Ухвала

від 22.11.2023 по справі 757/50397/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50397/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023000000001040, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме:

- корпоративні права ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» (ЄДРПОУ 44690309, юридична адреса: місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 38, офіс 13), у розмірі 500 тис. грн., що становлять 100% (сто відсотків) статутного капіталу та належать ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «Аеродром Чайка» (ЄДРПОУ 44677340, юридична адреса: місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 38, офіс 12), у розмірі 1 тис. грн., що становлять 100% (сто відсотків) статутного капіталу та належать ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Крім того, прокурор просить заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних із зміною засновників ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» (ЄДРПОУ 44690309) та ТОВ «Аеродром Чайка» (ЄДРПОУ 44677340).

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001040 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати державного майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.1923 засновано Товариство авіації та повітроплавання України і Криму, яке згодом реорганізувалось (Доброхім, Аерохім, Тсоавіахім).

26.09.1991 на 7 позачерговому з`їзді було прийняте рішення про реорганізацію Товариства авіації та повітроплавання України і Криму в Товариство сприяння обороні України. У прийнятому Статуті відзначалось, що ТСО України є правонаступником ДТСААФ республіки, всеукраїнською громадською організацією. Відповідно до Закону України «Про об`єднання громадян» ТСО України зареєстроване 10.10.1991 Міністерством юстиції як Всеукраїнська громадська оборонно-патріотична організація громадян. Метою діяльності Товариства сприяння обороні України визнано - сприяння обороні і підготовці членів Товариства до праці і захисту Батьківщини, а основними завданнями і напрямками діяльності визначено: представлення і захист законних інтересів Товариства в органах державної влади і громадських організаціях; патріотичне виховання членів Товариства, пропаганда серед населення Конституції і Законів України про захист Вітчизни; підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей; участь в освітній діяльності та підготовці для народного господарства кадрів масових технічних професій згідно з законодавством України; розвиток технічних і прикладних видів спорту, а також службового собаківництва з усіма видами кінологічної діяльності.

Поряд з тим, у власність до ГО «Товариство сприяння обороні України» (ЄДРПОУ 00014611) перейшла значна кількість державного рухомого та нерухомого майна (транспортні засоби, нежитлові приміщення, картинги, автошколи, готелі, адміністративні будівлі та інше).

Крім того, Інститутом держави та права ім. В.М. Корецького НАН України проведено правову експертизу щодо визначення правового статусу майна, яке належить ГО «Товариство сприяння обороні України» (ЄДРПОУ 00014611).

Згідно висновку ради науково-правових експертиз при Інституті держави та права ім. В.М. Корецького НАН України № 126/104-е майно та фінансові ресурси Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту УРСР, яка розташовувалась на території України, є державною власністю України, право розпорядження цим майном здійснює Фонд державного майна України.

Розділом IV Положення Про порядок списання, реалізацію (продаж, міна) майна, що знаходиться у власності громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)», затверджено Постановою Правління ГО «ТСО України» від 15.03.2017 (протокол № 01) визначено Порядок реалізації (продажу, міни) матеріальних цінностей, які відносяться до основних засобів (будівлі та споруди).

Пунктом 33 визначено, що для розгляду рішення про реалізацію (продаж, міну) основних засобів (будівель та споруд), які непридатні до подальшого використання за прямим призначенням і які обтяжують Відокремлений підрозділ Товариства та іншого, створеного Товариствам юридичної особи в їх утриманні - оформляють необхідну документацію на їх реалізацію (продаж, міну).

Пунктом 34 передбачено, що для розгляду рішення про реалізацію (продаж, міну) основних засобів (будівель та споруд) на Загальних зборах Товариства, Правління Товариства, Ради Правління Товариства, відповідно до Положення «Про порядок володіння, використання і розпорядження майном. що є у власності ГО «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)», до апарату Правління Товариства Відокремлений підрозділ Товариства обласного рівня та інші, створені Товариством юридичні особи, оформляють та надають такі документи у паперовому вигляді:

- Рішення Ради Правління Відокремленого підрозділу Товариства обласного рівня (Правління Відокремленого підрозділу Товариства обласного рівня) про порушення клопотання перед Радою Правління Товариства (Правлінням Товариства) про реалізацію (продаж, міну) основних засобів (будівель та споруд). В рішенні визначити - назву юридичної особи, в якій ці основні засоби знаходиться на балансовому обліку, назву основних засобів, пропонуєма вартість реалізації (продажу) з обов`язковим зазначенням ПДВ, а так же частку, яку становить реалізований основний засіб. Для обслуговування реалізованої будівлі (споруди) розмір земельної ділянки;

- Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи (копію), на балансовому обліку якої знаходяться основні засоби (будівель тa споруд), що реалізовуються;

- Клопотання керівника Відокремленого підрозділу Товариства та іншого, створеного Товариством юридичної особи, в якого основні засоби знаходяться на балансовому обліку, з обґрунтуванням реалізації (продажу, міни);

- Довідку про початкову та балансову (залишкову) вартість основних засобів (будівель та споруд), що реалізовуються;

- Технічний паспорт (інвентарна справа) на основні засоби (будівлю та споруду) (копії);

- Свідоцтво про право власності на основні засоби (будівлю та споруду) (копія). Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (копія) з пропозиціями про перерозподіл (вилучення) земельної ділянки після реалізації (продажу, міни) основних засобів (будівлі та споруди);

- Експертну оцінку основних засобів (будівлі та споруди), виготовлену не більше як за три місяці до його реалізації (продажу, міни);

- Фінансово-економічне обґрунтування щодо реалізації (продажу, міни) (за підписом головного бухгалтера);

- Акт техніко-економічного обґрунтування щодо реалізації (продажу, міни);

- Інвентарну картку (копія) форма 03-№6.

Згідно пункту 36 Рішення Загальних зборів Товариства, Правління Товариства, Ради Правління Товариства, про реалізацію (продаж, міну) основних засобів (будівель та споруд), дійсне протягом одного календарного року.

Відповідно до пункту 2.1. Положення Про порядок здачі в оренду нерухомого майна, що знаходиться у власності громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО України)», затверджено Постановою Правління ГО «ТСО України» від 15.03.2017 (протокол № 01), відокремлений підрозділ Товариства та інша, створена Товариством юридична особа укладають договори оренди з метою забезпечення раціонального та ефективного використання об`єктів нерухомості, а також отримання додаткових грошових надходжень в процесі здійснення господарської діяльності.

Згідно пункту 3.3. даного Положення розмір орендної ставки, визначається орендодавцем самостійно за ринковим принципом, на підставі проведеного моніторингу цін на ринку оренди нерухомості. Моніторинг провадиться за ставками, встановленими на аналогічні приміщення, в аналогічних будівлях, розташованих в рівнозначних районах.

Таким чином, законодавством не передбачені правові підстави, які б надавали посадовим особам ГО «Товариство сприяння обороні України» право реалізовувати ввірене їм майно, що фактично відноситься до державної власності.

Проте, ОСОБА_5 перебуваючи на посадах заступника голови ГО «Товариство сприяння обороні України» (ЄДРПОУ 000146110, директора ПОГ «Дрібнооптовий магазин ГО «ТСО України» (ЄДРПОУ 02721880), директора Київське РБМУ ГО ТСО України (ЄДРПОУ 02717417), директора Київська база механізації ГО «ТСО України» (ЄДРПОУ 19404935), в.о. директора підприємства об`єднання громадян «Центральний аероклуб товариства сприяння обороні України імені О.К.Антонова» (код 02725836), вступивши в злочинну з мову з іншими посадовими особами вказаної громадської організації, використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, уклав завідомо збиткові правочини щодо здачі в оренду нерухомого майна громадської організації суб`єкту господарювання - ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» (ЄДРПОУ 44690309), засновником та директором якого є його цивільна дружина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також протиправно здійснив продаж 1/10 двох нежитлових приміщень.

28.12.2021 ПОГ «Дрібнооптовий магазин ГО «ТСО України» та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу серії НРО 932111 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даного договору ПОГ «Дрібнооптовий магазин «ТСО України» передає у власність ОСОБА_4 нерухоме майно загальною площею 59,8 м. кв., що складає 1/10 частки від нежитлової будівлі загальною площею 598,6 м2 за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість зазначеного нерухомого майна становить 160 тис. грн.

18.07.2022 ПОГ «Дрібнооптовий магазин ГО «ТСО України» та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу серії НСА 427801 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даного договору ПОГ «Дрібнооптовий магазин ГО «ТСО України» передає у власність ОСОБА_4 нерухоме майно загальною площею 211,9 м2, що складає 1/10 частки від нежитлової будівлі загальною площею 1643,9 м2 за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість зазначеного нерухомого майна становить 160 тис. грн.

3 метою встановлення фактичної ринкової вартості зазначеного нерухомого майна проведено його оцінку.

Відповідно до Довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 04.04.2023 № 201-20230404-0005730347 вартість нерухомого майна загальною площею 211,9 м2, що складає 1/10 частки від нежитлової будівлі загальною площею 1643,9 м2 за адресою: АДРЕСА_1 становить 10 млн. 985 тис. 562 грн.

22.08.2022 ПОГ «Дрібнооптовий магазин ГО «ТСО України» та ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» укладено договір оренди № 158/08/22.

Згідно даного договору ПОГ «Дрібнооптовий магазин ГО «ТСО України» передає в платне користування терміном на 10 років ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» нежитлове приміщення загальною площею 1432 м2 за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість оренди становить 16 тис. грн. в місяць.

При цьому фактична ринкова вартість становить понад 100 тис. грн. в місяць.

21.09.2022 між Київське РБМУ ГО ТСО України та ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» укладено договір оренди № 4/08.22.

Згідно даного договору Київське РБМУ ГО ТСО України передає в платне користування терміном на 10 років ТОВ «Київське ремонтно- будівельно-монтажне управління» нежитлове приміщення загальною площею 2232,7 м2 за адресою: АДРЕСА_1 в (літери «А», «Б», «В»), 24а (літери «А», «Б», «B»), 20а (літери «А», «Б», «В»), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3222485903:02:007:0002. Вартість оренди становить 36 тис. грн. в місяць.

При цьому фактична ринкова вартість становить понад 200 тис. грн. в місяць.

02.12.2022 Київське РБМУ ГО ТСО України та ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» укладено договір оренди № HPK 752670.

Згідно даного договору Київське РБМУ ГО ТСО України передає в платне користування терміном на 15 років ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» нежитлове приміщення загальною площею 2296,7 м2 за адресою: м. Вінниця, вул. Визволення, 2. Вартість оренди становить 20 тис. грн. в місяць.

При цьому фактична ринкова вартість становить понад 100 тис. грн. в місяць.

22.08.2022 КБМ ГО «ТСО УКРАЇНИ» (код 19404935) та ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» укладено договір оренди.

Згідно даного договору КБМ ГО «ТСО УКРАЇНИ» передає в платне користування терміном на 10 років ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» нерухоме майно, що розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Чайки, вулиця Антонова, буд. 1, а саме: адміністративна будівля, літера «А» - площа-467,6 м2, гараж, літера «Б». площа-558,9 м2, механічні майстерні, літера «В», площа-616,6 м2, склад-прибудова, літера «В1», площа-49,56 м2, склад, літера «Г», площа-280,2 м2, склад-прибудова, літера «ГІ», площа-110 м2, ПТО-майстерня, літера «Д», площа-917 м2, охорона, літера «Е», площа-13,7 м2.

При цьому вартість оренди значно нижче ринкової вартості.

Реєстраційні дії щодо відчуження зазначеного майна проведено приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 проводить підготовчі заходи та планує протиправно заволодіти аеродромом «Чайка», що належить Підприємству об`єднання громадян «Центральний аероклуб товариства сприяння обороні України імені О.К.Антонова» (код 02725836), розташований на земельній ділянці загальною площею 130,117 гектарів за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Чайки, вул. Антонова, буд. 5 (літери «А», «Б», «В», «Г», «Ж», «3», «К», «Е», «У», «Ф», «X», «Ц», «Ч»).

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» (ЄДРПОУ 44690309) та ТОВ «Аеродром Чайка» (ЄДРПОУ 44677340).

31.10.2023 постановою слідчого корпоративні права ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» та ТОВ «Аеродром Чайка» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мають на меті незаконно відчужити зазначені корпоративні права з метою їх виведення з управління КБМ ГО «ТСО УКРАЇНИ».

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 42023000000001040 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення представника власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (виклик для здійснення розгляду може призвести до відчуження корпоративних прав).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 31.10.2023 корпоративні права ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» (ЄДРПОУ 44690309) та ТОВ «Аеродром Чайка» (ЄДРПОУ 44677340) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023000000001040.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідно до викладеного в клопотанні, що підтверджується долученими до нього матеріалами, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України є доказом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42023000000001040 арешт на наступне майно, а саме:

- корпоративні права ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» (ЄДРПОУ 44690309, юридична адреса: місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 38, офіс 13), у розмірі 500 тис. грн., що становлять 100% (сто відсотків) статутного капіталу та належать ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «Аеродром Чайка» (ЄДРПОУ 44677340, юридична адреса: місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 38, офіс 12), у розмірі 1 тис. грн., що становлять 100% (сто відсотків) статутного капіталу та належать ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних із зміною засновників ТОВ «Київське ремонтно-будівельно-монтажне управління» (ЄДРПОУ 44690309) та ТОВ «Аеродром Чайка» (ЄДРПОУ 44677340).

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1