Ухвала

від 04.12.2023 по справі 754/17460/23

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3841/23

Справа № 754/17460/23

У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про обшук по матеріалах досудового розслідування №42023102030000100 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, в яких розміщується територіальний сервісний центр МВС № 3246 з метою відшукання речей та предметів, які мають відношення до вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме: документів, поданих ОСОБА_4 та/або уповноваженим представником благодійної організації «Благодійний фонд «Захист Батьківщини» (ЄДРПОУ 44948273) з 17.11.2023 року по дату фактичного проведення обшуку з метою тимчасової реєстрації в територіальному сервісному центрі МВС № 3246 транспортних засобів, отримання тимчасових реєстраційних талонів про тимчасову реєстрацію транспортних засобів на благодійну організацію («Благодійний фонд «Захист Батьківщини» (ЄДРПОУ 44948273), зокрема митні декларації, звернення від благодійної організації, іноземних свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договорів купівлі-продажу, документів, що підтверджують повноваження представника організації, документів, створених службовими особами сервісного центру в процесі тимчасової реєстрації, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими на власних сторінках соціальної мережі «Facebook» розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації.

В подальшому придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму.

Так, організатором схеми з поставки автомобільних транспортних засобів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги з подальшим їх збутом з метою отримання прибутку є ОСОБА_7 , який веде перемовини із покупцями, здійснює підбір авто закордоном, роз`яснює схему придбання та отримує грошові кошти за відповідні транспортні засоби (30% передплати, 70% після безпосередньої передачі ТЗ покупцю).

У подальшому, ОСОБА_8 , за дорученням ОСОБА_7 здійснює перевезення транспортних засобів через державний кордон України, використовуючи при цьому гарантійні листи благодійної організації благодійного фонду «Зайцева» (ЄДРПОУ 44921230) - засновник ОСОБА_9 , громадської організації «Еко Бровари» (ЄДРПОУ 41049754) - керівник ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_5 або благодійної організації «БФ «Захист Батьківщини» (ЄДРПОУ 44948273) - керівник ОСОБА_4 .

У відповідних гарантійних листах вказується, що ТЗ, який переміщується через державний кордон України є гуманітарною допомогою. Також, під час переміщення через кордон ОСОБА_8 заповнюється декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де вказується ТЗ, який перевозиться.

У подальшому, після перевезення ТЗ, авто в ТСЦ реєструється за однією з вищезазначених організацій з отриманням технічного паспорту на ТЗ, або відразу без реєстрації збувається за готівкові кошти громадянам України з одночасним виготовленням ОСОБА_4 фіктивних актів прийому-передачі ТЗ з БО/ГО на одну з військових частин ЗСУ (військова частина встановлюється) для подальшої звітності.

Також до відповідної схеми залучений ОСОБА_10 , який підшукує клієнтів, здійснює технічну підготовку до продажу таких ТЗ, та періодично здійснює перевезення грошових коштів ОСОБА_7 .

Разом з тим, встановлено, що на території гаражного кооперативу «Ялинка», адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Броварської сотні, 28 (кадастровий номер земельної ділянки 3210600000:00:055:0007) розташовується гараж, де ОСОБА_7 та ОСОБА_10 зберігають та здійснюють кузовні та відновлювальні роботи ввезених за кордону автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги з метою подальшого їх продажу.

Крім того, помічник ОСОБА_7 , керівник благодійної організації «Благодійний фонд «Захист Батьківщини» (ЄДРПОУ 44948273), юридична адреса: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 17, офіс 304, ОСОБА_4 , будучи керівником вказаної БО, на вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_10 забезпечує їх порожніми актами приймання-передачі із своїм підписом, які останні заповнюють власноручно та пересилають з використанням послуг кур`єрської служби «Нова Пошта» покупцям ввезених за кордону автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

Керівник БО «БФ «Зайцева» (код ЄДРПОУ 44921230, зареєстрована за адресою: м. Бровари, вул. Героїв України, 26, офіс 12 ОСОБА_9 .

Засновник ГО «Еко Бровари» (код ЄДРПОУ 41049754, зареєстрована за адресою: м. Бровари, вул. Пластунська, 12А) ОСОБА_6 .

