Ухвала

від 28.11.2023 по справі 237/6651/23

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/6651/23

Провадження № 1-кс/237/1289/23

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук

28.11.23 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняпро проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42023050000000193 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області надійшло вказане клопотання, в якому зазначено наступне.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що посадові особи ДП «Добропіллявугілля-видобуток» (код за ЄДРПОУ 43895975) використовують протиправні оборудки з придбання у підконтрольних їм комерційних структур, за завищеними цінами товарно-матеріальних цінностей та послуг, які у подальшому використовуються для виробничих потреб вугледобувних підприємств державного підприємства.

У ході проведення оперативних заходів, встановлено, що у січні 2023 року, посадові особи ДП «Добропіллявугілля-видобуток» за попередньою змовою з представниками ТОВ «Гоулден Лайф» (код за ЄДРПОУ 43024234), ТОВ «Лідер Промснаб» (код за ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «НВО «Інтеко-2000» (код за ЄДРПОУ 43888905), ТОВ «ОСК - Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 41803243), ТОВ «Покровський машзавод» (код за ЄДРПОУ 39755437), ТОВ «ТВК «Партнер Центр» (код за ЄДРПОУ 44446214), ТОВ «Рост Ліс» (код за ЄДРПОУ 40945127), ТОВ «Левайс-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 45150336), ТОВ «Науково-консалтингова фірма «Агронафтасервіс» (код за ЄДРПОУ 34280302), ТОВ «Конкордія Енерготрейд» (код за ЄДРПОУ 44003477), ТОВ «Еколіс» (код за ЄДРПОУ 36560943), ПП «Фірма «МСД» (код за ЄДРПОУ 42940052) за завищеними цінами під виглядом нового, здійснюють закупівлю контрафактного гірничо-шахтного обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, а також виконують послуги з капітального ремонту гірничо-шахтного обладнання, вартість яких у декілька разів перевищує ринкові.

У ході проведення оперативних заходів, встановлено, що з січня 2023 року по цей час посадові особи ДП «Добропіллявугілля-видобуток» за попередньою змовою з представниками ТОВ «Гоулден Лайф» (код за ЄДРПОУ 43024234), під виглядом і вартістю нового, здійснюють закупівлю товарно-матеріальних цінностей, яке в минулому було у використанні та має сумнівне походження. При цьому, вартість такого ТМЦ, значно перевищує ринкову.

Також встановлено, що з метою приховування від оточення незаконності походження контрафактного ТМЦ, посадовими особами ДП «Добропіллявугілля-видобуток» тендерні процедури не проводилися. Так, практично щоденно ДП «Добропіллявугілля-видобуток» укладає з ТОВ «Гоулден Лайф» по декілька допорогових договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, отримана інформація щодо можливих фактів порушення чинного законодавства України з боку службових осіб ДП «Добропіллявугілля-видобуток» при проведенні тендерних процедур та укладанні договорів з ТОВ «Лідер Промснаб» (код за ЄДРПОУ 37434048) щодо закупівлі гірничо-шахтного обладнання, товарно-матеріальних цінностей та наданні послуг з капремонту, вартість яких у декілька разів перевищують ринкові.

Згідно оперативної інформації, встановлено, що з другого півріччя 2022 року по цей час на адресу ДП «Добропіллявугілля-видобуток» з боку ТОВ «Лідер Промснаб» під виглядом нового, за завищеними цінами постачається контрафактне гірничо-шахтне обладнання, яке в минулому було у використанні.

Встановлено, що службовими особами ДП «Добропіллявугілля-видобуток» усі договори з капітального ремонту крупновузлового обладнання за завищеними цінами, укладаються з ТОВ «Лідер Промснаб» та ТОВ «Покровський машзавод».

Зокрема, згідно отриманим даним, посадові особи ДП «Добропіллявугілля - видобуток» (ЄДРПОУ 43895975) використовують протиправні оборудки з придбання у підконтрольних їм комерційних структур, за завищеними цінами гірничо - шахтного обладнання (надалі - ГШО) та товаро - матеріальних цінностей (надалі - ТМЦ), які в подальшому використовуються для виробничих потреб вугледобувних підприємств ДП.

Так з`ясовано, що з червня 2021 року по цей час посадові особи ДП «Добропіллявугілля - видобуток» за попередньою змовою з представниками підконтрольних комерційних структур, за завищеними цінами під виглядом нового, здійснюють закупівлю контрафактного ГШО та ТМЦ, а також робіт з капітального ремонту ГШО, вартість яких у декілька разів перевищує ринкові.

