Ухвала

від 28.11.2023 по справі 461/7033/20

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/7033/20

Провадження № 1-кс/461/6796/23

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.11.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотання слідчого ВСП ВРЗЗС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140170000570 від 03.11.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ВСП ВРЗЗС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 за погодженням із заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015140170000570 від 03.11.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 03 січня 2024 року, включно.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, тому просить суд клопотання задоволити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому. Просив суд клопотання задоволити.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засідання клопотання заперечив, з підстав затягування розгляду справи. Просив суд відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію захисника. Просив суд відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015140170000570 від 03.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ст. 356, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, діючи з метою власного збагачення, шляхом обману, під приводом продажу корпоративних прав на Приватне підприємство «Продукти - Каргіл», код в ЄДРПОУ 33805450, юридична адреса: Львівська область, Буський район, село Утішків, вул. Буська, 1 Б (далі по тексту - ПП «Продукти-Каргіл» або «Підприємство»), заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 3 400 000 гривень, чим спричинив останнім матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Так, 20.12.2011 на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_4 придбав 50 % статутного капіталу вказаного Підприємства в ОСОБА_10 та разом з нею став співвласником ПП «Продукти-Каргіл» в рівних частках - по 50% кожен.

В 2016 році, точні дата та час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 09.08.2016, ОСОБА_4 , переслідуючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , переконав останнього придбати корпоративні права на ПП «Продукти-Каргіл» за 4 000 000 гривень.

09.08.2016, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел та вводячи в оману ОСОБА_8 , повідомив останньому, що стане одноосібним власником підприємства та з метою складання договору купівлі-продажу корпоративних прав отримав від ОСОБА_8 на свою електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 паспортні дані його дружини ОСОБА_9

12.08.2016 о 10 год 06 хв ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, використовуючи належний йому мобільний телефон, за допомогою мобільного застосунку «Viber» за своїм номером НОМЕР_1 на особистий номер телефону ОСОБА_8 НОМЕР_2 відправив фотознімок Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого станом на 11.08.2016 він є одноосібним власником ПП «Продукти-Каргіл», з метою переконання ОСОБА_8 в законності своїх дій щодо подальшого продажу корпоративних прав на Підприємство.

16.08.2016 о 12 год 26 хв ОСОБА_4 , використовуючи мобільний застосунок «Viber» за власним облікованим записом за номером телефону НОМЕР_1 повідомив ОСОБА_8 про необхідність передати йому 1 000 000 (один мільйон) гривень в якості авансу за продаж корпоративних прав ПП «Продукти-Каргіл».

З цією метою ОСОБА_4 в подальшому 19.08.2016 скерував свого помічника ОСОБА_11 , який не був обізнаний із його злочинним умислом, в офісне приміщення за місцем роботи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , де також розташовувалось центральне відділення АТ «Оксі-Банк», що за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, з метою отримання зазначеної суми коштів.

19.08.2016 у період часу близько 12 год, ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні, що за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, отримав за вказівкою ОСОБА_9 належні їй грошові кошти в готівковій формі в розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень, в якості авансу за придбання корпоративних прав ПП «Продукти-Каргіл», які в подальшому того ж дня передав ОСОБА_4 .

Після цього, у точно не встановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 06.09.2016, між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «Продукти-Каргіл», згідно якого ОСОБА_4 передає, а ОСОБА_9 приймає та оплачує корпоративні права на ПП «Продукти-Каргіл».

В подальшому, 08.09.2016 державним реєстратором Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_12 вчинено реєстраційну дію №13941050027000693, якою проведено зміну складу або інформації про засновників, зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи та зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи.

Відтак, ОСОБА_9 стала одноосібним власником корпоративних прав в статутному капіталі ПП «Продукти Каргіл», а директором такого став ОСОБА_13 .

В підтвердження того, що ОСОБА_9 є одноосібним власником ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_4 08.09.2016 о 14 год 37 хв через мобільний застосунок «Viber» за номером телефону НОМЕР_1 відправив на мобільний телефон ОСОБА_8 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого ОСОБА_9 є одноосібним засновником та власником ПП «Продукти-Каргіл».

В подальшому, у період з 16.09.2016 по 24.10.2016, ОСОБА_4 на виконання домовленостей між ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні, що за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, отримав належні їм грошові кошти на загальну суму 2 400 000 (два мільйони чотириста тисяч) гривень, які йому були передані готівкою, а саме: 16.09.2016 - в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень, 26.09.2016 - в сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, 27.09.2016 - в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень, 29.09.2016 - в сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень, 24.10.2016 - в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) доларів США, що станом на 24.10.2016 становило 300 000 (триста тисяч) гривень, а також 100 000 (сто тисяч) гривень.

Отже, при укладенні договору купівлі-продажу корпоративних прав між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 від 06.09.2016 та на виконання його умов останній отримав грошові кошти в загальній сумі 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) гривень.

Разом з тим, наказом Міністерства юстиції України №2822/5 від 28.09.2016 скасовано реєстраційну дію №13941050026000693, згідно якої ОСОБА_4 став одноосібним власником ПП «Продукти-Каргіл», оскільки він не мав повноважень одноособово приймати рішення щодо зміни складу засновників (учасників) даного Підприємства.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що одноособово не володіє ПП «Продукти-Каргіл», розуміючи, що умови укладеного договору не відповідають фактичним обставинам та він не може одноосібно розпоряджатись корпоративними правами ПП «Продукти-Каргіл», вчинив свідомі дії для введення в оману ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та як наслідок заволодів їх грошовими коштами в розмірі 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) гривень, що згідно примітки до ст. 185 КК України, в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03 серпня 2023 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку, зокрема:

-заявою про вчинення кримінального правопорушення від 18.07.2023;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 18.07.2023;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 18.07.2023;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 17.09.2022;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 17.09.2022;

-висновком експерта №2856-Е від 27.09.2022;

-висновком експерта за результатами судової почеркознавчої експертизи №3412-Е від 11.11.2022;

-висновком експерта за результатами судової технічної експертизи документів №3413-Е від 11.11.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 05.08.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 21.07.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 21.07.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 21.07.2022;

-протоколом одночасного допиту осіб від 13.02.2023;

-наказом №2822/5 про скасування реєстраційної дії від 28.09.2016;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 27.09.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, а саме до 03.12.2023.

У судовому засіданні встановлено, що чотирьох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03 грудня 2023 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так з метою встановлення всіх суттєвих обстави вчинення кримінального правопорушення необхідно:

-встановити місцезнаходження засновника ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_10 . З цією метою також за скерованими слідчим запитами отримати у визначеному законодавством порядку відомості та підтверджуючі документи відносно неї від уповноважених державних органів, у тому числі іноземних дипломатичних установ;

-допитати ОСОБА_10 у відповідному процесуальному статусі свідка чи потерпілого з приводу відомих їй обставин вчинення кримінального правопорушення;

-провести за участю ОСОБА_10 інші необхідні слідчі та процесуальні дії;

-провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою забезпечення повного та всебічного встановлення обставин вчинення відповідних кримінальних правопорушень;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані дії у чотирьох місячний строк не представляється за можливе у зв`язку зі значною кількістю та тривалістю проведення у ньому слідчих та процесуальних дій, ненаданням органу досудового розслідування відомостей про місце знаходження ОСОБА_10 її уповноваженим представником.

Слідчий вказує, що у результаті проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень роль кожного зі співучасників у їх вчиненні.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до п`яти місяців.

Згідно з вимогами п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Положеннями ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Водночас, нормою ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 03.12.2023 року, неможливо.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до 5-ти місяців.

Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ВСП ВРЗЗС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140170000570 від 03.11.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140170000570 від 03.11.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 03 січня 2024 року, включно.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 30 листопада 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1