Ухвала

від 16.11.2023 по справі 761/41474/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/41474/23

Провадження № 1-кс/761/27019/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.02.2023 року /справа № 463/456/23/, в рамках кримінального провадження №72022140000000014 від 21.12.2022 року,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.02.2023 року /справа № 463/456/23/, в рамках кримінального провадження №72022140000000014 від 21.12.2022 року.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.02.2023 року, було накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку, 01.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало у володінні та користуванні ОСОБА_4 . При цьому, вилучені речі не мають жодного відношення до кримінального провадження, оскільки остання не набула жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні №72022140000000014 від 21.12.2022 року, та документи, арешт, на які було накладено, не стосуються діяльності суб`єктів господарювання, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Враховуючи зазначене, адвокат ОСОБА_3 просив слідчого суддю скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.02.2023 року /справа № 463/456/23/.

До початку судового засідання від представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про проведення судового розгляду у його відсутність. Крім того, долучив до матеріалів клопотання документи, на підтвердження своїх доводів щодо необхідності скасування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Від прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , який входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72022140000000014 від 21.12.2022 року, 16.11.2023 року надійшла заява про проведення судового розгляду у його відсутність. Проти задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечує, обґрунтовуючи свою позицію тим, що будь-які підстави для його скасування відсутні.

Крім того, 15.11.2023 року від детектива БЕБ ОСОБА_6 також надійшла заява про проведення судового розгляду у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до постанови заступника Генерального прокурора від 23.02.2023 року, у зв`язку із неефективним здійсненням досудового розслідування детективами БЕБ у Львівській області у кримінальному провадженні №72022140000000014 від 21.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, здійснення досудового розслідування доручено детективам відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Бюро економічної безпеки України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

30.01.2023 року ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, печаток наступних підприємств: ТОВ «Агрохім Технолоджі» (ЄДРПОУ 42531014), ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38741271), TOB Агрофірма «Україна» (ЄДРПОУ 03764353), ТОВ «Злагода» (ЄДРПОУ 31143931), ТОВ «Дружбокраянське» (ЄДРПОУ 32464785), Іноземне Підприємство «Агро-Вільд Україна» (ЄДРПОУ 33353730), ТОВ «Агрофірма «Вісла» (ЄДРПОУ 33434835), ФГ «Глиняний» (ЄДРПОУ 36194488), ТОВ «Виробнича Компанія «Прометей» (ЄДРПОУ 37893781), ТОВ «Заруддя-Агро» (ЄДРПОУ 38286596), ФГ «Великий Дар» (ЄДРПОУ 38412128), ТОВ «Укрзерно Трейд» (ЄДРПОУ 39461403), ФГ «Сергієнко» (ЄДРПОУ 40989342), ТОВ «Комерційна Фірма «Фабрика Органічних Добрив» (ЄДРПОУ 42251009, TOB Агрофірма «Україна», ТОВ «Злагода», ТОВ «Дружбокраянське», Іноземне Підприємство «Агро - Вільд Україна», ТОВ «Агрофірма «Вісла», ФГ «Глиняний», ТОВ «Виробнича Компанія «Прометей», ТОВ «Заруддя-Агро», ФГ «Великий Дар», ТОВ «Укрзерно Трейд», ФГ «Сергієнко», ПП «Климтранс Плюс» (ЄДРПОУ 38079611), ТОВ «ФК» «Вап-Капітал (ЄДРПОУ 38315548), ТОВ «Фуджи - Корпорейтед» (ЄДРПОУ 42532149), ТОВ «ФК «Атлана» (код ЄДРПОУ 42714783), ТОВ «ФК «Фінако» (ЄДРПОУ 43255973), ТОВ «Брайдер Стронг» (ЄДРПОУ 44538294), ТОВ «Роял Патіо Груп» (ЄДРПОУ 43707069), ТОВ «Контраст Холд» (ЄДРПОУ 42119639), ТОВ «ФК «ДК Фінанс» (код ЄДРПОУ 43469644), ТОВ «Анквел - Рістекс» (ЄДРПОУ 43827659), ТОВ «Генеус Технолоджі» (код ЄДРПОУ 44352074), ТОВ «Бізнес - Девелопмент Корпорейшн» (ЄДРПОУ 42531826), ТОВ «Орієнс Фінанс» (ЄДРПОУ 40258636), ТОВ «Прайм Опт Делівірі» (ЄДРПОУ 44836884), ТОВ «ТД «Лімітед Стар» (ЄДРПОУ 42834948), ТОВ «Ремтех - Дніпро» (ЄДРПОУ 43918735), ТОВ «Прайм Опттрейд» (код ЄДРПОУ 44690010), ТОВ «Грінейч» (ЄДРПОУ 44575451), ТОВ «Люксом Менеджмент» (ЄДРПОУ 42532311), ТОВ «Найлекс Інвест» (ЄДРПОУ 44622726), ТОВ «Дайджест Інвест» (ЄДРПОУ 44612131), ТОВ «Маттера Компані» (ЄДРПОУ 42710621), ПП «Сейлфуд Маркет» (ЄДРПОУ 44575100), ТОВ «Маркет-Фінанс» (ЄДРПОУ 43481106), ТОВ «Хайтек Комфі» (код ЄДРПОУ 43951395), ТОВ «Група-Гермес» (код ЄДРПОУ 43435416), ТОВ «Агро ОІЛ Сервіс» (код ЄДРПОУ 43606420), ТОВ «Агрофірма «Нива +» (ЄДРПОУ 38443027), ТОВ «Прометей Люкс» (ЄДРПОУ 43474984), ТОВ «ЕДОЛТ ПЛАЙС» (код ЄДРПОУ 44073413), ТОВ «Харківський науково-дослідний інститут тактичного спорядження» (ЄДРПОУ 31642848), ТОВ «Ворк Трейдінг Інвест» (код ЄДРПОУ 42532615) або таких документів від їх імені за період 2021-2023 років.

01.02.2023 року на виконання вказаної ухвали було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено договір найму (оренди) б/н від 04 січня 2023 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з додатками на 6 арк., комп?ютер моноблок ASUS №30804524 - 1 шт., банківська карта NOOR BANK № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_8 , банківська карта NOOR BANK № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_9 , банківська карта NOOR BANK № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_10 , банківська карта HSBC BANK № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_11 , банківська карта DubaiIslamic BANK № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_8 , карта TD № НОМЕР_6 , банківська карта KuveitTurk № НОМЕР_7 , карта VictoryIntertraiding LTD № НОМЕР_8 , Карта TD № НОМЕР_9 , Карта TD № НОМЕР_10 , Карта RBC KomarIntertraiding LTD № НОМЕР_11 , Карта FargoWells № НОМЕР_12 , Карта BankofAmerica № НОМЕР_13 , Карта BankofAmerica № НОМЕР_14 , Карта FargoWells № НОМЕР_15 , Карта RBC VAD International № НОМЕР_16 , Карта BankofAmerica № НОМЕР_17 на ім?яOlenaHusyeva, Карта HSBC № НОМЕР_18 на ім?я ОСОБА_11 , Карта PERMATA Bank № НОМЕР_19 , Карта RakBank № НОМЕР_20 на ім?я ОСОБА_12 , Карта RepublicIndonesia NPWP НОМЕР_37 PT. StarAsiaTrade, Карта RepublicIndonesia NWP:НОМЕР_38 на ім?я ОСОБА_12 , Карта резидента ОАЕ ResidentIdentityCard на ім?я ОСОБА_13 ( НОМЕР_21 ), Зелений конверт з фрагментами паперу відтисками печаток, зразками підписів та контактними даними осіб у кількості - 51 шт., Карта RakBank № НОМЕР_22 на ім?я ОСОБА_10 з аркушем банку, Карта RakBank № НОМЕР_23 на ім?я ОСОБА_14 з аркушем банку, Карта RakBank № НОМЕР_24 на ім?я ОСОБА_15 з аркушем банку, Карта RakBank № НОМЕР_25 на ім?я ОСОБА_16 з аркушем банку, Токен для інтернет банкінгу (пристрій) SCB Banking №29-6498626-0 - 1шт. (фіолетового кольору) з аркушем, Токен для інтернет банкінгу (пристрій) HSBC №90-7562776-1 - 1шт., Токен для інтернет банкінгу (пристрій) CITI BANK №34-6507560-6 (білого кольору) - 1 шт., Токен для інтернет банкінгу (пристрій) CITI BANK №34-8833883-2 (білого кольору) - 1 шт., Токен для інтернет банкінгу (пристрій) EMIRATES NBD №509996130 (сірий з синім кольором) - 1 шт., Токен для інтернет банкінгу (пристрій) EMIRATES ISLAMIC №506688047 (сірий з фіолетовим кольором) - 1шт., Сертифікат лікаря-спеціаліста на ім?я ОСОБА_17 №81 -1 шт., Сертифікат лікаря-спеціаліста на ім? ОСОБА_18 № НОМЕР_26 -1 шт., Сертифікат спеціаліста на ім?я ОСОБА_19 №8264 - 1 шт., Сертифікат лікаря-спеціаліста на ім?я ОСОБА_20 № НОМЕР_27 - 1 шт., Трудова книжка на ім?я ОСОБА_19 - 2 шт., Трудова книжка на ім? ОСОБА_21 - 1 шт., Трудова книжка на ім? ОСОБА_22 - 1 шт., Виписки з банку BANQUE Misr - 4 арк., Виписки з банку StandartChartered - 4 арк., Карта BankofAmerica № НОМЕР_28 , Карта BankofAmerica № НОМЕР_29 з аркушем банку, Карта CHASE № НОМЕР_30 з аркушем банку на ім?я ОСОБА_23 , Карта USBANK № НОМЕР_31 на ім?я ОСОБА_24 з аркушем банку, Карта CHASE № НОМЕР_32 на ім?я ОСОБА_25 , Карта USBank № НОМЕР_33 , Карта USBank № НОМЕР_34 , Карта USBank № НОМЕР_34 на ім?я ОСОБА_26 , Карта USBank № НОМЕР_31 , Карта USBank № НОМЕР_35 , Карта USBank № НОМЕР_36 , Чекова книжка USbank з номерами від 1001 до 1040 включно -1 шт., Чекова книжка USBank на ім?я ОСОБА_27 з номерами від 101 до 150 та від 151 до 200 включно - 1шт.,Чекові книжки EMIRATES ISLAMIC - 2шт. з НОМЕР_39 та НОМЕР_40, Картонна коробка CANON червоно-білого кольору з вмістом 25 папок та 3 коробок з документами підприємств (нерезидентів) складених різними іноземними мовами, уставними, реєстраційними та банківськими (виписками, анкетами), копії закордонних паспортів щодо господарської діяльності компаній різних країн світу, опечатана печаткою (інформаційною біркою) БЕБ №1, картонна коробка SAMSUNG з надписом ODYSSEY з вмістом 20 папок з документами підприємств (нерезидентів) складених різними іноземними мовами, уставними, реєстраційними та банківськими (виписками, анкетами), копії закордонних паспортів щодо господарської діяльності компаній різних країн світу, опечатана печаткою (інформаційною біркою) БЕБ №2, картонна коробка з надписом QUBE NEPTUNE з вмістом 9 папок з документами підприємств (нерезидентів), складених різними іноземними мовами, уставними, реєстраційними та банківськими (виписками, анкетами), копії закордонних паспортів щодо господарської діяльності компаній різних країн світу, опечатана печаткою (інформаційною біркою) БЕБ №3, відтиски печаток підприємств (нерезидентів) та підписів на 14 арк., два пакети чорного кольору, в яких знаходиться печатки підприємств (нерезидентів) різних країн, підписів, банків та нотаріусів у кількості - 218 шт., відповідно до описової частини протоколу обшуку та додатку відбитку печаток на 18 аркушів (невідомого походження печаток).