Співзасновниця ГО «Еко Бровари» ОСОБА_5 .

Зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зводять із ОСОБА_7 потенційних покупців транспортних засобів ввезених за кордону під виглядом гуманітарної допомоги.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що склад ГО «Еко Бровари» (код ЄДРПОУ 41049754), де можуть зберігатися листи вказаної ГО та акти прийому-передач на ввезені автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги, фактично розташовується за адресою: м. Бровари, бульвар Незалежності, 16, кадастровий номер земельної ділянки 3210600000:00:033:1135.

Наразі по фігурантам провадження (по всім 7 особам) продовжується проведення НСРД, за допомогою яких зафіксовано вищезазначену схему незаконного збуту гуманітарної допомоги, а також неодноразові відмови вищезазначених осіб безкоштовно надати допомогу у вигляді ТЗ та/або організувати збір на придбання ТЗ. Таким чином, вищезазначеними громадянами здійснюється відповідна діяльність виключно з метою власного збагачення та отримання прибутку.

Також, 17.11.2023 року на території Деснянського району міста Києва, особою, яка залучена до конфіденційного співробітництва, у ході контролю за вчиненням злочину передано передплату 4000 ЄВРО одному з фігурантів даного провадження за три ТЗ з умовою їх постановки на облік в ТСЦ на БО «Захист Батьківщини», керівник ОСОБА_4 (із фіксацією їх переміщення через митний кордон України як гуманітарної допомоги та відповідною постановою на облік з отриманням д.н.з.).

Крім цього, у ході фіксації вчинення відповідного кримінального правопорушення встановлено, що ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби ОСОБА_4 ставляться на тимчасову реєстрацію в територіальний сервісний центр МВС № 3246 з отриманням тимчасових реєстраційних талонів про тимчасову реєстрацію транспортних засобів на благодійну організацію («Благодійний фонд «Захист Батьківщини» (ЄДРПОУ 44948273), а також видачею реєстраційних номерів транспортних засобів.

Вищезазначений сервісний центр МВС розміщується за адресою: АДРЕСА_1.

Ураховуючи викладені обставини, в діях вищезазначених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Ураховуючи наведене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного розташування територіального сервісного центру МВС № 3246 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукування та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 356616769 нежитлові будівлі за відповідною адресою належать на праві приватної власності ТОВ «АВТОЦЕНТР НА КІЛЬЦЕВІЙ» (ЄДРПОУ 33911471).

Підставою проведення обшуку є наявність достатніх доказів, які свідчать про те, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися зазначені вище речі та документи, які містять інформацію про обставини вчиненого кримінального правопорушення та відповідно до ч.1 ст. 98 КК України, можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказані речі та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки дослідивши зміст вказаних документів слідству вдасться встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення. Відшукуванні документи які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Також за результатами проведення обшуку можливо зафіксувати місце вчинення кримінального правопорушення та встановити його обставини.

В судовому засіданні прокурор просить задовольнити клопотання про обшук за викладених в ньому обставин.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, в яких розміщується територіальний сервісний центр МВС № 3246, яка перебуває у власності та фактичному користуванні ТОВ «ІТАК» код ЄДРПОУ 16476839, може знаходитись майно, яке має доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №42023102030000100 проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, в яких розміщується територіальний сервісний центр МВС № 3246 з метою відшукання речей та предметів, які мають відношення до вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме: документів, поданих ОСОБА_4 та/або уповноваженим представником благодійної організації «Благодійний фонд «Захист Батьківщини» (ЄДРПОУ 44948273) з 17.11.2023 року по дату фактичного проведення обшуку з метою тимчасової реєстрації в територіальному сервісному центрі МВС № 3246 транспортних засобів, отримання тимчасових реєстраційних талонів про тимчасову реєстрацію транспортних засобів на благодійну організацію («Благодійний фонд «Захист Батьківщини» (ЄДРПОУ 44948273), зокрема митні декларації, звернення від благодійної організації, іноземних свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договорів купівлі-продажу, документів, що підтверджують повноваження представника організації, документів, створених службовими особами сервісного центру в процесі тимчасової реєстрації, тощо.

Дві копії ухвали видати прокурору Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ..

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1