Ухвала

від 14.11.2023 по справі 757/51960/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51960/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора укримінальному провадженні12022000000000281,прокурор відділуОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор укримінальному провадженні12022000000000281,прокурор відділуОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на рахунки, відкриті в наступних банківських установах: АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714 що розташовано за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100): ТОВ «ТДС Коростень» (ЄДРПОУ 35299199) № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (євро).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході виконання запланованих контррозвідувальних та оперативно-пошукових заходів, оперативним підрозділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області отримано інформацію щодо протиправної діяльності групи компаній «ТДС», яка полягає у веденні фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області використовуючи потужності та родовища, що належать ДП «Артемсіль» (код ЄДРПОУ 00379790).

Так, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що до групи компаній «ТДС» входять наступні юридичні особи російської федерації, а саме: «ООО «ТДС» (ОГРН 1157746689143, г. Москва, Сторожевая ул., 26, стр. 1), «ООО «Салина Трейд» (ОГРН 1105074007983, г. Москва, Сторожевая ул., 26, стр. 1), «ООО «Соль Петербурга» (ОГРН 1109847013242, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Промышленная ул., 17а), «ООО «ТДС Брянск» (ОГРН 1103254012850, Брянская обл., г. Брянск, Московский проезд, 10А склад 17), «ООО «ТДС Владивосток» (ОГРН 122536010134, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 49, литер 61), ООО «ТДС Воронеж» (ОГРН 1123668060120, Воронежская обл., г. Воронеж, ул Текстильщиков, д. 6, офис 1311), ООО «Соляная Компания Юга» (ОГРН 1172375065280, Краснодарский край, г. Карснодар, Ипподромная ул., д. 1, к. 1, офис 29), ООО «Альянс» (ОГРН 1066027015537, Псковская обл., г. Псков, ул. Фрунзе, 32), ООО «ТДС Ростов» (ОГРН 1156196057238, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, д. 88, офис 404), ТОВ «ТДС Коростень» (код ЄДРПОУ 35299199, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова, буд. 66, кв. (офіс) 32), кінцевим бенефіціарним власником яких являється громадянин російської федерації ОСОБА_4 (ІПН рф: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Крім того, проведеними заходами встановлено, що вищезазначена група компаній має представництво на території України та підконтрольну юридичну особу, а саме: ТОВ «ТДС Коростень» (код ЄДРПОУ 35299199, зареєстровано за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова, буд. 66, кв. (офіс) 32, кінцевий бенефіціарний власник: громадянин російської федерації ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Група компаній «ТДС» спеціалізується на оптово-роздрібній реалізації кам`яної солі, виробництва родовищ ДП «Артемсіль» (м. Соледар Донецької області), яке перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області.

Так, 02.10.2023 в соціальній мережі «Інстаграм» було опубліковано відеозапис (https://instagram.com/reel/Cx5RdlyMERy/?igshid=MTc4MmM1Yml2N g%3D%3D), на якому невстановлена особа перебуваючи в одному з магазинів Сполучених Штатів Америки висвітлила інформацію, що на прилавках даного магазину продається кам`яна харчова сіль. При огляді було встановлено, що виробником вищевказаного продукту є ТОВ «ТДС» (юридична адреса: 111020, росія, м. Москва, вул. Сторожова, буд. 26, стр. 1, адреса виробництва: 346780, росія, Ростовська обл., м. Азов, вул. Дружби, буд. 13-О).

При цьому, імпортером зазначеної продукції виступає ТОВ «ТДС Коростень» (Україна, 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, офіс 409, 044-391-42-32, www.e-salt.net).

Отримана інформація свідчить про те, що ТОВ «ТДС Коростень» забезпечує зовнішньоекономічну діяльність (імпорт) юридичної особи російської федерації «ООО «ТДС» на території інших країн.

Також, проведеним аналізом Інтернет джерел російської федерації встановлено, що «ООО «ТДС» за 2022 рік отримало прибуток в розмірі 2,2 млрд. руб., з якого 143,6 млн. руб. є чистим прибутком, в 2021 році 12,3 млн. руб. сплачено податків до бюджету рф.

Крім того, згідно інформації відкритих Інтернет джерел встановлено, що громадянин рф ОСОБА_4 , спільно з окупаційною владою АР Крим, був причетний до протиправного переміщення товарів (кам`яна сіль) на ТОТ АР Крим, а також організовував 05.04.2021 незаконне швартуванню судна «Кама» (IMO: 8860822) у закритий порт м. Севастополь для компанії ООО «ТДС», яким було доставлено 1700 тон харчової солі. (https://myrotvorets.center/criminal/bogolyubov-pavel-anatolevich/).

Також, проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено веб-сайт, який використовується ТОВ «ТДС Коростень», а саме https://e-salt.net (працює із використанням технологій VPN). Проведеним аналізом зазначеного веб-сайту встановлено, що на даний час веб-сайт функціонує та має вичерпну інформацію щодо діяльності ТОВ «ТДС Коростень», в тому числі з пов`язаними суб`єктами господарської діяльності російської федерації.

Крім того, проведеним аналізом веб-сайту «ООО «ТДС» (https://sites.google.com/site/tdsrussia/contacts) встановлено, що на території України за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, офіс 409, знаходиться офіс ТОВ «ТДС Коростень», контактною особою якого є ОСОБА_5 .

За результатом проведених заходів оперативного характеру встановлено осіб, які сприяють у веденні фінансово-господарської діяльності «ООО «ТДС», а саме:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , родженець м. Кіровськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер м.т. НОМЕР_6 ) директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «ТДС Коростень», колишній співробітник ДП «Артемсіль»;

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_7 , уродженець м. Слов`янськ Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ймовірно проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує номер м.т. НОМЕР_8 ) підписант, особа, що має право підпису фінансового-господарських та розпорядчих документів ТОВ «ТДС Коростень»;

- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 , уродженець м. Коростень Житомирської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ймовірно проживає за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , використовує номери м.т. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) колишній засновник ТОВ «ТДС Коростень», керівник ТОВ «Гранітторгцентр» (код ЄДРПОУ 39164330);

- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 , уродженка м. Харків, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , ймовірно проживає за адресою: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 , використовує номер м.т. НОМЕР_13 ) - дружина ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_14 , уродженка м. Харків, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , використовує номер м.т. НОМЕР_15 ) - дочка ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_16 , уродженець м. Антрацит Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , використовує номер м.т. НОМЕР_17 ) - син ОСОБА_5 .

Ймовірно, у вищевказаних осіб можуть зберігатись речові докази щодо можливого вчинення протиправної діяльності посадовими особами групи компаній «ТДС».

Крім того, за допомогою відкритих джерел бухгалтерської звітності, отримано інформацію стосовно ТОВ «ТДС Коростень», в ході аналізу якої встановлено, що ТОВ «ТДС Коростень» за 2021-2022 роки отримало прибуток в розмірі 2,9 млн. грн.

Відповідно до ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

08.11.2023 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 грошові кошти на рахунках ТОВ «ТДС Коростень» (ЄДРПОУ 35299199) визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «ТДС Коростень» (ЄДРПОУ 35299199), з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході виконання запланованих контррозвідувальних та оперативно-пошукових заходів, оперативним підрозділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області отримано інформацію щодо протиправної діяльності групи компаній «ТДС», яка полягає у веденні фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області використовуючи потужності та родовища, що належать ДП «Артемсіль» (код ЄДРПОУ 00379790).

Так, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що до групи компаній «ТДС» входять наступні юридичні особи російської федерації, а саме: «ООО «ТДС» (ОГРН 1157746689143, г. Москва, Сторожевая ул., 26, стр. 1), «ООО «Салина Трейд» (ОГРН 1105074007983, г. Москва, Сторожевая ул., 26, стр. 1), «ООО «Соль Петербурга» (ОГРН 1109847013242, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Промышленная ул., 17а), «ООО «ТДС Брянск» (ОГРН 1103254012850, Брянская обл., г. Брянск, Московский проезд, 10А склад 17), «ООО «ТДС Владивосток» (ОГРН 122536010134, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 49, литер 61), ООО «ТДС Воронеж» (ОГРН 1123668060120, Воронежская обл., г. Воронеж, ул Текстильщиков, д. 6, офис 1311), ООО «Соляная Компания Юга» (ОГРН 1172375065280, Краснодарский край, г. Карснодар, Ипподромная ул., д. 1, к. 1, офис 29), ООО «Альянс» (ОГРН 1066027015537, Псковская обл., г. Псков, ул. Фрунзе, 32), ООО «ТДС Ростов» (ОГРН 1156196057238, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 14-я линия, д. 88, офис 404), ТОВ «ТДС Коростень» (код ЄДРПОУ 35299199, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова, буд. 66, кв. (офіс) 32), кінцевим бенефіціарним власником яких являється громадянин російської федерації ОСОБА_4 (ІПН рф: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Крім того, проведеними заходами встановлено, що вищезазначена група компаній має представництво на території України та підконтрольну юридичну особу, а саме: ТОВ «ТДС Коростень» (код ЄДРПОУ 35299199, зареєстровано за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова, буд. 66, кв. (офіс) 32, кінцевий бенефіціарний власник: громадянин російської федерації ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Група компаній «ТДС» спеціалізується на оптово-роздрібній реалізації кам`яної солі, виробництва родовищ ДП «Артемсіль» (м. Соледар Донецької області), яке перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області.

Так, 02.10.2023 в соціальній мережі «Інстаграм» було опубліковано відеозапис (https://instagram.com/reel/Cx5RdlyMERy/?igshid=MTc4MmM1Yml2N g%3D%3D), на якому невстановлена особа перебуваючи в одному з магазинів Сполучених Штатів Америки висвітлила інформацію, що на прилавках даного магазину продається кам`яна харчова сіль. При огляді було встановлено, що виробником вищевказаного продукту є ТОВ «ТДС» (юридична адреса: 111020, росія, м. Москва, вул. Сторожова, буд. 26, стр. 1, адреса виробництва: 346780, росія, Ростовська обл., м. Азов, вул. Дружби, буд. 13-О).

При цьому, імпортером зазначеної продукції виступає ТОВ «ТДС Коростень» (Україна, 03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, офіс 409, 044-391-42-32, www.e-salt.net).

Отримана інформація свідчить про те, що ТОВ «ТДС Коростень» забезпечує зовнішньоекономічну діяльність (імпорт) юридичної особи російської федерації «ООО «ТДС» на території інших країн.

Також, проведеним аналізом Інтернет джерел російської федерації встановлено, що «ООО «ТДС» за 2022 рік отримало прибуток в розмірі 2,2 млрд. руб., з якого 143,6 млн. руб. є чистим прибутком, в 2021 році 12,3 млн. руб. сплачено податків до бюджету рф.

Крім того, згідно інформації відкритих Інтернет джерел встановлено, що громадянин рф ОСОБА_4 , спільно з окупаційною владою АР Крим, був причетний до протиправного переміщення товарів (кам`яна сіль) на ТОТ АР Крим, а також організовував 05.04.2021 незаконне швартуванню судна «Кама» (IMO: 8860822) у закритий порт м. Севастополь для компанії ООО «ТДС», яким було доставлено 1700 тон харчової солі. (https://myrotvorets.center/criminal/bogolyubov-pavel-anatolevich/).

Також, проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено веб-сайт, який використовується ТОВ «ТДС Коростень», а саме https://e-salt.net (працює із використанням технологій VPN). Проведеним аналізом зазначеного веб-сайту встановлено, що на даний час веб-сайт функціонує та має вичерпну інформацію щодо діяльності ТОВ «ТДС Коростень», в тому числі з пов`язаними суб`єктами господарської діяльності російської федерації.

Крім того, проведеним аналізом веб-сайту «ООО «ТДС» (https://sites.google.com/site/tdsrussia/contacts) встановлено, що на території України за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, офіс 409, знаходиться офіс ТОВ «ТДС Коростень», контактною особою якого є ОСОБА_5 .

За результатом проведених заходів оперативного характеру встановлено осіб, які сприяють у веденні фінансово-господарської діяльності «ООО «ТДС», а саме:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , родженець м. Кіровськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер м.т. НОМЕР_6 ) директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «ТДС Коростень», колишній співробітник ДП «Артемсіль»;

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_7 , уродженець м. Слов`янськ Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ймовірно проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує номер м.т. НОМЕР_8 ) підписант, особа, що має право підпису фінансового-господарських та розпорядчих документів ТОВ «ТДС Коростень»;

- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 , уродженець м. Коростень Житомирської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ймовірно проживає за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , використовує номери м.т. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) колишній засновник ТОВ «ТДС Коростень», керівник ТОВ «Гранітторгцентр» (код ЄДРПОУ 39164330);

- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 , уродженка м. Харків, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , ймовірно проживає за адресою: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 , використовує номер м.т. НОМЕР_13 ) - дружина ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_14 , уродженка м. Харків, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , використовує номер м.т. НОМЕР_15 ) - дочка ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_16 , уродженець м. Антрацит Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , використовує номер м.т. НОМЕР_17 ) - син ОСОБА_5 .

Ймовірно, у вищевказаних осіб можуть зберігатись речові докази щодо можливого вчинення протиправної діяльності посадовими особами групи компаній «ТДС».

Крім того, за допомогою відкритих джерел бухгалтерської звітності, отримано інформацію стосовно ТОВ «ТДС Коростень», в ході аналізу якої встановлено, що ТОВ «ТДС Коростень» за 2021-2022 роки отримало прибуток в розмірі 2,9 млн. грн.

Відповідно до ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

08.11.2023 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 грошові кошти на рахунках ТОВ «ТДС Коростень» (ЄДРПОУ 35299199) визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, грошові коштина рахункахТОВ «ТДСКоростень» (ЄДРПОУ35299199), на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022000000000281від 09.04.2022 року та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора укримінальному провадженні12022000000000281,прокурор відділуОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на рахунки, відкриті в наступних банківських установах:

АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714 що розташовано за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100): ТОВ «ТДС Коростень» (ЄДРПОУ 35299199) № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (євро).

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1