07.02.2023 року ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Києва з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні накладено арешт на вказане майно.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно зі ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до п.9 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься недоторканість права власності.

Статтею 16 КПК України встановлено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У своїх висновках Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) полягає в тому, що будь-яке втручання влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 передбачає позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції (рішення у справах «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, яким встановлено порушення ст.1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Разом із цим, із наданих слідчому судді доказів не встановлено, що вилучені речі та документи у ОСОБА_4 були знаряддям та/або предметом вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, з досліджених слідчим суддею доказів, долучених до клопотання, в тому числі копії протоколу обшуку не встановлено даних, які б свідчили, що вилучене у ОСОБА_4 майно, стосується суб`єктів господарювання, відомості щодо яких внесено до ЄРДР у кримінальному провадженні № 720221400000000014 від 21.12.2022 року.

Крім цього, не встановлено і даних, які б свідчили, що ОСОБА_4 є посадовою особою зазначених суб`єктів господарювання та їй у кримінальному провадженні було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Також, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність обґрунтованих та переконливих даних, які б давали підстави вважати, що існують ризики, на підставі яких прийнято рішення про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна третьої особи на час розгляду клопотання про скасування арешту майна, а також недоведеність факту використання вказаного майна, як доказу у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб, в частині накладення арешту на грошові кошти.

Крім того, слідчим суддею не встановлено належних доказів, які б свідчили, що майно, на яке було накладено арешт 07.02.2023 року, оглянуто детективом, прокурором, та з ним були проведені буд-які процесуальні дії, а тому, в сукупності з наведеними вище обставинами, слідчий суддя приходить до переконання, що воно немає відношення до кримінального провадження №2022140000000014 від 21.12.2022 року, та не може бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи наведене, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 та необхідність скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.02.2023 року у справі №463/456/23.

