Ухвала

від 08.11.2023 по справі 761/11870/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11870/22

Провадження № 1-кп/761/2075/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м.Київ

Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Києві матеріали кримінального провадження за № 72022000410000007 від 29.06.2022 року, з клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Якимівка Маловисківського району Кіровоградської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

В С Т А Н О В И В:

У провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000410000007 від 29.06.2022 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 с.2 ст.200, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ч.1 ст. 49 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 просив клопотання прокурора задовольнити, вказавши, що йому зрозуміла суть пред`явленої підозри, підстави звільнення, наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідно ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Вину у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 с.2 ст.200, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України, він визнає.

Своє клопотання прокурор мотивує тим, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, від досудового слідства не ухилявся, надав письмову згоду на звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

Так, як убачається із клопотання, невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній-нерезидентів України, а саме: «ABH Ukraine Limited» (реєстраційний номер - HE167526, дата реєстрації - 04.11.2005, юридична/фактична адреса - Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх, 1066, Нікосія, Республіка Кіпр, кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_7 ),« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер - HE21916, дата реєстрації - 31.12.2007, юридична/фактична адреса - Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх, 1066, Нікосія, АДРЕСА_2 , кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_7 ),« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер - НЕ170283, дата реєстрації - 30.12.2005, юридична/фактична адреса - Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх, 1066, Нікосія, АДРЕСА_2 , кінцевий бенефіціарний власник, засновник - ОСОБА_8 ),« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер - HE198963, дата реєстрації - 10.05.2007, юридична/фактична адреса - Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх, 1066, Нікосія, Республіка Кіпр, кінцевий бенефіціарний власник - кінцевий бенефіціарний власник, засновник - ОСОБА_9 ), а також підприємств-резидентів України: АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, засновники «ABH Ukraine Limited», бенефіціарний власник якого ОСОБА_7 , «ABH Holdings S.A.», засновники якого «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), ТОВ «А-Ріалті» (код ЄДРПОУ 35466551, дата реєстрації - 27.09.2007, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, кімната 709, засновники: КУА «Будівельні Проекти» (код ЄДРПОУ 34764782), «Masline Holdings Limited», кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_14 ); ТОВ «Нова Охорона» (код ЄДРПОУ 34967436, дата реєстрації - 12.03.2007, м. Київ, просп. Возз`єднання, 19, кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_15 ( ОСОБА_8 ),організовано вчинення на території України кримінальних правопорушень, пов`язаних із підробленням офіційних та реєстраційних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які стосуються ТОВ «Нова Охорона» (код ЄДРПОУ 34967436) з метою використання його реквізитів для оформлення нереальних фінансово-господарських операцій.

На виконання спільного злочинного плану невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», «Fostar Limited», «Masline Holdings Limited», ТОВ «А-Ріалті», АТ «Альфа-Банк», ТОВ «Нова Охорона», було підшукано та залучено до злочинної діяльності громадян України ОСОБА_5 , а також інших невстановлених осіб для забезпечення контролю за діяльністю юридичної особи приватного права ТОВ «Нова Охорона», призначення номінальних підконтрольних директорів підприємства, які не будуть займатися будь-якою господарською діяльністю, а виконуватимуть злочинні вказівки та доручення інших співучасників кримінальних правопорушень.

ОСОБА_5 , та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам було достовірно відомо, що фактично фінансово-господарські операції із використанням реквізитів ТОВ «Нова Охорона» не будуть носити реального характеру, а його найменування та організаційно-правова форма буде використовуватись у протиправній діяльності.

В лютому 2014 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленої групи осіб виникла необхідність у зміні підконтрольного директора ТОВ «Нова Охорона» на спеціально підшуканого та залученого ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 звернувся до невстановленої службової особи ПАТ «Альфа-Банк» з проханням працевлаштування за сумісництвом для отримання додаткового заробітку.

