Ухвала

від 24.11.2023 по справі 295/16072/23

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/16072/23

1-кс/295/6767/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12021065400002589 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що СУ ГУНП в Житомирській області спільно із Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021065400002589 від 02.11.2021 року, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 366 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» (код за ЄДРПОУ 41579579) вчинили підроблення дозвільних документів на право роздрібної торгівлі пальним.

Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» отримало ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним:

- №06240314202000016, термін ліцензії з 27.02.2020 по 27.02.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: м. Бердичів, вул. Житомирська, 78-Б;

- №0624031420000015, термін ліцензії з 27.02.2020 по 27.02.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: м. Бердичів, вул. Вінницька, 26;

- №0615031420000022, термін ліцензії з 12.03.2020 по 12.03.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч;

- №06080314202000023, термін ліцензії з 12.03.2020 по 12.03.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч;

- №06080314202000017, термін ліцензії з 27.02.2020 по 27.02.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч. Разом з тим, відповідно до інформації, наданої Житомирською районною державною адміністрацією (вих. №18-5/584 від 16.04.2020), в РДА відсутня інформація щодо актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» за наступними адресами: Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч; Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч. У свою чергу відповідно до поданих ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» документів на отримання ліцензій вказані акти затвердженні розпорядженнями голови Житомирської районної державної адміністрації від 14.05.2007 №193 та від 16.04.2008 №77/2. Відповідно до відомостей, наданих Житомирською РДА, вказані розпорядження не існують. З метою отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним №0615031420000022 ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» подано до ГУ ДПС в Житомирській області Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об`єкту в експлуатацію (автозаправна станція, с. Пилиповичі, Звягельський (Новоград-Волинський) район, затверджений розпорядженням голови Звягельської (Новоград-Волинської) районної державної адміністрації від 11.05.2004 №203. Однак, відповідно до відомостей Звягельської (Новоград-Волинської) РДА (лист від 13.04.2020 №02-20/708) розпорядження голови РДА про затвердження вищевказаного акту не виявлено. Поряд з цим, ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» подавалися до ГУ ДПС в Житомирській області дозволи Управління Держпраці у Волинській області на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки. Відповідно до наданих копій документів Управлінням Держпраці у Волинській області встановлено факти подання ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» завірених копій дозволів Управління Держпраці у Волинській області, відомості в яких різняться з наданими аналогічними копіями дозволів Управління Держпраці у Волинській області, а саме:

- відповідно до дозволу Управління Держпраці у Волинській області від 03.12.2019 №649.19.07 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки надісланого листом від 27.04.2020 №1406/01-06.1 зазначено, що за адресою: Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч експлуатуються паливо-роздавальні колонки «Nova 2» в кількості 4 штуки. А відповідно до завіреної копії, наданої ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль», до заяви на ліцензію за вищевказаною адресою експлуатуються паливо-роздавальні колонки «Nova 2» в кількості 2 штуки;

- відповідно до дозволу Управління Держпраці у Волинській області від 03.12.2019 №649.19.07 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки надісланого листом від 27.04.2020 №1406/01-06.1 зазначено, що за адресою: м. Бердичів, вул. Вінницька, 26 експлуатуються резервуари горизонтальні сталеві РГС-25 в кількості 4 штуки 2005 року виготовлення, а відповідно до завіреної копії, наданої ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» до заяви на ліцензію за вищевказаною адресою експлуатуються резервуари горизонтальні сталеві РГС-25 в кількості 4 штуки 2000 року виготовлення;

- відповідно до дозволу Управління Держпраці у Волинській області від 03.12.2019 №649.19.07 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки надісланого листом від 27.04.2020 №1406/01-06.1 зазначено, що за адресою: м. Бердичів, вул. Житомирська, 78-Б, експлуатуються резервуари горизонтальні сталеві РГС-25 в кількості 4 штуки 2006 року виготовлення, а відповідно до завіреної копії, наданої ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» до заяви на ліцензію за вищевказаною адресою експлуатуються резервуари горизонтальні сталеві РГС-25 в кількості 4 штуки 2000 року виготовлення. Також, у Акті державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об`єкта в експлуатацію від 01.09.2003 надісланого Бердичівською міською радою від 16.04.2020 №02-24/616 зазначено, що АЗС знаходиться за адресою: м. Бердичів, вул. Леніна, 78 та державній технічній комісії пред`явлено закінчену будівництвом АЗС на 2 колонки по вул. Леніна, 78. Відповідно до завіреної копії Акту державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об`єкта в експлуатацію, наданого до заяви на ліцензію зазначено, що АЗС знаходиться за адресою: м. Бердичів, вул. Леніна, 78-Б та державній технічній комісії пред`явлено закінчену будівництвом АЗС на 4 колонки по вул. Леніна, 78-Б. ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» являється підконтрольним підприємством групі компаній «Укр- Петроль» та входить в мережу АЗС групи компаній «Укр-Петроль», в яку фактично входять: ТОВ «ПТФ Укр-Петроль» (код 41579579) (має 61 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним), ПП «КФ Укр-Петроль» (код 42640984) (має 13 ліцензій на роздрібну торгівлю пальним), ПП «Укр-Петроль» (код 25092598) (має 1 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним) та інші, для реалізації кінцевим споживачам. ПП «Укр-Петроль» для виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, використовується нафтобазу за адресою: Волинська область, м. Володимир, вул. Наталії Ужвій, 5 , земельна ділянка з кадастровим номером 0710200000:01:003:0076.

