Ухвала

від 11.10.2023 по справі 757/44924/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44924/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42023000000000047,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст.209 КК України.

Прокурор зазначає, що група осіб, діючи за попередньою змовою здійснювала фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Зокрема, невстановлені на даний час особи з 2004 року зареєстрували на території України низку суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали постачання комп`ютерного, електротехнічного та іншого обладнання, комплектуючих, тощо, в тому числі до державних комунальних підприємств. Також, з 2000 року до теперішнього часу, невстановлені особи здійснюють активну господарську діяльність на території рф, з використанням низки суб`єктів господарювання для постачання товарів до суб`єктів оборонно-промислового комплексу рф, які в подальшому використовувалися для виробництва та ремонту військової техніки, що з 2014 року використовується в бойових діях проти України.

Окрім того, невстановлені службові особи суб`єктів господарювання, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф, вчиняють дії направлені на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуючи конвертаційні центри, переведення коштів у готівку, здійснення «псевдо-імпортних» операцій, а частина, отриманого від здійснення фінансово-господарської діяльності на території України прибутку, виводиться за межі держави, в офшорні зони та рф.

На виконання доручення слідчого, співробітниками Служби безпеки України встановлено, що громадянин рф ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 та громадянином рф ОСОБА_6 , з іншими невстановленими особами, організували протиправний механізм фінансування дій держави-агресора рф, вчинених з метою змін меж державного кордону України, внаслідок здійснення господарської діяльності на території рф та України, в інтересах оборонно-промислового комплексу рф та сплати до бюджету держави-агресора податків.

З метою отримання прибутку на території України та подальшого виведення грошових коштів в рф (в т.ч. до офшорів), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з 2004 до 2013 роки зареєстрували на території України низку суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали постачання комп`ютерного, електротехнічного та іншого обладнання, комплектуючих тощо, в тому числі до державних та комунальних підприємств, а саме: ТОВ «Інкомтех-Проект» (код ЄДРПОУ 32830287, юридична адреса: м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9; дата реєстрації 25.03.2004; бенефіціари: ОСОБА_4 75 %, ОСОБА_5 25 %; керівник ОСОБА_5 ), ТОВ «Петро Ін Трейд» (код ЄДРПОУ 37932706, юридична адреса: м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9; дата реєстрації 11.10.2011; бенефіціари: ОСОБА_4 75 %, ОСОБА_5 25 %; керівник ОСОБА_5 ), ТОВ «Самсон-Інвестаналітика» (код ЄДРПОУ 33642148, юридична адреса: м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9; дата реєстрації 11.07.2005; бенефіціари: ОСОБА_4 75 %, ОСОБА_5 25 %; керівник ОСОБА_5 ), ТОВ «Лед-Ефект» (код ЄДРПОУ 38781534, юридична адреса: м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9; дата реєстрації 27.06.2013; бенефіціари: ОСОБА_6 50 %, ОСОБА_5 50 %; керівник ОСОБА_5 ).

Згідно з інформацією, яка розміщена на офіційному порталі з публічних закупівель «Прозоро», в 2021 році ТОВ «Інкомтех-Проект» перемогло у 22-х закупівлях на загальну суму понад 16,12 млн грн, які проводили в тому числі державні підприємства критичної інфраструктури держави та оборонно-промислового комплексу ДП «Антонов» - 13,62 млн грн (6 закупівель), ДП «НАЕК «Енергоатом» тощо.

Також, з 2000 року до теперішнього часу, ОСОБА_4 провадить активну господарську діяльність на території рф, з використанням таких суб`єктів господарювання: АО «Позитрон» (ИНН 7802030690), ООО «Позитрон Макси» (ИНН 9703039618), ООО «НПК «Позитрон» (ИНН 7802845291), ООО «Глобал Кей» (ИНН 7802536470), ООО «Петро Ин Трейд» (ИНН 7802156140), ООО «Евромобайл» (ИНН 7838308798), ООО «ТД «Евромобайл» (ИНН 7802814945), ООО «ПТ Электроникс НН» (ИНН 5261101436),ООО «Технолэнд» (ИНН 7802760577), ООО «ПИТ Контракт Сервис» (ИНН 7802437824), ООО «Виниола Реал Эстейт Консалтинг» (ИНН 7802446508).

За отриманою інформацією, ООО «Петро Ин Трейд» раніше використовувалося ОСОБА_4 для постачання товарів до суб`єктів оборонно-промислового комплексу (далі ОПК) рф, які в подальшому використовувалися для виробництва та ремонту військової техніки, яка з 2014 використовувалася під час бойових дій в ООС та під час повномасштабної агресії рф.

Разом з цим, з метою уникнення накладення санкцій та уникнення від кримінального переслідування на території України, після початку повномасштабної агресії рф, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 прийняли рішення про призупинення господарської діяльності через ТОВ «Інкомтех-Проект», ТОВ «Петро Ін Трейд», ТОВ «Самсон Інвестаналітика», ТОВ «Лед Ефект», та ОСОБА_5 спільно з громадянами України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 05.05.2022 зареєстрували новий суб`єкт господарювання ТОВ «Інкомтех Проект» (код ЄДРПОУ 44696426, юридична адреса: м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9; дата реєстрації 05.05.2022; бенефіціари: ОСОБА_5 40 %, ОСОБА_7 40 %, ОСОБА_8 20 %; керівник ОСОБА_5 ), який на цей час активно провадить господарську діяльність на території України.

