Ухвала

від 28.11.2023 по справі 757/54537/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54537/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфер оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62023000000000333 від 24.04.2023, -

В С Т А Н О В И В:

28.11.2023 заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфер оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що належать на праві власності Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) :

- основна будівля з надбудовою стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації загальною площею 2556,7 кв.м., за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 159/1 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 1447432068101);

- господарська будівля із реабілітаційним відділенням стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації загальною площею 343,1 кв.м., за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 159/1 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 1447422068101);

- гараж загальною площею 131,3 кв.м., за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 159/1 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 1447191768101).

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані об`єкти нерухомого майна є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 24.11.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, враховуючи необхідність з метою забезпечення арешту майна визнав необхідним здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчими Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000333 від 24.04.2023 за ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України, ч. 1 ст. 368-5 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини перевищення військовими службовими особами Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України повноважень в умовах воєнного стану, під час проведення процедури закупівлі та подальшої поставки продуктів харчування у 2022-2023 роках, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, незаконного збагачення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що риблизно на початку 2022 року військові службові особи Збройних Сил України з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потребу Збройних Сил України, організували злочинну групу до складу якої, серед інших не встановлених під час досудового розслідування військових службових осіб, входять начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України ОСОБА_4 , начальник відділу забезпечення продовольством Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України ОСОБА_5 , службові особи ТОВ «Армісет», ТОВ «Ректан», ТОВ «Архімагір», ТОВ «Військсервіс-Волонтер», ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ», ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», а також ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , які є батьками дружини ОСОБА_4 .

Згідно попередньої домовленості військові службові особи Збройних Сил України, перевищуючи владу та службові повноваження, маючи вплив на діяльність та прийняття рішень начальниками (керівниками, командирами) та їх підлеглими в управліннях, установах (підрозділах) Збройних Сил України, через покладені на них основні функції та завдання щодо визначення потреби Збройних Сил України у продовольчих товарах, маючи вплив на проведення процедури закупівлі з подальшим укладанням договорів та контролем за їх виконанням, проведенням перевірки за кількісними та якісними показниками на відповідність вимогам нормативної документації, забезпечували вплив на процедуру закупівлі, зазначаючи потребу у продовольстві з врахуванням вже придбаних продуктів харчування суб`єктами господарської діяльності, забезпечували не проведення претензійної роботи у випадку не поставки продуктів у встановлений строк та забезпечували не вжиття відповідних заходів, у тому числі повідомлення правоохоронних органів у випадку надходження із військових частин скарги про неякісні продукти.

В свою чергу, згідно попередньої домовленості, посадові особи (власники) суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Армісет», ТОВ «Ректан», ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Військсервіс-Волонтер», ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» задіяні в механізмі розкрадання бюджетних коштів, створювали видимість забезпечення комплектами продуктів відповідно до умов договорів

за 2022 - 2023 роки на закупівлю послуг з організації харчування, відповідно отримували грошові кошти нібито за виконані послуги, проте частина продуктів харчування не була поставлена.

В подальшому службові особи ТОВ «Армісет», ТОВ «Ректан», ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Військсервіс-Волонтер», ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» перераховували отримані від Міністерства оборони України грошові кошти за нібито поставлені продукти харчування. Так, за період з 16.03.2022 по 13.06.2023 зазначені суб`єкти господарської діяльності перерахували грошові кошти на загальну суму 171 900 000 грн. ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 , а саме: ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» отримано 113 150 000 грн. у якості оплати за овочі та фрукти; ФОП ОСОБА_6 отримано 56 370 000 грн. у якості оплати за овочі, фрукти та продукти харчування; ФОП ОСОБА_7 отримано 2 380 000 грн. у якості оплати за овочі, фрукти та продукти харчування.

Таким чином за період 2022 - 2023 років зазначені військові службові особи Міністерством оборони України, перевищуючи владу та службові повноваження в умовах воєнного стану, створили необхідні умови для заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Армісет», ТОВ «Ректан», ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Військсервіс-Волонтер», ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ», перерахували зазначені грошові кошти на їх банківські рахунки, а в подальшому перерахували їх на банківські рахунки ТОВ «Еко Трейд Юкрейн»,

ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 за послугу забезпечення комплектами продуктів, що згідно попередньої домовленості не були поставлені зазначеними суб`єктами господарської діяльності на загальну суму близько 171 900 000 грн., частину яких в подальшому розподілили між учасниками злочинної групи, чим Міністерству оборони України спричинено тяжкі наслідки.

