Ухвала

від 16.11.2023 по справі 201/13991/23

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13991/23

Провадження № 1-кс/201/4874/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Старобільськоїокружної прокуратуриЛуганської області ОСОБА_3 проарешт майна у кримінальному провадженні № 42023132580000056, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтуваннязаявленого клопотанняпрокурор посилавсяна те,що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42023132580000056, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України за фактом пособництва державі агресору російської федерації громадянином України ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРИСАР-АГРО» (далі ТОВ «ГРИСАР-АГРО) код ЄДРПОУ 31380689, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел направлений на допомогу державі-агресору рф та окупаційній адміністрації уряду «лнр», з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора рф та окупаційної адміністрації уряду «лнр», що призвело до підриву авторитету державних органів України та нехтування законами та нормативно правовими актами України прийнятими цими органами.

З метоюреалізації вищевказаногопротиправного умислу, ОСОБА_4 , як керівник ТОВ «ГРИСАР-АГРО» видав наказ № 14 від 22.03.2022 про перереєстрацію підприємства ТОВ «ГРИСАР-АГРО» в «лнр», та 24.03.2022 знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, зареєстрував ТОВ «ГРИСАР-АГРО» у так званому «Міністерстві юстиції лнр» (далі мовою оригіналу - російською): «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРИСАР-АГРО», адрес: «лнр», Новопсковский район, село Танюшевка, улица Центральная, дом 24, квартира 1, код ЕГРЮЛ 61141341» (далі «ООО «ГРИСАР-АГРО»), яке здійснює діяльність, пов`язану з вирощуванням та продажом зернових культур, великої рогатої худоби та свиней.

Продовжуючи свої незаконні дії, направлені на завдання шкоди економічної безпеки України, ОСОБА_4 , протягомвересня 2022року перебуваючина посаді директора «ООО «ГРИСАР-АГРО», вчинив протиправні дії пов`язані на підтримку та реалізацію рішень окупаційної адміністрації держави агресора рф так званого «уряду лнр» щодо надання субсидії з державного банку «лнр» відповідно до «Порядку надання субсидії з державного бюджету лнр сільськогосподарським товаровиробникам» затвердженого постановою уряду «лнр» від 05.07.2022 № 548/22 «Про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр в 2022 році в рамках реалізації заходів, передбачених державною цільовою програмою Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022-2024 роки», а саме, добровільно подав заявки до «Міністерства сільського господарства та продовольства лнр» з метою відшкодування частин витрат на підтримку власного виробництва кукурудзи на суму 304200 рос.руб., озимої пшениці на суму 3143580 рос.руб., соняшнику на суму 1224000 рос.руб., молока КРС на суму 404385 рос.руб., а також відшкодування 15 % від вартості придбаної техніки та обладнання на суму 510000 рос.руб.

Комісією при«міністерстві сільськогогосподарства тапродовольства лнр»прийнято рішенняпро схваленнязаявок поданихдиректором «ООО«ГРИСАР-АГРО» ОСОБА_4 , та надано останньому субсидії з державного банку «лнр» на вищезазначені грошові кошти.

Крім того, продовжуючи свої незаконні дії, направлені на завдання шкоди економічної безпеки України, 16 березня 2023 року ОСОБА_4 подав заяви до «міністерствасільського господарствата продовольствалнр» провключення «ООО «ГРИСАР-АГРО» до переліку потенційних одержувачів субсидії на стимулювання виробництва молока та проведення агротехнологічних робіт.

У поданому клопотанні прокурор зазначає, що таким чином, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111-2 КК України, тобто вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, у зв`язку із чим 30.09.2023 його заочно повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , протоколами огляду публікації на сторінці Інтернет від 31.03.2023., 25.08.2023, протоколами огляду публікації на сторінці Інтернет (Берклійський Протокол) від 27.03.2023, 21.09.2023, іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Також прокурором зазначено, що має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, а саме:

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:15:004:0066, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2558321744140, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 126, виданий 02.02.2022 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:15:004:0019, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2558294944140, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 125, виданий 02.02.2022 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:009:0207, площею 0.6304 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2543707744100, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 1153, виданий 23.12.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:009:0209, площею 0.6345 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2506003244209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 962, виданий 15.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:009:0210, площею 0.6349 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2505978544209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 961, виданий 15.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:009:0208, площею 0.6353 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2505940344209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 959, виданий 15.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:005:0039, площею 1.6 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2502020244209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 938, виданий 10.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:16:001:0164, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2487155944233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 990, виданий 22.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423382800:01:001:0096, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2433150244233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 1033, виданий 30.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423382800:01:001:0095, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2424184544233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 1032, виданий 30.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:002:0200, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2346262744233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 558, виданий 25.08.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:003:0021, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2196222444233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 557, виданий 25.08.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:003:0020, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2196212544233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 79/28, виданий 29.09.2020 Танюшівською сільською радою;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:22:001:0099, площею 3.2301 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1900985344233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 81, виданий 24.01.2022 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:16:001:0107, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1876707244233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 786, виданий 05.10.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:16:001:0141, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1874860744233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 1097, виданий 10.12.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:005:0035, площею 1.6 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1559640544209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 752, виданий 28.09.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:005:0040, площею 1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1554797244209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 960, виданий 15.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0043, площею 3.4338 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1341183744233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 968, виданий 16.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:22:004:0054, площею 4.2775 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 934991344233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 725, виданий 22.09.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0044, площею 3.4151 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 927501344233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 139, виданий 03.02.2022 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-комплекс нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 766566944233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 916, виданий 03.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0001, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 741980444233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 917, виданий 03.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:002:0072, площею 8.3908 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 643085944233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 726, виданий 22.09.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:004:0028, площею 11.8483 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 515285544233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 989, виданий 22.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0041, площею 4.0442 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 440900244233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 966, виданий 16.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0042, площею 3.9174 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 440085044233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 967, виданий 16.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-житловий будинок загальною площею 508.9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровим номером 4410100000:04:041:1060, реєстраційний номер майна 31071708, форма власності приватна, розмір частки 1/1, власник ОСОБА_4 , підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності від 27.07.2010, виконавчий комітет Ленінської районної у місті Луганську ради;

-банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також грошові кошти, які розміщенні на рахунках;

-банківські рахунки: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (кодЄДРПОУ 00032129,МФО 300465,юридична адреса: вул.Госпітальна,12-Г,м.Київ,01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також грошові кошти, які розміщенні на рахунках, -

підлягає конфіскації майна, як виду покарання за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та відповідно до положень ст. 170 КПК України вищевказане майно необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Право володіння підозрюваного ОСОБА_4 вищепереліченим майном та наявність грошових рахунків в установах банку підтверджується наступним:

1.Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта за № 327579007 від 30.03.2023.

2.Інформацією від 01.06.2023 № 46/12-11/22642/2023/БТ, наданої АТ «Ощадбанк», щодо відкритих рахунків у банку на ОСОБА_4 .

3.Інформацією від 03.11.2023 за № 20.1.0.0.0/7-231102/29458, наданої АТ КБ «ПриватБанк», щодо відкритих рахунків у банку на ОСОБА_4 .

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що останній, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як вид покарання, має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Враховуючи, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може стати наслідком його відчуження підозрюваним ОСОБА_4 на користь третіх осіб, що відповідно унеможливить застосування до останнього конфіскації майна у межах санкції ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На підставі викладеного, прокурор просив накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатисябез повідомленняпідозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42023132580000056, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України за фактом пособництва державі агресору російської федерації громадянином України ОСОБА_4 .

30.09.2023 прокурором повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Доведено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта за № 327579007 від 30.03.2023 ОСОБА_4 належить на праві приватної власності:

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:15:004:0066, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2558321744140, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 126, виданий 02.02.2022 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:15:004:0019, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2558294944140, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 125, виданий 02.02.2022 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:009:0207, площею 0.6304 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2543707744100, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 1153, виданий 23.12.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:009:0209, площею 0.6345 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2506003244209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 962, виданий 15.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:009:0210, площею 0.6349 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2505978544209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 961, виданий 15.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:009:0208, площею 0.6353 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2505940344209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 959, виданий 15.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:005:0039, площею 1.6 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2502020244209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 938, виданий 10.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:16:001:0164, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2487155944233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 990, виданий 22.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423382800:01:001:0096, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2433150244233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 1033, виданий 30.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423382800:01:001:0095, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2424184544233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 1032, виданий 30.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:002:0200, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2346262744233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 558, виданий 25.08.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:003:0021, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2196222444233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 557, виданий 25.08.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:003:0020, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2196212544233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 79/28, виданий 29.09.2020 Танюшівською сільською радою;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:22:001:0099, площею 3.2301 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1900985344233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 81, виданий 24.01.2022 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:16:001:0107, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1876707244233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 786, виданий 05.10.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:16:001:0141, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1874860744233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 1097, виданий 10.12.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:005:0035, площею 1.6 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1559640544209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 752, виданий 28.09.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:005:0040, площею 1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1554797244209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 960, виданий 15.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0043, площею 3.4338 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1341183744233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 968, виданий 16.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:22:004:0054, площею 4.2775 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 934991344233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 725, виданий 22.09.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0044, площею 3.4151 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 927501344233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 139, виданий 03.02.2022 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-комплекс нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 766566944233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 916, виданий 03.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0001, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 741980444233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 917, виданий 03.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:002:0072, площею 8.3908 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 643085944233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 726, виданий 22.09.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:004:0028, площею 11.8483 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 515285544233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 989, виданий 22.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0041, площею 4.0442 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 440900244233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 966, виданий 16.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0042, площею 3.9174 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 440085044233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 967, виданий 16.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-житловий будинок загальною площею 508.9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровим номером 4410100000:04:041:1060, реєстраційний номер майна 31071708, форма власності приватна, розмір частки 1/1, власник ОСОБА_4 , підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності від 27.07.2010, виконавчий комітет Ленінської районної у місті Луганську ради.

