Ухвала

від 30.11.2023 по справі 759/23263/23

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/7319/23

ун. № 759/23263/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023100080003709 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора укримінальному провадженні прокурораСвятошинської окружноїпрокуратури містаКиєва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023100080003709 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на на: автомобіль (автокран) «МАЗ 6303», номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 ; автомобіль (автокран-вишка) «ГАЗ», номерний знак НОМЕР_3 , власник якого невідомий; трактор-евакуатор «GCB», номерний знак НОМЕР_4 , власник якого не відомий; Рахунок-фактура № К-00003161 від 20.11.2023 про поставку різного будівельного матеріалу на 1 аркуші, шляхом накладення заборони на його відчуження третім особам (часткове відчуження), передавати в іпотеку, позичку та заборону будь-яким чином його використовувати.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023100080003709 від 19.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт оперуповноваженого ССП Святошинського УП ГУНП у м. Києві про те, що за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 23-А здійснюється незаконне будівництво на підставі підробних документів, а саме аналізуючи документи, які є у відкритому доступі виявлено, що директор ТОВ «Центр транспортних послуг» ОСОБА_5 перебуваючи у попередній змові із директором ПП «Партнеравто» ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб вступили у змову із ФОП « ОСОБА_7 », та вчинили підробку технічного паспорту на громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:75:322:0001, на підставі якого зареєстрували право власності на неіснуюче приміщення, та на даний час на підставі цього здійснюються будівництво без дозвільних на те документів.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_6 24.03.2023 здійснив продаж ПП «Партнеравто», яке у останнього придбав гр. ОСОБА_8 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_9 , останній пояснив, що у нього є знайомий ОСОБА_6 , з яким він знайомий на протязі приблизно 15 років та з яким на даний час перебуває у дружніх відносинах. Приблизно з серпня місяця 2022 року, останній приймає активну участь у веденні бойових дій щодо захисту нашої Держави від військової агресії рф та на даний час знаходиться в зоні бойових дій.

Так, приблизно на початку березня місяця 2023 року, ОСОБА_6 прибувши до м. Києва та зустрівшись із ОСОБА_9 , ОСОБА_6 в ході бесіди запропонував ОСОБА_9 придбати у нього ПП «Партнеравто» (код ЄДРПОУ 22965703), оскільки останній був поранений та вважав що він більше бізнесом займатись не зможе. ПП «Партнеравто» займалось наданням послуг щодо обслуговування наземного транспорту. Дане підприємство зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 23-А.

Крім того ОСОБА_9 повідомив, що реконструкція будівлі за вказаною вище адресою була розпочата ще ОСОБА_6 , однак коли саме вона була розпочата йому не відомо, оскільки він підприємство придбав 24.03.2023 та вже в той час, коли відбувалась реконструкція. Приміщення яке реконструюється він не бачив, однак бачив старий фундамент, який останній частково демонтував. Генеральним підрядником являється ТОВ «Будівельна група АНСТРОЙ».

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_10 пояснив, що з приводу будівництва за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних 23А, то на початку 2023 року його за цивільно-правовим договором найняло приватне підприємство «ПАРТНЕРАВТО» яке юридично та фактично знаходяться за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних 23-А.

До його обов`язків входить технічний нагляд реконструкції за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних 23А, де в травні 2023 року коли він розпочав роботу побачив, що там знаходиться фундамент та будівля яка була там раніше та мала приблизно квадратуру 900 кв/м, а також капітальна будівля охорони приблизно 40 кв/м.. Та відповідно до паспорту об`єкта, за адресою проводиться реконструкція приміщень будівлі автотехобслуговування по вул. Сім`ї Сосніних 23-А у Святошинському районі м. Києва. Замовник реконструкції ПП «Партнеравто» директор ОСОБА_8 , генпідрядник ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА АНТСТРОЙ» директор ОСОБА_11 , головний архітектор ОСОБА_12 .

По плануванню приблизний час закінчення зовнішніх робіт грудень місяць, а внутрішніх початок 2024 року. А по закінченню там буде нежитлове приміщення, а саме станція технічного обслуговування.

З приводу підробки технічного паспорту на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами від 09.09.2020 року йому нічого не відомо та його він ніколи не бачив. З приводу дозвільних документів повідоми, що реконструкція здійснюється згідно чинного законодавства. Також повідомив, що під час реконструкції частково було демонтовано старий фундамент та залитий новий, де саме залишився старий фундамент він не пам`ятає.

Однак, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_13 , останній повідомив, що з 2022 року, він має гараж у ГК «30-та городська спілка автомобілістів», що за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 23-А. На момент придбання гаража, останній запевняє, що на місці де відбувається будівництво, раніше жодних будівель чи споруд не було, а знаходилась автомобільна стоянка, що вказує на те, що жодних реконструюючих робіт за вказаною адресою не проводиться, а право власності на неіснуючу будівлю набуте на підставі підробного технічного паспорту.

Згідно договору оренди, вказана земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:75:322:0001 належить територіальній громаді м. Києва, в особі КМДА, яку в оренду отримало ПП «Партнеравто».

26.09.2023, земельна ділянка з кадастровим номером: 8000000000:75:322:0001, площею 0,4133 га, та об`єкт незавершеного будівництва, розташованого на вказаній земельній ділянці, за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 23-А визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

31.10.2023, слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва розглянув клопотання прокурора про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером: 8000000000:75:322:0001, площею 0,4133 га, та об`єкт незавершеного будівництва, розташованого на вказаній земельній ділянці, що за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 23-А та виніс Ухвалу про задоволення клопотання в повному обсязі.

В подальшому, 13.11.2023 року, вказана ухвала слідчим була вручена власнику та керівнику ПП «Партнеравто» ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_8 зазначив, що він ухвалу отримав та зобов`язується її дотримуватись повністю, а також останньому було роз`яснено зміст ст. 382 КК України та ст. 388 КК України, про ознайомлення з якими останній розписався.

Однак, 24.11.2023, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на незавершеному будівництві за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 23-А проводяться будівельні роботи, що свідчить про не виконання рішення суду та вчинення кримінального правопорушення. На місце будівництва був здійснений виїзд оперативного підрозділу для перевірки інформації, в ході якого надійшов рапорт від оперативного працівника про те, що дійсно за вказаною адресою працівниками ПП «Партнеравто» проводяться будівельні роботи та рішення суду не виконується.

На підставі викладеного, слідчим 24.11.2023 відомості, які стали відомі із рапорту оперативного працівника були внесені до ЄРДР та було відкрито кримінальне провадження № 12023100080004389 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Після цього, слідчим, відразу був здійснений виїзд за вказаною адресою, та по приїзду останнім дійсно було виявлено на території даної ділянки автотехніку та осіб, які здійснювали будівництво на об`єкті незавершеного будівництва, яке визнано речовим доказом та на яке накладено арешт відповідно до Ухвали слідчого судді, що призводило до зміни речового доказу, а саме зміни його початкового вигляду, площі, тощо.

У зв`язку з цим, з метою фіксації кримінального правопорушення та з метою врятування і не допущення зміни речового доказу та іншого майна на які накладено арешт відповідно Ухвали слідчого судді, слідчим в той же час, а саме 24.11.2023 в період часу з 14:20 год. до 15:46 год. було невідкладно проведено огляд вказаної земельної ділянки та об`єкту незавершеного будівництва, в ході якого було зафіксовано осіб, які проводили на даному будівництві будівельні роботи, а також автотехніку (автокран, автокран-вишка та трактор-ескаватор), за допомогою якої відбувались будівельні роботи (подавались різні будівельні матеріали, тощо). В ході даного огляду, слідчим вилучено автотехніку, а саме автомобіль (автокран) «МАЗ», номерний знак НОМЕР_1 , автомобіль (автокран-вишка) «ГАЗ», номерний знак НОМЕР_3 та трактор-евакуатор «GCB», номерний знак НОМЕР_4 , яку на місці було опечатано та передано ОСОБА_8 , який являється власником та директором ПП «Партнеравто» на відповідальне зберігання. Крім того, слідчим в ході огляду вилучено Рахунок-фактуру № К-00003161 від 20.11.2023 про поставку на дану територію різного будівельного матеріалу, що підтверджує факт здійснення будівництва на об`єкті незавершеного будівництва після накладення на нього арешту.

24.11.2023, слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом документів та транспортних засобів, вилучених в ході огляду земельної ділянки, за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 23-А, а саме: автомобіль (автокран) «МАЗ 6303», номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 , автомобіль (автокран-вишка) «ГАЗ», номерний знак НОМЕР_3 та трактор-евакуатор «GCB», номерний знак НОМЕР_4 , яку на місці було опечатано та передано ОСОБА_8 , який являється власником та директором ПП «Партнеравто» на відповідальне зберігання. Також речовим доказом визнано Рахунок-фактуру № К-00003161 від 20.11.2023 про поставку на дану територію різного будівельного матеріалу на 1 аркуші.

В судове засідання прокурор не з`явилась, про час, дату та місце судового розгляду повідомлена належним чином, надіслала клопотання відповідно до якого просила проводити розгляд за її відсутності, клоптання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023100080003709 від 19.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт оперуповноваженого ССП Святошинського УП ГУНП у м. Києві про те, що за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 23-А здійснюється незаконне будівництво на підставі підробних документів, а саме аналізуючи документи, які є у відкритому доступі виявлено, що директор ТОВ «Центр транспортних послуг» ОСОБА_5 перебуваючи у попередній змові із директором ПП «Партнеравто» ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб вступили у змову із ФОП « ОСОБА_7 », та вчинили підробку технічного паспорту на громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:75:322:0001, на підставі якого зареєстрували право власності на неіснуюче приміщення, та на даний час на підставі цього здійснюються будівництво без дозвільних на те документів.

Згідно договору оренди, вказана земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:75:322:0001 належить територіальній громаді м. Києва, в особі КМДА, яку в оренду отримало ПП «Партнеравто».

26.09.2023, земельна ділянка з кадастровим номером: 8000000000:75:322:0001, площею 0,4133 га, та об`єкт незавершеного будівництва, розташованого на вказаній земельній ділянці, за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 23-А визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

31.10.2023, слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва розглянув клопотання прокурора про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером: 8000000000:75:322:0001, площею 0,4133 га, та об`єкт незавершеного будівництва, розташованого на вказаній земельній ділянці, що за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 23-А та виніс Ухвалу про задоволення клопотання в повному обсязі.

13.11.2023 року, вказана ухвала слідчим була вручена власнику та керівнику ПП «Партнеравто» ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_8 зазначив, що він ухвалу отримав та зобов`язується її дотримуватись повністю, а також останньому було роз`яснено зміст ст. 382 КК України та ст. 388 КК України, про ознайомлення з якими останній розписався.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, 24.11.2023, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на незавершеному будівництві за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 23-А проводяться будівельні роботи, що свідчить про не виконання рішення суду та вчинення кримінального правопорушення. На місце будівництва був здійснений виїзд оперативного підрозділу для перевірки інформації, в ході якого надійшов рапорт від оперативного працівника про те, що дійсно за вказаною адресою працівниками ПП «Партнеравто» проводяться будівельні роботи та рішення суду не виконується.

24.11.2023 слідчим відомості, які стали відомі із рапорту оперативного працівника були внесені до ЄРДР та було відкрито кримінальне провадження № 12023100080004389 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Після цього, слідчим, відразу був здійснений виїзд за вказаною адресою, та по приїзду останнім дійсно було виявлено на території даної ділянки автотехніку та осіб, які здійснювали будівництво на об`єкті незавершеного будівництва, яке визнано речовим доказом та на яке накладено арешт відповідно до Ухвали слідчого судді, що призводило до зміни речового доказу, а саме зміни його початкового вигляду, площі, тощо.

З метою фіксації кримінального правопорушення та з метою врятування і не допущення зміни речового доказу та іншого майна на які накладено арешт відповідно Ухвали слідчого судді, слідчим в той же час, а саме 24.11.2023 в період часу з 14:20 год. до 15:46 год. було невідкладно проведено огляд вказаної земельної ділянки та об`єкту незавершеного будівництва, в ході якого було зафіксовано осіб, які проводили на даному будівництві будівельні роботи, а також автотехніку (автокран, автокран-вишка та трактор-ескаватор), за допомогою якої відбувались будівельні роботи (подавались різні будівельні матеріали, тощо). В ході даного огляду, слідчим вилучено автотехніку, а саме автомобіль (автокран) «МАЗ», номерний знак НОМЕР_1 , автомобіль (автокран-вишка) «ГАЗ», номерний знак НОМЕР_3 та трактор-евакуатор «GCB», номерний знак НОМЕР_4 , яку на місці було опечатано та передано ОСОБА_8 , який являється власником та директором ПП «Партнеравто» на відповідальне зберігання. Крім того, слідчим в ході огляду вилучено Рахунок-фактуру № К-00003161 від 20.11.2023 про поставку на дану територію різного будівельного матеріалу, що підтверджує факт здійснення будівництва на об`єкті незавершеного будівництва після накладення на нього арешту.

24.11.2023, слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом документів та транспортних засобів, вилучених в ході огляду земельної ділянки, за адресою м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 23-А, а саме: автомобіль (автокран) «МАЗ 6303», номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 , автомобіль (автокран-вишка) «ГАЗ», номерний знак НОМЕР_3 та трактор-евакуатор «GCB», номерний знак НОМЕР_4 , яку на місці було опечатано та передано ОСОБА_8 , який являється власником та директором ПП «Партнеравто» на відповідальне зберігання. Також речовим доказом визнано Рахунок-фактуру № К-00003161 від 20.11.2023 про поставку на дану територію різного будівельного матеріалу на 1 аркуші.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023100080003709 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

-автомобіль (автокран) «МАЗ 6303», номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 ;

-автомобіль (автокран-вишка) «ГАЗ», номерний знак НОМЕР_3 , власник якого невідомий;

-трактор-евакуатор «GCB», номерний знак НОМЕР_4 , власник якого не відомий;

-Рахунок-фактура № К-00003161 від 20.11.2023 про поставку різного будівельного матеріалу на 1 аркуші, шляхом накладення заборони на його відчуження третім особам (часткове відчуження), передавати в іпотеку, позичку та заборону будь-яким чином його використовувати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1