Ухвала
від 08.11.2023 по справі 757/35933/22-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/664/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/35933/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника ТОВ «КУРЕНІ» ОСОБА_8 ,

представника ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_10 ,

представника ТОВ «Готельний комплекс «Русь», ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія», Компанія «Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд» ОСОБА_11 ,

представника ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац», ТОВ «Готельний комплекс «Юність», ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ», ПрАТ «ТГК «Дністер» ОСОБА_12 ,

представника ТОВ «ВЕЛКО ЛІМІТЕД», ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА» ОСОБА_13 ,

представника АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги:

- директора ТОВ «КУРЕНІ» ОСОБА_15 , з внесеними останньою та представником цього ж Товариства ОСОБА_16 доповненнями до зазначеної апеляційної скарги;

- представника ОСОБА_10 в інтересах ФОП ОСОБА_9 ;

- представника ОСОБА_17 , з внесеними останнім доповненнями до своїх апеляційних скарг, в інтересах ТОВ «Готельний комплекс «Русь», ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія» та Компанія «Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»;

- представника ОСОБА_12 , з внесеними останнім доповненнями до своїх апеляційних скарг, в інтересах ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац», ТОВ «Готельний комплекс «Юність», ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» і ПрАТ «ТГК «Дністер»;

- представника ОСОБА_13 в інтересах ТОВ «ВЕЛКО ЛІМІТЕД» та ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА»;

- представника ОСОБА_18 в інтересах ТОВ «МІСТО СЛАВИ», Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «ХІМАЛІТА ЛІМІТЕД», ТОВ «БУДІНВЕСТ-ЛД», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» і ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ»;

- представника АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_14

на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2022 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 і накладено арешт на майно, а саме на:

1) - 100 % статутного капіталу ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 40091004), розмір якого становить 1000 гривень, що належить компанії-нерезиденту Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Республіка Кіпр, Акрополі, місто Нікосія, вул. Екторос, буд. 2), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 35624120), розмір якого становить 50000 гривень, який належить компанії «ВЕЛКО компанії-нерезиденту Республіки Кіпр ЛІМІТЕД» (юридична адреса: Республіка Кіпр, місто Нікосія, вул. Тілемачу Канту, буд. 6, квартира/офіс 202), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частку ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія» (код ЄДРПОУ 38150620) в статутному капіталі ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» (код ЄДРПОУ 21660999), у розмірі 24,24 %, у кількості 355678570 акція, проста без документарна іменна;

- частку компанії-нерезидента Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Республіка Кіпр, Акрополі, місто Нікосія, вул. Екторос, буд. 2) в статутному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ЄДРПОУ 21660999), у розмірі 62,23 %, у кількості 912811430 акція, проста без документарна іменна;

- частку ТОВ «Готельний комплекс «Русь» (код ЄДРПОУ 35534818) в статутному капіталі ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац» (код ЄДРПОУ 21660999), у розмірі 13,51 %, у кількості 198310000 акція, проста без документарна іменна;

- частку ТОВ «Східно-Європейська Готельна Компанія» (код ЄДРПОУ 38150620) в статутному капіталі ПрАТ «ТГК «Дністер» (код ЄДРПОУ 13828634), у розмірі 62,12 %, у кількості 39073728 акція, проста без документарна іменна;

