Ухвала

від 27.11.2023 по справі 761/37622/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/37622/23

Провадження № 1-кс/761/24359/2023

У Х В А Л А

Іменем України

27 листопада 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ "Спільне Україно-Німецько-Швейцарське підприємство у формі ТзОВ "Д`юті Фрі Трейдінг" (код ЄДРПОУ 14285992), на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 72023000320000037 від 21.07.2023 року

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказана скарга.

З матеріалів скарги вбачається, що БЕБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72023000320000037 від 21.07.2023 року.

27.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.09.2023 року було проведено обшук за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, смт. Вилок, вул. Раковці Ф, буд. 142/А.

Скаржник зазначає, що перелік речей та документів визначений в протоколі обшуку, не відповідає тому на, що було надано дозвіл в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.09.2023 року та таке мано вважається тимчасово вилученим.

Скаржник просив проводити розгляд скарги без його участі.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Дослідивши доводи скарги, вивчивши матеріали долучені до скарги, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність обґрунтованих підстав для задоволення скарги.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.09.2023 р., по справі № 761/35042/23, було надано дозвіл у кримінальному провадженні № 72023000320000037 від 21.07.2023 року на проведення обшуку, детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 72023000320000037 від 21.07.2023, на земельній ділянці та об`єктах нерухомості, що розташовані на цій земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЛЛО Д"ЮТІ ФРІ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, (код 32173595), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, коштів та інших цінностей які здобуті у результаті його вчинення, а також з метою відшукання і вилучення, зразків тютюнових виробів тютюнових виробів сигарет марок «ASHIMA», «MARBLE» та «MOHAWK», з метою проведення експертиз під час досудового розслідування, документів, які відображають фактичні данні фінансово-господарської діяльності СП у формі ТОВ «Д`ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 14285992) у період з 01.01.2022 по 01.06.2023, з поставки тютюнових виробів: договорів, угод, контрактів з додатками, доповненнями та специфікаціями до них, акти прийому-передачі товарів (товарів, робіт, послуг), рахунки-фактури із зазначенням кількості, ціни товару, технічну документацію на товар (сертифікатів якості, відповідності, паспортів, ліцензій, дозволів), довіреності, товарно-транспортні накладні, прибуткові та видаткові накладні, платіжні доручення, виписки банку щодо надходження та списання грошових коштів із розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, касові чеки, документи та реєстри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по всім рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей реєстри виданих та отриманих податкових накладних, картки складського обліку, документи, які складені за результатами проведення інвентаризації, тютюнових виробів, накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними підприємствами; листи, претензії, інші документи які складалися під час виконання договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій між підприємствами, документи, надані підприємствами щодо отримання пільг з оподаткування, інші документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, зовнішньоекономічних контрактів за період з 01.01.2021 по 01.06.2023 із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами, заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України, виписок про перерахування коштів за межі України, SWIFT - повідомлень, виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного зв`язку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти, під час проведення взаємовідносин між СП у формі ТОВ «Д`ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 14285992) та "Gebr.Heinemann SE Co KG" (Німеччина, 20457 Гамбург вул.Кореаштрассе, 3); Eurobalticservice SIA (Lokomotives 158, Riga, LV-1063 Latvia); Customs Warehouse "MONO" (LV-1073, Latvia, Cesvaines 15, Riga); Excise Warehouse "MONO" (LV-1009, Latvia, Cesvaines 15, Riga); Boldertrans SIA (LV-1063, Latvia, Locomotives 158, Riga); SIA "MONO" Customs Warehouse (LV-1073, Latvia, Cesvaines 15, Riga), а також документи інших підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, мобільні телефони) та інші носії інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності, документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, тютюнових виробів сигарет марок «ASHIMA», «MARBLE» та «MOHAWK».

Співставлення вилученого майна та резолютивної частини ухвали слідчого судді по справі № 761/35042/23, свідчить про те, що було вилучено виключно майно, дозвіл на вилучення якого було надано.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України - коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Наведене свідчить, що вилучене слідчим майно не має статусу тимчасово вилученого майна, тобто на режим його подальшого утримання не поширюються вимоги ст. 169, ч. 5 ст. 171 КПК, отже на слідчого або прокурора не покладався обов`язок протягом 48 годин ініціювати перед слідчим суддею вирішення долі зазначеного майна шляхом накладення арешту на нього.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ "Спільне Україно-Німецько-Швейцарське підприємство у формі ТзОВ "Д`юті Фрі Трейдінг" (код ЄДРПОУ 14285992), на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 72023000320000037 від 21.07.2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1