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины.

20.09.10 года в СО НМ Ленинской МГ НИ в г. Луганске поступил рапо рт старшего оперуполномочен ного ОНМ Ленинской МГНИ в г. Лу ганске Гончарова Г.Г. изу чением которого установлено , что неустановленным лицом п о имени «ОСОБА_2», причаст ного к государственной регис трации ЧП «Искра-10» в действит ельности является гр. ОСОБА _2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт: НОМЕР_1, выданный Ленински м РО ЛГУ ГУМВД Украины в Луган ской области 28.04.07г.).

При этом, ОСОБА_2, будучи учредителем и директором ЧП «Фактор-Универсал-Компани» (код 35306939), также причастен к гос ударственной регистрации в п ериод 2008 года на подставное фи зическое лицо - ОСОБА_5 п редприятия - ЧП «ЛТФ «Спутник -28» (код 35629621) и ТОВ «Лугапорт»(код 33846020), реквизиты и печать которы х были использованы ОСОБА_2 для искусственного формир ования налогового кредита по НДС в январе 2009 года своему пре дприятию в сумме 1 199 574,84 гривен , что является крупным разме ром ущерба.

Таким образом, ОСОБА_2, по дозревается в совершении пре ступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

23 сентября 2010 года ОСОБА_2 , был задержан в порядке ст. 115 У ПК Украины, и возникла необхо димость в доставке в Ленинск ий районный суд г. Луганска дл я решения вопроса об избрани и меры пресечения в виде соде ржания под стражей.

Постановлением Ленинског о районного суда г. Луганска о т 24.09.2010г. срок задержания ОСОБ А_2 был продлен до десяти сут ок.

В представлении органа дос удебного следствия указывае тся, что ОСОБА_2 обвиняетс я в совершении преступления средней тяжести, за которое п редусмотрено наказание в вид е лишения свободы от 3 до 5 лет, у читывая тяжесть преступлени я в совершении которого он по дозревается, его возраст, сос тояние здоровья, семейное и м атериальное положение, вид д еятельности, место жительств а и иные характеризующие его личность обстоятельства, а т ак же с целью предупредить во зможность уклониться ОСОБ А_2 от следствия и суда, восп репятствовать установления истины по делу и продолжить п реступную деятельность, а та к же для обеспечения исполне ния процессуальных решений, в представлении СО НМ Ленинс кой МГНИ в г. Луганске ставитс я вопрос об избрании меры пре сечения подозреваемому ОС ОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, - соде ржание под стражей.

Суд, изучив материалы уголо вного дела и представление, в ыслушав представителя орган а досудебного следствия, зас лушав мнение прокурора, подд ержавшего представление, поя снения обвиняемого и его адв оката, которые не согласилис ь с представлением об избран ии меры пресечения в виде зак лючения под стражу, считает п редставление не подлежащим у довлетворению по следующим о снованиям.

Согласно ст. ст. 148, 150 УПК Украи ны при избрании меры пресече ния учитываются цель и основ ания применения меры пресече ния, а также обстоятельства: т яжесть преступления, возраст лица, состояние здоровья, сем ейное и материальное положен ие, вид деятельности, место жи тельства и прочие обстоятель ства, которые его характериз уют.

ОСОБА_2 в настоящее время и меет постоянное место житель ства: АДРЕСА_2, где ха рактеризуется положительно , а также постоянное место раб оты - директор ЧП «Фактор-Ун иверсал-Компани», имеет неуд овлетворительное состояние здоровья, более хроническим калькулезным пиелонифритом , не имеет намерения скрывать ся от следствия и суда и препя тствовать установлению исти ны по делу.

Также, судом учитывается то , что органом досудебного сле дствия не представлено досто верных сведений тому, что О СОБА_2 в настоящий момент, мо жет воспрепятствовать устан овлению всех обстоятельств п о делу, а также попытается укл ониться от следствия и суда. П реступление он совершил сред ней тяжести. Только тяжесть с овершенного ОСОБА_2 прест упления не является бесспорн ым основанием к избранию в от ношении него меры пресечения в виде заключения под стражу .

В судебном заседании ОСО БА_2 заверил суд, что он не на мерен скрываться от следстви я и суда, и обязуется являться по первому требованию орган ов досудебного следствыия.

Таким образом, суд считает , что в настоящее время нет осн ований в избрании меры пресе чения в виде заключения под с тражу и полагает возможным и збрать ОСОБА_2 меру пресеч ения в виде подписки о невыез де.

Руководствуясь ст. ст. 148, 149, 150 , 151 ,165-1, 165-2 УПК Украины, суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении предста вления органа досудебного сл едствия об избрании обвиняем ому меры пресечении в виде за ключения под стражу по уголо вному делу в отношении ОСО БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - отк азать.

Избрать ОСОБА_ 2, ІНФОРМАЦІЯ_1, урожен цу г. Луганска, проживающему п о адресу: АДРЕСА_2, меру пре сечения в виде подписки о нев ыезде, обязав ОСОБА_2 являться в органы следстви я по первому требованию.

На постановление может б ыть подана апелляция в апелл яционный суд Луганский в течение трех суток через суд Ленинского района г. Луганск а.

ПРЕД-ЩИЙ : В.И. ЛУГАНСКИЙ

С постановлением озна комлен «____»