Ухвала

від 30.11.2023 по справі 646/8534/23

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/8534/23

№ провадження 1-кс/646/2421/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВВП №1Харківського РУП№ 1ГУ НПв Харківськійобласті ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221140000577 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанніслідчий проситьнадати слідчомуСВ ВП№1ХРУП №1ГУНП вХарківській областіГУНП вХарківській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 натимчасовий доступдо документів,що містятьвідомості,які можутьстановити банківськутаємницю,з можливістюїх вилучення,що перебуваютьу володінні: AT« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по картці за № НОМЕР_2 , яка належить громадянину ОСОБА_5 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 28.05.2023 по 30.05.2023;

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок іншої контактної інформації, IP-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконанання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слід судді;

інформацію велектронному тапаперовому виглядіпро проведеннямоніторингу поопераціям,що підлягаютьфінансовому моніторингуз доданнямпідтверджуючих документів,(договори,акти прийому-передачі,договори,комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 28.05.2023 по 30.05.2023.

Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, прошу розглянути клопотання без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023221140000577 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальних систем заволоділи грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим заподіяли матеріальну шкоду останньому.

Так,в ходіпроведення досудовогорозслідування булодопитано вякості потерпілого ОСОБА_5 ,який вході проведеннядопиту пояснив,29.05.2023року в14:43йому подзвонилиз номеру НОМЕР_3 та представившисьспівробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 »повідомила,що найого карткупоступлять гроші,яка самесума тана якусаме карткуйому неповідомили,сказали повторитикод 7024,повторивши його,невідома особаподякувала та відключилась. Після чого одразу з його банківської картки № НОМЕР_2 знялось 2061 грн та з його кредитної картки, номер якої він вказати не може бо йому її заблокували знялось одним платежем 15000 грн та другим платежем 17000 грн. Одразу після цих операцій він подзвонив в банк на гарячу лінію, з метою дізнатися куди ділися гроші, на що йому повідомили, що не знають, заблокували картки та порадили звернутися до банку.

Так,у органудосудового розслідуваннявиникла необхідністьу отриманнітимчасового доступудо речейі документів,що становлятьохоронювану закономтаємницю,а самедо рухукоштів покартці за№ НОМЕР_2 який відкрийу АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ),який належитьгромадянинуОСОБА_5 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунку, відкритому у зазначеній банківській установі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно д положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, як міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінально провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уста 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням погодженням з прокурором.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, звернулися до суду із заявою, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №12023221140000577 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 29.05.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальних систем заволоділи грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим заподіяли матеріальну шкоду останньому.

В ходіпроведення досудовогорозслідування булодопитано вякості потерпілого ОСОБА_5 ,який вході проведеннядопиту пояснив,29.05.2023року в14:43йому подзвонилиз номеру НОМЕР_3 та представившисьспівробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 »повідомила,що найого карткупоступлять гроші,яка самесума тана якусаме карткуйому неповідомили,сказали повторитикод 7024,повторивши його,невідома особаподякувала та відключилась. Після чого одразу з його банківської картки № НОМЕР_2 знялось 2061 грн та з його кредитної картки, номер якої він вказати не може бо йому її заблокували знялось одним платежем 15000 грн та другим платежем 17000 грн. Одразу після цих операцій він подзвонив в банк на гарячу лінію, з метою дізнатися куди ділися гроші, на що йому повідомили, що не знають, заблокували картки та порадили звернутися до банку.

Із поданого до суду клопотання видно, що у органудосудового розслідуваннявиникла необхідністьу отриманнітимчасового доступудо речейі документів,що становлятьохоронювану закономтаємницю,а самедо рухукоштів покартці за№ НОМЕР_2 який відкрийу АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ),який належитьгромадянинуОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (Регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВВП №1Харківського РУП№ 1ГУ НПв Харківськійобласті ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221140000577 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надатислідчому СВВП №1ХРУП №1ГУНП вХарківській областіГУНП вХарківській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовийдоступ додокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю тазнаходяться уволодінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (Регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація: а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по картці за № НОМЕР_2 , яка належить громадянину ОСОБА_5 , а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 30.11.2023, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 28.05.2023 по 30.05.2023;

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок іншої контактної інформації, IP-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 30.11.2023;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 30.11.2023, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 30.11.2023;

інформацію велектронному тапаперовому виглядіпро проведеннямоніторингу поопераціям,що підлягаютьфінансовому моніторингуз доданнямпідтверджуючих документів,(договори,акти прийому-передачі,договори,комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 28.05.2023 по 30.05.2023.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 30.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1