Керуючись вимогами ст.ст.132, 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 07.02.2023 року /справа №463/456/23/, в рамках кримінального провадження №72022140000000014 від 21.12.2022 року, а саме на: договір найму (оренди) б/н від 04 січня 2023 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з додатками на 6 арк., комп?ютер моноблок ASUS №30804524 - 1 шт., банківська карта NOOR BANK № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_8 , банківська карта NOOR BANK № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_9 , банківська карта NOOR BANK № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_10 , банківська карта HSBC BANK № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_11 , банківська карта DubaiIslamic BANK № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_8 , карта TD № НОМЕР_6 , банківська карта KuveitTurk № НОМЕР_7 , карта VictoryIntertraiding LTD № НОМЕР_8 , Карта TD № НОМЕР_9 , Карта TD № НОМЕР_10 , Карта RBC KomarIntertraiding LTD № НОМЕР_11 , Карта FargoWells № НОМЕР_12 , Карта BankofAmerica № НОМЕР_13 , Карта BankofAmerica № НОМЕР_14 , Карта FargoWells № НОМЕР_15 , Карта RBC VAD International № НОМЕР_16 , Карта BankofAmerica № НОМЕР_17 на ім?яOlenaHusyeva, Карта HSBC № НОМЕР_18 на ім?я ОСОБА_11 , Карта PERMATA Bank № НОМЕР_19 , Карта RakBank № НОМЕР_20 на ім?я ОСОБА_12 , Карта RepublicIndonesia NPWP НОМЕР_37 PT. StarAsiaTrade, Карта RepublicIndonesia NWP:НОМЕР_38 на ім?я ОСОБА_12 , Карта резидента ОАЕ ResidentIdentityCard на ім?я ОСОБА_13 ( НОМЕР_21 ), Зелений конверт з фрагментами паперу відтисками печаток, зразками підписів та контактними даними осіб у кількості - 51 шт., Карта RakBank № НОМЕР_22 на ім?я ОСОБА_10 з аркушем банку, Карта RakBank № НОМЕР_23 на ім?я ОСОБА_14 з аркушем банку, Карта RakBank № НОМЕР_24 на ім?я ОСОБА_15 з аркушем банку, Карта RakBank № НОМЕР_25 на ім?я ОСОБА_16 з аркушем банку, Токен для інтернет банкінгу (пристрій) SCB Banking №29-6498626-0 - 1шт. (фіолетового кольору) з аркушем, Токен для інтернет банкінгу (пристрій) HSBC №90-7562776-1 - 1шт., Токен для інтернет банкінгу (пристрій) CITI BANK №34-6507560-6 (білого кольору) - 1 шт., Токен для інтернет банкінгу (пристрій) CITI BANK №34-8833883-2 (білого кольору) - 1 шт., Токен для інтернет банкінгу (пристрій) EMIRATES NBD №509996130 (сірий з синім кольором) - 1 шт., Токен для інтернет банкінгу (пристрій) EMIRATES ISLAMIC №506688047 (сірий з фіолетовим кольором) - 1шт., Сертифікат лікаря-спеціаліста на ім?