Ухвала

від 07.11.2023 по справі 757/50336/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50336/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12023041730000805 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що надійшла заява від начальника відділу служби внутрішнього аудиту НАК «Нафтогаз Україна» ОСОБА_5 , про те, що останньою в ході проведення перевірки на АТ «Криворізька Теплоцентраль» виявлено факт привласнення матеріально-відповідальними особами майна, а саме трубок виготовлених з латуні марки Л68, які перебувають на балансі АТ «Криворізька Теплоцентраль» у період часу з травня 2022 по травень 2023 року, тобто в умовах воєнного стану.

Так, допитана у якості свідка начальник відділу аудиту процесів, дивізіонів служби внутрішнього аудиту НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_5 пояснила, що до складу Групи «Нафтогаз» входять підприємства паливно-енергетичного комплексу, акцій яких належать державі, у тому числі АТ «Криворізька теплоцентраль». 11 жовтня 2022 року закінчилась процедура передачі до статутного капіталу НАК «Нафтогаз Україна» пакету 99,9% акцій АТ «Криворізька теплоцентраль». Таким чим, НАК «Нафтогаз Україна», як представник держави, набула всіх відповідних прав та обов`язків акціонера щодо здійснення управління АТ «Криворізька теплоцентраль». Рішенням наглядової ради АТ «Криворізька теплоцентраль», затвердженого протоколом від 09.05.2023 № 3, прийнято рішення щодо проведення позапланової перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Криворізька теплоцентраль» за період з 01.01.2022 по теперішній час. 24.05.2023 інвентаризаційною комісією АТ «Криворізька теплоцентраль» за присутності членів команди аудиту було проведено інвентаризацію водопідігрівачів та встановлено факт відсутності всіх складових внутрішньої частини що складається латунних трубок діаметром 16мм, товщиною стінки 1мм та довжиною 4м та 2 м, у всіх 1128 водопідігрівачах.

Вказане обладнання фактично належить КПТМ «Криворіжтепломережа» на праві власності, проте передано на використання до АТ «Криворізька теплоцентраль», тобто матеріальний збиток спричинено НАК «Нафтогаз Україна» як акціонеру АТ «Криворізька теплоцентраль» на суму приблизно 29 500 000,00 гривень, розрахунок на даний час орієнтований, при обрахуванні якого використано поточну ринкову ціну кольорового металобрухту латуні вагою 196,5 т без врахування зносу. Збиток спричинено внаслідок необхідності подальшого відшкодування або відновлення водонагрівачів до придатного до використання технічного стану підприємством Групи Нафтогаз, а саме АТ «Криворізька Теплоцентраль», КПТМ «Криворіжтепломережа». Орієнтовна вартість відновлення вказаних водонагрівачів становить 130 000 000, 00 гривень.

У подальшому встановлено, що на підставі Рішення виконавчого комітету Криворізької міської ради № 343 від 12.10.2011 «Про надання згоди на передачу окремих об`єктів теплопостачання від КПТМ «Криворіжтепломережа» до ДП «Криворізька теплоцентраль» здійснювалась передача майна КПТМ «Криворіжтепломережа» до ДП «Криворізька теплоцентраль», у тому числі водонагрівачів.

В ході подальших допитів працівників служби внутрішнього аудиту НАК «Нафтогаз Україна» встановлено, що вказані водонагрівачі були передані ДП «Криворізька теплоцентраль» у 2013 році та використовувались до початку другого півріччя 2014 року.

Також, протоколом АТ «Криворізька теплоцентраль» №1 від 18.05.2022 прийнято рішення щодо демонтаж обладнання для приготування гарячої води та передання на склад відділу закупівель у зв`язку з тяжкою соціально-економічною ситуацією у суспільстві, спричиненою воєнною агресією РФ.

Орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що невстановленими особами з числа працівників АТ «Криворізька теплоцентраль» здійснено демонтажні роботи трубок, виготовлених із латуні марки Л68, для водопідігрівачів, що відповідають ГОСТ 27590-88, в період часу з травня 2022 року по травень 2023 року під час перебування вказаного майна на території підприємства за адресою: АДРЕСА_2, тобто здійснено привласнення державного майна в умовах воєнного стану.

Крім того, Службою внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», проводилися додаткова перевірка, відповідно до висновку якої встановлено ряд порушень.

Проведеними заходами отримано відомості, що до вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаною адресою можуть зберігатись речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 04.10.2023 у справі №757/44272/23-к за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 07:40 год. по 09:58 год. 19.10.2023 проведено обшук. За результатом, якої вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S21 FE 5G», чорного кольору, з ІМЕІ 1 № НОМЕР_1 ІМЕІ 2 № НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 .

У ході огляду вилученого мобільного телефону ОСОБА_6 , було виявлено документи ТОВ «ІМПЕРІАЛ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 42762507), з яким укладали фіктивні договори АТ «Криворізька теплоцентраль», а також бланк довіреності від ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), на представлення інтересів в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі - АТ «ПУМБ»), код ЄДРПОУ 14282829, з усіх без винятку питань пов`язаних з користуванням орендованим ОСОБА_8 , для збереження цінностей і документів індивідуальним банківським сейфом, розташованим у відділенні АТ «ПУМБ» в АДРЕСА_3 (номер сейфу НОМЕР_6), з правом доступу до сейфу та розпорядженням цінностями і документами.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження АТ «ПУМБ» за адресою: АДРЕСА_3, у всіх без виключення індивідуальних банківських сейфах, що орендуються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також всіх без виключення банківських сейфах по яким за довіреністю діє ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення речей, документів, грошових коштів, цінностей, тобто майна здобутого під час учинення кримінального правопорушення; предметів вилучених з цивільного обігу; фінансово-господарські документи щодо підконтрольних юридичних та фізичних осіб, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023041730000805 від 26.05.2023 на проведення обшуку за місцем знаходження АТ «ПУМБ» за адресою: АДРЕСА_3, у всіх без виключення індивідуальних банківських сейфах, що орендуються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також всіх без виключення банківських сейфах по яким за довіреністю діє ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , з метою виявлення, фіксації і вилучення наступних речей та документів:

- банківські документи, що підтверджують право користування індивідуальними банківськими сейфами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 та іншими особами, яким надано до них доступ;

- копії сторінок журналів/реєстрів доступу до індивідуальних банківських сейфів, які перебувають у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 із зазначенням дат та часу надання доступу;

- установчі, реєстраційні, фінансово-господарські, бухгалтерські документи суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «ІМПЕРІАЛ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 42762507), ПП «НВФ «ЕРГО МЕРА» (код ЄДРПОУ 41897682), ПП «НВФ «ЕРГОМЕРА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42817901), ТОВ «ПІВДЕНЕНЕРГО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40047990), ТОВ «Барнат» (код ЄДРПОУ 37272378), ТОВ «ПРОМАЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 31959197), ТОВ «АДЕЙ-БУД» (код ЄДРПОУ 37244576), АТ «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850), інших суб`єктів господарювання, які не зареєстровані за даною адресою;

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів укладених між ТОВ «ІМПЕРІАЛ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 42762507), ПП «НВФ «ЕРГО МЕРА» (код ЄДРПОУ 41897682), ПП «НВФ «ЕРГОМЕРА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42817901), ТОВ «ПІВДЕНЕНЕРГО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40047990), ТОВ «Барнат» (код ЄДРПОУ 37272378), ТОВ «ПРОМАЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 31959197), ТОВ «АДЕЙ-БУД» (код ЄДРПОУ 37244576) та АТ «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850), при закупівлі в період 2021-2023 років;

- документів фінансово-господарської діяльності, зокрема: документи на підставі яких було заплановано проведення закупівель (щорічний план, рішення сесії та інші документи); договори з додатками та додаткові угоди; проектно-кошторисну та виконавчу документацію по виконанню даних робіт, у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали; завдання на розробку проектної документації; паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні даних робіт; експертний звіт; загальний журнал робіт; відомість контрольних вимірів; виконавчі креслення; проект організації будівництва (ПОБ); проект виконання робіт (ПВР); акти форми М-15 та М-15а; договірну ціну по договору, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, акти на приховані роботи, договори технічного нагляду, договори на здійснення авторського нагляду, дозвіл про початок виконання будівельних робіт; платіжні доручення; все наявне листування по виконанню умов вищевказаного договору; первинних фінансово-господарських документів; специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі, оціночних документів, паспортів, сертифікатів товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей, відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаному контрагенту, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями; документів юридичних та фізичних осіб-підприємців, які не зареєстровані за вказаною адресою, а також не орендують приміщення; чорнові записи, реєстри;