- частку компанії-нерезидента Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Республіка Кіпр, Акрополі, місто Нікосія, вул. Екторос, буд. 2) в статутному капіталі ПрАТ «ТГК «Дністер» (код ЄДРПОУ 13828634), у розмірі 37,87 %, у кількості 23819357 акція, проста без документарна іменна;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Юність» (код ЄДРПОУ 35818414), розмір якого становить 361062500 гривень, який належить компанії компанії-нерезиденту Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Республіка Кіпр, Акрополі, місто Нікосія, вул. Екторос, буд. 2), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «МІСТО СЛАВИ» (код ЄДРПОУ 31360882), розмір якого становить 142214481 гривень, що належить Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «ХІМАЛІТА ЛІМІТЕД», ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код ЄДРПОУ 32162871), яке діє як КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРЕМ`ЄРНИЙ», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» (код ЄДРПОУ 35690759), яке діє як КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РЕНОМЕ» та ТОВ «БУДІНВЕСТ- ЛД»;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРПОУ 21548624), власником якого доводиться ТОВ «АПТЕР», із забороною державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції у сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо пакету акцій та статутного капіталу вищевказаних підприємств, із покладенням обов`язку на Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції перелічені вище про арешт таких акцій і заборону вчиняти будь-які дії із зазначеними цінними паперами, із зобов`язанням депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості іменні акції, які перелічені вище, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуючись операціями списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на цінні, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, із забороною державним реєстраторам та нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зазначених в клопотанні акцій, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) і уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав, із забороною органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям, здійснювати примусову реалізацію акцій, перелічених в резолютивній частині клопотання, вчиняти будь-які дії, що направлені на організацію та (або) формування протоколу відкритих торгів (аукціону) та (або) продаж та (або) відчуження вказаних акцій, а також із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України і його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) і уповноважених ним осіб), вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 40091004), 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 35624120), 100 % статутного капіталу ТОВ «Готельний Комплекс «Юність» (код ЄДРПОУ 35818414), 100 % статутного капіталу ТОВ «МІСТО СЛАВИ» (код ЄДРПОУ 31360882);

2) - готель «Premier Hotel Lybid», який розташований за адресою: місто Київ, площа Перемоги, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2466283080000 (об`єкт нерухомого майна: будівля готельного комплексу «Либідь», літ. «А», об`єкт житлової нерухомості: ні, опис об`єкта: загальна площа: 14449,2 кв. м., адреса: місто Київ, площа Перемоги, будинок 1), який перебуває у власності ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 40091004);

- готель «Premier Hotel Rus», який розташований за адресою: місто Київ, вул. Госпітальна, буд. 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 678611880382 (об`єкт нерухомого майна: готельний комплекс «Русь», літ. «А», об`єкт житлової нерухомості, опис об`єкта: загальна площа: 22934,4 кв. м., адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 4), перебуває у власності ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 35624120);

- готель «Premier Hotel Dnister», який розташований за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Матейка Я., буд. 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 197762346101 (об`єкт нерухомого майна: будівля готелю літ. «А-9», об`єкт житлової нерухомості, опис об`єкта: загальна площа: 13507,4 кв. м., матеріали стін: цегла, опис: згідно з технічним паспортом, адреса: Львівська область, місто Львів, вулиця Матейка Я., буд. 6), який перебуває у власності ПрАТ «ТГК «Дністер» (код ЄДРПОУ 13828634);

- готель «Premier Palace Hotel», який знаходиться за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 5-7/29/ вул. Пушкінська, будинок 5-7/29, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89811480000 (об`єкт нерухомого майна: будівля готелю літ. «А», об`єкт житлової нерухомості, опис об`єкта: загальна площа: 28977,1 кв. м., адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 5-7/29/ вул. Пушкінська, будинок 5-7/29), перебуває власності ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ЄДРПОУ 21660999);

- готель «Premier Hotel Odesa», який знаходиться за адресою: місто Одеса, вул. Академічна (вул. Піонерська; вул. Варламова Сергія), буд. 32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 87106751101 (об`єкт нерухомого майна: нежила будівля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`єкт житлової нерухомості: опис об`єкта: загальна площа: 14548,9 кв. м., адреса: Одеська область, місто Одеса, вул. Академічна (вул. Піонерська; вул. Варламова Сергія), буд. 32, складова частина об`єкта нерухомого майна: готель літ. «А», опис складової частини: загальна площа: 13467,5 кв. м., складова частина об`єкта нерухомого майна: центр дозвілля літ. «Б», опис складової частини: загальна площа: 1081,4 кв. м., складова частина об`єкта нерухомого майна: ворота, № 1-5, складова частина об`єкта нерухомого майна: огорожа, № 6, складова частина об`єкта нерухомого майна: вимощення літ. «І»), перебуває у власності ТОВ «Готельний комплекс «Юність» (код ЄДРПОУ 35818414);

- готель «Premier Compass Hotel Oleksandriya», який перебуває за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія, проспект Будівельників, буд. 36-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 347993235103 (об`єкт нерухомого майна: Готель з будівлями прохідної, топкової та літнім майданчиком, опис об`єкта: загальна площа: 1563,3 кв. м., опис: Готель з мансардою - літ. «А», з господарсько-побутовими будівлями та спорудами: топічна - літ. «Б»; прохідна - літ. «В»; огорожа - № 1-4; відмостка - літ. «І»; басейн - літ. «Г»; навіс - літ. «Д»; навіс - літ. «Е»; навіс - літ. «Ж», адреса: Кіровоградська область, місто Олександрія, проспект Будівельників, буд. 36-А), перебуває у власності фізичної особи ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 );

