Ухвала

від 23.11.2023 по справі 953/4818/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/4818/23

н/п 1-кс/953/8618/23

УХВАЛА

"23" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12023220000000644 від 30.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

01.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів всіх речей та документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів тендерної документації та інших документів стосовно придбаного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради в 2021 році медичного обладнання за ідентифікаторами лота:

UA-2021-10-12-006230-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " | 39027894UA-2021-09-24-001172-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " | 37515425UA-2021-06-23-001542-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " | 39027894UA-2021-10-18-010242-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " | 38507310UA-2021-10-13-005467-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " | 32157279UA-2021-10-13-005924-c-L1ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » | 36519759

в тому числі оригіналів договорів про закупівлю з додатками, специфікацій, видаткових накладних, сертифікатів відповідності, оригіналів комерційних пропозицій та супровідних листів до них, платіжні доручення на перерахування грошових коштів за поставлене обладнання та інших документів що мають відношення до проведення вказаних закупівель в тому числі що підтверджують фактичне місцезнаходження обладнання, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023220000000644 від 30.05.2023 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000171 від 21.02.2022 за фактом того, що у серпні 2020 року заступник генерального директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під контролем яких знаходилася низка фізичних осіб - підприємців, створили та очолили організовану групу, діяльність якої була направлена на систематичне заволодіння під час закупівлі медичного обладнання бюджетними коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виділеними ІНФОРМАЦІЯ_9 . До складу вказаної групи ОСОБА_5 і ОСОБА_6 залучили своїх знайомих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з якими упродовж тривалого часу мали тісні зв`язки у сфері здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_4 , з урахуванням інформації щодо запланованих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » закупівель медичного обладнання, разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 визначали предмет тендерних закупівель обладнання та їх завищену вартість. Після чого ОСОБА_7 і ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_6 складали від імені підконтрольних суб`єктів господарювання тендерні пропозиції для внесення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » змін щодо вартості медичного обладнання, а також документи для прийняття участі у тендерних закупівлях медичного обладнання. Після цього ОСОБА_4 забезпечувала прийняття тендерним комітетом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рішення про збільшення вартості предмета закупівлі та визначення переможцем підконтрольної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фізичну особу - підприємця. У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 забезпечували придбання медичного обладнання за ринковою вартістю та його поставку до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після перерахування коштів на рахунок фізичної особи - підприємця відповідно до договору поставки, ОСОБА_9 здійснював переведення грошових коштів у готівкову форму, після чого отримані в результаті злочинної діяльності грошові кошти розподілялись між членами організованої групи.

Також слідством доведено, що упродовж 2021 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вищевказаний спосіб незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виділеними ІНФОРМАЦІЯ_9 , на загальну суму 1203196 гривень в томи числі використовуючи розрахункові рахунки наступних, підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_24 .

29.05.2023 року з матеріалів кримінального провадження №12022220000000171 від 21.02.2023 в окреме провадження виділено матеріали за фактом того, що протягом 2019-2022 рр. на території міста Харкова службові особи юридичних осіб публічного права, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі з невстановленими особами, з використанням ряду суб`єктів господарської діяльності приватного права, систематично заволодівають бюджетними коштами, маніпулюючи результатами конкурсних торгів, безпідставно завищують вартість товарів, робіт та послуг, які купують за завищеними цінами під №12023220000000644 від 29.05.2023 за ч.3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради проведено ряд тендерних закупівель та в подальшому між суб`єктами господарювання та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради укладено договори на поставку товарів, за наступними ідентифікаторами лота:

UA-2021-10-12-006230-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " | 39027894UA-2021-09-24-001172-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " | 37515425UA-2021-06-23-001542-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " | 39027894UA-2021-10-18-010242-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " | 38507310UA-2021-10-13-005467-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " | 32157279UA-2021-10-13-005924-c-L1ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » | 36519759

В подальшому на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР у 2021 році було здійснено поставку медичного обладнання, а саме:

система мамографічна ренгенівська «LILYUM» (код за ДК 021:2015: 33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини , стоматології та ветеринарії, код що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі код за ДК 021:2015: 33111650-2 Мамографiчнi апарати, код за НК 024:2019: 37630 - Система мамографiчна рентгенiвська стацiонарна. аналогова) у кількості 1 шт.;

приймач малодозовий з цифровою обробкою рентгенівського зображення IONA2-RF-2430(EM) у комплекті (код за ДК 021:2015: 33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини , стоматології та ветеринарії, код що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі код за ДК 021:2015: 33111800-9 рентгенологічні системи, код за НК 024:2019: 40935 Діагностична система рентгенівської цифрової обробки зображень) у кількості 1 шт.

система рентгенівська діагностична Calypso F MTOes (код за ДК 021:2015: 33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини , стоматології та ветеринарної медицини, код НК 024:2019: 37645 система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова) у кількості 1 шт.

відеоендоскоп (відео ендоскопічний комплекс) (код за ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків, код що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі за ДК 021:2015: 33168100-6 Ендоскопи, код за НК 024:2019: 35616 Система ендоскопічної візуалізації) у складі відповідно до специфікації (додаток №1 до договору №211 від 01.11.2021)

система ендоскопічної візуалізації для колоноскопії та гастроскопії (код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків, код НК 024:2019 35616 Система

ендоскопічної візуалізації) у складі відповідно до специфікації (додаток №1 до договору №236 від 14.12.2021)

система ультразвукова діагностична Logiq S7 Expert за кодом ДК 021:2015: 33110000-4 візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код НК 024:2019 40761 загальноприйнята ультразвукова система візуалізації ) у кількості 1 шт.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів тендерної документації та інших документів стосовно придбаного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради в 2021 році медичного обладнання за ідентифікаторами лота UA-2021-10-12-006230-c-L1, UA-2021-09-24-001172-c-L1, UA-2021-06-23-001542-c-L1, UA-2021-10-18-010242-c-L1, UA-2021-10-13-005467-c-L1, UA-2021-10-13-005924-c-L1, в тому числі оригіналів договорів про закупівлю з додатками, специфікацій, видаткових накладних, сертифікатів відповідності, оригіналів комерційних пропозицій та супровідних листів до них, тощо.

Вказані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані предмети та документи зберігаються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були би необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до тендерної документації та інших документів стосовно придбаного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради в 2021 році медичного обладнання за ідентифікаторами лота:

UA-2021-10-12-006230-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " | 39027894UA-2021-09-24-001172-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " | 37515425UA-2021-06-23-001542-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " | 39027894UA-2021-10-18-010242-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " | 38507310UA-2021-10-13-005467-c-L1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " | 32157279UA-2021-10-13-005924-c-L1ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » | 36519759

в тому числі оригіналів договорів про закупівлю з додатками, специфікацій, видаткових накладних, сертифікатів відповідності, оригіналів комерційних пропозицій та супровідних листів до них, платіжні доручення на перерахування грошових коштів за поставлене обладнання та інших документів, що мають відношення до проведення вказаних закупівель, в тому числі що підтверджують фактичне місцезнаходження обладнання

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.12.2023.

Роз`яснити представнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1