Ухвала
від 15.11.2023 по справі 296/11414/23
КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Ухвала

Іменем України

15 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12022060000000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-1, ч.4 ст.246, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене 09.11.2023 у ході проведення обшуку приміщень, в яких розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_5 та здійснюється переробка лісоматеріалів, знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 1824285800:12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради (код ЄДРПОУ 04053370), а саме:

- товарно-транспортну накладну (Ліс) екз.2, серії ЖКА №054618 від 09.08.2022;

- товарно-транспортну накладну (Ліс) екз.2, серії ЮЖГ №590462 від 18.02.2023;

- товарно-транспортну накладну (Ліс) екз.3, серії ЮЖГ №590462 від 18.02.2023;

- товарно-транспортну накладну (Ліс) екз.2, серії №590292 від 09.02.2023;

- товарно-транспортну накладну (Ліс) екз.2, серії ЖКА №358321 від 06.22.2022;

- товарно-транспортну накладну (Ліс) екз.2, серії ЮЖГ №590938 від 17.03.2023;

- товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖБ №061852 від 20.10.2023, (Форма ЕО-6);

- товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖБ №143696 від 23.10.2023, (Форма ЕО-6);

- товарно-транспортну накладну (Ліс) від 26.09.2023, (Форма ЕО-6);

- товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖЕ №061549 від 28.09.2023, (Форма ЕО-6);

- товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖБ №143696 від 23.10.2023, (Форма ЕО-6);

- товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖБ №061549 від 28.09.2023, (Форма ЕО-6);

- товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖБ №061741 від 12.10.2023, (Форма ЕО-6);

- копію товарно-транспортної накладної (Ліс), серії ЮЖБ №141210 від 06.04.2023, (Форма ЕО-6);

- копію товарно-транспортної накладної (Ліс), №140983 від 23.03.2023, (Форма ЕО-6);

- копію товарно-транспортної накладної (Ліс), №590938 від 17.03.2023, (Форма ЕО-6);

- копію товарно-транспортної накладної (Ліс), серії ЮЖГ №590292 від 09.02.2023, (Форма ЕО-6);

- товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖБ №061904 від 25.10.2023;

- товарно-транспортну накладну (Ліс), екз.2, серії ЮЖБ №061905 від 25.10.2023;

- два синіх поліетиленових пакета з бирками від лісосировини;

- флеш-носій «Sp» 4 Gb;

- чорнові записи;

- блокнот з чорновими записами;

- лісоматеріал кругляк породи сосна 16,5051 м3.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060000000242 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-1, ч.4 ст.246, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, за фактами незаконної порубки дерев на території Житомирської області, їх перевезення, зберігання та збуту на підставі підроблених офіційних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яка надає послуги ОСОБА_6 по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних останньому ТОВ «Діко Україна» та ТОВ «Ековуд-К», директор та засновник ТОВ «Діко Україна» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 - партнери ОСОБА_6 , які зареєстровані фізичними особами-підприємцями і використовувалися для підготовки перехідних накладних щодо купівлі-продажу пиломатеріалів (їх легалізації походження), які експортувалися ТОВ «Діко-Україна» та ТОВ «Ековуд-К», ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , які здійснюють переробку лісосировини на підконтрольних пилорамах та ОСОБА_13 , який за грошову винагороду здійснює пошук та постачання для ОСОБА_6 документів на незаконно зрубані лісоматеріали для надання легального походження пиломатеріалам.

09.11.2023 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомир по справі №296/10675/23 від 24.10.2023, у період часу з 09.54 до 20.32 проведено обшук приміщень, в яких розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_5 та здійснюється переробка лісоматеріалів, знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 1824285800:12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради, під час якого виявлено та вилучено майно, на яке слідчий просить накладсти арешт.

Необхідність накладення арешту слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує збереженням вилученого майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся засобами мобільного зв`язку.