- готель «Premier Hotel Slavutych», який перебуває за адресою: місто Київ, вул. Ентузіастів, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1167195880000 (об`єкт нерухомого майна: будівля готелю « Славутич », з тамбуром, об`єкт житлової нерухомості: ні, опис об`єкта: загальна площа: 16567,2 кв. м., матеріали стін: залізобетонні блоки, цегла, адреса: місто Київ, вулиця Ентузіастів, будинок 1 ), та приміщення ресторану реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 737413280000 (об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення літ. «А», об`єкт житлової нерухомості: ні, опис об`єкта: загальна площа: 2516,3 кв. м., адреса: місто Київ, вул. Ентузіастів, будинок 1/2,/ Русанівська набережна, будинок 1/2 ), який перебуває у власності ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 40091004), із забороною відчуження та розпорядження зазначеним нерухомим майном;

3) нежитлові приміщення торгівельно-виставкового комплексу «Метроград», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «МІСТО СЛАВИ» (01033, місто Київ, вул. Жилянська, 5-Б, офіс 3, ідентифікаційний код 31360882), а саме на:

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу, загальною площею 8720,00 кв. м., яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська (від площі Льва Толстого до Бессарабського майдану), ПТП Б,Г в осях 1-84, літ. «А»;

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу, загальною площею 6277,00 кв. м., яке розташоване за адресою: місто Київ, Майдан Бессарабський - ПТП-4, Сектор А;

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу, загальною площею 2063,70 кв. м., яке розташоване за адресою: місто Київ, проїзд Бессарабський, вул. Басейна (вул. Скоропадського Павла), ПТП-4 Сектор В;

4) нежитлові приміщення ТРЦ «Метрополіс», що належать ТОВ «КУРЕНІ», громадська будівля літ. «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею: 32194,7 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Героїв полку «Азов», буд. 12, із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам і органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) і уповноважених ним осіб), вчиняти реєстраційні дії стосовно нерухомого майна: готель «Premier Hotel Lybid», який розташований за адресою: місто Київ, площа Перемоги, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2466283080000; готель «Premier Hotel Rus», який розташований за адресою: місто Київ, вул. Госпітальна, буд. 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 678611880382; готель «Premier Hotel Dnister», який розташований за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Матейка Я., буд. 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 197762346101; готель «Premier Hotel Odesa» за адресою: місто Одеса, вул. Академічна (вул. Піонерська, вул. Варламова Сергія), будинок 32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 87106751101; готель « Premier Compass Hotel Oleksandriya », який перебуває за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія, проспект Будівельників, буд. 36-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 347993235103; готель «Premier Hotel Slavutych», який перебуває за адресою: місто Київ, вул. Ентузіастів, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1167195880000; нежитлові приміщення ТРЦ «Метрополіс», які належать ТОВ «КУРЕНІ», громадська будівля літ. «А»; об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею: 1194,7 кв. м., за адресою місто Київ, вул. Героїв полку «Азов», буд. 12; нежитлові приміщення торгівельно-виставкового комплексу «Метроград», що належить ТОВ «МІСТО СЛАВИ», (01033, місто Київ, вул. Жилянська, 5-Б, офіс 3, ідентифікаційний код 31360882), а саме на: - нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу, загальною площею 8720,00 кв. м., яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська (від площі Льва Толстого до Бессарабського майдану), ПТП Б, Г в осях 1-84, літ. «А»; - нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу, загальною площею 6277,00 кв. м., яке розташоване за адресою: місто Київ, Майдан Бессарабський - ПТП-4, Сектор А; - нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу, загальною площею 2063,70 кв. м., яке розташоване за адресою: місто Київ, проїзд Бессарабський, вул. Басейна (вул. Скоропадського Павла), ПТП-4 Сектор В.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «КУРЕНІ» ОСОБА_15 , представник ОСОБА_10 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_9 , представник ОСОБА_17 , який діє в інтересах ТОВ «Готельний комплекс «Русь», ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія» та Компанія «Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд», представник ОСОБА_12 , який діє в інтересах ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац», ТОВ «Готельний комплекс «Юність», ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» і ПрАТ «ТГК «Дністер», представник ОСОБА_13 , який діє в інтересах ТОВ «ВЕЛКО ЛІМІТЕД» та ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА», представник ОСОБА_18 , який діє в інтересах ТОВ «МІСТО СЛАВИ», Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «ХІМАЛІТА ЛІМІТЕД», ТОВ «БУДІНВЕСТ-ЛД», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» і ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», а також представник АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_14 подали апеляційні скарги.