я ОСОБА_17 №81 -1 шт., Сертифікат лікаря-спеціаліста на ім? ОСОБА_18 № НОМЕР_26 -1 шт., Сертифікат спеціаліста на ім?я ОСОБА_19 №8264 - 1 шт., Сертифікат лікаря-спеціаліста на ім?я ОСОБА_20 № НОМЕР_27 - 1 шт., Трудова книжка на ім?я ОСОБА_19 - 2 шт., Трудова книжка на ім? ОСОБА_21 - 1 шт., Трудова книжка на ім? ОСОБА_22 - 1 шт., Виписки з банку BANQUE Misr - 4 арк., Виписки з банку StandartChartered - 4 арк., Карта BankofAmerica № НОМЕР_28 , Карта BankofAmerica № НОМЕР_29 з аркушем банку, Карта CHASE № НОМЕР_30 з аркушем банку на ім?я ОСОБА_23 , Карта USBANK № НОМЕР_31 на ім?я ОСОБА_24 з аркушем банку, Карта CHASE № НОМЕР_32 на ім?я ОСОБА_25 , Карта USBank № НОМЕР_33 , Карта USBank № НОМЕР_34 , Карта USBank № НОМЕР_34 на ім?я ОСОБА_26 , Карта USBank № НОМЕР_31 , Карта USBank № НОМЕР_35 , Карта USBank № НОМЕР_36 , Чекова книжка USbank з номерами від 1001 до 1040 включно -1 шт., Чекова книжка USBank на ім?я ОСОБА_27 з номерами від 101 до 150 та від 151 до 200 включно - 1шт.,Чекові книжки EMIRATES ISLAMIC - 2шт. з НОМЕР_39 та НОМЕР_40, Картонна коробка CANON червоно-білого кольору з вмістом 25 папок та 3 коробок з документами підприємств (нерезидентів) складених різними іноземними мовами, уставними, реєстраційними та банківськими (виписками, анкетами), копії закордонних паспортів щодо господарської діяльності компаній різних країн світу, опечатана печаткою (інформаційною біркою) БЕБ №1, картонна коробка SAMSUNG з надписом ODYSSEY з вмістом 20 папок з документами підприємств (нерезидентів) складених різними іноземними мовами, уставними, реєстраційними та банківськими (виписками, анкетами), копії закордонних паспортів щодо господарської діяльності компаній різних країн світу, опечатана печаткою (інформаційною біркою) БЕБ №2, картонна коробка з надписом QUBE NEPTUNE з вмістом 9 папок з документами підприємств (нерезидентів), складених різними іноземними мовами, уставними, реєстраційними та банківськими (виписками, анкетами), копії закордонних паспортів щодо господарської діяльності компаній різних країн світу, опечатана печаткою (інформаційною біркою) БЕБ №3, відтиски печаток підприємств (нерезидентів) та підписів на 14 арк., два пакети чорного кольору, в яких знаходиться печатки підприємств (нерезидентів) різних країн, підписів, банків та нотаріусів у кількості - 218 шт., відповідно до описової частини протоколу обшуку та додатку відбитку печаток на 18 аркушів (невідомого походження печаток).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя