Ухвала

від 06.11.2023 по справі 757/44089/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/6531/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер: № 757/44089/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСКОМГРУП» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2023 року, -

за участю:

представника - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.10.2023 року задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_7 та накладено арешт на:

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT, модель MAGNUM С480, шасіНОМЕР_21, 2017 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT, модель MAGNUM С480, шасіНОМЕР_22, 2017 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT, модель MAGNUM С480, шасіНОМЕР_23, 2017 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО- ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT, модель MAGNUM С480, шасіНОМЕР_24, 2017 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT, модель MAGNUM С480, шасіНОМЕР_25, 2017 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT, модель Т480, шасі НОМЕР_1 , 2016 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT, модель Т480, шасі НОМЕР_2 , 2016 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО- ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT, модель Т460, шасі НОМЕР_3 , 2014 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка VOLVO, модель FM 410, шасі НОМЕР_4 , 2014 р.в., який на праві власності належить ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» (код ЄДРПОУ 39702940);

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка VOLVO, модель FM 410, шасі НОМЕР_5 , 2014 р.в., який на праві власності належить ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» (код ЄДРПОУ 39702940);

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка VOLVO, модель FM 410, шасі НОМЕР_6 , 2014 р.в., який на праві власності належить ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» (код ЄДРПОУ 39702940);

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка VOLVO, модель FM 410, шасі НОМЕР_7 , 2014 р.в., який на праві власності належить ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» (код ЄДРПОУ 39702940);

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка VOLVO, модель FH 460, шасі НОМЕР_8 , 2016 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_9 , 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований на півпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель 3ANRSM, шасі НОМЕР_10 , 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_11 , 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_12 , 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель 3ANRSM, шасі НОМЕР_13 , 2022 p., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_14 , 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_15 , 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС « (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель 3ANRSM, шасі НОМЕР_16 , 2022 р.в., який на праві власності належить TOB «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасіНОМЕР_26, 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» (код ЄДРПОУ 39702940);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_17 , 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» (код ЄДРПОУ 39702940);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель 3ANRSM, шасіНОМЕР_27, 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» (код ЄДРПОУ 39702940);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель 3ANRSM, шасіНОМЕР_28, 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_18 , 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» (код ЄДРПОУ 39702940);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_19 , 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасіНОМЕР_29, 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеними транспортними засобами.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ОСОБА_6 , в інтересах ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» подала апеляційну скаргу, у якій просила скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.10.2023 року в частині накладення арешту на:

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT, модель MAGNUM С480, шасіНОМЕР_23, 2017 р.в.,

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка VOLVO, модель FM 410, шасі НОМЕР_4 , 2014 р.в.,

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка VOLVO, модель FM 410, шасі НОМЕР_5 , 2014 р.в.,

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка VOLVO, модель FM 410, шасі НОМЕР_6 , 2014 р.в.,

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка VOLVO, модель FM 410, шасі НОМЕР_7 , 2014 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_9 , 2022 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_12 , 2022 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасіНОМЕР_26, 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» (код ЄДРПОУ 39702940);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_17 , 2022 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель 3ANRSM, шасіНОМЕР_27, 2022 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_18 , 2022 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_19 , 2022 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасіНОМЕР_29, 2022 р.в. та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт майна в даній частині відмовити.

Щодо пропуску строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання відбувався без власника майна та його представника, 06.10.2023 року заступник директора товариства був ознайомлений з оскаржуваною ухвалою, а подана апеляційна скарга 10.10.2023 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала винесена із порушенням вимог кримінально процесуального закону та невідповідністю висновків фактичним обставинам кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження імовірно не мають постанови прокурора, якою було встановлено неефективність здійснення досудового розслідування слідчими СБУ та доручено здійснення досудового розслідування безпосередньо ГСУ НП України, тому дане кримінальне провадження не підслідне ГСУ НП України.

Станом на сьогодні ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» здійснило часткову оплату та фактично придбало у ТОВ «Алігатор-Транс» 13 одиниць транспортних засобів.

