Ухвала

від 22.11.2023 по справі 761/42821/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/42821/23

Провадження № 1-кс/761/27792/2023

У Х В А Л А

Іменем України

22 листопада 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_7 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 62020100000000744 від 09.04.2020

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання детектив зазначає, що детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000744 від 09.04.2020 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209КК України.

29.05.2023 директору ТОВ «ТРИ О» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Борислав Львівської обл., проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій,повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Також у ході розслідування досліджуються обставини отримання ТОВ «ТРИ О» у 2006 році від АТ «ОЩАДБАНК» та АТ «УКРЕКСІМБАНК» кредитних коштів, розмір основного зобов`язання по яким складає

674 990 027 доларів США. Установлено, що 26.08.2020 завершено процедуру реструктуризації боргів ТОВ «ТРИ О» перед АТ «ОЩАДБАНК» та АТ «УКРЕКСІМБАНК», відповідно до якої строк виконання основного зобов`язання продовжено до 31.01.2044.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «ТРИ О» (код за ЄДРПОУ 23167814) у період з 01.01.2019 по 31.12.2021 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38912368) та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 35334835) здійснили перерахування грошових коштів на адресу указаних підприємств у сумі 874 880 051 грн (у т.ч. ПДВ 145 813 341,9 грн) за «нібито» придбання робіт та послуг (в т.ч. «Роботи з обслуговування мереж та систем об`єкту - «Торгово-офісний комплекс з об`єктами громадського призначення та паркінгом», та інше). У подальшому, з метою приховування походження зазначених грошових коштів, службові особи ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ТРИ О» документально оформили фінансово-господарські взаємовідносини та здійснили фінансові операції з підприємствами, які рішенням комісії віднесені до підприємств з ознаками ризиковості або здійснювали підміну номенклатури товарів по ланцюгу постачання, що свідчить про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, шляхом вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у даному кримінальному проваджені такими доказами.

Відповідно до постанови заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування від 25.07.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню до трьох місяців, тобто до 29.08.2023 включно.

Надалі слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 21.08.2023 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 62020100000000744 до шести місяців, тобто до 29.11.2023.

Шестимісячний строк досудового розслідування у вказаному провадженні закінчується 29 листопада 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо у наслідок особливої складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих та процесуальних дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого процесуального рішення.

Враховуючи викладене детектив просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисники, проти задоволення клопотання заперечили, вказуючи на неналежне та тривале здійснення досудового розслідування.

Підозрювана підтримала позицію своїх захисників та подала письмові заперечення на клопотання.

Вислухавши позицію учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частинидругої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування завершується 29.11.2023, однак завершити досудове розслідування до спливу його терміну не вбачається за можливе, у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень, зокрема необхідно: з метою встановлення виконанихробіт ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» та їхконтрагентів по договорах з ТОВ «ТРИ О» завершити проведення будівельно-технічної експертизи; з метою підтвердження чи спростування факту легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, який зазначений у висновку аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 27.07.2023 № 406/99-00-08-01-04-20/23167814, завершити проведення судової економічної експертизи; завершити проведення почеркознавчих експертиз по договорах ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» з контрагентами щодо проведення робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А; провести тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТРИ О» по взаємовідносинах з ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД»; провести тимчасовий доступ до документівТОВ «АЛЕКСА ГРУП» по взаємовідносинах з контрагентами щодо виконання робіт на замовленняТОВ «ТРИ О»; оглянути за весь період договори міжТОВ «ТРИ О» з ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» щодопроведення робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А; оглянути за весь період договори ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» з контрагентами щодо проведення робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А; оглянути за весь період виписані податкові накладні по проведеним роботам за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А; допитати директорів, працівників ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД», ТОВ «ОЛІАС-ЛТД», ТОВ «СТАР?КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КОВАС РЕНД», ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л», ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ», ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ`ЮШН СХІД», ТОВ «МАГНАТ-БК», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» на предмет проведення ними робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А; допитати орендарів приміщень на предмет проведення робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А; з метою дослідження руху коштів, отриманих від ТОВ «ТРИ О», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД», провести тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «ОЛІАС-ЛТД», ТОВ «СТАР?КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КОВАС РЕНД», ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л», ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ», ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ`ЮШН СХІД», ТОВ «МАГНАТ-БК», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС»; оглянути роздруківки банківських рахунків ТОВ «ОЛІАС-ЛТД», ТОВ «СТАР?КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КОВАС РЕНД», ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л», ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ», ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ`ЮШН СХІД», ТОВ «МАГНАТ-БК», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» щодо руху коштів по договорах щодо проведення робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Окрім зазначеного, для забезпечення можливості закінчити досудове розслідування в порядку п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України шляхом направлення обвинувального акту до суду необхідно виконати наступні процесуальні дії: відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування підозрюваній та її захиснику;відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України підозрюваній, її захиснику.

Детективом доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних та слідчих дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідженням великого обсягу інформації, тривалістю та кількістю проведених експертиз, діючим на території України воєнним станом, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для проведення та закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 29.11.2023, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива та наявність підстав для його часткового задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива ОСОБА_8 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000744 від 09.04.2020 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 29.02.2024.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1