Ухвала

від 01.11.2023 по справі 490/10242/23

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10242/23

н\п 1-кс/490/7209/2023 У Х В А Л А

01.11.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023150000000072 від 18.09.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містяться в реєстраційній справі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Розслідується кримінальне провадження за обставинами того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021-2022 років на території Миколаївської області ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах під час експорту сільськогосподарських культур.

Так, згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 /14-29-08-25/44163098 від 07.09.2023 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021 року здійснили фінансово-господарські операції з експорту товарів на загальну суму 120715474,8 грн., протягом 2022 року 246274953,7 грн.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , зловживаючи повноваженням, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді несплачених податків, приховали об`єкт оподаткування податком на прибуток, що в свою чергу ймовірно завдало істотної шкоди державним інтересам у вигляді несплати до бюджету податку на прибуток із джерелом походження з України та за її межами у загальному розмірі 66058277,13 грн.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх вилучення необхідно з метою з`ясування обставин створення підприємства, встановлення його засновників та прийняті ними рішення щодо формування статутного капіталупідприємства, а також для дослідження оригіналів документів при проведенні почеркознавчих та технічних експертиз, отримані відомості мають доказове значення у встановленні осіб, причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містяться в реєстраційній справі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1