Постанова

від 04.10.2010 по справі 9-3282\10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

9-3282/10

Постановление

«04» октября 2010 года Ленинский районный суд в г. Лу ганске в составе:

председательствующего: Луганского В.И.

при секретаре: Онищ енко Е.В.

с участием прокурора: Се рджан А.Д.

и адвоката: ОСОБА_1

рассмотрев представлени е органа досудебного следств ия по уголовному делу №02/10/9144 о в ынесении постановления об из брании в качестве меры пресе чения содержание под стражей в отношении:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Луганска, гра жданин Украины, не женат, дире ктор ЧП «Фактор-Универсал-Ко мпани», ранее не судимый, прив лекался к уголовной ответств енности по ст.212 ч.3, ст.366 ч.2 УК Укр аины, в августе 2010 года. Зарегис трирован по адресу: АДРЕСА_ 2 проживает по адресу: АДР ЕСА_1

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренн ого ч.2. ст.205 УК Украины,-

у с т а н о в и л:

В ходе досудебного следс твия было установлено, что в н оябре 2007 года ОСОБА_3, наход ясь в г. Луганске, в районе цен трального рынка возле здания банка «Аваль» (более точные в ремя и место установить, не пр едставилось возможным) позн акомился с мужчиной по имени «ОСОБА_2», который, убедив шись, что у ОСОБА_3 тяжелое материальное положение, и во спользовавшись этим, предлож ил ОСОБА_3 перерегистриро вать на ее имя за ежемесячное денежное вознаграждение в с умме 100 долларов США субъект п редпринимательской деятель ности в организационно право вой форме общество с огранич енной ответственностью «Сою з Надежды» (далее ООО «Союз На дежда»), реквизиты которого - у чредительные документы, печа ть и банковские счета будут и м использованы для осуществл ения финансово-хозяйственно й деятельности.

После чего, ОСОБА_3, не им ея изначально намерения осущ ествлять зафиксированную в у ставных документах юридичес кого лица предпринимательск ую деятельность в установлен ном законом порядке, с целью н езаконного получения денежн ых средств, согласился с пред ложением о регистрации на св ое имя субъекта предпринимат ельской деятельности.

В ходе досудебного с ледствия установлено, что ли цо по имени «ОСОБА_2», пред ложившее ОСОБА_3, перереги стрировать на ее имя ООО «Сою з «Надежда», является ОСОБА _2.

В соответствии с достигну той ОСОБА_3 договоренност ью «ОСОБА_2» произвел подг отовку уставных документов и регистрационных документов ООО «Союз «Надежда», а также о существил непосредственное сопровождение ОСОБА_3, в н отариальную контору, располо женную по адресу: г. Луганск, у л. Еременко, 5, на 1 этаже, в ТОБО № 3 АБ «Укркоммунбанк» для откр ытия расчетного счета ООО «С оюз «Надежда», расположенног о по этому же адресу.

В результате указанных дей ствий ОСОБА_3 и «Леонида» ООО «Союз «Надежда» было вкл ючено в единый государственн ый реестр предприятий и орга низаций Украины, о чем было вы дано Свидетельство о государ ственной регистрации (перере гистрации), а так же поставлен о на налоговый учет в ГНИ Жов тневого района г. Луганска, по адресу: г. Луганск, ул. Тухачев ского, 9, в связи с чем, ему выда на справка о взятии ООО «Союз «Надежда» на учет плательщи ком налогов формы №4-ОПП, после чего предприятие 06.02.2008 года был о взято на учет плательщиком налога на добавленную стоим ость, о чем выдано свидетельс тво плательщика налога на до бавленную стоимость № 100096022 фор мы №2-ПДВ.

Затем, ОСОБА_3 по указани ю ОСОБА_2, который с целью п ридания видимости легальнос ти действий по государственн ой перерегистрации субъекта предпринимательской деятел ьности - юридического лица, по дписала составленный ранее « Леонидом» решение собственн ика, согласно которого обяза нности директора данного пре дприятия было возложено на ОСОБА_3

После чего, ОСОБА_3 перед ала учредительные и регистра ционные документы, печать и б анковские документы на управ ление счетами ООО «Союз «Над ежда» ОСОБА_2, устранив, те м самым, препятствия для даль нейшего осуществления финан сово-хозяйственной деятельн ости от имени данного юридич еского лица.