Також доведено, що відповідно до інформації від 01.06.2023 № 46/12-11/22642/2023/БТ, наданої АТ «Ощадбанк», наявні банківські рахунки: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (кодЄДРПОУ 00032129,МФО 300465,юридична адреса: вул.Госпітальна,12-Г,м.Київ,01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також грошові кошти, які розміщенні на рахунках, -

Також доведено, що відповідно до інформації від 03.11.2023 за № 20.1.0.0.0/7-231102/29458, наданої АТ КБ «ПриватБанк», наявні банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також грошові кошти, які розміщенні на рахунках.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частина 1 ст. 111-2 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117,170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42023132580000056, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023, із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , зареєстрованого заадресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:15:004:0066, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2558321744140, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 126, виданий 02.02.2022 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:15:004:0019, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2558294944140, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки - 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 125, виданий 02.02.2022 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:009:0207, площею 0.6304 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2543707744100, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 1153, виданий 23.12.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:009:0209, площею 0.6345 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2506003244209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 962, виданий 15.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:009:0210, площею 0.6349 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2505978544209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 961, виданий 15.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:009:0208, площею 0.6353 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2505940344209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 959, виданий 15.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:005:0039, площею 1.6 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2502020244209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 938, виданий 10.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:16:001:0164, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2487155944233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 990, виданий 22.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423382800:01:001:0096, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2433150244233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 1033, виданий 30.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423382800:01:001:0095, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2424184544233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 1032, виданий 30.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:002:0200, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2346262744233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 558, виданий 25.08.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:003:0021, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2196222444233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 557, виданий 25.08.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:003:0020, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2196212544233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 79/28, виданий 29.09.2020 Танюшівською сільською радою;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:22:001:0099, площею 3.2301 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1900985344233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 81, виданий 24.01.2022 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:16:001:0107, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1876707244233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 786, виданий 05.10.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:16:001:0141, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1874860744233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 1097, виданий 10.12.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:005:0035, площею 1.6 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1559640544209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 752, виданий 28.09.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4420988800:04:005:0040, площею 1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1554797244209, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 960, виданий 15.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0043, площею 3.4338 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1341183744233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 968, виданий 16.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:22:004:0054, площею 4.2775 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 934991344233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 725, виданий 22.09.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0044, площею 3.4151 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 927501344233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 139, виданий 03.02.2022 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-комплекс нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 766566944233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 916, виданий 03.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0001, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 741980444233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 917, виданий 03.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:002:0072, площею 8.3908 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 643085944233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 726, виданий 22.09.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:03:004:0028, площею 11.8483 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 515285544233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 989, виданий 22.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0041, площею 4.0442 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 440900244233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 966, виданий 16.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером 4423388200:20:001:0042, площею 3.9174 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 440085044233, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 967, виданий 16.11.2021 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 .

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42023132580000056, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023, із забороною розпорядження та відчуження на майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , зареєстрованого заадресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

-житловий будинок загальною площею 508.9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровим номером 4410100000:04:041:1060, реєстраційний номер майна 31071708, форма власності приватна, розмір частки 1/1, власник ОСОБА_4 , підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності від 27.07.2010, виконавчий комітет Ленінської районної у місті Луганську ради.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42023132580000056, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023, на майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , зареєстрованого заадресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

-банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також грошові кошти, які розміщенні на рахунках;

-банківські рахунки: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (кодЄДРПОУ 00032129,МФО 300465,юридична адреса: вул.Госпітальна,12-Г,м.Київ,01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також грошові кошти, які розміщенні на рахунках.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1