Директор ТОВ «КУРЕНІ» ОСОБА_15 в своїй апеляційній скарзі, з внесеними останньою та представником цього ж Товариства ОСОБА_16 доповненнями до зазначеної апеляційної скарги, просять скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на 100 % статутного капіталу ТОВ «КУРЕНІ» (код ЄДРПОУ 21548624), власником якого доводиться ТОВ «АПТЕР», та на нежитлові приміщення ТРЦ «Метрополіс», що належать ТОВ «КУРЕНІ», громадська будівля літ. «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею: 32194,7 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Героїв полку «Азов», буд. 12, і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині.

Зокрема, ОСОБА_15 звертає увагу, що оскаржувану ухвалу слідчого судді представником Товариства було отримано лише 15 грудня 2022 року.

На думку апелянтів, відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є предметом кримінального правопорушення.

Крім того, директор та представник Товариства запевняють, що посадові особи і бенефіціарні власники ТОВ «КУРЕНІ» та ТОВ «АПТЕР» жодним чином не пов`язані із особами, які є фігурантами у цьому кримінальному провадженні, не мають з ними жодних ділових або особистих зв`язків, а також не ведуть спільні проекти.

Також автори апеляції вказують, що накладення арешту на майно створює перешкоди Товариству для ведення господарської діяльності під час воєнного стану.

В своїй апеляційні скарзі представник ОСОБА_10 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_9 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на готель «Premier Compass Hotel Oleksandriya», який перебуває за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія, проспект Будівельників, буд. 36-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 347993235103, і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині.

Зокрема, автор апеляції звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власника майна, а оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано лише 23 грудня 2022 року.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то представник зазначає, що ОСОБА_9 не є особою, у відношенні якої зареєстроване чи розслідується жодне кримінальне провадження.

Також апелянт наголошує, що арешт накладено на готель «Premier Compass Hotel Oleksandriya», однак готелю з такою назвою за вказаною адресою не існує, а об`єкт нерухомості, в якому ОСОБА_9 здійснює господарську діяльність, має назву « САПФІР ». При цьому автор апеляції звертає увагу, що готель належить на праві власності ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу від 18 грудня 2010 року.

Представник ОСОБА_17 , який діє в інтересах ТОВ «Готельний комплекс «Русь», ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія» і Компанія «Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд», в своїх апеляційних скаргах та доповненнях до них, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на:

- частку ТОВ «Готельний комплекс «Русь» (код ЄДРПОУ 35534818) в статутному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ЄДРПОУ 21660999), у розмірі 13,51 %, у кількості 198310000 акція, проста без документарна іменна;

- частку ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія» (код ЄДРПОУ 38150620) в статутному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ЄДРПОУ 21660999), у розмірі 24,24 %, у кількості 355678570 акція, проста без документарна іменна;

- частку ТОВ «Східно-Європейська Готельна Компанія» (код ЄДРПОУ 38150620) в статутному капіталі ПрАТ «ТГК «Дністер» (код ЄДРПОУ 13828634), у розмірі 62,12 %, у кількості 39073728 акція, проста без документарна іменна;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 40091004), розмір якого становить 1000 гривень, що належить компанії-нерезиденту Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Республіка Кіпр, Акрополі, місто Нікосія, вул. Екторос, буд. 2), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Юність» (код ЄДРПОУ 35818414), розмір якого становить 361062500 гривень, який належить компанії компанії-нерезиденту Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Республіка Кіпр, Акрополі, місто Нікосія, вул. Екторос, буд. 2), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_20 ;

- частку компанії-нерезидента Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Республіка Кіпр, Акрополі, місто Нікосія, вул. Екторос, буд. 2) в статутному капіталі ТОВ «Готель «Прем`єр Палац» (код ЄДРПОУ 21660999), у розмірі 62,23 %, у кількості 912811430 акція, проста без документарна іменна;

- частку компанії-нерезидента Республіки Кіпр «ПУМОРІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (юридична адреса: Республіка Кіпр, Акрополі, місто Нікосія, вул. Екторос, буд. 2) в статутному капіталі ПрАТ «ТГК «Дністер» (код ЄДРПОУ 13828634), у розмірі 37,87 %, у кількості 23819357 акція, проста без документарна іменна, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині.

Зокрема, автор апеляцій звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власників майна, а оскаржувану ухвалу слідчого судді ними було отримано лише 23 грудня 2022 року.

Крім того, представник наголошує, що жодних кримінальних проваджень у відношенні ТОВ «Готельний комплекс «Русь», ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія» і Компанія «Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд» як юридичних осіб чи їх посадових осіб не має, а повідомлення про підозру у цьому кримінальному провадженні нікому не вручалось.

На думку апелянта, корпоративні права не мають жодного відношення до цього кримінального провадження, а ТОВ «Готельний комплекс «Русь», ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія» і Компанія «Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд» стали власниками на підставі відповідних договорів купівлі-продажу цінних паперів, з дозволу відповідних державних органів.

В своїх апеляційних скаргах та доповненнях до них представник ОСОБА_12 , який діє в інтересах ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац», ТОВ «Готельний комплекс «Юність», ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» і ПрАТ «ТГК «Дністер», вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на:

- готель «Premier Palace Hotel», який знаходиться за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 5-7/29/ вул. Пушкінська, будинок 5-7/29, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89811480000;

- готель «Premier Hotel Odesa», який знаходиться за адресою: місто Одеса, вул. Академічна (вул. Піонерська; вул. Варламова Сергія), буд. 32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 87106751101;

- готель «Premier Hotel Lybid», який розташований за адресою: місто Київ, площа Перемоги, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2466283080000;

- готель «Premier Hotel Slavutych», який перебуває за адресою: місто Київ, вул. Ентузіастів, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1167195880000;

- готель «Premier Hotel Dnister», який розташований за адресою: Львівська область, місто Львів, вул. Матейка Я., буд. 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 197762346101, і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині.

Зокрема, автор апеляцій вказує, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власників майна та їх представника, а оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано лише 23 грудня 2022 року.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то представник зазначає, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 19 серпня 2022 року було задоволено клопотання прокурора і накладено арешт на майно ПрАТ «ТГК «Дністер», зокрема, на готель «Premier Hotel Dnister» у Львові, однак 12 вересня 2022 року ухвалою Львівського апеляційного суду було скасовано вищезгадану ухвалу через відсутність належних та допустимих доказів, які свідчать про те, що арештованим майном володіють громадяни рф.

На думку автора апеляції, неможливо накласти арешт на майно з метою спеціальної конфіскації, оскільки підозра у цьому кримінальному провадженні нікому не вручена.

Також апелянт запевняє, що вказані готелі не мають жодного відношення до «злочинної організації», яка діє на території України.

Крім того, представник стверджує, що накладення арешту на готельні комплекси відобразиться на їх здатності сплачувати податки, а також надавати фінансову і гуманітарну допомогу.

Представник ОСОБА_13 , який діє в інтересах ТОВ «ВЕЛКО ЛІМІТЕД» та ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА», в своїх апеляційних скаргах, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 35624120), розмір якого становить 50000 гривень, який належить компанії «ВЕЛКО компанії-нерезиденту Республіки Кіпр ЛІМІТЕД»;

- готель «Premier Hotel Rus», який розташований за адресою: місто Київ, вул. Госпітальна, буд. 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 678611880382, і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині.

Зокрема, автор апеляцій вказує, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власників майна та їх представника, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді стало відомо лише 20 грудня 2022 року.

На думку представника, слідчий суддя не взяв до уваги, що ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА» придбало за договором купівлі-продажу від 16 грудня 2008 року готельний комплекс «Русь», тобто він є законним власником і добросовісним набувачем готелю «Premier Hotel Rus».

