Ухвала

від 30.11.2023 по справі 296/12085/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/12085/23

1-кс/296/4467/23

УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023060000000241 від 04.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», шляхом обману, під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

В ході оперативного супроводження встановлено, що конкурсним комітетом Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи (далі - Установа) 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок Установи - 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між Установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» укладено Договір позики №274/20/С/06 яким передбаченого фінансування Установою проекту ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП» «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн. та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

06.04.2021 року між Установою, Товариством з обмеженою відповідальністю «МІТАГРОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43041438) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) укладено Договори поруки, згідно яких ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_6 поручилися перед Установою за виконання ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» зобов`язання у розмірі 24 963 800 гривень, відповідно до умов договору.

Установою на виконання умов Договору позики та за заявками ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» перераховано ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в загальному розмірі: 24 963 800 гривень.

В ході аналізу розрахункового рахунку ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ( НОМЕР_2 ) встановлено, що в подальшому кошти отримані від Установи 14.04.2021 та 22.06.2021 перераховані на рахунок ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" ( НОМЕР_3 ).

В свою чергу посадові особи ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" маючи намір особистого збагачення перерахували отримані кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців.

В подальшому, вказані суб`єкти господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" здійснили зняття готівкових коштів через термінали та касу банку, чим сприяли в легалізації коштів.

Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання обладнання здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від Установи шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів.

Установою на адреси ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_7 направлено вимогу № 07-232/22 від 15.07.2022 про оплату добровільно до 15 серпня 2022 року суму простроченої позики у сумі 15 000 000,00 гривень та інфляційної індексації у сумі 951 449 грн 24 коп.

Оскільки ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_5 попередня вимога не виконана, Установою вимогами №02-332/22 від 09.09.2022, №02-333/22 від 09.09.2022 та № 02-334/22 від 09.09.2022, повідомлено останніх, що на підставі п.4.1.4. Договору позики (довгострокове повернення всієї суми позики), необхідно добровільно сплатити до 16 вересня 2022 року суму заборгованості за договором позики у сумі 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп. Зазначені вимоги керівництвом ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_5 залишені без належного реагування.

15.11.2022 Установа звернулась до Господарського суду Житомирської області про стягнення з ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ», ОСОБА_7 24 963 800 грн. та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп.

05.12.2022 ухвалою Господарського суду Житомирської області у справі відкрито провадження № 906/1044/22 про стягнення з ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ», Володимира Гончарука 29 253 765,41 грн., з яких: 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн. 41 коп.

06.02.2023 від директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» до суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі на підставі того, що вирішується питання про порушення справи про банкрутство № 906/173/23.

Господарським судом Житомирської області по справ № 906/173/23 винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Встановлено, що заявником у вищевказаній по справі про банкрутство - Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Надія» Громадської організації «Вся Україна» (ЄДРПОУ 44149377), Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАГРОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43041438), які є взаємопов`язаними суб`єктами господарювання та зареєстровані з однією адресою, а саме: Житомирська обл., Коростенський р-н, село Новаки, вул. Центральна, будинок 52-А.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який приймає безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення, зокрема координує діяльність підконтрольних суб`єктів господарювання, їх службових осіб та осіб, які мають відношення до їх господарської діяльності, шляхом надання вказівок та здійснення відповідного впливу на свого сина - директора ТОВ «Веда-Продакшн» ОСОБА_9 , та свого брата - ОСОБА_10 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в квартирі, яка належить його матері - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим вказане житло може використовуватися для зберігання речей, предметів документів, що мають доказове значення для вказаного кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вище вказане, слідчий вказує, що є достатньо підстав вважати, що в приміщенні житлової квартири ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи, які містять доказову інформацію про причетність вищезазначених осіб, а також можливу причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, до іншої злочинної діяльності, а також речі та документи, необхідні для встановлення інших співучасників, їх ролі, часу, способу та місця вчинення злочину, виявлення знарядь вчинення злочину, речей, предметів, документів, які б містили інформацію про злочин або сліди вчиненого злочину, а саме: оригінали документації з приводу укладення та подальшого виконання договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою тa TOB «MIT ІНВЕСТ ГРУП», оригінали додатків до договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», зокрема «заяви на отримання позики» та «графік погашення позики згідно договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригінал Договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 513, оригінал договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 512, оригінали платіжних доручень № 333 від 12.04.2021, № 341 від 14.04.2021, № 369 від 22.06.2021, № 449 від 08.12.2021, оригінали заявок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» на отримання грошових коштів, відповідно до умов договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригінали вимог про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 № 07-232/22, № 02-332/22 від 09.09.2022, № 02-333/22 від 09.09.2022, № 02-334/22 від 09.09.2022 та додатків до них, оригінал проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», що подавався ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) до конкурсного комітету Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи в рамках конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018, статуту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), накази про призначення на посаду, посадові інструкції директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригінали документів ( листів, звернень, заяв, пропозицій, та додатків до них, що направлялись на адресу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи від ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП», документи, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874), документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874) з ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_6 ) та ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377), усі документи, що стосується процедури банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригіналіи видаткових накладних, платіжні доручення, акти поставок комплектуючого обладнання, заявки на поставку, товаро-транспортні накладні, інші бухгалтерські документи, що стосуються закупівлі комплектуючого обладнання: (холодильних камер з конденсатором марки Bitzer, повітроохолоджувачів BL 403C, холодильних станцій з конденсатором марки Frascold D3-15 та інш.), за які перераховувались кошти, оригінал договору поставки обладнання № 160721/1 від 16.07.2021, оригінал договору поставки обладнання № 06/04/21П від 06.04.2021, оригінал договору поставки обладнання 10/06/21-П від 10.06.2021, оригінал договору застави № 274/20/C/06 від 10.06.2023, оригінал листа за вих. № 29/07/22-1 від 29.07.2022, мобільні телефони, інша документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні, комп`ютерна техніка, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів, записні книжки (чорнові записи), документи зі зразками підпису та почерку директора ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП» ОСОБА_15 , блокноти, електронні та паперові носії інформації, на яких може зберігатися інформація або можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, банківські картки, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, тощо, а також інші речі і документи за період часу з 04.05.2023 по теперішній час, які мають значення для подальшого об`єктивного досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями частини другої та третьої статті 234 КПК України закріплено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим доведено, що існують достатні відомості, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, враховуючи, що за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть заходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Аналіз матеріалів клопотання переконливо свідчить, що відшукувані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд дійшов висновку про необхідність надання дозволу на проведення обшуку, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів та знарядь вчинення злочинів, а саме: оригіналів документації з приводу укладення та подальшого виконання договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою тa TOB «MIT ІНВЕСТ ГРУП», оригіналів додатків до договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, укладеного між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», зокрема «заяви на отримання позики» та «графік погашення позики згідно договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналу Договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 513, оригіналу договору поруки від 06.04.2021 року, що зареєстрований в реєстрі за № 512, оригіналів платіжних доручень № 333 від 12.04.2021, № 341 від 14.04.2021, № 369 від 22.06.2021, № 449 від 08.12.2021, оригіналів заявок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» на отримання грошових коштів, відповідно до умов договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, оригіналів вимог про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 № 07-232/22, № 02-332/22 від 09.09.2022, № 02-333/22 від 09.09.2022, № 02-334/22 від 09.09.2022 та додатків до них, оригіналу проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», що подавався ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) до конкурсного комітету Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи в рамках конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018, статуту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), наказів про призначення на посаду, посадових інструкції директора ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригіналів документів (листів, звернень, заяв, пропозицій, та додатків до них, що направлялись на адресу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи від ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП», документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) та ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874), документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 43307874) з ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_6 ) та ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код 44149377), усіх документів, що стосується процедури банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), журналів вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151), оригіналів видаткових накладних, платіжних доручень, актів поставок комплектуючого обладнання, заявок на поставку, товаро-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів, що стосуються закупівлі комплектуючого обладнання: (холодильних камер з конденсатором марки Bitzer, повітроохолоджувачів BL 403C, холодильних станцій з конденсатором марки Frascold D3-15 та інш.), за які перераховувались кошти, оригіналу договору поставки обладнання № 160721/1 від 16.07.2021, оригіналу договору поставки обладнання № 06/04/21П від 06.04.2021, оригіналу договору поставки обладнання 10/06/21-П від 10.06.2021, оригіналу договору застави № 274/20/C/06 від 10.06.2023, оригіналу листа за вих. № 29/07/22-1 від 29.07.2022, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, яка використовувалася для зберігання та обробки інформації, яка має відношення для досудового розслідування, а також, за допомогою якої здійснювалося виготовлення (підроблення) документів, записних книжок (чорнові записи), документів зі зразками підпису та почерку директора ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП» ОСОБА_15 , блокнотів, електронних та паперових носів інформації, на яких може зберігатися інформація або можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дати її постановлення - до 30.12.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1