За вказівкою невстановленої службової особи ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_5 , не пізніше 24.02.2014, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до невстановлених працівників ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 для підготовки документів, необхідних для його призначення на посаду директора ТОВ «Нова Охорона», не маючи наміру та мети здійснювати підприємницьку діяльність, необхідної освіти та кваліфікації, а також досвіду практичної роботи.

У подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, точний день та час не встановлено, але не пізніше 24.02.2014, підписав підготовлений на виконання плану злочинної діяльності з використанням його особистих документів невстановленою особою, яка діяла за попередньою змовою з невстановленими службовими особами компанії «Фостар Лімітед» (Fostar Limited) та іншими невстановленими особами, наказ (розпорядження) № 24/02/14 від 24 лютого 2014 р. про прийняття на роботу з 25.02.2014 ОСОБА_5 в якості директора ТОВ «Нова Охорона» за сумісництвом.

Одночасно з цим невстановленими службовими особами компанії «Fostar Limited», які діяли за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, від імені компанії «Fostar Limited», точну день та час досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 14.02.2014, підписано протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нова Охорона» № 14/02/14 від 14.02.2014, яким прийнято рішення призначити ОСОБА_5 на посаду директора.

При цьому ОСОБА_5 , невстановлені службові особи компанії «Fostar Limited» та невстановлена група осіб усвідомлювали, що ОСОБА_5 не мав необхідних навичок та досвіду для керівництва ТОВ «Нова Охорона», фактично не виконуватиме обов`язків директора, не матиме доступу до банківських рахунків товариства, до печатки та ніколи її не отримуватиме, не отримуватиме особисто та не використовуватиме сертифікати ключів електронного цифрового підпису, сертифікати ключів у системі «Клієнт-Банк».

Під час перебування на посаді директора ТОВ «Нова охорона» ОСОБА_5 у невстановленої групи осіб виникла необхідність у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей з метою продовження діяльності юридичної особи ТОВ «Нова охорона».

У подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, точний день та час не встановлено, але не пізніше 14.04.2015, підписав документи, які відповідно до закону необхідно було подати для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Нова Охорона», підготовлені на виконання плану злочинної діяльності з використанням його особистих документів невстановленою особою, яка діяла за попередньою змовою з службовими особами компанії «Фостар Лімітед» (Fostar Limited) та іншими невстановленими особами, а саме: реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 14.04.2015, у якій зазначено що ТОВ «Нова Охорона» продовжує діяльність на підставі установчих документів; довіреність від 10.04.2015, в якій зазначено, що ТОВ «Нова Охорона» в особі ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 бути представниками товариства.

У подальшому невстановлена особа, яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, подала 14.04.2015 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві заздалегідь підписану ОСОБА_5 реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 14.04.2015, у якій зазначено що ТОВ «Нова Охорона» продовжує діяльність на підставі установчих документів, та довіреність від 10.04.2015, в якій зазначено, що ТОВ «Нова Охорона» в особі ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 бути представниками товариства, які містять завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_5 фактично не мав на меті та не виконував обов`язків директора ТОВ «Нова Охорона», а також у дійсності ніколи не зустрічався з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та не уповноважував останніх на заключення будь - яких договорів.

Також ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, точний день та час не встановлено, але не пізніше 05.05.2015, підписав документи, які відповідно до закону необхідно було подати для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Нова Охорона», підготовлені на виконання плану злочинної діяльності з використанням його особистих документів невстановленою особою, яка діяла за попередньою змовою з службовими особами компанії «Фостар Лімітед» (Fostar Limited) та іншими невстановленими особами, а саме:реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 05.05.2015, у якій зазначено, що ТОВ «Нова Охорона» продовжує діяльність на підставі установчих документів;довіреність від 18.12.2014, в якій зазначено, що ТОВ «Нова Охорона» в особі ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_21 , ОСОБА_22 бути представниками товариства.

