Ухвала

від 23.11.2023 по справі 296/11551/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/11551/23

1-кс/296/4279/23

УХВАЛА

Іменем України

23 листопада 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 14.11.2023 під час проведення обшуку складських приміщень, які використовує ТОВ «Формост Групп» для здійснення своєї підприємницької діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 22023060000000142 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2023 громадянки України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою здійснили закінчений замах на переміщення через митний кордон необроблених лісоматеріалів в особливо великих розмірах з приховуванням від митного контролю.

З цією метою 10.08.2023 ОСОБА_5 , яка є декларантом підприємства-виробника ТОВ «ФОРМОСТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 37432611) на підставі договору від 16.06.2023, використовуючи систему електронного декларування, подала на митний пост «Житомир-центральний» Житомирської митниці товаросупровідні документи з недостовірними даними, при цьому визначивши код товару за УКТ ЗЕД як 44219999 (даний код не вимагає наявності сертифікату про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій) та зазначивши опис товару як «Вироби з деревини, які в процесі механічної обробки на деревообробному верстаті набули круглої форми по всій довжині з рівною текстурою деревини, без суттєвої кривизни, з поверхні яких повністю вилучена кора та зовнішні шари заболоні, рівні та однакові в поперечнику, не стругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань, свіжо пиляні із сосни… Виріб постачається для подальшого використання як елементи паркану». Всього планувалося експортувати лісоматеріали на загальну суму в 266 тис. 548 грн.

В ході проведення митного огляду працівниками Житомирської митниці встановлено, що ОСОБА_4 , яка є директором ТОВ «ФОРМОСТ ГРУПП» було порушено митні правила, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, пов`язані з переміщенням через митний кордон України шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно УКТ ЗЕД та, власне, код товару УКТ ЗЕД, про що стосовно вказаної особи було складено протокол про порушення митних правил № 0367/10100/23 від 11.08.2023, а відповідні лісоматеріали вилучені.

14.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук складських приміщень, які використовує ТОВ «Формост Групп» для здійснення своєї підприємницької діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- дерев`яні колоди породи сосна у необробленому вигляді, довжиною 202-220 см, діаметром 12-17 см, об`ємом 29,5 м3;

- оброблені дерев`яні колоди породи сосна, не заточені, загальною кількістю 54 (п`ятдесят чотири) шт., довжиною 199-202 см, діаметром 9-12 см;

- 3966 (три тисячі дев`ятсот шістдесят шість) дерев`яних стовпів (кілків) породи сосна, заточених з однієї сторони, довжиною 167-168 см, діаметром 7-9 см, з яких 3909 (три тисячі дев`ятсот дев`ять) поміщені до 37 упаковок (пачок);

- 96 (дев`яносто шість) дерев`яних стовпів породи сосна, заточених з однієї сторони, довжиною 198-203 см, діаметром 7,5-9 см;

- 7 (сім) товарно-транспортних накладних: серії ЮЖД № 260100 від 28.09.2023; серії ЮЖД № 260102 від 28.09.2023; серії ЮЖД № 260105 від 28.09.2023; серії ЮЖД № 260099 від 28.09.2023; серії ЮЖД № 260096 від 28.09.2023; серії ЮЖД № 610422 від 19.10.2023; серії ЮЖД № 610420 від 19.10.2023.

Пстановою слідчого від 15.11.2023 зазначені речі та документи були визнані речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явися, від нього 23.11.2023р. надійшла заява про розгляд справи без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, від його представника ОСОБА_6 17.11.2023р. та 23.11.2023р. надійши заяви про відкладення розгляду справи, оскільки останній зайнятий в іншому судовому засіданні.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що речі, вилучені 14.11.2023р. у ході проведення обшуку складських приміщень, які використовує ТОВ «Формост Групп» (директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) для здійснення своєї підприємницької діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучено в ході проведення 14.11.2023 обшуку складських приміщень, які використовує ТОВ «Формост Групп» (директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) для здійснення своєї підприємницької діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- дерев`яні колоди породи сосна у необробленому вигляді, довжиною 202-220 см, діаметром 12-17 см, об`ємом 29,5 м3;

- оброблені дерев`яні колоди породи сосна, не заточені, загальною кількістю 54 (п`ятдесят чотири) шт., довжиною 199-202 см, діаметром 9-12 см;

- 3966 (три тисячі дев`ятсот шістдесят шість) дерев`яних стовпів (кілків) породи сосна, заточених з однієї сторони, довжиною 167-168 см, діаметром

7-9 см, з яких 3909 (три тисячі дев`ятсот дев`ять) поміщені до 37 упаковок (пачок);

- 96 (дев`яносто шість) дерев`яних стовпів породи сосна, заточених з однієї сторони, довжиною 198-203 см, діаметром 7,5-9 см;

- 7 (сім) товарно-транспортних накладних: серії ЮЖД № 260100 від 28.09.2023; серії ЮЖД № 260102 від 28.09.2023; серії ЮЖД № 260105 від 28.09.2023; серії ЮЖД № 260099 від 28.09.2023; серії ЮЖД № 260096 від 28.09.2023; серії ЮЖД № 610422 від 19.10.2023; серії ЮЖД № 610420 від 19.10.2023.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1