За весь час здійснення господарської діяльності жодних питань щодо порушення законодавства з боку ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» ані у його контрагентів ані у держави не виникало.

Стороною обвинувачення, не доведено, що об`єкти рухомого майна мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, не є вагомою та безумовною підставою для накладення арешту, оскільки в клопотанні відсутні аргументи чи доводи на підтвердження наявності у об`єктів рухомого майна ознак речового доказу.

Таким чином, втручання у права товариства, якому належать на праві власності транспортні засоби, шляхом накладення арешту на його майно, не є співрозмірним з потребами кримінального провадження на даному етапі.

В судове засідання прокурор не з`явився, жодних клопотань про відкладення судового засідання не направляв на адресу Київського апеляційного суду.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана бути зацікавленою провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Враховуючи викладене, а також для забезпечення можливості розгляду апеляційної скарги у розумних строк, з метою недопущення затягування розгляду справи, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити в повному обсязі, вивчивши матеріали судового провадження, та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, в провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000781 від 21.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування зазначається, що посадові особи ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» (код ЄДРПОУ 33129683), використовують ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33673841) та ряд інших суб`єктів господарювання для реалізації на території України паливо-мастильних матеріалів, що ввезені в Україну з порушенням митного законодавства, без сплати митних (акцизних) платежів та в порушення санкційних обмежень.

Зокрема, зазначається, що ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 299 здійснювало імпорт значних обсягів нафто-продуктів без сплати акцизних платежів з території рф та республіки білорусь, нібито для використання у власній виробничій діяльності з виготовлення етилену (поліетилену), тощо.

Водночас, зазначається, що значний обсяг ввезених ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» нафтопродуктів, використовувався останнім для переробки їх у паливо з метою його подальшого продажу на користь інших суб`єктів господарювання, що безпосередньо здійснюють реалізацію кінцевим споживачам (мережам АЗС та логістичним компаніям) через ряд підконтрольних їм суб`єктів господарювання, зокрема, ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33673841), ТОВ «ІМПЕКС ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 43823481) та інших.

Зокрема, зазначається, що ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» за 2021 рік реалізував дизелю - 780 240 л. загальною вартістю - 21 745 044,39 грн., бензину - 27 600,00 л. загальною вартістю - 755 813,69 грн., газу - 7 752 020 л. загальною вартістю - 211 341 170,23.

За 2022 рік ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» реалізував дизелю - 9 359 883 л. (9 359, 88 тонн) загальною вартістю - 489 540 497,69 грн., бензину - 25 107 259 л. (25 107, 25 тонни) 1 558 303 358,38 грн., газу - 2 126 790 л. загальною вартістю - 132 149 227,29

За 2023 рік ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» реалізував дизелю - 2 783 543 л. загальною вартістю - 140 109 836,69 грн., бензину - 16 675 967 л. загальною вартістю - 829 486 214,37, газу - 500 л. загальною вартістю 10 645,00 грн.

Таким чином, зазначається розбіжність між надходження палива та його реалізацією ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС», що становить:

- за 2021 рік дизелю - 98 188 л.

- за 2022 рік газу - 4 978 600 л.

За 2021 - 2023 роки надходження ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» палива склали: дизелю - 22 856 683 л. бензину - 85 146 995 л., газу - 24 644 422 л.

Крім того, під час аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33673841) та його контрагентів з 01.01.2021р. по 10.07.2023р. зазначається, що згідно зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних» вказане товариство здійснювало фінансово-господарські операції із фіктивними підприємствами та/або такими, що мають ознаки фіктивності, що свідчить про ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), зокрема, з ФГ «ЛАНИ СЛОБОЖАНЩИНИ» (код ЄДРПОУ 42981220), ТОВ «МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «НАДБУЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 30947615), ФГ «НИВА АГРОПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43634091), ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40212193), ТОВ «АЛІГАТОР АВТО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44861884), тощо.