Крім цього, ОСОБА_8 шляхом купівлі частки у статутному капіталі, 09.06.2022 став власником 100 % статутного капіталу ТОВ «АДС Груп» (код ЄДРПОУ 35378044, м. Київ, пров.Балтійський, буд. 20, власність - ОСОБА_8 - 100 %), яке в 2012-2022 роках майже не здійснювало господарської діяльності і не мало найманих працівників. ТОВ «АДС Груп» використовується вищевказаними особами для здійснення торгівлі комп`ютерним та електронним обладнанням та обліку частини товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Інкомтех Проект», які зберігаються на складських приміщеннях, орендованих ТОВ «АДС Груп».

Встановлено, що протягом останніх років ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були офіційно працевлаштовані на ТОВ «Інкомтех-Проект», та перебували в безпосередньому підпорядкуванні керівника ОСОБА_5 та власника ОСОБА_4 та за оперативною інформацією новостворене ТОВ «Інкомтех Проект» знаходиться під опосередкованим контролем ОСОБА_4 .

Згідно з інформацією, яка розміщена на офіційному порталі з публічних закупівель «Прозоро», в 2022 році ТОВ «Інкомтех Проект» вже отримало перемогу у 4-х закупівлях, які проводило державне підприємство критичної інфраструктури держави ДП «НАЕК «Енергоатом» на загальну суму 1,1 млн грн.

За наявною інформацією, частину прибутку отриману від фінансово-господарської діяльності на території України ОСОБА_4 виводить за межі держави в офшорні зони та рф, шляхом використання конвертаційних центрів переведення коштів у готівку (з подальшим переміщенням через державний кордон), здійснення «псевдо-імпортних» операцій та можливо фінансування протиправних дій держави-агресора на території України.

У ході виконання доручення слідчого, співробітниками СБУ отримано відомості, що підконтрольні ОСОБА_4 ТОВ «Інкомтех-Проект» (код ЄДРПОУ 32830287), та ТОВ «Інкомтех Проект» (код ЄДРПОУ 44696426) в період з 2021-2023 роки імпортували електронні компоненти, а саме: мікросхеми, мікроконтролери, електронні модулі, перетворювачі, комутатори, конденсатори, резистори, процесорні плати, транзистори, тощо. В цілому постачання вищезазначених електронних компонентів здійснювалося від виробника, а також зі складів: Analog Devices, Harting, Traco, Altera, Atmel, Micron, Maxim, Samsung, Texas Insrtuments, Xilinx, Dr.Power, Victor, Semikron, ON Semiconductor, International Rectifier, Linear, MagnaChip, Advantech, MOXA, Spansion, STMicroelectronics та інших. Продукція постачається з США, Канади, Європи та Південно-Східної Азії.

Разом з цим, встановлено, що ТОВ «Інкомтех-Проект» (код ЄДРПОУ 32830287) також здійснює експорт електронних компонентів до Грузії, Республіки Молдови, Республіки Польщі та Китаю.

Зокрема, впродовж 2022 року ТОВ «Інкомтех-Проект» експортували до Китаю електронні компоненти (мікросхеми інтегральні, мікроконтролери, резистори, електронні модулі) виробників: ON Semiconductor, Micron, STMicroelectronics, Xilinx, Texas Insrtuments) через китайську транспортно-експедиторську компанію «D Win Industrial (HK) LTD».

В свою чергу, встановлено, що китайська транспортно-експедиторська компанія «D Win Industrial (HK) LTD» після 24.02.2022 року (початок вторгнення рф на територію України) бере активну участь у постачанні вищевказаних електронних компонентів компаніям на території рф, що можливо входять до ВПК рф, що підтверджується інформацією з сайту Importgenius, де відображено численні експортні операції на користь юридичних осіб рф, що може свідчити про високу залежність російських підприємств, що входять до ВПК рф від виробленої продукції в США, Канади та Європи.

Вищевказані електронні компоненти, які постачаються на територію рф можуть бути використані під час виготовлення озброєння ВПК рф (БпЛА «Орлан-10», ракети: Х-101, Іскандер-К, Х-47м2 «Кинджал», Торнадо-С), які застосовуються зс рф під час повномасштабної агресії рф проти України та нанесення ракетно-бомбових ударів на цивільну інфраструктуру держави.

Проведеними слідчими та процесуальними діями встановлено, що до реєстрації та діяльності юридичної особи-нерезидента «Niso-1 InternationalCorp.» причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

28.09.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 21.09.2023 проведено обшук за місцем проживання співзасновника ТОВ «Інкомтех Проект» (код ЄДРПОУ 44696426), якому належить частка у розмірі 40% статутного капіталу підприємства, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого були виявлені грошові кошти в сумі 57705 доларів США, 54 140 євро, які були тимчасово вилучені.

Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що тимчасово вилучені під час проведення обшуків грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом та мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а тому підлягають збереженню органом досудового розслідування на час слідства та розгляду судом.

Відповідно до постанови слідчого від 29.09.2023, вилучені у ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 57705 доларів США а 54140 євро визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_10 відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Власник майна про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причини неявкі не відомі.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчогослідчої групиГСУ НПУкраїни ОСОБА_11 від 29.09.2023 майно на арешті якого наполягає прокурор визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42023000000000047 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку 28.09.2023 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 57705 доларів США та 54 140 євро.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1