Ухвала

від 01.12.2023 по справі 727/12860/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/12860/23

Провадження № 1-кс/727/3714/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження ЄРДР №42023260000000150 від 07.06.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України),

за участю слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що з метою будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 та подальшої реалізації квартир гр. ОСОБА_5 створив ОК ЖБК «Панський острів» (код ЄДРПОУ 40756418) та залучив для виконання будівельних робіт в якості генпідрядника підконтрольне підприємство ТОВ «Парус-Буд 2010» (код ЄДРПОУ 37328048), після ведення в експлуатацію будинку, останній здійснив реалізацію квартир шляхом її маскування під пайові внески в сумі 21 225 683грн. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом використання ОК ЖБК «Панський острів» отримав дохід на вказану суму, з якого не сплатив відповідні податки та платежі, в тому числі податок на прибуток на суму 3 948 556грн., що є значним розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має безпосередню причетність до ОК ЖБК «Панський острів» та ТОВ «Парус-Буд-2010» (код ЄДРПОУ 37328048) як їх засновник та фактично здійснював їх керівництво, у нього можуть знаходитись документи пов`язані із здійсненням будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання керівника та діючого засновника ОК ЖБК «Панський острів» (код ЄДРПОУ 40756418) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення: проектно-кошторисну документацію на об`єкт будівництва 3 (трьох) поверхового багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер: 7310136300:17:003:0350, АДРЕСА_2 ; договори про сплату внесків у Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів», укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами; технічний паспорт об`єкту будівництва ОК ЖБК «Панський острів» за адресою: АДРЕСА_2; акти приймання-передачі квартири по Договору про сплату внесків, укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами; договори про пайову учать у розвитку інфраструктури м.Чернівців, укладені між ОК ЖБК «Панський острів» та Чернівецькою міською радою; документи, що підтверджують сплату коштів (внесків) в Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів» асоційованими членами; свідоцтва асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів»; документи фінансово-господарської діяльності ОК ЖБК «Панський острів» (код ЄДРПОУ 40756418) пов`язаних з розрахунками за будівництво багатоквартирного будинку із генпідрядником ТОВ «Парус-Буд-2010» (код ЄДРПОУ 37328048) та іншими контрагентами у період з 01.01.2016 по 31.12.2022, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, довіреності, (платіжні доручення, касові ордери, акти звірок, банківські виписки), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з наявними електронними документами щодо здійснення ОК ЖБК «Панський острів» будівництва за адресою: АДРЕСА_2; довідки видані Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів» для подання державну реєстрацію квартир новим власникам; розписки про надання готівкових коштів ОСОБА_5 від власників квартир; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Парус-Буд-2010» пов`язаних з розрахунками за будівництво багатоквартирного будинку із контрагентами постачальниками робіт, товарів, послуг при будівництві за адресою: АДРЕСА_2 у період з 01.01.2016 по 31.12.2022, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, довіреності, (платіжні доручення, касові ордери, акти звірок, банківські виписки), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з наявними електронними документами щодо здійснення будівництва багатоквартирного будинку на замовлення ОК ЖБК «Панський острів», тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 07.06.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №42023260000000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що квартира за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення: проектно-кошторисну документацію на об`єкт будівництва 3 (трьох) поверхового багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер: 7310136300:17:003:0350, АДРЕСА_2 ; договори про сплату внесків у Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів», укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами; технічний паспорт об`єкту будівництва ОК ЖБК «Панський острів» за адресою: АДРЕСА_2; акти приймання-передачі квартири по Договору про сплату внесків, укладені між Обслуговуючим кооперативом та асоційованими членами; договори про пайову учать у розвитку інфраструктури м.Чернівців, укладені між ОК ЖБК «Панський острів» та Чернівецькою міською радою; документи, що підтверджують сплату коштів (внесків) в Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів» асоційованими членами; свідоцтва асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів»; документи фінансово-господарської діяльності ОК ЖБК «Панський острів» (код ЄДРПОУ 40756418) пов`язаних з розрахунками за будівництво багатоквартирного будинку із генпідрядником ТОВ «Парус-Буд-2010» (код ЄДРПОУ 37328048) та іншими контрагентами у період з 01.01.2016 по 31.12.2022, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, довіреності, (платіжні доручення, касові ордери, акти звірок, банківські виписки), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з наявними електронними документами щодо здійснення ОК ЖБК «Панський острів» будівництва за адресою: АДРЕСА_2; довідки видані Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Панський острів» для подання державну реєстрацію квартир новим власникам; розписки про надання готівкових коштів ОСОБА_5 від власників квартир; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Парус-Буд-2010» пов`язаних з розрахунками за будівництво багатоквартирного будинку із контрагентами постачальниками робіт, товарів, послуг при будівництві за адресою: АДРЕСА_2 у період з 01.01.2016 по 31.12.2022, а саме: договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, довіреності, (платіжні доручення, касові ордери, акти звірок, банківські виписки), електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, з наявними електронними документами щодо здійснення будівництва багатоквартирного будинку на замовлення ОК ЖБК «Панський острів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали вручено