Ухвала

від 02.11.2023 по справі 757/47082/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47082/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інноваціїї ХХІ століття» на бездіяльність посадових осіб ГСУ НП України про зобов`язання вчинити дії щодо повернення майна, -

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інноваціїї ХХІ століття» звернувся до слідчого судді зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на посадових осіб ГСУ НП України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. В обґрунтування доводів та вимог скарги адвокат ОСОБА_4 посилається на те, що 23.08.2023 було проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ «Інноваціїї ХХІ», за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20А, та тимчасово вилучено майно, а саме: ноутбуки та документи. Оскільки майно є тимчасово вилученим, а рішення не існує, яким було надано органам досудового слідства право продовжувати утримувати майно осіб, в інтересах якої подано скаргу, адвокат, посилаючись на вищезазначені обставини та положення ст. ст. 304-307 КПК України просить зобов`язати посадових осіб ГСУ НП України повернути вилучене 23.08.2023 майно.

В судове засідання особа, що подала скаргу, слідчий, прокурор не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином про причини своєї неявки не повідомили.

Прокурор подав письмові заперечення на скаргу, відповідно до яких просив відмовити в задоволенні скарги, оскільки дозвіл на відшукання та вилучення майна прямо надавався ухвалою про проведення обшуку, а тому вилучене майно не вважається тимчасово вилученим.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 стаття 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що адвокат в судове засідання не з`явився, а прокурор подав письмовій заперечення в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином, про причини своєї неявки не повідомили, що є проявом принципу диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті скарги без їх участі в судовому засіданні на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, надходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42023000000000108 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

09.08.2023 ухвалою слідчого судді надано дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №42023000000000108 від 31.01.2023 на проведення обшуку в будівлях та спорудах за місцем знаходження офісних та складських приміщень ТОВ «Інновації ХХІ століття» (ЄДРПОУ 43872565) за адресою:м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20А, що на праві власності належить ТОВ «РЕГІНА ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 36691120), з метою відшукання та вилучення:

- установчих документів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), контракти, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, інвойси, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товаро-транспортні накладні, виписок по банківських рахунках, оборотно-сальдові відомості), документів ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «АСБІС-Україна» (ЄДРПОУ 25274129), ТОВ «Домашня Електроніка Плюс» (ЄДРПОУ 42610237), ТОВ «ІТР-Стройінформ» (ЄДРПОУ 44307917), ТОВ «ВІСТ-М» (ЄДРПОУ 41870702), ТОВ «Інновації ХХІ століття» (ЄДРПОУ 43872565), ТОВ «Імпортмакс» (ЄДРПОУ 43738098), ТОВ «Цетехно» (ЄДРПОУ 43058939), ТОВ «Максішоп» (ЄДРПОУ 43886227), ТОВ «Діпровайд» (ЄДРПОУ 43956613), ТОВ «Імпорт Капітал» (ЄДРПОУ 43058848) за період 2019-2023 рр;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, в яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, документів з вільними зразками почерку та підписів посадових осіб підприємств;

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутацій, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку) осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.08.2023, було проведено обшук 23.08.2023 офісних приміщеннях ТОВ «Інноваціїї ХХІ», за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20А, та тимчасово вилучено майно, зокрема:

1) Відповідно до опису № 1 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023: Macbook - 8 шт.; ноутбук Lenovo - 1 шт.; Жорсткий диск - 1 шт.; SSD - 1 шт.; Мобільні телефони - 3 шт.

2) Відповідно до опису № 2 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023: відомість на виплату заробітної плати - 1 шт.; система нарахування ЗП - 2 шт.; карточка - 1 шт.; протоколи загальних зборів (10 арк.) - 1 шт.; лист з відбитком печатки - 1 шт.; протокол щодо оренди - 1 шт.; чорнові записи - 1 шт.; договір поставки - 1 шт.; розрахунки за квітень, травень, червень 2023 року 3 акр.) - 1 шт.; паперові конверти з банківськими картами та надписами прізвищ - 7 шт.

3) Відповідно до опису № 3 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023: блокнот - 1 шт.; папки з документами - 3 шт.; мобільні телефони - 5 шт.; Macbook - 4 шт.; копії пакету документів на фізосіб- 4 шт.; договори НКТ (21 арк.) - 1 шт.