У подальшому невстановлена особа, яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, подала 05.05.2015 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 05.05.2015, у якій зазначено що ТОВ «Нова Охорона» продовжує діяльність на підставі установчих документів, та довіреність від 18.12.2014, в якій зазначено, що ТОВ «Нова Охорона» в особі ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_21 , ОСОБА_22 бути представниками товариства, які містять завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_5 фактично не мав на меті та не виконував обов`язків директора ТОВ «Нова Охорона», а також у дійсності ніколи не зустрічався з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та не уповноважував останніх на заключення будь - яких договорів.

Також ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, точний день та часу не встановлено, але не пізніше 20.05.2015, підписав документи, які відповідно до закону необхідно було подати для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Нова Охорона», підготовлені на виконання плану злочинної діяльності з використанням його особистих документів невстановленою особою, яка діяла за попередньою змовою з службовими особами компанії «Фостар Лімітед» (Fostar Limited) та іншими невстановленими особами, а саме:реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 20.05.2015, у якій зазначено що змінено кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Нова Охорона» та ним являється ОСОБА_23 , паспорт серія НОМЕР_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , країна громадянства Республіка Кіпр, місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 ;довіреність від 20.05.2015, в якій зазначено, що ТОВ «Нова Охорона» в особі ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 бути представниками товариства.

У подальшому невстановлена особа, яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, подала 21.05.2015 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 20.05.2015, у якій зазначено що змінено кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Нова Охорона» та ним являється ОСОБА_23 , паспорт серія НОМЕР_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , країна громадянства Республіка Кіпр, місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , та довіреність від 20.05.2015, в якій зазначено, що ТОВ «Нова Охорона» в особі ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 бути представниками товариства, які містять завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_5 фактично не мав на меті та не виконував обов`язків директора ТОВ «Нова Охорона», а також у дійсності ніколи не зустрічався з ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та не уповноважував останніх на заключення будь - яких договорів.

Тобто своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Нова Охорона», завідомо неправдивих відомостей, а також пособництво в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, а саме: реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 14.04.2015;довіреності ТОВ «Нова Охорона» від 10.04.2015; реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 05.05.2015;довіреності ТОВ «Нова Охорона» від 18.12.2014; реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 20.05.2015;довіреності ТОВ «Нова Охорона» від 20.05.2015.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто в пособництві у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також у пособництві в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, не пізніше 14.02.2014, однак точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, невстановленою групою осіб організовано вчинення кримінального правопорушення, яке полягало у підробці офіційних документів для забезпечення діяльності ТОВ «Нова Охорона».

В лютому 2014 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленої групи осіб виникла необхідність у зміні підконтрольного директора ТОВ «Нова Охорона» ОСОБА_28 на спеціально підшуканого та залученого ОСОБА_5 , який надав згоду на використання особистих документів та власних анкетних даних для внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_5 призначається директором ТОВ «Нова Охорона» та буде виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на цьому підприємстві.

Так, ОСОБА_5 звернувся до невстановленої службової особи ПАТ «Альфа-Банк» з проханням працевлаштування за сумісництвом для отримання додаткового заробітку.

За вказівкою невстановленої службової особи ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_5 , не пізніше 24.02.2014, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, звернувся до невстановлених працівників ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, для підготовки документів, необхідних для його призначення на посаду директора ТОВ «Нова Охорона», не маючи наміру та мети здійснювати підприємницьку діяльність, необхідної освіти та кваліфікації, а також досвіду практичної роботи.

У подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, точний день та час не встановлено, але не пізніше 24.02.2014, підписав наказ (розпорядження) № 24/02/14 від 24 лютого 2014 р. про прийняття на роботу з 25.02.2014 ОСОБА_5 в якості директора ТОВ «Нова Охорона» за сумісництвом, підготовлений на виконання плану злочинної діяльності з використанням його особистих документів невстановленою особою, яка діяла за попередньою змовою з невстановленими особами компанії «Фостар Лімітед» (Fostar Limited), та іншими невстановленими особами.

Одночасно з цим, невстановленими службовими особами компанії «Fostar Limited», які діяли за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, від імені компанії «Fostar Limited», точну день та час досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 14.02.2014, підписано протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нова Охорона» № 14/02/14 від 14.02.2014, яким прийнято рішення призначити ОСОБА_5 на посаду директора.

Також, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці на території м. Києва, у період з 25.02.2014 по 06.05.2014 точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, підписав надані йому невстановленою особою документи, з використанням його особистих документів за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, а саме:реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 25.03.2014;довіреність від 25.02.2014 в якій зазначено, що ТОВ «Нова Охорона» в особі ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 бути представниками товариства;довідку ТОВ «Нова Охорона» від 06.05.2014 про відсутність укладення трудового договору між ТОВ «Нова Охорона» та директором ОСОБА_5 ;довідку ТОВ «Нова Охорона» від 06.05.2014 про відсутність особи, якій надане право другого підпису ТОВ «Нова Охорона».

При цьому ОСОБА_5 та невстановлена група осіб, усвідомлювали, що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_5 не мав необхідних навичок та досвіду для керівництва ТОВ «Нова Охорона», фактично не виконував обов`язків директора, не має доступу до банківських рахунків товариства, печатки та ніколи її не отримуватиме, не отримував особисто та не використовував сертифікати ключів електронного цифрового підпису, сертифікати ключів у системі «Клієнт-Банк», в дійсності не знайомий та ніколи не зустрічатиметься з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 .

Таким чином ОСОБА_5 за вказаних обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у пособництві у підробленні офіційних документів, які видаються, посвідчуються підприємством, і які надають права, з метою використання їх іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Також, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 14.02.2014, невстановленою групою осіб організовано вчинення кримінального правопорушення, яке полягало у підробці засобів доступу до банківських рахунків ТОВ «Нова Охорона».

Так, в лютому 2014 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленої групи осіб виникла необхідність у зміні підконтрольного директора ТОВ «Нова Охорона» ОСОБА_28 на спеціально підшуканого та залученого ОСОБА_5 , який надав згоду на надання особистих документів та власних анкетних даних для внесення в банківські документи завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_5 призначається директором ТОВ «Нова Охорона» та буде виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на цьому підприємстві.

На підставі особистих документів ОСОБА_5 невстановленою особою за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, на виконання плану злочинної діяльності, не пізніше 24.02.2014, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено підготовлено та надано для підписання ОСОБА_5 наказ (розпорядження) № 24/02/14 від 24 лютого 2014 р. про прийняття на роботу з 25.02.2014 ОСОБА_5 в якості директора ТОВ «Нова Охорона» за сумісництвом, а також інші документи, необхідні для його призначення та перебування на посаді директора ТОВ «Нова Охорона».

У зв`язку із зміною директора ТОВ «Нова Охорона» ОСОБА_28 на спеціально підшуканого та залученого ОСОБА_5 , у невстановленої групи осіб виникла необхідність у відновленні доступу до банківських рахунків ТОВ «Нова Охорона» у ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714).

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці на території м. Києва, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2015, підписав надані йому невстановленою особою документи для доступу до банківських рахунків ТОВ «Нова Охорона» у ПАТ «Альфа-Банк», підготовлені невстановленою особою з використанням його особистих документів за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, а саме:опитувальник клієнта - юридичної особи (резидента) ТОВ «Нова Охорона» у ПАТ «Альфа-Банк» від 06.05.2014;заяву на створення (генерацію) електронних цифрових ключів користувачів від 07.05.2014 директору ТОВ «Нова Охорона» ОСОБА_5 (право підпису документів (право створення та відправки документів, право перегляду рахунків) у ПАТ «Альфа-Банк»;сертифікат № 237954 (ЗА17F). Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Нова Охорона» у ПАТ «Альфа-Банк» від 12.05.2014;дві картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Нова Охорона» від 26.05.2014;заяву до ПАТ «Альфа-Банк» від 26.11.2014 про надання інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо стану рахунків ТОВ «Нова Охорона» (код ЄДРПОУ 34967436), користувачу системи Клієнт-Банк iFOBS ОСОБА_32 , логін користувача НОМЕР_3 , що встановлена в організації ТОВ «Кредит Сервіс Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35466434);заяву до ПАТ «Альфа-Банк від 25.12.2014 про надання інформації, яка містить банківську таємницю, щодо відомостей про стан рахунків, що відкриті ПАТ «Альфа-Банк», ТОВ «Нова Охорона» (код ЄДРПОУ 34967436), а також право формувати та передавати електронні розрахункові документи по рахункам, відкритим в ПАТ «Альфа-Банк», без права розпорядження цими рахунками (без права підпису електронних розрахункових документів) користувачу системи Клієнт-Банк iFOBS ОСОБА_32 , логін користувача НОМЕР_3 , що встановлена в організації ТОВ «Кредит Сервіс Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35466434);заяву до ПАТ «Альфа-Банк від 19.05.2015 про надання інформації, яка містить банківську таємницю, щодо відомостей про стан рахунків, що відкриті у ПАТ «Альфа-Банк», ТОВ «Нова Охорона» (код ЄДРПОУ 34967436), а також право формувати та передавати електронні розрахункові документи по рахункам, відкритим в ПАТ «Альфа-Банк», без права розпорядження цими рахунками (без права підпису електронних розрахункових документів) користувачу системи Клієнт-Банк iFOBS ОСОБА_32 , логін користувача НОМЕР_4 , що встановлена в організації ТОВ «Дата Майнінг Груп» (код ЄДРПОУ 35945570).

При цьому ОСОБА_5 та невстановлена група осіб усвідомлювали, що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_5 не мав необхідних навичок та досвіду для керівництва ТОВ «Нова Охорона», фактично не виконував обов`язків директора, не має доступу до банківських рахунків товариства, до печатки та ніколи її не отримуватиме, не отримував особисто та не використовував сертифікати ключів електронного цифрового підпису, сертифікати ключів у системі «Клієнт-Банк».

У подальшому, з метою доступу до банківських рахунків ТОВ «Нова Охорона», невстановленою особою у період з 06.05.2014 по 19.05.2015, точну дату та час не встановлено, вказані документи були використані у ПАТ «Альфа-Банк» для розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на банківських рахунках ТОВ «Нова Охорона».

Таким чином, ОСОБА_5 , за вказаних обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 КК України, а саме у пособництві у підробленні та використанні засобів доступу до банківських рахунків, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Суд, вислухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши наявні у розпорядженні суду матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до положень ч. 1 та ч. 2 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Під час виконання вимог ст. 285 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 подав заяву про згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 44, п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

Згідно з вимогами ч. 1 та ч. 2 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Крім того, відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

Санкція інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України передбачають покарання у вигляді штрафу від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого; обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, які відповідно до положень ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, станом на 20.05.2015, відносився до злочинів невеликої тяжкості, оскільки санкція за його вчинення передбачала покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначені обставини у своїй сукупності вказують на наявність передбачених п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України підстав для звільнення підозрюваного ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Оскільки кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України, є нетяжкими злочинами, вчинені та завершені ОСОБА_5 19 травня 2015 року, 06 травня 2015 року та 20 травня 2015 року відповідно, строки притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності на даний час минули.

Згідно із ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

29.06.2022 відповідно до ч. 2 ст. 285 КПК України підозрюваному ОСОБА_5 роз`яснено його право на звільнення від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

29.06.2022 підозрюваним ОСОБА_5 надано письмову згоду на звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Враховуючи наведене, оцінюючи визначені кримінальним законом правові підстави звільнення осіб від кримінальної відповідальності, оскільки в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а ОСОБА_5 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Речові докази, процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49 КК України, 284 - 288, 370-372 КПК України, ст.49 КК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України, на підставі ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 с.2 ст.200, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000410000007 від 29.06.2022 року, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1