Ухвала

від 28.11.2023 по справі 237/6653/23

МАР`ЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 237/6653/23

Провадження № 1-кс/237/1291/23

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук

28.11.23 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняпро проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42023050000000193 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області надійшло вказане клопотання, в якому зазначено наступне.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що посадові особи ДП «Добропіллявугілля-видобуток» (код за ЄДРПОУ 43895975) використовують протиправні оборудки з придбання у підконтрольних їм комерційних структур, за завищеними цінами товарно-матеріальних цінностей та послуг, які у подальшому використовуються для виробничих потреб вугледобувних підприємств державного підприємства.

24.02.2023 між ТОВ «Покровський машзавод» (код за ЄДРПОУ 39755437) та ДП «Добропіллявугілля-видобуток» укладено договір №322-23 ШУД за результатами процедури закупівлі, предметом якого є «капітальний ремонт прохідницького комбайну КСП-32 (зав. №366)» на загальну суму 19,540 млн. грн.

Далі, 14.07.2023 ДП «Добропіллявугілля-видобуток» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Покровський машзавод» (ЄДРПОУ 39755437) грошові кошти у сумі 5 млн. грн., проте на теперішній час роботи з капітального ремонту не виконані у повному обсязі, всупереч п2.1.2 договору, де строк надання послуг - 60 днів. Згідно оперативної інформації, отриманої від співробітників УСР в Донецькій області, перераховані грошові кошти переведені фіктивним підприємствам для подальшого зняття та незаконного привласнення.

У ході аналітичного дослідження руху грошових коштів ТОВ «Покровський машзавод», встановлено, що зазначене підприємство, після отримання передоплати від ДП «Добропіллявугілля-видобуток» у розмірі 70 % (13, 678 млн. грн.) за капітальний ремонт комбайну, 02.08.2023 здійснило перерахування частини грошових коштів на розрахункові рахунки наступних «ризикових підприємств»:

-ТОВ «Чайка Волинь» (код за ЄДРПОУ 42947524) у розмірі 2 723 700,00 гривень;

-ТОВ «Захід Ойл» (код за ЄДРПОУ 41892490) у розмірі 2 214 218,00 гривень;

-ТОВ «Тепловик» (код за ЄДРПОУ 39839286) у розмірі 3 844 735,00 гривень, -

за ніби то придбання відповідних товарно-матеріальних цінностей.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що на теперішній час працює на ДП «Добропіллявугілля-видобуток». Зазначив, що у січні 2023 року ДП «Добропіллявугілля-видобуток» проведено торги з капітального ремонту Прохідницького комбайну КСП-32 (зав.№336), за результатами чого, було укладено відповідний договір про надання послуг з ТОВ «Покровський машзавод» на суму 19,540 млн. грн.

Зазначив, що сума виконання робіт з проведення капітального ремонту прохідницького комбайну була завищена на 50%, що є безпосередньою ознакою викрадення бюджетних коштів, шляхом укладання фіктивних угод у сфері ремонтування, придбання гірничо-шахтного обладнання. Зазначив, що договір було укладено у січні 2023 року.

Пояснив, що ТОВ «Покровський машзавод» (код за ЄДРПОУ 39755437) зареєстрований та фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Добропільська, буд. 2.

Випадково оглядавши перелік необхідних робіт по капітальному ремонту комбайну, помітив, що суми виконання робіт не є пропорційні. Саме дані обставини свідчать про незаконність та протиправність діяльності службових осіб ДП «Добропіллявугілля-видобуток», які у змові зі службовими особами ТОВ «Покровський машзавод», умисно уклали фіктивний договір щодо виконання робіт, який фактично не виконується, а бюджетні грошові кошти, які надійшли на відповідні розрахункові рахунки ТОВ «Покровський машзавод», у подальшому переводяться на розрахункові рахунки низки підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності».

У ході проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Покровський машзавод», у поданих документах податкової звітності не відображено «ланцюг придбання та продажу» запчастин «ризиковими підприємствами» та подальша їх реалізація на адресу ТОВ «Покровський машзавод».

У подальшому, на адресу ТОВ «Покровський машзавод» направлено запит у порядку ст.93 КПК України, щодо надання належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності підприємства з ТОВ «Чайка Волинь» та ТОВ «Тепловик». У відповідь на запит, підприємством ТОВ «Покровський машзавод» документів не надано.

