Ухвала

від 24.11.2023 по справі 554/6076/23

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 24.11.2023Справа № 554/6076/23 Провадження № 1-кс/554/14705/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023170000000123 від 01.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023170000000123 від 01.06.2023 за фактом вчинення службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче об`єднання «Біополімер» умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході розслідування встановлено, що 25.09.1996 створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче об`єднання «Біополімер» (код ЄДРПОУ: 24559278, адреса реєстрації: м.Полтава, вул. Автобазівська, буд. 3, далі по тексту - ТОВ НВО «Біополімер»), яке згідно основного виду діяльності (КВЕД: 21.20) займається виробництвом фармацевтичних препаратів і матеріалів.

Засновником та директором ТОВ НВО «Біополімер» є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який спільно зі своєю дружиною - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Полтава, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 , начальницею відділу кадрів Товариства, організували схему постачання матеріальних ресурсів (хірургічного шовного матеріалу власного виробництва) представникам Російської Федерації з використанням господарюючих суб`єктів Федеративної Республіки Німеччини, які у подальшому використовується для лікування поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань терористичних організацій «Луганська народна республіка» та «Донецька народна республіка».

Так, ТОВ НВО «Біополімер» до 24.02.2022 безпосередньо реалізовувало продукцію своїм представництвам в Російській Федерації, в тому числі приватному підприємцю ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ). Також, ПП ОСОБА_5 виступала представником ТОВ НВО «Біополімер» в федеральній службі по акредитації Російської Федерації по отриманню декларації про відповідність продукції, включеної в єдиний перелік продукції Російської Федерації виробника ТОВ НВО «Біополімер».

Окрім цього, ПП ОСОБА_5 є засновницею та керівником

ТОВ «Бриарей» (АДРЕСА_5), через яке також здійснюється реалізація продукції ТОВ НВО «Біополімер».

Основним замовником продукції, яку отримують ПП ОСОБА_5 та ТОВ «Бриарей» від ТОВ НВО «Біополімер», є 442 військовий клінічний госпіталь міністерства оборони Російської Федерації (проспект Суворовський, буд. 63-А, м. Санкт-Петербург, Російська Федерація).

У подальшому, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, постачання продукції ТОВ НВО «Біополімер» до Російської Федерації було налагоджено через комерційні структури Федеративної Республіки Німеччини. За отриманими даними, постачання продукції, з метою приховування кінцевого отримувача здійснюється з використанням підконтрольних службовим особам ТОВ НВО «Біополімер» компаній «PolymedtexGmbh» (ПолімедтехГмбх, реєстраційний номер: 4095931, 73054, вул. Салахера 90, м. Айслінген, Федеративна Республіка Німеччина) та «VM Glastech ОСОБА_8» (ВМ Глазтех ОСОБА_8, АДРЕСА_6).

Для безпосереднього перевезення продукції, керівництво

ТОВ НВО «Біополімер» користується послугами міжнародної логістичної компанії «KuehneNagelLtd» (Кюне+Нагель Інтермодальгмбх, Телтавер 18, Білефельд, 33719, Федеративна Республіка Німеччина), а також послугами приватних перевізників.

23.11.2023 у період часу з 06 год. 53 хв. по 18 год. 20 хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16.11.2023

проведено обшук за місцем юридичного та фактичного місцезнаходження ТОВ НВО «Біополімер» за адресою: АДРЕСА_4, у ході якого у ТОВ НВО «Біополімер», виявлено та вилучено майно.

Окрім цього, в ході обшуку у ОСОБА_3 , виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Samsung Duos, темно-синього кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон Nokia 2710c, чорного кольору, IMEI: НОМЕР_5 , з сім-картою з номером НОМЕР_6 .

В ході огляду вищевказаних мобільних телефонів, що належать ОСОБА_3 , виявлено інформацію, що має значення для даного кримінального провадження.

Вищевказані речі визнано речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Окрім цього, необхідно провести комп`ютерно-технічну експертизу вказаної комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, оскільки вони можуть містити відомості, що не можуть бути виявлені слідчим самостійно, у зв`язку із чим будуть передані до експертної установи.

Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, що вилучене 23.11.2023 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ТОВ НВО «Біополімер» в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4, а саме:

- запаяні упаковки у кількості 5 штук «Капрон-S поліамід», партія 061023, вироблені у жовтні 2023 року, одна із сторін упаковки під плівкою оклеєна стрічкою білого кольору, що унеможливлює читання тексту, можливо прочитати: «Представництво у Російській Федерації» українською та російською мовою;

- запаяні упаковки у кількості 5 штук «Капрон-Б поліамід», партія 061023, вироблені у жовтні 2023 року, одна із сторін упаковки під плівкою оклеєна стрічкою білого кольору, що унеможливлює читання тексту;

- запаяні упаковки у кількості 5 штуки «Десмосін (полікапролактон) монофіламент», партія 020423, вироблені у квітні 2023 року, одна із сторін упаковки під плівкою оклеєна стрічкою білого кольору, що унеможливлює читання тексту;

- запаяні упаковки у кількості 5 штуки «Шовк», партія 020522, вироблені у травні 2022 року, одна із сторін упаковки під плівкою оклеєна стрічкою білого кольору, що унеможливлює читання тексту, можливо прочитати «Представительство в Российской Федерации … ИП ОСОБА_5 ;

- запаяні упаковки у кількості 5 штук «Silver PGA» (поліфіламент)», партія 050723, вироблені у липні 2023 року, одна із сторін упаковки під плівкою оклеєна стрічкою білого кольору, що унеможливлює читання тексту, можливо прочитати: «Представительство в Российской Федерации… ИП ОСОБА_5 …»;

- запаяну упаковку «Silver PGA» (поліфіламент)», партія 061023 , вироблена у жовтні 2023 року;

- два пакети-саше «Десмосин монофиламент (поликапролактон)», в яких згідно інформації на етикетці знаходиться матеріали хірургічні шовні синтетичні, які абсорбуються, розмір ЕР - 2, USP - 3/0, довжиною 1,5 м, на звороті зазначено: «LOT 061023 2028 10»;

- два пакети-саше «Десмосин монофиламент (поликапролактон)», в яких згідно інформації на етикетці знаходяться матеріали хірургічні шовні синтетичні, які абсорбуються, розмір ЕР - 4, USP - 1, довжиною 1,5 м, на звороті зазначено: «LOT 050723 2028 07»;

- зошит синього кольору з написом «Officebook» на 41 арк., що містить рукописні записи щодо серії виготовленої продукції;

- зошит синього кольору у твердій обкладинці на 95 арк., що містить рукописні записи щодо найменувань виготовленої продукції у серіях за 2021-2023 року, у зошиті наявні три аркуші із рукописними записами;

- упаковка «Капрон-Б поліамід», на одній із сторін якої міститься інформація: «Представництво: ІП ОСОБА_5 тел./факс: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_3» та такий же текст російською мовою, партія не зазначена;

- упаковка «Капрон-Б поліамід», на одній із сторін якої оклеєна стрічкою білого кольору, що унеможливлює читання тексту, партія 071223;

- упаковка «Кетгут» на одній із сторін якої сторін якої наклеєна стрічка білого кольору, що унеможливлює читання тексту, партія 071223;

- упаковка «Десмосін монофіламент», на одній із сторін якої наклеєна стрічка білого кольору, що унеможливлює читання тексту, партія 020522/2;

- зошит з наклеєним аркушем з написом «Журнал экструзии PCL №2» на 96 арк., що містить рукописні записи, виконані олівцем;

- копія листа №22/10065-3 від 24.10.2022 від ООО «Синтекс М» (російською мовою) на адресу ООО НПО «Биополимер» (російською мовою), на 2 арк.;

- лист б/н від ТОВ НВО «Біополімер» на адресу ВМ «Глазтех», на 1 арк.;

- лист №87 від 30.09.2022, на 1 арк.;

- копія листа №65 від 20.06.2022, на 1 арк.;

- копія листа №67 від 07.07.2022, на 1 арк.;

- лист №50 від 31.03.2022, на 1 арк.;

- жорсткий диск «WD» 1.0 TB, S/N: WMC1U8162650;

- жорсткий диск «Seagate» 1 TB, S/N: ZDE9FGWH;

- ноутбук «Lenovo» G500, S/:N CB22622108, P/N: 59381116, із зарядним пристроєм «Lenovo» ADLX65NDC3A;

- відомості 3.2. аналітичного рахунку з закордонними покупцями за вересень 2022 р., на 1 арк. формату А3;

- інвойс №223 від 14.06.2022, на 1 арк.;

- повідомлення про фактичне вивезення від 27.09.2022, на 1 арк.;

- електронна митна декларація МД2 №UA/0024559278, на 2 арк.;

- відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з покупцями закордон за червень 2022 року, на 1 арк. формату А3;

- електронна митна декларація МД2 №UA/0024559278, на 2 арк.;

- копія міжнародної ТТН №814721, на 1 арк.;

- інвойс №190 від 16.05.2022, у 2 прим., на 1 арк. кожен;

- повідомлення про фактичне вивезення від 17.06.2022, на 1 арк.;

- «упаковочный лист» до інвойсу №190 від 16.05.2022, на 1 арк.;

- виписка по IBAN НОМЕР_9 (EUR), на 1 арк.;

- інформація щодо номерів рахунків ТОВ НВО «Біополімер».

Накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_3 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- мобільний телефон Samsung Duos, темно-синього кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон Nokia 2710c, чорного кольору, IMEI: НОМЕР_5 , з сім-картою з номером НОМЕР_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1