Крім того, апелянт вважає, що накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ВЕЛКО ЛІМІТЕД» та на готель «Premier Hotel Rus» не відповідає засадам розумності і співмірності, а також порушує права на вільне користування, володіння та розпорядження своїм майном.

В своїх апеляційних скаргах представник ОСОБА_18 , який діє в інтересах ТОВ «МІСТО СЛАВИ», Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «ХІМАЛІТА ЛІМІТЕД», ТОВ «БУДІНВЕСТ-ЛД», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» і ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на:

1) нежитлові приміщення торгівельно-виставкового комплексу «Метроград», що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «МІСТО СЛАВИ», а саме на:

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу, загальною площею 8720,00 кв. м., яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Червоноармійська (від площі Льва Толстого до Бессарабського майдану), ПТП Б,Г в осях 1-84, літ. «А»;

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу, загальною площею 6277,00 кв. м., яке розташоване за адресою: місто Київ, Майдан Бессарабський - ПТП-4, Сектор А;

- нежиле приміщення торгівельно-виставкового комплексу, загальною площею 2063,70 кв. м., яке розташоване за адресою: місто Київ, проїзд Бессарабський, вул. Басейна (вул. Скоропадського Павла), ПТП-4 Сектор В;

2) 100 % статутного капіталу ТОВ «МІСТО СЛАВИ» (код ЄДРПОУ 31360882), розмір якого становить 142214481 гривень, що належить Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «ХІМАЛІТА ЛІМІТЕД», ТОВ «БУДІНВЕСТ- ЛД», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» (код ЄДРПОУ 35690759), яке діє як КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РЕНОМЕ», і ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код ЄДРПОУ 32162871), яке діє як КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПРЕМ`ЄРНИЙ», та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині.

Зокрема, автор апеляцій вказує, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власників майна, а оскаржувану ухвалу слідчого судді представником було отримано лише 26 грудня 2022 року.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то представник зазначає, що жодних кримінальних проваджень у відношенні Товариств як юридичних осіб чи їх посадових осіб не має, а підозра у цьому кримінальному провадженні нікому не вручена.

Також ОСОБА_18 наголошує, що майно, на яке накладено арешт, не має жодного відношення до цього кримінального провадження.

Представник ОСОБА_14 , який діє в інтересах АТ «ТАСКОМБАНК», в своїй апеляційній скарзі ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на:

- готель «Premier Hotel Rus», який розташований за адресою: місто Київ, вул. Госпітальна, буд. 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 678611880382;

- готель «Premier Hotel Odesa», який знаходиться за адресою: місто Одеса, вул. Академічна (вул. Піонерська; вул. Варламова Сергія), буд. 32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 87106751101, і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що про оскаржувану ухвалу слідчого судді АТ «ТАСКОМБАНК» стало відомо лише 17 січня 2023 року.

Що стосується оскаржуваної ухвали, то апелянт стверджує, що арештовані об`єкти нерухомості виступають предметом забезпечення згідно з іпотечним договором від 21 травня 2018 року, відповідно до якого ТОВ «ЛД-Перспектива» передало в іпотеку/заставу АТ «ТАСКОМБАНК» для забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, а також згідно з іпотечним договором від 23 грудня 2020 року, відповідно до якого ТОВ «Готельний комплекс «Юність» передало в іпотеку/заставу АТ «ТАСКОМБАНК» для забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами.

Крім того, автор апеляції вказує, що за вищезазначеними основними зобов`язаннями за кредитними договорами виникло прострочення виконання зобов`язання, що тягне за собою виникнення у кредитора АТ «ТАСКОМБАНК» права на примусове стягнення заборгованості безпосередньо з боржника або право звернути стягнення на предмети забезпечення.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників, які, кожен окремо, підтримали вищенаведені апеляційні скарги та просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, з доповненнями до них, колегія суддів вважає, що директором ТОВ «КУРЕНІ» ОСОБА_15 , представником ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_10 , представником ТОВ «Готельний комплекс «Русь», ТОВ «Східно-Європейська готельна компанія» та Компанія «Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд» ОСОБА_17 , представником ПрАТ «Готель «Прем`єр Палац», ТОВ «Готельний комплекс «Юність», ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» і ПрАТ «ТГК «Дністер» ОСОБА_12 , представником ТОВ «ВЕЛКО ЛІМІТЕД» та ТОВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА» ОСОБА_13 , представником ТОВ «МІСТО СЛАВИ», Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «ХІМАЛІТА ЛІМІТЕД», ТОВ «БУДІНВЕСТ-ЛД», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» і ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ОСОБА_18 , а також представником АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_14 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2022 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але їх апеляційні скарги, з внесеними доповненнями до них, не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів, Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22 листопада 2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. ч. 3, 4 ст. 190; ч. ч. 3, 5 ст. 191; ч. 2 ст. 110; ч. 3 ст. 206; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 258-5; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 365-2; ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що на території України, починаючи з 2001 року і до теперішнього часу, здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, яка організована та представлена громадянами російської федерації та до числа організаторів якої належать наступні громадяни:

- громадянин російської федерації ОСОБА_22 , колишній віце-спікер Держдуми росії, депутат Держдуми рф, який також перебуває і під персональними санкціями ЄС і США;

- громадянин російської федерації ОСОБА_23 , член комітету Держдуми російської федерації з міжнародних справ, спецпредставник президента російської федерації по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном;

- громадянин російської федерації ОСОБА_24 т.зв. «злодій в законі» на прізвисько ОСОБА_25 » або «ОСОБА_29».

Рішеннями Ради Національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указами Президента України, ОСОБА_23 , ОСОБА_22 та ОСОБА_24 включені до списку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції».

Згідно із заздалегідь узгодженим планом дій, ОСОБА_22 , будучи політичним діячем від провладної в російській федерації партії «Единая россия», користуючись впливом на вище політичне керівництво України у період 2001 - 2014 років, з урахуванням політичної ситуації, що склалася на той час, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи на рівні прийняття необхідних політичних та управлінських рішень з метою набуття активів учасниками протиправної групи та сприянні у прикритті протиправної діяльності учасників організації.

ОСОБА_23 , будучи співорганізатором злочину, забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи із залученням підконтрольних йому юридичних осіб, здійснював заходи з організації бізнес-процесів всередині системи набутих активів, підшукував необхідні матеріальні ресурси шляхом залучення необхідних фінансових інструментів та зв`язків у банківській та фінансовій сфері.

ОСОБА_24 , в свою чергу, організовував силовий супровід процесів заволодіння активами, прикриття подальшої протиправної діяльності, а також забезпечення необхідного впливу на осіб з числа тих, хто безпосередньо виступав виконавцями злочинів, потерпілих, свідків.

З метою забезпечення контролю, а також тонізації незаконно одержаних активів організаторами злочинного угруповання було забезпечено складну структуру власності незаконно набутих активів із залученням юридичних осіб на території України, підприємств за межами України в межах офшорної юрисдикції та на території країн Європейського союзу і за участі третіх осіб, родичів та близьких осіб у якості номінальних власників і керівників таких підприємств ( ОСОБА_26 - дружина ОСОБА_23 , ОСОБА_20 - цивільна дружина ОСОБА_24 , ОСОБА_27 - донька ОСОБА_22 , тощо), а також фізичних осіб з числа громадян України та інших держав, які реалізовують заходи, пов`язані із забезпеченням контролю за незаконно набутими активами, виступають безпосередніми виконавцями, організовують роботу із забезпечення контролю за діяльністю незаконно набутих активів у вигляді енергетичних підприємств та об`єктів готельно-ресторанного бізнесу, серед яких є ОСОБА_28 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , які доводяться номінальними власниками активів, та громадяни ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інші, які здійснюють операційний контроль та організовують безперервну діяльність злочинного угруповання на території України.

Органи досудового розслідування вважають, що організатори протиправної діяльності, а також учасники (службові особи, тощо) групи компаній «VS Energy» та низка інших пов`язаних осіб протягом тривалого часу вчиняли і продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітетові, територіальній цілісності і недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності - публічного заперечення здійснення збройної агресії російською федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

07 грудня 2022 року старшим слідчим ГСУ ДБР ОСОБА_38 , а 08 грудня 2022 року прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 були винесені постанови про визнання цінних паперів (пакетів акцій), часток у статутних капіталах підприємств та об`єктів нерухомості у сфері готельного бізнесу, повний перелік яких приведено вище, речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

12 грудня 2022 року (клопотання датоване 09 грудня 2022 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: