Ухвала

від 30.11.2023 по справі 552/7139/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/7139/23

Провадження № 1-кс/552/2185/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023171200000010 від 14.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення досудового розслідування в якому встановлено, що мешканець Полтавської області спільно мешканцями Дніпропетровської області, організували на території Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, їх транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну.

Вказував, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів встановлено, що протягом 2022-2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво, збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет через Інтернет сайт, також соціальні мережі «Instagram» та «Telegram», при цьому не маючи на те відповідних документів, тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Також зазначені особи в своїй протиправній діяльності використовують мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснюється зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних цигарок, промислових замінників тютюну та інших) за відповідними адресами. Окрім того, для виробництва та зберігання продукції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і інші підконтрольні їм особи використовують приміщення на промисловій території за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігають інгредієнти та незаконно виготовлену продукцію, етикетки, акцизні марки, та чорну бухгалтерію.

Вказував, що за вищевказаною адресою знаходиться чорнова документація щодо незаконного придбання, виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних цигарок, промислових замінників тютюну та інших), комп`ютерна техніка на якій здійснюється тіньове облікування незаконної діяльності та мобільні пристрої які використовуються для незаконних дій. Також реалізація здійснюється через Інтернет сайти та через соціальні мережі Instagram та Telegram.

Просив надати дозвіл на проведення обшуку складських приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023171200000010 від 14.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення досудового розслідування в якому встановлено, що мешканець Полтавської області спільно мешканцями Дніпропетровської області, організували на території Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, їх транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № №72023171200000010 від 14.11.2023.

Достатніх підстав вважати, що чорнова документація щодо незаконного придбання, виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних цигарок, промислових замінників тютюну та інших), комп`ютерна техніка на якій здійснюється тіньове обліковування незаконної діяльності та мобільні пристрої які використовуються для незаконних дій можуть зберігатися на території складських приміщень, які розташовані за адресою: м. Дніпро, Ударників, 30, підтверджено даними протоколу допиту свідка (а.с. 8-10), протоколу допиту свідка від 14.11.2023 (а.с. 11-13), протоколу допиту свідка від 30.11.21023 (а.с. 14-17), протоколів огляду (а.а. 22-30), протоколу допиту свідка від 29.11.2023 (а.с. 32-36).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 30 належить ЗАТ «Корпорація «Дніпродормостобуд» ЄДРПОУ 32495478 а також ТОВ «Науково-виробничий центр «Реаком» ЄДРПОУ 30431983.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

Окрім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Необхідно встановити строк дії даної ухвали - тридцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам за дорученням, на проведення обшуку за місцем незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх промислових змінників (електронних цигарок, промислових замінників тютюну та інших) в складських приміщень, які розташовані за адресою: м. Дніпро, Ударників, 30 відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нерухомого майна за вказаною адресою являється ЗАТ «Корпорація «Дніпродормостобуд» ЄДРПОУ 32495478 а також ТОВ «Науково-виробничий центр «Реаком» ЄДРПОУ 30431983, з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовленої тютюнової продукції та її промислових замінників, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, незаконно виготовлені електроні цигарки та рідини до них, промислові замінники тютюну, інша група товару в ому числі підакцизна яка використовується для незаконного виготовлення зазначеної продукції, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відео фіксація виготовлення та відвантаження готової продукції, зберігання та збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції та її промислових замінників, первинних фінансово-господарських документів, що свідчать про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції та її промислових замінників, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції та її промислових замінників, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1