За результатами проведених заходів встановлено, що спільну фінансово - господарську діяльність ДП з комерційними структурами активно лобіював колишній в.о. генерального директора ДП «Добропіллявугілля - видобуток» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, ОСОБА_4 особисто контролював тендерний комітет ДП «Добропіллявугілля - видобуток» щодо формування завищених цін на закупівлю необхідних ТМЦ, підписання прямих договорів з підконтрольними комерційними структурами, своєчасного укладання з ними договорів, специфікацій та своєчасну оплату за поставлений товар/надані послуги. При цьому, т.зв. «націнку» у розмірі від 30 до 100% на ТМЦ та послуги з ремонту ГШО, ОСОБА_4 особисто збирав з представників окремих комерційних структур для подальшого розподілу між всіма учасниками протиправної схеми з привласнення майна та коштів державного підприємства.

При цьому встановлено, що окремі документальні матеріали (проекти договорів, розрахунки реальної вартості, чорнові записи тощо) щодо взаємовідносин ДП «Добропіллявугілля - видобуток» з комерційними структурами та отримані від протиправної діяльності грошові кошти, ОСОБА_4 зберігає за місцями свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в.о. генерального директора ДП «Добропіллявугілля - видобуток» ОСОБА_4 шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від підконтрольних комерційних структур, можливо здійснив привласнення/розтрату державних коштів у великих розмірах шляхом придбання неякісного і несертифікованого ГШО і ТМЦ та виконання робіт з капітального ремонту ГШО, за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді переплати державних коштів.

За результатами проведених оперативних заходів, встановлено, що документальні матеріали щодо фінансово-господарської діяльності ДП «Добропіллявугілля-видобуток» із зазначеними вище суб`єктами господарювання, а також відповідні товарно-матеріальні цінності, можуть знаходитися за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 .

Таким чином, у слідства на цій стадії досудового розслідування є всі підстави вважати, що саме за адресою фактичного проживання колишнього директора ДП «Добропіллявугілля-видобуток» ОСОБА_4 , за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Чемужівка, вул. Кришталя, буд. 9, можуть зберігатися предмети вчинення кримінального правопорушення, а саме документи, які підтверджують факт фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Добропіллявугілля-видобуток» з ТОВ «Гоулден Лайф» (код за ЄДРПОУ 43024234), ТОВ «Лідер Промснаб» (код за ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «НВО «Інтеко-2000» (код за ЄДРПОУ 43888905), ТОВ «ОСК - Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 41803243), ТОВ «Покровський машзавод» (код за ЄДРПОУ 39755437), ТОВ «ТВК «Партнер Центр» (код за ЄДРПОУ 44446214), ТОВ «Рост Ліс» (код за ЄДРПОУ 40945127), ТОВ «Левайс-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 45150336), ТОВ «Науково-консалтингова фірма «Агронафтасервіс» (код за ЄДРПОУ 34280302), ТОВ «Конкордія Енерготрейд» (код за ЄДРПОУ 44003477), ТОВ «Еколіс» (код за ЄДРПОУ 36560943), ПП «Фірма «МСД» (код за ЄДРПОУ 42940052), у частині придбання, а також здійснення ремонту гірничо-шахтного обладнання, комплектуючих та запасних частин до них, договорів, додаткових угод, первинних документів, чорнових записів, які підтверджують факт протиправного зберігання або ремонту, а також мобільних терміналів та комп`ютерної техніки з логічним захистом, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку у будинку та прилеглій території, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Таким чином, проведення обшуку за вказаною адресою має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання і просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, та клопотання суд приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Положеннями ст. 233 КПК України визначено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання про дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, господарських споруд та прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 є обґрунтованим, доведеним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, господарських споруд та прилеглої території за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Чемужівка, вул. Кришталя, буд. 9, з метою відшукання та вилучення документів у повному об`ємі, які підтверджують факт фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Добропіллявугілля-видобуток» з ТОВ «Гоулден Лайф» (код за ЄДРПОУ 43024234), ТОВ «Лідер Промснаб» (код за ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «НВО «Інтеко-2000» (код за ЄДРПОУ 43888905), ТОВ «ОСК - Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 41803243), ТОВ «Покровський машзавод» (код за ЄДРПОУ 39755437), ТОВ «ТВК «Партнер Центр» (код за ЄДРПОУ 44446214), ТОВ «Рост Ліс» (код за ЄДРПОУ 40945127), ТОВ «Левайс-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 45150336), ТОВ «Науково-консалтингова фірма «Агронафтасервіс» (код за ЄДРПОУ 34280302), ТОВ «Конкордія Енерготрейд» (код за ЄДРПОУ 44003477), ТОВ «Еколіс» (код за ЄДРПОУ 36560943), ПП «Фірма «МСД» (код за ЄДРПОУ 42940052), у частині придбання, а також здійснення ремонту гірничо-шахтного обладнання, комплектуючих та запасних частин до них, договорів, додаткових угод, первинних документів, чорнових записів, які підтверджують факт протиправного зберігання або ремонту, а також мобільних терміналів та комп`ютерної техніки з логічним захистом, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Ухвала надає право на проведення обшуку житлового приміщення, господарських споруд та прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 лише один раз.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документа 28.11.23 року