4) Відповідно до опису № 4 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023: видаткові накладні - 67 шт.; ТТН - 3 шт.; договір № 158 від 12.07.2021 - 1 шт.; банківські карти - 49 шт.; опис документів для проведення держреєстрації; протокол учасників ТОВ «Інновації ХХІ століття»; виписка з ЄДР ТОВ «Інновації ХХІ століття»; акти звірок - 8 шт.; пакети документів на відкриття банківських рахунків - 7 шт.; договори та видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 - 2 шт.; виписка по рахунку від 18.08.2023 - 1 шт.; рахунок на оплату комунальних послуг ТВЦ «Україна» - 1 шт.; рахунок на оплату №2175 - 1 шт.; акт надання послуг №914 - 1 шт.; рахунок - фактури від 14.08.2023 - 2 шт.; форма довідки про річний-місячний фінзвіт - 1 шт.; договори банківського обслуговування ФОПи ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_7 - 5 шт.; реєстраційні карти для фіз осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - 3 шт.; реєстраційна карта для ТОВ «Інновації ХХІ століття» - 1 шт.; виписка з ЄДР ТОВ «Інвестиції 2023» - 1 шт.; рішення № 1 засновника ТОВ «Інвестиції 2023» - 1 шт.; схематичне зображення структури власності ТОВ «Інвестиції 2023» - 1шт.; опис документів для проведення держреєстрації від 25.07.2023 - 1 шт.; статут ТОВ «Інвестиції 2023» - 1 шт.; флеш-накопичувач - 1 шт.; протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Інвестиції 2023» - 1 шт.; наказ № 1 ТОВ «Інвестиції 2023» - 1 шт.; документи в зеленій папці - 39 шт.; блокноти - 2 шт.;

5) Відповідно до опису № 5 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023: печатки підприємств - 8 шт.

6) Відповідно до опису № 6 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023: жорсткі диски - 6 шт.; SSD - 1 шт.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В силу вимог ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вказаними положеннями ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Системний аналіз вищезазначених норм кримінального процесуального законодавства вказує на те, що статус тимчасово вилученого майна набуває усе майно, вилучене під час обшуку, незалежно від того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання, оскільки фактично відбувається обмеження права особи щодо можливості володіти, користуватися та розпоряджатися усім майном, яке вилучається. Крім того, задля запобігання непомірного втручання у право власності особи законодавцем передбачено строк, протягом якого слідчий чи прокурор має звернутися із клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відносно тимчасово вилученого під час обшуку майна, інакше таке майно негайно повертається особі, в якої воно вилучалося.

Речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Як вбачається з відповіді Печерського районного суду м. Києва за вих. №04/429/2023 від 25.10.2023, за результатами розгляду клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «Інновації ХХІ століття», в рамках кримінального провадження 42023000000000108 було постановлено ухвалу у справі №757/38926/23-к про задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 та накладено арешт на майно.

Вказаною ухвалою накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 23.08.2023 офісних приміщеннях ТОВ «Інноваціїї ХХІ», за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20А, а саме: Home Pod mini APPLE - 6 шт; Мишки + Стілуси APPLE - 43 шт; Блок живлення APPLE - 410 шт; Оригінальні чохли APPLE - 40 шт; Навушники дротові APPLE - 20 шт; Кабелі APPLE - 350 шт; Акумулятори зарядні APPLE - 24 шт; Мишки APPLE - 28 шт; Навушники бездротові APPLE - 36 шт; Чохли оригінальні APPLE - 39 шт; Навушники бездротові APPLE - 42 шт; Навушники бездротові APPLE - 39 шт; Навушники бездротові APPLE - 28 шт; Навушники бездротові APPLE - 38 шт; Навушники бездротові - 17 шт; Клавіатура оригінальна APPLE -2 шт; Стілуси оригінальні APPLE - 2 шт; Акумулятори зарядні оригінальні APPLE - 1 шт; Стілуси оригінальні APPLE - 57 шт; Чохли оригінальні APPLE - 44 шт; Клавіатура оригінальні APPLE - 5 шт; Трекпад оригінальні APPLE - 6 шт; ТВ приставка оригінальні APPLE - 4 шт; Playstation - 9 шт; HomePod mini APPLE- 8 шт;. Стілуси оригінальні APPLE - 40 шт; Стайлер Дайсон - 1 шт; Фен Дайсон - 4 шт; Пилосос Дайсон - 1 шт; Навушники безпровідні оригінальні APPLE - 8 шт; Кабелі оригінальні APPLE - 1 шт; Амбушури оригінальні APPLE - 1 шт; Чохли оригінальні APPLE - 12 шт; Розчіска Дайсон - 1 шт; Трекери оригінальні APPLE - 33 шт; Бездротовs зарядкb оригінальні APPLE - 8 шт; Блок живлення оригінальні APPLE - 8 шт; Кабель оригінальні APPLE - 19; Трекери оригінальні APPLE - 9 шт; Накінечник на стілус оригінальні APPLE - 4шт; Навушники дротові оригінальні APPLE - 3 шт; Блок живлення оригінальні APPLE - 12 шт; Кабелі оригінальні APPLE - 21 шт; Стілуси оригінальні APPLE - 8 шт; Чохли оригінальні APPLE - 43 шт; Серветка оригінальні APPLE - 6 шт; Трекпад оригінальні APPLE - 1 шт ; Блок живлення оригінальні APPLE - 3 шт; Комплект світлофільтрів на квадрокоптер - 1 шт; Пропелер на квадрокоптер - 1 шт; Кабелі оригінальні APPLE - 20 шт.

З матеріалів скарги вбачається, що арештоване майно, було вилучено відповідно до опису № 7 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023.

Вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42023000000000108 від 31.01.2023 постановою слідчого 24.08.2023, в той час як інше майно, яке було вилучено в ході обшуку 23.08.2023 речовими доказами визнано не було.

Наведене дає підстави вважати, що з всього переліку майна, яке було вилучено 23.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20А, накладено арешт лише на майно, яке вилучене відповідно до опису № 7 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023, в той час як на все інше майно (опис № 1-6 додатку до протоколу обшуку) накладено арешт не було, як того вимагають положення статей 171, 173 КПК України.

Крім того, в порушення ст. 168 КПК України органом досудового розслідування було вилучено електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, а саме: Macbook - 8 шт.; ноутбук Lenovo - 1 шт.; Жорсткий диск - 1 шт.; SSD - 1 шт.; Мобільні телефони - 3 шт.; жорсткі диски - 6 шт.; SSD - 1 шт., разом з тим, експертного дослідження не було призначено, як і доведено, що такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Підсумовуючи все вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що на момент розгляду скарги не існує рішення, яким було надано органам досудового слідства право продовжувати утримувати майно особи

Письмовими запереченнями прокурора не було належним чином спростовано доводів адвоката щодо підстав для задоволення скарги.

Таким чином, слідчий суддя дослідивши матеріали скарги, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, надходить до висновку, що майно підлягає повергненню, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інноваціїї ХХІ століття» на бездіяльність посадових осіб ГСУ НП України про зобов`язання вчинити дії щодо повернення майна - задовольнити.

Зобов`язати компетентних посадових осіб ГСУ НП України повернути майно, яке було вилучено 23.08.2023, під час проведення обшуку в будівлях та спорудах за місцем знаходження офісних та складських приміщень ТОВ «Інновації ХХІ століття» (ЄДРПОУ 43872565) за адресою:м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20А, що на праві власності належить ТОВ «РЕГІНА ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 36691120), в рамках кримінального провадження №42023000000000108 від 31.01.2023, а саме:

1) Відповідно до опису № 1 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023: Macbook - 8 шт.; ноутбук Lenovo - 1 шт.; Жорсткий диск - 1 шт.; SSD - 1 шт.; Мобільні телефони - 3 шт.

2) Відповідно до опису № 2 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023: відомість на виплату заробітної плати - 1 шт.; система нарахування ЗП - 2 шт.; карточка - 1 шт.; протоколи загальних зборів (10 арк.) - 1 шт.; лист з відбитком печатки - 1 шт.; протокол щодо оренди - 1 шт.; чорнові записи - 1 шт.; договір поставки - 1 шт.; розрахунки за квітень, травень, червень 2023 року 3 акр.) - 1 шт.; паперові конверти з банківськими картами та надписами прізвищ - 7 шт.

3) Відповідно до опису № 3 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023: блокнот - 1 шт.; папки з документами - 3 шт.; мобільні телефони - 5 шт.; Macbook - 4 шт.; копії пакету документів на фізосіб- 4 шт.; договори НКТ (21 арк.) - 1 шт.

4) Відповідно до опису № 4 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023: видаткові накладні - 67 шт.; ТТН - 3 шт.; договір № 158 від 12.07.2021 - 1 шт.; банківські карти - 49 шт.; опис документів для проведення держреєстрації; протокол учасників ТОВ «Інновації ХХІ століття»; виписка з ЄДР ТОВ «Інновації ХХІ століття»; акти звірок - 8 шт.; пакети документів на відкриття банківських рахунків - 7 шт.; договори та видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 - 2 шт.; виписка по рахунку від 18.08.2023 - 1 шт.; рахунок на оплату комунальних послуг ТВЦ «Україна» - 1 шт.; рахунок на оплату №2175 - 1 шт.; акт надання послуг №914 - 1 шт.; рахунок - фактури від 14.08.2023 - 2 шт.; форма довідки про річний-місячний фінзвіт - 1 шт.; договори банківського обслуговування ФОПи ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_7 - 5 шт.; реєстраційні карти для фіз осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - 3 шт.; реєстраційна карта для ТОВ «Інновації ХХІ століття» - 1 шт.; виписка з ЄДР ТОВ «Інвестиції 2023» - 1 шт.; рішення № 1 засновника ТОВ «Інвестиції 2023» - 1 шт.; схематичне зображення структури власності ТОВ «Інвестиції 2023» - 1шт.; опис документів для проведення держреєстрації від 25.07.2023 - 1 шт.; статут ТОВ «Інвестиції 2023» - 1 шт.; флеш-накопичувач - 1 шт.; протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Інвестиції 2023» - 1 шт.; наказ № 1 ТОВ «Інвестиції 2023» - 1 шт.; документи в зеленій папці - 39 шт.; блокноти - 2 шт.;

5) Відповідно до опису № 5 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023: печатки підприємств - 8 шт.

6) Відповідно до опису № 6 додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023: жорсткі диски - 6 шт.; SSD - 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1