В свою чергу зазначається, що протягом 2021 - 2023 років відповідно до податкової звітності, на вищезазначених підприємствах, відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються.

Так за результатами виконання доручень слідчого оперативними співробітниками ДЗНД Служби безпеки України зазначається, що до вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші.

Крім того, в ході досудового розслідування зазначається, що ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» здійснювало реалізацію паливно-мастильних матеріалів, в тому числі ТМЦ власником яких було Litasco S.A (комерційна структура, що входить до складу російської групи «лукоил»), які були імпортовані на митну територію України від афілійованого неризедента (АМ- Invest LTD, ідентифікаційний номер 5827475, Велика Британія), за допомогою автомобільних заправних станцій (всього - 8), номінальним власником яких є ТОВ «КОМПАНІЯ ТРЕЙД ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40212193) колишній директор якої являється ОСОБА_12 , за наступними адресами:

1. АДРЕСА_1 ;

2. АДРЕСА_2 ;

3. АДРЕСА_3 ;

4. АДРЕСА_4 ;

5. АДРЕСА_5 ;

6. АДРЕСА_6 ;

7.АДРЕСА_7;

8. АДРЕСА_8

Також, причетність ОСОБА_8 до вищезазначених АЗС підтверджується оглядом його мобільного телефону, а саме листуванням останнього за допомогою месенджера «WhatsApp» з іншими особами.

Окрім того, в ході огляду мобільного пристрою ОСОБА_9 зазначається, що ОСОБА_8 контролює діяльність компанії нерезидента AM-Invest LTD (ідентифікаційний номер 5827475, Велика Британія).

Також, зазначається, що ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» за допомогою компанії нерезидента «AM-Invest LTD» імпортувало на митну територію України паливно-мастильні матеріали, власником яких було ОСОБА_13 , водночас згідно додаткового узагальненого матеріалу №0932/2022/ДСК Державної служби Фінансового моніторингу України вигодоодержувачем переказів на користь ОСОБА_13 є російська група «Лукойл» та зокрема рао ІНФОРМАЦІЯ_1.

03.10.2023 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_7 звернувся з клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно, повний перелік якого зазначений в клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04.10.2023 року задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, повний перелік якого зазаначений в клопотанні.

З таким рішення слідчого судді колегія суддів погоджується з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки в даному кримінальному провадженні воно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів приходить до висновку, що на даному етапі достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Колегія суддів за вищенаведених обставин приходить до висновку, що вказане майно має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки містить відомості та може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та по суті розглядається як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень за якими здійснюється досудове розслідування.

При цьому такі висновки колегія суддів робить виключно щодо майна, яке зазначене в апеляційній скарзі представником і перевіряє законність накладення арешту тільки щодо даного майна згідно положенням ч.1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Колегія суддів, уважно дослідивши клопотання про накладення арешту на майно та додані до нього матеріали, також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представника, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

При цьому колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Інші доводи апелянта не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2023 року, в частині задоволення клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_7 та накладення арешту на:

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT, модель MAGNUM С480, шасіНОМЕР_23, 2017 р.в.,

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка VOLVO, модель FM 410, шасі НОМЕР_4 , 2014 р.в.,

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка VOLVO, модель FM 410, шасі НОМЕР_5 , 2014 р.в.,

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка VOLVO, модель FM 410, шасі НОМЕР_6 , 2014 р.в.,

- Спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка VOLVO, модель FM 410, шасі НОМЕР_7 , 2014 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_9 , 2022 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_12 , 2022 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасіНОМЕР_30, 2022 р.в., який на праві власності належить ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» (код ЄДРПОУ 39702940);

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_20 , 2022 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель 3ANRSM, шасіНОМЕР_31, 2022 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_18 , 2022 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасі НОМЕР_19 , 2022 р.в.,

- Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-Цистерна NURSAN, модель З ANRSM, шасіНОМЕР_29, 2022 р.в., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеними транспортними засобами, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСКОМГРУП» - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4