Відповідно до вимог ч.4 ст107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини,викладені уклопотанні щодоможливого вчиненнякримінальних правопорушень,передбачених ч.3 ст.201-1, ч.4 ст.246, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням від 20 березня 2023 року №57/3085; загальними відомостями про земельну ділянку; повідомленням про підозру ОСОБА_6 від 12 жовтня 2023 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 13 жовтня 2023 року; видатковими накладними №8 від 26 листопада 2020 року, №3 від 17 листопада 2020 року, №5 від 19 листопада 2020 року, №1 від 11 листопада 2020 року, №2 від 12 листопада 2020 року, №4 від 19 листопада 2020 року, №6 від 19 листопада 2020 року, №7 від 26 листопада 2020 року, №8 від 11 листопада 2020 року, №1 від 12 листопада 2020 року, №5 від 04 листопада 2020 року, №10 від 19 листопада 2020 року, №9 від 26 листопада 2020 року; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30 листопада 2022 року, від 22 березня 2023 року, від 21 квітня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 24 жовтня 2023 року у справі №296/10675/23 надано дозвіл на обшук приміщення, в яких розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_5 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 1824285800:12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради (код ЄДРПОУ 04053370), з метою відшукання документальних матеріалів, що виписані від імені та на ім`я юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців «ТОВ «Діко Україна», «ТОВ «Ековуд-К», «ФОП ОСОБА_9 », «ФОП ОСОБА_10 », «ФОП ОСОБА_14 », «ФОП ОСОБА_15 », «ФОП ОСОБА_11 », «ФОП ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_5 », «ФОП ОСОБА_17 », «ТОВ «ВУДВІНДОР», «ПП «Зелений Гай Стандарт Плюс», «ТОВ «Совпалл ЛТД», «ТОВ «А.В.В. Стандарт», «ТОВ «Лісенерго», «ФОП ОСОБА_18 », «ФОП ОСОБА_19 », «ФОП ОСОБА_20 », «ТОВ «Інтеко-Ліс», «ТОВ «НАТЕК Україна», «ТОВ «Адельмар» та інші, які використовувалися для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Діко Україна» (код ЄДРПОУ 43050767) та ТОВ «Ековуд-К» (код ЄДРПОУ 40282061), а саме: лісоматеріалів без документів про офіційне придбання, отриманих від незаконних порубок, виготовлених з них пиломатеріали; документів щодо придбання, реалізації лісоматеріалів, пиломатеріалів та їх транспортування: договорів купівлі-продажу, договорів надання транспортних послуг, контрактів, накладних, товарно-транспортних накладних на перевезення лісо продукції (ТТН-ліс) зі специфікаціями, актів здачі-приймання робіт, рахунків, бланків документів, за період з 2021 року по березень 2023 року; печаток, відтисків печаток вищевказаних СПД, документів, які містять вільні зразки підписів та почерку зазначених вище СПД, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки на якій виготовлялися (виготовляються) та зберігаються документи щодо взаємовідносин з вказаними фізичними та юридичними особами.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 09 листопада 2023 року, цього дня старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 24.10.2023 по справі №296/10675/23, проведено обшук приміщень, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 1824285800:12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради, та вилучено: товарно-транспортну накладну (Ліс) екз.2, серії ЖКА №054618 від 09.08.2022; товарно-транспортну накладну (Ліс) екз.2, серії ЮЖГ №590462 від 18.02.2023; товарно-транспортну накладну (Ліс) екз.3, серії ЮЖГ №590462 від 18.02.2023; товарно-транспортну накладну (Ліс) екз.2, серії №590292 від 09.02.2023; товарно-транспортну накладну (Ліс) екз.2, серії ЖКА №358321 від 06.22.2022; товарно-транспортну накладну (Ліс) екз. 2, серії ЮЖГ №590938 від 17.03.2023; товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖБ №061852 від 20.10.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖБ №143696 від 23.10.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортну накладну (Ліс) від 26.09.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖЕ №061549 від 28.09.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖБ №143696 від 23.10.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖБ №061549 від 28.09.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖБ №061741 від 12.10.2023, (Форма ЕО-6); копію товарно-транспортної накладної (Ліс), серії ЮЖБ №141210 від 06.04.2023, (Форма ЕО-6); копію товарно-транспортної накладної (Ліс), №140983 від 23.03.2023, (Форма ЕО-6); копію товарно-транспортної накладної (Ліс), №590938 від 17.03.2023, (Форма ЕО-6); копію товарно-транспортної накладної (Ліс), серії ЮЖГ №590292 від 09.02.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортну накладну (Ліс), серії ЮЖБ №061904 від 25.10.2023; товарно-транспортну накладну (Ліс), екз.2, серії ЮЖБ №061905 від 25.10.2023; два синіх поліетиленових пакета з бирками від лісосировини; флеш-носій «Sp» 4 Gb; чорнові записи; блокнот з чорновими записами; лісоматеріал кругляк породи сосна 16,5051 м3.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 від 10 листопада 2023 року вилучені предмети та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022060000000242 від 10.06.2022.

Враховуючи досліджені докази, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення обшуку приміщень, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 1824285800:12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради, а саме: товарно-транспортна накладна (Ліс) екз.2, серії ЖКА №054618 від 09.08.2022; товарно-транспортна накладна (Ліс) екз.2, серії ЮЖГ №590462 від 18.02.2023; товарно-транспортна накладна (Ліс) екз.3, серії ЮЖГ №590462 від 18.02.2023; товарно-транспортна накладна (Ліс) екз.2, серії №590292 від 09.02.2023; товарно-транспортна накладна (Ліс) екз.2, серії ЖКА №358321 від 06.22.2022; товарно-транспортна накладна (Ліс) екз.2, серії ЮЖГ №590938 від 17.03.2023; товарно-транспортна накладна (Ліс), серії ЮЖБ №061852 від 20.10.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортна накладна (Ліс), серії ЮЖБ №143696 від 23.10.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортна накладна (Ліс) від 26.09.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортна накладна (Ліс), серії ЮЖЕ №061549 від 28.09.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортна накладна (Ліс), серії ЮЖБ №143696 від 23.10.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортна накладна (Ліс), серії ЮЖБ №061549 від 28.09.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортна накладна (Ліс), серії ЮЖБ №061741 від 12.10.2023, (Форма ЕО-6); копія товарно-транспортна накладна (Ліс), серії ЮЖБ №141210 від 06.04.2023, (Форма ЕО-6); копію товарно-транспортної накладної (Ліс), №140983 від 23.03.2023, (Форма ЕО-6); копія товарно-транспортної накладної (Ліс), №590938 від 17.03.2023, (Форма ЕО-6); копію товарно-транспортної накладної (Ліс), серії ЮЖГ №590292 від 09.02.2023, (Форма ЕО-6); товарно-транспортна накладна (Ліс), серії ЮЖБ №061904 від 25.10.2023; товарно-транспортна накладна (Ліс), екз.2, серії ЮЖБ №061905 від 25.10.2023; два синіх поліетиленових пакета з бирками від лісо сировини; флеш-носій «Sp» 4 Gb; чорнові записи; блокнот з чорновими записами; лісоматеріал кругляк породи сосна 16,5051 м3, - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №12022060000000242 від 10.06.2022 з огляду на обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень та їх кваліфікацію.

Враховуючи наведене, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 09 листопада 2023 року в ході проведення обшуку приміщень, в яких розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_5 , які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 1824285800:12:000:0975, що належить Овруцькій міській об`єднаній територіальній громаді в особі Овруцької міської ради.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12022060000000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-1, ч.4 ст.246, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09 листопада 2023 року в ході проведення обшуку приміщень, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 1824285800:12:000:0975, а саме на: