Ухвала

від 03.10.2023 по справі 760/19342/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/19342/23

1-кс/760/8247/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2023 року Солом`янський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом`янськоїокружної прокуратуриміста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄДРДР №42022102090000300 від 28.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄДРДР №42022102090000300 від 28.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022102090000300 від 28.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право приватної власності на об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 за відсутності правовстановлюючих документів на право власності. Проведеним оглядом вищевказаних земельних ділянок встановлено відсутність будь-яких об`єктів забудови.

Крім того, рішення про передачу (надання) у власність (користування) земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 та 6-Б Київською міською радою не приймалось.

Згідно інформації Департаменту з питань державного архітектурно будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), документи, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , не видавились та не реєструвались.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та будинок 6-Б першочергово зареєстровано 04.11.2021 за ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі технічної документації виготовленої ТОВ «АО «ГРОШ ЦЕНА»

22.12.2021 року право власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна перейшло до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , який є кінцевим бенефіціарним власником, засновником ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕСТЕЙТ» та ТОВ «ГОЛОСІЄВО РІАЛ ЕСТЕЙТ», на підставі договору купівлі продажу. Після чого об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_8 передано до статутного капіталу ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕСТЕЙТ» та ТОВ «ГОЛОСІЄВО РІАЛ ЕСТЕЙТ» відповідно.

Також, встановлено, що ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕСТЕЙТ» та ТОВ «ГОЛОСІЄВО РІАЛ ЕСТЕЙТ» за місцем реєстрації фактично відсутні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетне ТОВ «Агентство оцінки «ГРОШ ЦЕНА»» (Код ЄДРПОУ 36062365, Донецька область, смт Дробишеве, вул. Шевченко, буд. 74), які є видавниками технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Медова, будинок 6-А та будинок 6-Б, фактичне місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Агентство оцінки «ГРОШ ЦЕНА»» (Код ЄДРПОУ 36062365 перебуває за адресою: м. Вінниця вул. Київська буд. 16, офіс 208 (бізнес центр Тетріс).

Директор, кінцевий бенефіціарний власник та контролер ТОВ «Агентство оцінки «ГРОШ ЦЕНА»» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ворошиловським РВ УМВС України у м. Донецьк,

В ході проведення досудового розслідування, стало відомо, що всю господарську діяльність підприємства здійснює дружина ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за одресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , виданий Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькій обл. та її син ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт серія НОМЕР_7 Куйбишевським РВ УМВС України у Донецькій області від 29.03.2007 року.

Так, 23.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.07.2023 року, проведено санкціонований обшук у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 , за участю ОСОБА_10 , під час якого вилучено наступне:

-Печатка ТОВ «Кабінет Оцінки «Грінвей» ідентифікаційний код: 44989964 №1;

-Печатка ТОВ «Телп» ідентифікаційний код: 38021755;

-Печатка з підписом невстановленої особи;

-Печатка ТОВ «Профі-експерт 2021» ідентифікаційний код: 44535026;

-Печатка ТОВ «Оціночний центр «Інформ» ідентифікаційний код: 44953770;

-Печатка ТОВ «Центр оцінки «Еона» ідентифікаційний код: 45074566

-Печатка ТОВ «А. Консенсус» ідентифікаційний код: 43748347;

-Печатка ТОВ «Бюро оцінки Сквейр Сервіс» ідентифікаційний код: 44603200;

-Печатка ТОВ «Мірамекс» ідентифікаційний код: 44278279;

-Печатка ПАТ «ДМЗ» ідентифікаційний код: 00191164;

-Печатка ЗАТ «ММЗ Істіл (Україна) ідентифікаційний код: 30479046;

-Печатка ПрАТ «Донецький металургійний завод «Відділ по роботі з персоналом» ідентифікаційний код: 30479040

-Печатка ФОП « ОСОБА_12 » ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ;

-Печатка ТОВ «Оцінка-АН» ідентифікаційний код: 43928675;

-Печатка ТОВ «Центр оцінки «Партнер» ідентифікаційний код: 44726785;

-Печатка ФОП « ОСОБА_13 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ;

-Печатка ТОВ «Бюро оцінки «Зеніт» ідентифікаційний код: 45157186;

-Печатка ПП «Діоніс-2018» ідентифікаційний код: 41874513;

-Печатка ТОВ «Оціночний центр «Мінімакс» ідентифікаційний код:44891149;

-Печатка ТОВ «Грош цена» ідентифікаційний код: 38844630;

-Печатка ТОВ «Бюро оцінки «Сквейр Сервіс» ідентифікаційний код: 44603200;

-Печатка ТОВ «Кето груп» ідентифікаційний код: 44453368;

-Печатка ТОВ «Бюро оцінки «Гарант», ідентифікаційний код: 44685863;

-Печатка ТОВ «Центр оцінки Метрсквейр» ідентифікаційний код: 44625568;

-Печатка ТОВ «Оцінювач експерт» ідентифікаційний код: 44864212;

-Печатка ТОВ «Метрстат групп» ідентифікаційний код: 44185305;

-Печатка ТОВ «Оцінювач груп» ідентифікаційний код: 44809845;

-Печатка ТОВ «Шерлі Груп» ідентифікаційний код: 44668315;

-Печатка ТОВ «Оціночна компанія «Гарант Сервіс» ідентифікаційний код: 44129554»;

-Печатка ТОВ «Бюро оцінки авеню» ідентифікаційний код: 45087249;

-Печатка ФОП « ОСОБА_14 » ідентифікаційний код: НОМЕР_10

-Печатка ТОВ «ТОСКОР» ідентифікаційний код: 44238977;

-Печатка ТОВ «Інфоджерело» ідентифікаційний код: 42428083;

-Печатка ТОВ «Центр оцінки «Епос» ідентифікаційний код: 44095416;

-Печатка ТОВ «Агентство оцінки «Грош Цена» ідентифікаційний код: 36062365;

-Печатка техніка з інвентаризації нерухомого майна реєстраційний № 2339 ОСОБА_15 ;

-Печатка «Згідно з оригіналом»

-Печатка ТОВ «Депарк Групп» ідентифікаційний код: 43949145;

-Печатка ФОП « ОСОБА_13 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ;

-Печатка інженера з інвентаризації нерухомого майна реєстраційний №4979 ОСОБА_16 ;

-Печатка ФОП « ОСОБА_17 », ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ;

-Печатка ТОВ «Нік-експерт» ідентифікаційний код: 39812987;

-Печатка інженера з інвентаризації нерухомого майна, серія АЕ №002467, реєстраційний номер №2350 ОСОБА_18 ;

-Готівкові кошти у іноземній валюті у розмірі 4450 рублів;

-Візитки ТОВ «Грош цена».

-Документацію , яка містить відомості про діяльність ТОВ АО «Грош Цена» з наявними підписами та печатками на документації поміщенні до спец пакету PSP3409505

-Папку для паперів зеленого кольору та папку з написом «Нова пошта» в середині яких знаходиться документація, яка містить відомості про діяльність ТОВ АО «Грош Цена» з наявними підписами та печатками поміщенні до спец пакету PSP3409503

-Чорнові записи документації, які містять відомості про діяльність ТОВ АО «Грош Цена» поміщенні до спец пакету PSP3409510

-Ноутбук чорного кольору марки Acer моделі Aspire V5 серійний номер NXMA0EU0013201C47C7600 разом з зарядним пристроєм на котрому містяться файли та інформація про ведення діяльності ТОВ АО «Грош Цена».

-Мобільний телефон марки Iphone моделі 11 білого кольору в червоному чохлі imei: НОМЕР_12 , imei: НОМЕР_13 з влаштованою сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ «України» НОМЕР_14 .

Вилучене 23.08.2023 року майно згідно протоколу обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_6 , відповідно довимог ст.84КПК Українипостановою дізнавача від 23.08.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022102090000300 від 28.12.2022 року.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна та для проведення подальшого експертного дослідження, для якого необхідні спеціальні знання, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав необхідності збереження речових доказів.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував стосовно задоволення клопотання. Вказував, що накладення арешту можливо лише на печатки та технічну документацію, що стосується саме цих об`єктів, які знаходяться по вулиці Медовій в м. Києві, і не має стосуватися інших печаток і технічної документації.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арештумайна єзапобігання можливостійого приховування,пошкодження,псування,зникнення,втрати,знищення,використання,перетворення,пересування,передачі,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Судом встановлено, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022102090000300 від 28.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ходіздійснення досудовогорозслідування встановленоряд відомостей про самовільну, з порушенням земельного та містобудівного законодавства, забудову суб`єктами господарювання та державну реєстрацію речових прав на майно на території Солом`янського району м. Києва, що заподіює значну шкоду державним інтересам та інтересам територіальної громади міста Києва.

Зокрема, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право приватної власності на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 за відсутності правовстановлюючих документів на право власності. Проведеним оглядом вищевказаних земельних ділянок встановлено відсутність будь-яких об`єктів забудови.

Рішення про передачу (надання) у власність (користування) земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Медова, будинок 6-А та 6-Б Київською міською радою не приймалось.

Як свідчать матеріали клопотання, до вчинення кримінального правопорушення можливо причетне ТОВ «Агентство оцінки «ГРОШ ЦЕНА»» (Код ЄДРПОУ 36062365, Донецька область, смт Дробишеве, вул. Шевченко, буд. 74), які є видавниками технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Медова, будинок 6-А та будинок 6-Б, фактичне місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Агентство оцінки «ГРОШ ЦЕНА»» (Код ЄДРПОУ 36062365 перебуває за адресою: м. Вінниця вул. Київська буд. 16, офіс 208 (бізнес центр Тетріс).

Директор, кінцевий бенефіціарний власник та контролер ТОВ «Агенство оцінки «ГРОШ ЦЕНА»» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Ворошиловським РВ УМВС України у м. Донецьк,

Досудовим розслідуванням встановлено, що всю господарську діяльність підприємства здійснює дружина ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за одресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , виданий Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькій обл. та її син ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт серія НОМЕР_7 Куйбишевським РВ УМВС України у Донецькій області від 29.03.2007 року.

23.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.07.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , за участю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 під час якого вилучено наступне:

-Печатка ТОВ «Кабінет Оцінки «Грінвей» ідентифікаційний код: 44989964 №1;

-Печатка ТОВ «Телп» ідентифікаційний код: 38021755;

-Печатка з підписом невстановленої особи;

-Печатка ТОВ «Профі-експерт 2021» ідентифікаційний код: 44535026;

-Печатка ТОВ «Оціночний центр «Інформ» ідентифікаційний код: 44953770;

-Печатка ТОВ «Центр оцінки «Еона» ідентифікаційний код: 45074566

-Печатка ТОВ «А. Консенсус» ідентифікаційний код: 43748347;

-Печатка ТОВ «Бюро оцінки Сквейр Сервіс» ідентифікаційний код: 44603200;

-Печатка ТОВ «Мірамекс» ідентифікаційний код: 44278279;

-Печатка ПАТ «ДМЗ» ідентифікаційний код: 00191164;

-Печатка ЗАТ «ММЗ Істіл (Україна) ідентифікаційний код: 30479046;

-Печатка ПрАТ «Донецький металургійний завод «Відділ по роботі з персоналом» ідентифікаційний код: 30479040

-Печатка ФОП « ОСОБА_12 » ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ;

-Печатка ТОВ «Оцінка-АН» ідентифікаційний код: 43928675;

-Печатка ТОВ «Центр оцінки «Партнер» ідентифікаційний код: 44726785;

-Печатка ФОП « ОСОБА_13 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ;

-Печатка ТОВ «Бюро оцінки «Зеніт» ідентифікаційний код: 45157186;

-Печатка ПП «Діоніс-2018» ідентифікаційний код: 41874513;

-Печатка ТОВ «Оціночний центр «Мінімакс» ідентифікаційний код:44891149;

-Печатка ТОВ «Грош цена» ідентифікаційний код: 38844630;

-Печатка ТОВ «Бюро оцінки «Сквейр Сервіс» ідентифікаційний код: 44603200;

-Печатка ТОВ «Кето груп» ідентифікаційний код: 44453368;

-Печатка ТОВ «Бюро оцінки «Гарант», ідентифікаційний код: 44685863;

-Печатка ТОВ «Центр оцінки Метрсквейр» ідентифікаційний код: 44625568;

-Печатка ТОВ «Оцінювач експерт» ідентифікаційний код: 44864212;

-Печатка ТОВ «Метрстат групп» ідентифікаційний код: 44185305;

-Печатка ТОВ «Оцінювач груп» ідентифікаційний код: 44809845;

-Печатка ТОВ «Шерлі Груп» ідентифікаційний код: 44668315;

-Печатка ТОВ «Оціночна компанія «Гарант Сервіс» ідентифікаційний код: 44129554»;

-Печатка ТОВ «Бюро оцінки авеню» ідентифікаційний код: 45087249;

-Печатка ФОП « ОСОБА_14 » ідентифікаційний код: НОМЕР_10

-Печатка ТОВ «ТОСКОР» ідентифікаційний код: 44238977;

-Печатка ТОВ «Інфоджерело» ідентифікаційний код: 42428083;

-Печатка ТОВ «Центр оцінки «Епос» ідентифікаційний код: 44095416;

-Печатка ТОВ «Агентство оцінки «Грош Цена» ідентифікаційний код: 36062365;

-Печатка техніка з інвентаризації нерухомого майна реєстраційний № 2339 ОСОБА_15 ;

-Печатка «Згідно з оригіналом»

-Печатка ТОВ «Депарк Групп» ідентифікаційний код: 43949145;

-Печатка ФОП « ОСОБА_13 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ;

-Печатка інженера з інвентаризації нерухомого майна реєстраційний №4979 ОСОБА_16 ;

-Печатка ФОП « ОСОБА_17 », ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ;

-Печатка ТОВ «Нік-експерт» ідентифікаційний код: 39812987;

-Печатка інженера з інвентаризації нерухомого майна, серія АЕ №002467, реєстраційний номер №2350 ОСОБА_18 ;

-Готівкові кошти у іноземній валюті у розмірі 4450 рублів;

-Візитки ТОВ «Грош цена».

-Документацію , яка містить відомості про діяльність ТОВ АО «Грош Цена» з наявними підписами та печатками на документації поміщенні до спец пакету PSP3409505

-Папку для паперів зеленого кольору та папку з написом «Нова пошта» в середині яких знаходиться документація, яка містить відомості про діяльність ТОВ АО «Грош Цена» з наявними підписами та печатками поміщенні до спец пакету PSP3409503

-Чорнові записи документації, які містять відомості про діяльність ТОВ АО «Грош Цена» поміщенні до спец пакету PSP3409510

-Ноутбук чорного кольору марки Acer моделі Aspire V5 серійний номер NXMA0EU0013201C47C7600 разом з зарядним пристроєм на котрому містяться файли та інформація про ведення діяльності ТОВ АО «Грош Цена».

-Мобільний телефон марки Iphone моделі 11 білого кольору в червоному чохлі imei: НОМЕР_12 , imei: НОМЕР_13 з влаштованою сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ «України» НОМЕР_14 .

Вилучене 23.08.2023 майно згідно протоколу обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_6 , відповідно довимог ст.84КПК Українипостановою дізнавача від 23.08.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022102090000300 від 28.12.2022.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 171 КПК України, зазначив мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, - з метою збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи за вищевказаними адресами, відповідають вимогам ч. 1 ст.98КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя,враховуючи наявністьдостатніх даних,які вказуютьна наявністьознак кримінальнихправопорушень,передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи, з метою збереження речових доказів.

Твердження представника власника майна, що не всі вказані в клопотанні речові докази (як технічна документація так і печатки) стосуються об`єктів нерухомості, розташованих по вулиці Медовій в м. Києві, а тому не всі підлягають арешту, спростовується обставинами, зазначеними в витягу з ЄРДР по провадженню 42022102090000300 від 28.12.2022 року, оскільки воно стосується низки об`єктів нерухомості, до виготовлення технічної документації яких перевірятиметься причетність вказаних в клопотанні осіб.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майном.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що на окреме вилучене майно, а саме, на готівкові коштиу іноземнійвалюті урозмірі 4450рублів не може бути накладено арешт та воно підлягає поверненню володільцю, оскільки прокурором в цій частині не доведено відповідність цього майна вимогам ч.1 ст. 98 КПК України в даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення внесеного прокурором клопотання з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено обставини, які підтверджують, що незастосування такого обмеження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню.

Керуючись ст.ст.98,131,132,170-174,376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Солом`янськоїокружної прокуратуриміста Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-печатку ТОВ «Кабінет Оцінки «Грінвей» ідентифікаційний код: 44989964 №1;

-печатку ТОВ «Телп» ідентифікаційний код: 38021755;

-печатку з підписом невстановленої особи;

-печатку ТОВ «Профі-експерт 2021» ідентифікаційний код: 44535026;

-печатку ТОВ «Оціночний центр «Інформ» ідентифікаційний код: 44953770;

-печатку ТОВ «Центр оцінки «Еона» ідентифікаційний код: 45074566

-печатку ТОВ «А. Консенсус» ідентифікаційний код: 43748347;

-печатку ТОВ «Бюро оцінки Сквейр Сервіс» ідентифікаційний код: 44603200;

-печатку ТОВ «Мірамекс» ідентифікаційний код: 44278279;

-печатку ПАТ «ДМЗ» ідентифікаційний код: 00191164;

-печатку ЗАТ «ММЗ Істіл (Україна) ідентифікаційний код: 30479046;

-печатку ПрАТ «Донецький металургійний завод «Відділ по роботі з персоналом» ідентифікаційний код: 30479040

-печатку ФОП « ОСОБА_12 » ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ;

-печатку ТОВ «Оцінка-АН» ідентифікаційний код: 43928675;

-печатку ТОВ «Центр оцінки «Партнер» ідентифікаційний код: 44726785;

-печатку ФОП « ОСОБА_13 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ;

-печатку ТОВ «Бюро оцінки «Зеніт» ідентифікаційний код: 45157186;

-печатку ПП «Діоніс-2018» ідентифікаційний код: 41874513;

-печатку ТОВ «Оціночний центр «Мінімакс» ідентифікаційний код:44891149;

-печатку ТОВ «Грош цена» ідентифікаційний код: 38844630;

-печатку ТОВ «Бюро оцінки «Сквейр Сервіс» ідентифікаційний код: 44603200;

-печатку ТОВ «Кето груп» ідентифікаційний код: 44453368;

-печатку ТОВ «Бюро оцінки «Гарант», ідентифікаційний код: 44685863;

-печатку ТОВ «Центр оцінки Метрсквейр» ідентифікаційний код: 44625568;

-печатку ТОВ «Оцінювач експерт» ідентифікаційний код: 44864212;

-печатку ТОВ «Метрстат групп» ідентифікаційний код: 44185305;

-печатку ТОВ «Оцінювач груп» ідентифікаційний код: 44809845;

-печатку ТОВ «Шерлі Груп» ідентифікаційний код: 44668315;

-печатку ТОВ «Оціночна компанія «Гарант Сервіс» ідентифікаційний код: 44129554»;

-печатку ТОВ «Бюро оцінки авеню» ідентифікаційний код: 45087249;

-печатку ФОП « ОСОБА_14 » ідентифікаційний код: НОМЕР_10

-печатку ТОВ «ТОСКОР» ідентифікаційний код: 44238977;

-печатку ТОВ «Інфоджерело» ідентифікаційний код: 42428083;

-печатку ТОВ «Центр оцінки «Епос» ідентифікаційний код: 44095416;

-печатку ТОВ «Агентство оцінки «Грош Цена» ідентифікаційний код: 36062365;

-печатку техніка з інвентаризації нерухомого майна реєстраційний № 2339 ОСОБА_15 ;

-печатку «Згідно з оригіналом»

-печатку ТОВ «Депарк Групп» ідентифікаційний код: 43949145;

-печатку ФОП « ОСОБА_13 » ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ;

-печатку інженера з інвентаризації нерухомого майна реєстраційний №4979 ОСОБА_16 ;

-печатку ФОП « ОСОБА_17 », ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ;

-печатку ТОВ «Нік-експерт» ідентифікаційний код: 39812987;

-печатку інженера з інвентаризації нерухомого майна, серія АЕ №002467, реєстраційний номер №2350 ОСОБА_18 ;

-візитки ТОВ «Грош цена».

-документацію , яка містить відомості про діяльність ТОВ АО «Грош Цена» з наявними підписами та печатками на документації поміщенні до спец пакету PSP3409505

-папку для паперів зеленого кольору та папку з написом «Нова пошта» в середині яких знаходиться документація, яка містить відомості про діяльність ТОВ АО «Грош Цена» з наявними підписами та печатками поміщенні до спец пакету PSP3409503

-чорнові записи документації, які містять відомості про діяльність ТОВ АО «Грош Цена» поміщенні до спец пакету PSP3409510

-Ноутбук чорного кольору марки Acer моделі Aspire V5 серійний номер NXMA0EU0013201C47C7600 разом з зарядним пристроєм на котрому містяться файли та інформація про ведення діяльності ТОВ АО «Грош Цена».

-мобільний телефон марки Iphone моделі 11 білого кольору в червоному чохлі imei: НОМЕР_12 , imei: НОМЕР_13 з влаштованою сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ «України» НОМЕР_14 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1