В дальнейшем, ОСОБА_2, пр отивоправно используя докум енты и печать ООО «Союз «Наде жда» (код 21832673), с целью предоста вления услуг по минимизации налогов путем искусственног о формирования налогового кр едита по НДС без его документ ального подтверждения при фа ктическом отсутствии ведени я финансово - хозяйственной деятельности указанного пре дприятия, в период июня 2008 года незаконно сформировал ЧП «А льман-Люкс-Компани» (код 35629291) на логовый кредит по НДС в сумме 1 136 873 грн.

Данная сумма неуплаченног о в бюджет НДС в размере 1 136 873 гр н., более чем в 1000 раз превышает необлагаемый налогом миниму м доходов граждан на момент с овершения преступления, а зн ачит, является крупным матер иальным ущербом.

Таким образом, ОСОБА_2, со вершил преступление, предусм отренное ст.205 ч.2 УК Украины.

01 октября 2010 года ОСОБА_2, б ыл задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, и возникла необходи мость в доставке в Ленинский районный суд г. Луганска для р ешения вопроса об избрании м еры пресечения содержание по д стражей.

В представлении органа до судебного следствия указыва ется, что ОСОБА_2 совершил преступление средней тяжест и, за которое предусмотрено н аказание виде лишения свобод ы от 3 до 5 лет, учитывая тяжесть преступления,, в совершении к оторого он, подозревается, ег о возраст, состояние здоровь я, семейное и материальное по ложение, вид деятельности, ме сто жительства и иные характ еризующие его личность обсто ятельства, а так же с целью пре дупредить возможность уклон иться ОСОБА_2 от следствия и суда, воспрепятствовать ус тановления истины по делу и п родолжить преступную деятел ьность, а так же для обеспечен ия исполнения процессуальны х решений, в представлении СО НМ Ленинской МГНИ в г. Луганск е ставится вопрос об избрани и меры пресечения подозревае мому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1 года рождения, - содержание под стражей.

Суд, изучив материалы угол овного дела и представление, выслушав представителя орга на досудебного следствия, за слушав мнение прокурора, под державшего представление, по яснения обвиняемого и его ад воката, которые не согласили сь с представлением об избра нии меры пресечения в виде за ключения под стражу, считает представление не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. ст. 148, 150 УПК Украи ны при избрании меры пресече ния учитываются цель и основ ания применения меры пресече ния, а также обстоятельства: т яжесть преступления, возраст лица, состояние здоровья, сем ейное и материальное положен ие, вид деятельности, место жи тельства и прочие обстоятель ства, которые его характериз уют.

ОСОБА_2 в настоящее время и меет постоянное место житель ства: АДРЕСА_1, где характеризуется положитель но, а также постоянное место р аботы - директор ЧП «Фактор -Универсал-Компани», имеет не удовлетворительное состоян ие здоровья, более хроническ им калькулезным пиелонифрит ом, не имеет намерения скрыва ться от следствия и суда и пре пятствовать установлению ис тины по делу.

Также, судом учитывается то , что органом досудебного сле дствия не представлено досто верных сведений тому, что О СОБА_2 в настоящий момент, мо жет воспрепятствовать устан овлению всех обстоятельств п о делу, а также попытается укл ониться от следствия и суда. П реступление он совершил сред ней тяжести. Только тяжесть с овершенного ОСОБА_2 прест упления не является бесспорн ым основанием к избранию в от ношении него меры пресечения в виде заключения под стражу .

В судебном заседании ОСО БА_2 заверил суд, что он не на мерен скрываться от следстви я и суда, и обязуется являться по первому требованию орган ов досудебного следствия.

Таким образом, суд считает , что в настоящее время нет осн ований в избрании меры пресе чения в виде заключения под с тражу и полагает возможным и збрать ОСОБА_2 меру пресеч ения в виде подписки о невыез де.

Руководствуясь ст. ст. 148, 149, 150 , 151 ,165-1, 165-2 УПК Украины, суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении п редставления органа досудеб ного следствия об избрании о бвиняемому меры пресечении в виде заключения под стражу п о уголовному делу № 02\10\9144 в отно шении ОСОБА_2, ІНФО РМАЦІЯ_1 - отказать.

Избрать ОСО БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уро женцу г. Луганска, проживающе му по адресу: АДРЕСА_1, меру пресечения в виде подписки о невыезде, обязав ОСОБА_2 являться в органы след ствия по первому требованию.

На постановление м ожет быть подана апелляция в апелляционный суд Луганск ий в течение трех суток чер ез суд Ленинского района г. Лу ганска.

ПРЕД-ЩИЙ : В.И. ЛУГАНСКИЙ

С постановление м ознакомлен «____»