Також, на адресу ТОВ «НВК «Тепловик» направлено запит щодо надання належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Покровський машзавод».

У відповідь на запит надійшов лист, згідно якого ТОВ «НВП «Тепловик» у листопаді 2023 року повернуло грошові кошти на ТОВ «Покровський машзавод» за неможливість постачання запчастин, хоча кошти були переведені ще у серпні 2023 року.

Допитана у якості свідка бухгалтер ТОВ «Покровський машзавод» ОСОБА_5 , підтвердила факт укладання договору на капітальний ремонт комбайну прохідницького КСП-32 (зав.№336), а також те, що ТОВ «Покровський машзавод» знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул.Добропільська, 2.

За результатами проведених оперативних заходів, встановлено, що документальні матеріали щодо фінансово-господарської діяльностітТОВ «Покровський машзавод» із зазначеними вище суб`єктами господарювання, а також відповідні товарно-матеріальні цінності, можуть знаходитися за адресою реєстрації ТОВ «Покровський машзавод», а саме: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Добропільська, 2.

З урахуванням викладеного, сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Покровський машзавод».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, розташованого за адресою: Донецька область, місто Покровськ, вул. Добропільська, 2, на праві приватної часткової власності належить ТОВ «ІНСАМ» (код за ЄДРПОУ 33668056) та ОСОБА_6 (ІПН : НОМЕР_1 ).

Таким чином, у слідства на цій стадії досудового розслідування є всі підстави вважати, що саме у приміщеннях нежитлових будівель, розташованих за адресою: Донецька область, місто Покровськ, вул. Добропільська, 2, можуть зберігатися предмети вчинення кримінального правопорушення, а саме документи, які підтверджують факт фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Покровський машзавод» (код за ЄДРПОУ 39755437) з ДП «Добропіллявугілля-видобуток» (ЄДРПОУ 43895975), ТОВ «Чайка Волинь» (код за ЄДРПОУ 42947524), ТОВ «Захід Ойл» (код за ЄДРПОУ 41892490) та ТОВ «Тепловик» (код за ЄДРПОУ 39839286) у частині придбання відповідних товарно-матеріальних цінностей, а також здійснення ремонту гірничо-шахтного обладнання, комплектуючих та запасних частин до них, договорів, додаткових угод, первинних документів, чорнових записів, які підтверджують факт протиправної діяльності.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку у нежитлових будівлях, розташованих за адресою: Донецька область, місто Покровськ, вул. Добропільська, 2.

Таким чином, проведення обшуку за вказаною адресою має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий відповідальності в міру своєї вини.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання і просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, та клопотання суд приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Положеннями ст. 233 КПК України визначено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та території за адресою: Донецька область, місто Покровськ, вул. Добропільська, 2 є обґрунтованим, доведеним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та території за адресою: Донецька область, місто Покровськ, вул. Добропільська, 2, з метою відшукання та вилучення: документів у повному об`ємі, які підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Покровський машзавод» (код за ЄДРПОУ 39755437) з ДП «Добропіллявугілля-видобуток» (ЄДРПОУ 43895975), ТОВ «Чайка Волинь» (код за ЄДРПОУ 42947524), ТОВ «Захід Ойл» (код за ЄДРПОУ 41892490) та ТОВ «Тепловик» (код за ЄДРПОУ 39839286) у частині придбання відповідних товарно-матеріальних цінностей, здійснення ремонту прохідницького комбайну КСП-32 (зав. №336) та ремонту комплектуючих до нього частин; договори / угоди з додатками та доповненнями, накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові (прибуткових) накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), оборотно-сальдові відомості по квартально по рахунках у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин за весь період взаємовідносин із зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, банківські виписки, платіжні доручення, звіти щодо виконання (наданих, проведених) робіт (послуг), журналів складського обліку, товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність), договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, акти виконаних робіт (транспортних послуг), журнали реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; накази на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин із зазначеними підприємствами, посадові інструкції та копії їх паспортів; тендерну документацію у повному обсязі, передбачену Законом України «Про публічні закупівлі»; гірничо-шахтне обладнання та комплектуючі запасні частини до нього, які мають значення у справі; мобільні терміналів систем зв`язку; електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини (системні блоки, жорсткі диски), флеш - накопичувачів; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Ухвала надає право на проведення обшуку нежитлових приміщень та території за адресою: АДРЕСА_1 лише один раз.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документа 28.11.23 року