За період з 28.03.2022 по 07.07.2022 з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк», нею були зняті грошові кошти, що були отримані від ТОВ «Військсервіс-Волонтер» та

ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» на загальну суму 2 020 000 грн. переважно у банкоматах в м. Хмельницькому невеликими сумами, переважно не більше 20 000 грн.

За період з 01.03.2022 по 13.06.2023 з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк», були зняті грошові кошти, що були отримані від ТОВ «Архімагір», ТОВ «Ректан»,

ТОВ «Військсервіс-Волонтер» на загальну суму 17 700 000 грн. переважно у банкоматах м. Хмельницького, зокрема частина коштів на суму понад 14 млн грн була знята особисто дружиною ОСОБА_4 - ОСОБА_4 .

Зазначені фінансові операції на загальну суму 19 790 000 грн, пов`язані із зняттям готівки, є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

В подальшому з метою маскування джерела походження грошових коштів та їх подальшої легалізації начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України службових ОСОБА_4 у 2023 році придбав автомобіль TOYOTA Corolla Cross Hybrid, державний номерний знак НОМЕР_1 , вартістю

1 410 000 грн., проте організував реєстрацію права власності на зазначений автомобіль на свою доньку ОСОБА_9 , яка є студенткою Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків вона отримала дохід всього за період своєї трудової діяльності на загальну суму 377 900 грн.

20.03.2023 ОСОБА_4 ймовірно придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , площею 158,4 кв.м., вартістю 5 851 200 грн. (оціночна вартість 8 341 151 грн.), в якій проживає на даний час. Станом на теперішній час ОСОБА_4 оздоблює зазначену квартиру меблями, які він купує за власні кошти, зокрема розраховуючись банківською карткою тестя ОСОБА_6 .

При цьому ОСОБА_4 з метою маскування джерела походження грошових коштів та їх подальшої легалізації організував реєстрацію права власності на зазначену квартиру на гр. ОСОБА_10 , який проходить службу в В/Ч НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , 219-й продовольчий склад, що входить до складу Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України. Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків з 1999 по 2023 роки ОСОБА_10 отримав дохід на загальну суму 1 946 000 грн.

За період з 24.06.2023 по 05.09.2023 ОСОБА_4 ймовірно придбав сорок сім земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Житомирської, Полтавської областей, загальна вартість яких становить близько 7 713 585 грн., та з метою маскування джерела походження грошових коштів та їх подальшої легалізації організував реєстрацію права власності на зазначені земельні ділянки на тещу ОСОБА_7 та тестя ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетна директор ТОВ «Еко Тред Юкрейн» ОСОБА_11 , яка згідно з домовленістю, діючи спільно та узгоджено, забезпечуючи вчинення дій, спрямованих на досягнення спільного злочинного результату, забезпечувала складання, підписання та видачу первинних документів (господарсько-правові договори, видаткові накладні, акти приймання-передачі), які мали містити завідомо неправдиві відомості про господарські операції ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», з метою створення підстав для здійснення оплати за фактично не поставлені продукти харчування.

Крім того, згідно з домовленістю, ОСОБА_11 супроводжує та фактично здійснює діяльність ТОВ «Тандем Трейдінг», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , керує рахунками зазначених суб`єктів господарської діяльності, діючи спільно та узгоджено, забезпечує вчинення дій, спрямованих на досягнення спільного злочинного результату, забезпечує складання, підписання та видачу первинних документів. У фінансовій звітності ТОВ «Тандем Трейдінг» зазначено мобільний телефон, яким користується ОСОБА_11 .

Директор ТОВ «Тандем Трейдінг» ОСОБА_12 є товаришем ОСОБА_4 , відповідно до відомостей ДРФО про суми доходів отримує доходи за основним місцем роботи на 55 управління начальника робіт Міністерства оборони та проживає в квартирі, що перебуває у віданні 55 управління начальника робіт Міністерства оборони України.

Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_12 згідно з домовленістю, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_4 є номінальним керівником ТОВ «Тандем Трейдінг», а фактично діяльність підприємства здійснює ОСОБА_11 .

Згідно відомостей по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 за період 2022 - 2023 років із зазначеного рахунку були перераховані кошти ТОВ «Тандем Трейдінг» в розмірі 12,82 млн. грн., призначення платежу - надання поворотної фінансової допомоги.

Згідно відомостей по банківському рахунку ТОВ «Еко Трейд Юкрейн» за 2022 рік з зазначеного рахунку були перераховані кошти ТОВ «Тандем Трейдінг» в розмірі 1,38 млн. грн., призначення платежу - надання фінансової допомоги.

Встановлено, що відовідно до заяви директора ТОВ «Тандем Трейдінг» ОСОБА_12 від 25.10.2023, останнім оператору електронного майданчика ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» подано заяву на участь у приватизації об?єкта малої приватизації, чим заявили своє бажання взяти участь в електронному аукціоні № SPE001-UA-20231017-14060.

Відповідно до протоколу про результати електронного аукціону № SPE001-UA-20231017-14060, затвердженого Наказом Регіонального відділення фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, 26.10.2023 ТОВ «Тандем Трейдінг» приймало участь в електронному аукціоні № SPE001-UA-20231017-14060, за результатами якого визнано переможцем та отримало право укласти договір на придбання об`єкта приватизації - Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (код ЄДРПОУ 23655123), ціна зазначеного об`єкту становить 38 400 120 грн.

Відповідно до відомостей розміщених на веб-сайті https://auction.e-tender.ua, станом на 23.11.2023 ТОВ «Тандем Трейдінг» було сплачено ціну продажу об`єкта приватизації. В подальшому, відповідно до протоколу про результати зазначеного електронного аукціону, затвердженого Наказом Регіонального відділення фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (надалі - Фонд) від 02.11.2023 № 809, до 30.11.2023 має бути підписаний договір купівлі продажу зазначеного майна між Фондом та ТОВ «Тандем Тейдінг».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що начальником Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України ОСОБА_4 за сприяння службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності та підконтрольних йому фізичних осіб набуто майно, вартість якого більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів громадян перевищує його законні доходи, та щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом на загальну суму близько 74 540 766 грн..

Відповідно до Протоколу про результати зазначеного електронного аукціону - SPE001-UA-20231017-14060 розрахунки за придбаний об`єкт переможцем проводяться на банківський рахунок: UA598201720355549001000156369 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (код ЄДРПОУ 42964094), що відкритий в Державній казначейській службі України м. Київ (МФО 820172).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за Фондом державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) зареєстровано право власності на нерухоме майно:

- основна будівля з надбудовою стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації загальною площею 2556,7 кв.м., за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 159/1;

- господарська будівля із реабілітаційним відділенням стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації загальною площею 343,1 кв.м., за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 159/1;

- гараж загальною площею 131,3 кв.м., за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 159/1.

Відповідно до відомостей, розміщених на веб-сайті https://prozorro.sale, зазначені об`єкти нерухомого майна входять до складу об`єкта приватизації - Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (код ЄДРПОУ 23655123).

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт зазначених у клопотанні об`єктів нерухомого майна входять до складу об`єкта приватизації - Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (код ЄДРПОУ 23655123).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 від 24.11.2023 об`єкти нерухомого майна, а саме:

- основна будівля з надбудовою стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації загальною площею 2556,7 кв.м., за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 159/1;

- господарська будівля із реабілітаційним відділенням стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації загальною площею 343,1 кв.м., за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 159/1;

- гараж загальною площею 131,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 - визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України, ч. 1 ст. 368-5 КК України, і що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а тому за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження та розпорядження на об`єкти нерухомого майна, що належить на праві власності Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) :

- основна будівля з надбудовою стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації загальною площею 2556,7 кв.м., за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 159/1 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 1447432068101);

- господарська будівля із реабілітаційним відділенням стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації загальною площею 343,1 кв.м., за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 159/1 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 1447422068101);

- гараж загальною площею 131,3 кв.м., за адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 159/1 (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 1447191768101).

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного рухомого та нерухомого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1