Ухвала
від 22.11.2023 по справі 461/9758/23
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/9758/23

Провадження № 1-кс/461/6606/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2023 рокуслідчий суддяГалицького районногосуду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотанняслідчого відділурозслідування злочинівзагальнокримінальної спрямованостіслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїу Львівськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023140000001007 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України про накладення арешту на майно, а саме:

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

- банківську картку «Пумб» № НОМЕР_2 ;

-скетч картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» без сімкартки, на поверхні якої наявний № НОМЕР_3 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Пумб» № НОМЕР_5 , які вилучені в ході обшуку, проведеного 16.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

-мобільний телефон марки «Хуавей», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , із сім-картками з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ноутбук марки «Леново», чорного кольору, с/н PF3G0Q31 з блоком живлення до нього;

- ноутбук марки «НР», сірого кольору, з наліпкою із написом 379870020 з блоком живлення до нього;

- блокнот синього кольору з написом «CORTEVA» із чорновими записами;

- протокол №1 зборів ВПО, що мешкають у прихистку за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.;

- копію листа від 06.04.2022 №3.12/717 з виконавчого комітету Стрийської міської ради Львівської області на 1 арк.;

- лист від ОСОБА_6 до голови Стрийської міської ради на 1 арк.;

- копію довідки, надану «Карпатські газди СОК» з АТ КБ «ПриватБанк» на 1 арк.;

- лист від ОСОБА_5 до в.о. директора ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садівного матеріалу від 28.03.2022 на 1 арк.;

- лист від ОСОБА_6 до голови Львівської міської ради ОСОБА_7 для отримання допомоги на 2 арк.;

- лист-прохання від ОСОБА_6 від 03.10.2023 вих. №18 на 1 арк.;

- лист-прохання від ОСОБА_6 від 01.11.2023 вих.№21 на 2 арк.;

- видаткову накладну №230 від 23.06.2022 на 1 арк.;

- видаткову накладну №385 від 19.09.2022 на 1 арк.;

- додаткову угоду №2 до Договору №99-1/2021 ПР про виконання сільськогосподарських робіт на 1 арк.;

- списокк внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у притулку ГО «Дах над головою» від 10.04.2023 вих.№4 на 3 арк.;

- заяву на отримання гранту юридичної особи від ОСОБА_6 на 2арк.;

- згоду на обробку персональних даних та доступ до кредитної історії для отримання гранту юридичної особи від ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- трудовий договір від 06.04.2022 №1між СК «Карпатські газди» з ОСОБА_8 на 4 арк.;

- заяву від ОСОБА_8 про звільнення від 05.2022 на 1 арк.;

- договір №85-1/2022-Ф поставки майбутнього врожаю від 11.05.2022 з додатками на 6 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №85-1/2022 від 11.05.2022 на 4арк.;

- договір №16/05-1 на виконання сільськогосподарських робіт 16.05.2022 на 3 арк.;

- договір №84-1/2022-пр про виконання сільськогосподарських робіт від 11.05.2022 з додатками на 17 арк.;

- рахунок-фактуру №40-22 від 21.11.2022 на 1 арк.;

- накладну№40-22 від 22.11.2022 на 1 арк.;

- цивільно-правову угоду №3 від 05.12.2022 на 2 арк.;

- цивільно-правову угоду №7 від 22.01.2023 на 2 арк.;

- цивільно-правову угоду №11 від 06.02.2023 на 2 арк.;

- договір №2022/т1 про безповоротну фінансову допомогу від 11.11.2022 на 9 арк.;

- додаток №3 до договору №2022-1т від 10.11.2022 на 11 арк.;

- цивільно-правову угоду №10 від 02.01.2023 на 2 арк.;

- цивільно-правову угоду №2 від 05.12.2022 на 2 арк.;

- договір про надання благодійної допомоги №АССЕSS від 08.03.2023 з додатками на 4 арк.;

- акт моніторингу та цільового використання від 09.12.2022 на 2 арк.;

- лист-підтримка від 31.03.2023 №03-20/262 на 1 арк.;

- договір про надання благодійної допомоги PWJ від 05.05.2023 на 3арк.;

- договір №36-2023 LV-НОМ від 23.08.2023 з додатками на 4 арк.;

- акт прийому-передачі гуманітарної допомоги від 07.09.2022 на 1 арк.;

- протокол №2 загальних зборів СБК «Карпатські газди» від 13.01.2022 на 1 арк.;

- фінансовий звіт використання грантових коштів МЄ-2023-190 на 3арк.;

