Ухвала

від 13.11.2023 по справі 757/37460/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/5980/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер: № 757/37460/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора ТОВ «ЕТС Україна» та ТОВ «Єдина Торгова Система - Київ» - ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 серпня 2023 року, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.08.2023 року задоволено клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на кошти на банківських рахунках TOB «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816):

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), та накладено арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМ А- КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816):

- № НОМЕР_9 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_12 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_13 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_14 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а також зупинено видаткові операції за рахунками TOB «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32959643) в Державній казначейській службі України (МФО 899998), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), окрім операцій з виплати заробітної плати і сплати податків, зборів й інших обов`язкових платежів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ЕТС Україна» та ТОВ «Єдина Торгова Система - Київ» - ОСОБА_6 подав апеляційні скарги, в яких просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.08.2023 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволені клопотання прокурора про накладення арешту.

В обґрунтування доводів апеляційних скарг апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала є такою, що постановлена з грубим порушенням норм як матеріального, так і процесуального права.

Вказує, що жодних підозр уповноваженим особам ТОВ «ЕТС Україна» та ТОВ «Єдина Торгова Система - Київ» не повідомлено, крім того, якщо арешт накладається з метою забезпечення конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, то уповноваженій особі юридичної особи повідомлення про підозру має бути вручене у вчиненні не будь-якого злочину, а тільки тих злочинів, перелік яких міститься у ст. 96-9 КК України.

Як стверджує апелянт, оскаржуваною ухвалою було повністю зупинено господарську діяльність ТОВ «ЕТС Україна» та ТОВ «Єдина Торгова Система - Київ».

В судове засідання апелянт не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та час призначеного судового розгляду.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана бути зацікавленою провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку про можливість розгляду апеляційних скарг за відсутності апелянта, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів провадження, Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023100110000100, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування зазначено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи - TOB «ЕТС УКРАЇНА» (код СДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32959643), кінцевими бенефіціарними власниками яких прямо або опосередковано є громадяни російської федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_15 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_16 , виданий 51 відділом міліції московського району в м. санкт-петербург 26.12.2002, російський податковий код: ИНН НОМЕР_21) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_17 , дружина ОСОБА_8 , паспорт громадянки російської федерації № НОМЕР_18 , виданий 29 відділом міліції московського району в м. санкт-петербург 02.02.2003, російський податковий код: ИНН НОМЕР_22), які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств, сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, здійснюють допомогу державі агресору, її збройним формуванням шляхом передачі їм фінансових/матеріальних ресурсів чи інших активів.

Так, зазначено, що службові особи групи компаній «Єдина Торгова Система» (російська федерація), до складу яких входять українські ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32959643), причетні до виведення коштів з України, сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства з метою поповнення бюджету росії.

«ГК ЕТС» - група компаній та великий дистриб`ютор (трейдер) хімічної сировини й харчових інгредієнтів для різних галузей виробництва, у тому числі сировини для лакофарбової, будівельної, харчової та косметичної промисловості тощо.

Наявна інформація свідчить, що до 2014 року власниками ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» були громадяни російської федерації, зокрема:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_15 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_16 , виданий 51 відділом міліції московського району (м. санкт-петербург) 26.12.2002, російський податковий код: ИНН НОМЕР_21;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_17 , дружина ОСОБА_8 , паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_18 , виданий 29 відділом міліції московського району (м. санкт-петербург) 02.02.2003, російський податковий код: ИНН НОМЕР_22.

Після початку вторгнення в Україну російськими військовими формуваннями у 2014 році, з метою уникнення санкційних заходів впливу та інших міжнародних й національних обмежень, 100 % часток ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» фіктивно переоформлені громадянами російської федерації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на так званого номінала, зокрема керівника компанії-нерезидента «UTS Scandinavia АВ» (Королівство Швеція) ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_19 , паспорт НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_1 .

Проте фактичний та операційний контроль над визначеними підприємствами в Україні на цей час продовжує здійснюватися вищевказаними громадянами російської федерації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» керує громадянин російської федерації ОСОБА_8 шляхом прийняття/погодження управлінських, кадрових, зарплатних питань/рішень, шляхом контролю й узгодження замовлень і об`ємів купівлі-продажу сировини, контролю фінансових результатів підприємств, контролю питань розпорядження грошовими коштами підприємств та контролю інших питань і результатів фінансово-господарської діяльності TOB «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ».

Вищевикладені факти співпраці та ведення господарської діяльності із російською федерацією в умовах запровадженого воєнного стану в Україні підтверджені матеріалами листування співробітників ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ», які виявлені та вилучені за результатами проведеного обшуку в приміщеннях вказаних товариств, а також показами колишніх й діючих співробітників і керівників ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ».

Відповідно до пунктів 2 та 3 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» під активами розуміються кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права, віртуальні активи.

Співпраця чи матеріальна підтримка російської федерації в будь-якій формі є невід`ємною складовою загальної політики росії відносно України у контексті заперечення права України на власний суверенітет і незалежність.

Кошти від діяльності ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» в Україні у подальшому фактично спрямовується через банківські та фінансові установи до материнської компанії - «Єдиная Торговая Система», розташованої на території російської федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Для вищевказаної діяльності ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) використовуються наступні банківські рахунки:

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119).

ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА- КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816):

- № НОМЕР_9 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_12 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_13 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_14 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Постановою слідчого вищезазначені грошові кошти на банківських рахунках визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

28.08.2023 року (клопотання датоване 25.08.2023 року) прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках TOB «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816):

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119),

ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМ А- КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816):

- № НОМЕР_9 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_12 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_13 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_14 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), із зупиненням видаткових операцій за рахунками TOB «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32959643) в Державній казначейській службі України (МФО 899998), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), окрім операцій з виплати заробітної плати і сплати податків, зборів й інших обов`язкових платежів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.08.2023 року зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, виходив з наявності передбачених ст. 170 КПК Українипідстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення у майбутньому спеціальної конфіскації.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЕТС УКРАЇНА» та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ», оскільки в даному кримінальному провадженні вони відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наведеного вбачається, що на даному етапі достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. При цьому беручи до уваги, що грошові кошти на вказаних рахунках у кримінальному провадженні можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Колегія суддів за вищенаведених обставин приходить до висновку, що кошти, що знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки містять відомості та можуть бути використанні, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання сторони обвинувачення у клопотанні про необхідність накладення арешту на кошти, які перебувають на вказаних рахунках з метою забезпечення збереження речових доказів, в повній мірі знаходять своє підтвердження.

Колегія суддів, уважно дослідивши клопотання про накладення арешту на майно та додані до нього матеріали, також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представника, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, з метою забезпечення їх збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Інші доводи апелянта не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційних скарг колегією суддів не виявлено, тому апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 серпня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на кошти на банківських рахунках TOB «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816):

- № НОМЕР_1 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку - 980 українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), та накладено арешт на кошти на банківських рахунках ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМ А- КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32399816):

- № НОМЕР_9 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_12 (валюта рахунку - 978 ЄВРО) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_13 (валюта рахунку - 840 долар США) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- № НОМЕР_14 (валюта рахунку - 980 Українська гривня) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а також зупинено видаткові операції за рахунками TOB «ЕТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32399816) та ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32959643) в Державній казначейській службі України (МФО 899998), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), окрім операцій з виплати заробітної плати і сплати податків, зборів й інших обов`язкових платежів, - залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «ЕТС Україна» та ТОВ «Єдина Торгова Система - Київ» - ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4