- рішень, наказів та інших нормативно-правових документів, що стали підставою для обліку, взяття на баланс, передачі у власність або користування майна, у тому числі водопідігрівачів, що відповідають ГОСТ 27590-88, які передано ДП «Криворізька теплоцентраль» на підставі Рішення виконавчого комітету Криворізької міської ради №343 від 12.10.2011, документів що складались за результатами огляду, інвентаризації та оцінки вказаного майна, актів прийому-передачі вказаних ТМЦ від КПТМ «Криворіжтепломережа» та у подальшому від територіальних підрозділів АТ «Криворізька теплоцентраль» до склад відділу закупівель, документів що надавались ДП «Криворізька теплоцентраль» під час передачі майна та надавались до виконавчого комітету Криворізької міської ради для прийняття рішення №343 від 12.10.2011 та його виконання, журналів нарядів, в яких відображено роботи по демонтажу які проводились на виконання протоколу АТ «Криворізька теплоцентраль» №1 від 18.05.2022 щодо прийняття рішення щодо демонтаж обладнання для приготування гарячої води та передання на склад відділу закупівель у зв`язку з тяжкою соціально-економічною ситуацією у суспільстві, спричиненою воєнною агресією РФ, протоколу АТ «Криворізька теплоцентраль» №1 від 18.05.2022 щодо прийняття рішення щодо демонтаж обладнання для приготування гарячої води та передання на склад відділу закупівель у зв`язку з тяжкою соціально-економічною ситуацією у суспільстві, спричиненою воєнною агресією РФ, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію АТ «Криворізька теплоцентраль», за адресою: АДРЕСА_2, за період з травня 2022 по 26.05.2023, журналів робіт пов`язаних із ремонтом та демонтажем, що видавались в період з взяття облік майна, у тому числі водопідігрівачів, що відповідають ГОСТ 27590-88, на виконання Рішення виконавчого комітету Криворізької міської ради №343 від 12.10.2011, положень про охорону на території АТ «Криворізька теплоцентраль», документів щодо взяття на облік та порядку використання камер відеоспостереження, положень та внутрішніх документів щодо документообігу та облікування ТМЦ, положень та внутрішніх документів щодо визначення порядку зберігання, ввезення та вивезення ТМЦ та проведення робіт на підприємстві, актів інвентаризації, обліку та огляду майна, що передано КПТМ «Криворіжтепломережа», які складались з моменту передачі на їх на баланс АТ «Криворізька теплоцентраль», наказів про призначення, переведення або звільнення на посаду матеріально-відповідальних осіб за майно, що передано КПТМ «Криворіжтепломережа» за період взяття майна на облік, наказів про визначення матеріально-відповідальних осіб, журналів реєстрації вказаних наказів, наказів про призначення та посадових обов`язків заступника голови правління АТ «Криворізької теплоцентраль» по роботі із споживачами ОСОБА_9 , інспектора теплової інспекції ОСОБА_10 , заступника начальника відділу збуту теплової енергії ОСОБА_6 , завідувача центрального складу ОСОБА_11 , т.в.о. голови правління ОСОБА_12 , статутних документів АТ «Криворізька теплоцентраль», начальника відділу закупівель ОСОБА_13 , документів що відображають статутний капітал АТ «Криворізька теплоцентраль»;

- знаряддя вчинення кримінального правопорушення - накопичувачів на жорстких магнітних дисках з персональних комп`ютерів та ноутбуків, планшети, мобільних телефонів, стартових пакетів мобільних операторів sim-карток стільникового зв`язку, тримачів sim-карток, на яких зафіксовано та відображено відомості про контактні дані осіб, та містять відомості з листуванням у приватних повідомленнях, наявна переписка у месенджерах, наявні проекти, копії документів, що можуть сприяти швидкому та неупередженому розслідуванню даного кримінального провадження;

- печаток, штампів, банківських карток, ключів від замків дверей об`єктів нерухомості, транспортних засобів, індивідуальних банківських сейфів; переносних носіїв інформації (магнітні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, флеш-карти, СD-диски), на яких відображено відомості про обставини вчинення злочину;

- особистих записів, документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку, цифрових записів: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 для проведення судових почеркознавчих, криміналістичних та інших експертиз.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/50336/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.11.2023