Ухвала

від 04.12.2023 по справі 711/8955/23

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8955/23

Номер провадження 1-кс/711/2535/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023250000000432 від 20.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивованотим,що до слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №12023250000000432 від 20.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку проведення досудового розслідування стала заява про вчинення кримінального правопорушення Голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . Із заяви встановлено, що група осіб створила фіктивні підприємства для виконання підрядних робіт з філіями лісових господарств на території Черкаської області, з метою незаконного заволодіння державними коштами, шляхом укладання договорів та підписання актів виконаних робіт, на підставі яких Філії здійснюють перерахування державних коштів на рахунки підприємств, з подальшим виведенням їх у готівкову форму, і розподілом між всіма учасниками, в умовах воєнного стану.

В ході проведених оперативно - розшукових заходів проаналізовано та встановлено, що до вчинення незаконного заволодіння державними коштами, шляхом укладання договорів та підписання актів виконаних робіт є службові особи директор Філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області. Юридична адреса філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": АДРЕСА_2 та директор Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 . Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , встановлено, що службові особи філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директором є ОСОБА_6 та філії "Чигиринське лісове господарство" Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директором є ОСОБА_7 для привласнення грошових коштів, що належать Філіям, з подальшою метою перерахування державних коштів за виконані роботи на відповідні рахунки товариств та підприємств, залучили ряд підприємств та товариств, власниками яких являється ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_5 , паспорт громадянина України у вигляді ID-картки НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_4 , має відношення до наступних товариств та підприємств, а саме:

1) ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , дата заснування 31.01.2022 зареєстрована АДРЕСА_5 , вид діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, протягом 2022 року було укладено договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надання послуг пов`язаних з лісництвом на загальну суму 1 млн. 381 тисяча гривень.

2) ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстровано АДРЕСА_4 ., протягом 2022 року було укладено договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на надання послуг пов`язаних з лісництвом на загальну суму 262 тисячі 344 гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , зареєстрований АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 ., має відношеннядо наступних підприємств та товариств, а саме:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , дата заснування 19.06.2023 зареєстрована АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_9 та власник ОСОБА_12 , вид діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;

2) ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , дата заснування 02.04.2020, зареєстрована АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_9 та власник ОСОБА_10 , вид діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;

3) ПП « ОСОБА_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , дата заснування 30.08.2022, зареєстрована Івано-Франківська область, м. Калуш, директор ОСОБА_9 вид діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві.

Встановлено, що ОСОБА_10 23.10.1968, ІНН НОМЕР_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 , уродженець російської федерації, зареєстрований АДРЕСА_10 має відношення до наступних товариств та підприємств, а саме:

1) ПП « ОСОБА_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , дата заснування 31.03.2020, зареєстрована АДРЕСА_11 , протягом 2022 року було укладено договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 13 млн. 802 тисячі гривень на проведення лісозаготівельних послуг, директор ОСОБА_10 , власник ОСОБА_16 та ОСОБА_17 вид діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;

2) ПП « ОСОБА_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , дата заснування 31.03.2020, зареєстрована АДРЕСА_12 , директор ОСОБА_10 , власник ОСОБА_16 та ОСОБА_12 , вид діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;

3) ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , дата заснування 02.04.2020, зареєстрована АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_9 та власник ОСОБА_10 , вид діяльності Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві.

Органом досудового розслідування встановлено, що філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та філія філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2023 по теперішній час уклали ряд договорів про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, які в свою чергу погоджуються і підписуються службовими особами Філій, зокрема директорами Філій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

На даний час з метою повного об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно долучити копії всіх договорів про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, з додатками, зокрема кошторис витрат на здійснення заготівельних робіт на окрему лісосіку, а також інші додатки до договорів, які долучені суб`єктами господарювання з якими Філії укладали договори за період з 01.01.2023 по теперішній час.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судових експертизи, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду фінансово-господарської документації, а саме в копіях: положення, статут філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатний розпис працівників філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказ на призначення директора філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 за період з 01.01.2023 по теперішній час, посадову інструкцію директора філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Положення про виконання покладених функціональних обов`язків директора філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інші документи, що підтверджують підписання договорів про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, з додатками, за період з 01.01.2023 по теперішній час, всі договори про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, з додатками, специфікаціями, кошторисами, вимогами до суб`єктів господарювання на виконання вказаних договорів, платіжні документи до вищевказаних договорів за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів у філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: положення, статут філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказ на призначення директора філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 , посадову інструкцію ОСОБА_7 , Положення про виконання покладених функціональних обов`язків директора філія " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 , інші документи, що підтверджують підписання договорів про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, з додатками, за період з 01.01.2023 по теперішній час, всі договори про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіки розрахунків до договорах; акти прийому передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаних договорів, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, тощо, інші документи, що підтверджують виконання договорів за період з 01.01.2023 по теперішній час. Просить згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянути зазначене клопотання без представника володільця документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №12023250000000432 від 20.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023250000000432 від 20.11.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 до документів, які знаходиться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити на паперовому та/або електронному носії наступну інформацію за період з 01.01.2023 по 30.11.2023, а саме:

в копіях: положення, статут філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказ на призначення директора філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 , посадову інструкцію ОСОБА_7 , Положення про виконання покладених функціональних обов`язків директора філія " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 , інші документи, що підтверджують підписання договорів про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, з додатками, за період з 01.01.2023 по теперішній час, всі договори про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлями, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіки розрахунків до договорах; акти прийому передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаних договорів, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, тощо, інші документи, що підтверджують виконання договорів за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1