Клопотання обгрунтоване тим, що допитаний у якості свідка мешканець міста Володимир Волинської області ОСОБА_5 , пояснив, що з травня 2022 року і по даний час після мобілізації він являється військовослужбовцем Збройних сил України. До того часу він працював водієм вантажних автомобілів у декількох приватних перевізників, у зв`язку з чим має багато знайомих колег, які працюють на аналогічних роботах. В зв?язку з частим спілкуванням, під час неодноразових розмов колеги по роботі розповідали про те чим вони займаються та деякі з них розповідали про високі заробітні плати які вони отримують. Після цього коли він запитав, яка це саме фірма йому повідомили, що точно не знають, тому що у власника є багато фірм, а саме «Укр-Петроль», «Універсам» та «ПТФ Центр». Території де вони базуються, отримують та здають документи на небезпечні вантажі, ТТН, СМР та інші документи на вантаж який привозять з за кордону, а саме дизельне паливо та бензин, розташовані в м. Володимир по вулиці Н. Ужвій 5 та у

м. Луцьк по вулиці Лозо 5, та саме туди можна звернутись на рахунок працевлаштування в зв?язку з тим що там наявні працівники, які здійснюють набір водіїв та організацію перевезень вантажів. Таким чином, досудовим розслідуванням встановлені достатні відомості, що дають підстави вважати, що на території та в приміщеннях розташованих на земельній ділянці 0710200000:01:003:0076 - Волинська область, місто Володимир, вулиця Наталії Ужвій 5 можуть зберігатися документи, а саме дозвіл № 648.19.07 від 03.12.2019 на виконання робіт підвищеної небезпеки; дозвіл № 649.19.07 від 03.12.2019 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки; висновок експертизи № 40282391-02-6631.19 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки; висновок експертизи № 40282391-03-6632.19 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним за наступними номерами: № 06240314202000016, № 0624031420000015, № 0615031420000022, № 06080314202000023, № 06080314202000017; технічна документація на паливно роздавальні колонки та резервуари горизонтальні сталеві для зберігання паливно-мастильних матеріалів та план-схема розміщення та підключення паливно роздавальних колонок та резервуарів горизонтальних сталевих для зберігання паливно-мастильних матеріалів на АЗС за наступними адресами: м. Бердичів, вул. Житомирська, 78-Б; м. Бердичів, вул. Вінницька, 26; Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч; Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч; Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч; акти державних технічних комісій про прийняття закінченого будівництвом об`єкта в експлуатацію за наступними адресами: м. Бердичів, вул. Житомирська, 78-Б ; м. Бердичів, вул. Вінницька, 26; Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч; Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч; Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч, а також документи, які підтверджують підроблення документів (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерна техніка (в тому числі планшетні комп`ютери); флеш карти (в тому числі USB накопичувачі) та інші носії інформації; телефони, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо підроблення документів.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення документів, повного і неупередженого досудового розслідування, відшукання речей і документів, які зберегли на собі інформацію щодо здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на проведення обшуку на території та приміщеннях, розташованих на земельній ділянці 0710200000:01:003:0076 - Волинська область, місто Володимир-Волинський (Володимир), вулиця Наталії Ужвій, 5 .

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На розгляд клопотання не надано доказів наявності достатніх підстав вважати, що ПП «Укр-Петроль» здійснюється використання приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 0710200000:01:003:0076 за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський (Володимир), вул. Наталії Ужвій, 5 , для виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів. При цьому доданий до клопотання рапорт оперуповноваженого 3-го відділу УСР ДСР Національної поліції України ОСОБА_6 та протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 22.11.2023 не є достатніми доказами цьому. Показання свідка ОСОБА_5 не можна вважати достатніми переконливими доказами, так як він вказує про отримання зазначеної в протоколі його допиту інформації від осіб, яких не називає, що ставить під обґрунтований сумнів його показання, при цьому він не є безпосереднім свідком того, що підприємство «Укр-Петроль» базується, отримує та здає документи на небезпечні вантажі, ТТН, СМР та інші документи на вантаж, який привозять із-за кордону, зокрема, дизельне паливо та бензин, за адресою: в м. Володимир, вул. Наталії Ужвій, 5, а лише знає про це з розмови інших осіб. Тобто, його показання відносяться до показань із чужих слів та водночас іншими доказами їхня достовірність не підтверджена.

Тому не можна вважати належним чином доведеною ту обствину, що відшукувані речі можуть знаходитися на території та в приміщеннях за вказаною слідчим адресою.

Таким чином, належних та достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні посилань не зазначено та на розгляд клопотання слідчим суддею не надано. Поряд із тим, слідчим не доведено також, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних у клопотанні речей і є пропорційним втручанню в права власника нерухомого майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12021065400002589 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали - о 16-45 год. 28.11.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1