- акт прийому-передачі одержувач ГО «Дах над головою» на 1 арк.;

- заяву на вступ до ГО «Дах над головою» від ОСОБА_9 на 1 арк.;

- анкету члена ГО на імя ОСОБА_9 на 2 арк.;

- довідку від 12.04.2022 №1304-5000975760 про ВПО на 1 арк.;

- ТН №1 від 05.05.2022 на 1 арк.;

- заявку на відвантаження від 05.05.2022 на 1 арк.;

- накладну на переміщення DLV-002174 від 08.03.2023 на 1 арк.;

- копію довідок про взяття на облік ВПО у кількості 16 шт.;

- протокол установчих зборів засновників ГО «Дах над головою» від 02.03.2022 про обрання головуючого на 5 арк.;

- лист про наміри від 23.01.2023 на 1 арк.;

- акт прийому передачі приміщення від 22.04.2022 на 1 арк.;

- фінансову звітність мікропідприємства СОК «Карпатські газди» від 20.05.2022 на 3 арк.;

- фінансову звітність мікропідприємства СОК «Карпатські газди» від 23.05.2022 на 3 арк.;

- статут ГО «Дах над головою» від 22.03.2022 на 11 арк. ;

- список ВПО які перебувають у притулку ГО «Дах над головою» від 19.06.2023 вих.№7 на 3 арк.;

- заяву про вступ до кооперативу «Карпатські газди» від ОСОБА_10 на 1 арк.;

- заяву про вступ до кооперативу «Карпатські газди» від ОСОБА_11 на 1 арк.;

- опис структури власності ГО «Дах над головою» від 22.03.2022 на 1арк.;

- відомості про керівні органи ГО «Дах над головою» на 1 арк.;

- статут СОК «Карпатські газди» від 06.03.2023 на 15 арк.;

- витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій ГО «Дах над головою» на 1 арк.;

- довідку, видана Дашавським Старостинським округом про те, що в приміщенні «Дах над головою» проживають ВПО на 1 арк., які вилучені в ході обшуку, проведеного 16.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

- банківську картку «Пумб» № НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки «Айфон», моделі «14 Про Макс», з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які вилучені в ході обшуку, проведеного 16.11.2023 у транспортному засобі марки «Opel», моделі «Zafira», р.н. НОМЕР_12 , який використовує ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що вказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а відтак з метою збереження речових доказів на вказане майно необхідно накласти арешт.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник володільців майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, що підтверджується матеріалами справи.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

З огляду на наведені положення КПК України, вважаю за можливе провести розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися у судове засідання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000001007 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є одним із засновників громадської організації «Дах над головою» (ЄДРПОУ 44760559), яка, відповідно до змісту статуту, затвердженого рішенням Установчих зборів засновників ГО «Дах над головою» від 22 березня 2022 року, є добровільним об`єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та інших осіб.

Так, приблизно у вересні 2022 року (точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 діючи умисно, в особистих корисливих мотивах, з метою отримання прибутку за рахунок трудової, примусової та безоплатної експлуатації людей, що знаходяться в уразливому стані та перебувають в повній матеріальній залежності, не маючи постійного джерела доходів, які є внутрішньо переміщеними особами та постраждалими від повномасштабного вторгнення рф на територію України (характеризуються відсутністю стійких соціальних зав`язків, високим рівнем соціальної незахищеності), здійснив вербування, шляхом обману, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його цивільної дружини ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки повідомляв завідомо неправдиву інформацію про забезпечення останніх високооплачуваною роботою на фермі, з належними умовами проживання, харчування та праці, при цьому замовчуючи про реальні умови праці та її характер, що полягало у безоплатній трудовій експлуатації.

16 листопада 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Старі Петликівці Бучацького району Тернопільської області, громадянину України, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , засновнику ГО «Дах над головою» (ЄДРПОУ 44760559) та СОК «Карпатські Газди» (ЄДРПОУ 44300555), повідомлено про підозру у вербуванні, переміщенні людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчиненого щодо кількох осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.149 КК України.

Так, 16.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 15.11.2023, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

- банківську картку «Пумб» № НОМЕР_2 ;

- скетч картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» без сім картки, на поверхні якої наявний № НОМЕР_3 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Пумб» № НОМЕР_5 .

Крім цього, 16.11.2023на підставіухвали слідчогосудді Галицькогорайонного судум.Львова ОСОБА_1 від 15.11.2023,проведено обшукза місцемпроживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,що заадресою: АДРЕСА_2 ,в ходіякого виявленота вилучено: