Ухвала

від 29.11.2023 по справі 757/51050/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51050/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

09.11.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучені документи та майно під час огляду кабінету № 115 який розташований у приміщені Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України, що за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 8.

29 листопада 2023 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник Державної митної служби України у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином. Заступник керівника Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України ОСОБА_4 чере закцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, за його відсутності не заперечує.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора та представника Державної митної служби України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000320000024 від 22.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «Дайтерія» ( ЄДРПОУ 43587340), ТОВ «Анвітрейд» ( ЄДРПОУ 39898416), ТОВ «Алпен Трейд» (40523305), ТОВ «Анвітрейд Плюс» ( ЄДРПОУ 43072513), ТОВ «Одінойл» ( ЄДРПОУ 42967734), ТОВ «Татойл» ( ЄДРПОУ 42804541), ТОВ «Белойл Система» (ЄДРПОУ 4301710), ТОВ «НВФ Порт» ( ЄДРПОУ 21566556), ТОВ «Кадоніс» ( ЄДРПОУ 43669166), ТОВ «Ясунь Транс 27» (ЄДРПОУ 40440397), ТОВ «Дейлер» ( ЄДРПОУ 41179550), ТОВ «Алаір» (ЄДРПОУ 25270389), ТОВ «Люнер» ( ЄДРПОУ 39902394), ТОВ «Гута лісова» (ЄДРПОУ 42501697), ТОВ «Преміум Транс Сервіс» ( ЄДРПОУ 43018105), ТОВ «Андерхілл Флай» ( ЄДРПОУ 44342328), ТОВ «Оптімус Комерц» ( ЄДРПОУ 43323943), ТОВ «Вексбітум» ( ЄДРПОУ 43244406), ТОВ «Ков Комерц» (ЄДРПОУ 43552281), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН. НОМЕР_3 ) та ряду інших компаній-нерезидентів, серед яких Wexler SA (Швейцарія), Wexler Global LP (Великобританія), Voit Corporate LP (Великобританія), Wexler Capital Limited (Кіпр), Laverson Holdings Limited (Кіпр), Felina Development LP (Великобританія), Sobos Limited (Кіпр), які входять до складу Wexler Group та контролюються ОСОБА_8 , здійснюється придбання нафтопродуктів у нафтових компаній, зареєстрованих на території республіки білорусь та російської федерації, у тому числі ПАО «НК «Роснєфть», засновником та власником якої є уряд російської федерації та республіки білорусь, тим самим здійснюють господарську діяльність в інтересах юридичних осіб російської федерації, чим фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Встановлено, що у період з 2021 року по теперішній час посадовими особами групи компаній Wexler Group, з метою приховування реальності походження нафтопродуктів та у зв`язку із введенням додаткових санкцій відносно російської федерації та республіки білорусь після повномасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України, налагоджено механізм придбання нафтопродуктів російського виробництва із залученням підконтрольних компаній-нерезидентів, шляхом надання до митних органів фіктивних договорів про придбання нафтопродуктів виробниками яких є інші країни.

Згідно отриманих даних встановлено, що одними з постачальників нафтопродуктів на користь Wexler SA є Epsilon Holding SA (Швейцарія, колишня назва Proton Energy Group SA), Oil Refineries Limited (Ізраїль), Coral Energy DMCC (ОАЕ), які в свою чергу здійснюють придбання нафтопродуктів в АО «ТАИФ-НК» та ПАО «НК «Роснефть». Wexler Global LP (Великобританія) здійснювала постачання нафтопродуктів на користь ТОВ «Анвітрейд» та ТОВ «Дайтерія», в свою чергу Voit Corporate LP (Великобританія) здійснювала постачання нафтопродуктів на користь ТОВ «Дайтерія».

Також, згідно отриманих відомостей, підприємствами групи компаній Wexler Group, до повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, придбання нафтопродуктів здійснювалось у підприємств, зареєстрованих на території російської федерації та республіки білорусь, а саме: ТОВ «Анвітрейд» у ООО «Бизнес Транс Сервис» (республіка білорусь); ТОВ «Татойл» у ПАО «НК «Роснефть» (російська федерація); ТОВ «Дайтерія» у ООО «Мозырський Нефтеперерабатывающий Завод», АО «Транснефть-Сервис», ООО «Бизнес Транс Сервис» (республіка білорусь); ТОВ «Анвітрейд Плюс» у ООО «Бизнес Транс Сервис» (республіка білорусь); ТОВ «Белойл Система» у ООО «Мозырський Нефтеперерабатывающий Завод» та РДУП «Беларуснефть-Транс» (республіка білорусь).

Крім того, під час досудового розслідування, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності щодо походження нафтопродуктів, яке імпортується на територію України, фактичним власником групи компаній WEXLER GROUP ймовірно залучено підконтрольні компанії нерезиденти, а саме:

1. WEXLER SA (CHE-393.198.380, Швейцарія), у період 2021-2023 являється постачальником нафтопродуктів в адресу групи компаній WEXLER GROUP. Згідно інформації з реєстрів Швейцарії вплив на діяльність вказаної компанії мають ОСОБА_5 (співзасновник ТОВ «Анвітрейд Плюс») та безпосередньо ОСОБА_8 . Вказана компанія нерезидент мала відкриті банківські рахунки в російській федерації, куди здійснювалось перерахування грошових коштів від реалізації нафтопродуктів. Згідно отриманих даних встановлено наступні господарські операції за участі вказаної компанії нерезидента:

- від компанії Wexler SA (в основному, в якості контрактовідправника), на користь ТОВ «Анвітрейд», за період з 2021 2023, здійснено 670 митних оформлень з імпорту дизельного палива, де серед фактичних відправників палива окрім інших являлись: за період з 05.01.2021 по 27.04.2021 ПАО НК «Роснефть» (російська федерація); за період з 14.01.2021 по 14.06.2021 ООО «Белказтранс» (республіка білорусь); за період з 23.11.2021 по 23.06.2022 ООО «Бизнес Транс Сервис» (республіка білорусь);

- від компанії Wexler SA (в основному, в якості контрактовідправника), на користь ТОВ «Анвітрейд Плюс», за період з 09.02.2021 по 14.08.2022, здійснено 215 митних оформлень з імпорту дизельного палива, де серед фактичних відправників палива являлись: за період з 09.02.2021 по 21.05.2021 ПАО НК «Роснефть» (російська федерація); за період з 18.08.2021 по 09.11.2021 ООО «Белказтранс» (республіка білорусь); за період з 28.08.2021 по 10.05.2022 ООО «Бизнес Транс Сервис» (республіка білорусь).

2. WEXLER GLOBAL LP (NL000086, Великобританія), у період 2022-2023 рр. здійснює реалізацію нафтопродуктів в адресу групи компаній WEXLER GROUP. За отриманими даними довіреною особою WEXLER GLOBAL LP являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн. НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_8 . Згідно отриманих даних встановлено наступні господарські операції за участі вказаної компанії нерезидента:

від компанії Wexler Global LP (в якості контрактовідправника), на користь ТОВ «Анвітрейд», за період з 02.01.2021 по 25.05.2021, здійснено 168 митних оформлень з імпорту дизельного палива та бензину, де серед фактичних відправників зазначеного дизельного палива окрім інших були: за період з 05.01.2021 по 15.03.2021 ПАО НК «Роснефть» (російська федерація); за період з 02.01.2021 по 12.04.2021 ООО «Белказтранс» (республіка білорусь); за період з 14.02.2021 по 25.05.2021 ООО «Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод» (республіка білорусь);

від компанії Wexler Global LP (в якості контрактовідправника), на користь ТОВ «Анвітрейд Плюс», за період з 13.01.2021 по 03.08.2021, здійснено 67 митних оформлень з імпорту дизельного палива та бензину, де серед фактичних відправників зазначеного дизельного палива окрім інших були: за період з 13.01.2021 по 27.07.2021 ПАО НК «Роснефть» (російська федерація); за період з 11.06.2021 по 03.08.2021 ООО «Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод» (республіка білорусь).

Поряд з цим, згідно Указу Президента України від 18.06.2021 №266/2021 до компанії ПАО НК «Роснефть» (російська федерація) застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Також, згідно Указу Президента України від 19.10.2022 №726/2022 до компанії ОАО «Мозырский Нефтеперерабатывающий Завод» (республіка білорусь) застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

3. VOIT CORPORATE LP (NL000154, Великобританія);

4. WEXLER CAPITAL LIMITED (ЗЕ 399509, Кіпр);

5. LAVERSON HOLDINGS LIMITED (НЕ 400371, Кіпр). За отриманими даними вказаною компанією видано довіреність на громадянку України ОСОБА_6 , стосовно відкриття, розпорядження, закриття рахунків та здійснення будь-які банківські операції від імені компанії в ПАО «Московський кредитний банк»;

6. FELINA DEVELOPMENT LP (SL016598, Великобританія);

7. SOBOS LIMITED (HE406020, Кіпр).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТАТОЙЛ» у 2022 році за допомогою пересувного акцизного складу BY70NV («трубопровід») здійснило переміщення 3932,748 тон дизельного палива в адресу ТОВ «АКРІДІС» (код 42805477).

Вказане дизельне паливо ТОВ «ТАТОЙЛ» отримало відповідно укладеного з Компанією «Blackstone Trading Limited» (Гонконг) контракту № 1-BLST-TO/22 від 17.03.2022, про що складено та підписано акт приймання-передачі № 12 від 24.03.2022 року.

Відповідно вантажно-митної декларації UA903080/2022/000533 здійснено розмитнення від 28.03.2022 року товару з номенклатурою - «Паливо дизельне ЄВРО, Сорт Е, екологічний клас К5 (ДТ-Е-К5). Виробник: Филиал ПАО "АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим". Країна виробництва: російська федерація».

Крім того, встановлено факт використання ТОВ «ТАТОЙЛ» пересувного акцизного складу (танкер «DB2»), без фізичної можливості розмістити весь обсяг отриманого дизельного палива в розмірі 1 248 316 кг, так як зазначений ПАС використовувався іншим розпорядником, а саме ТОВ «БАХМАЧ НАФТОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 34721650) для переміщення в періоді з 27.07.2022 по 28.08.2022 року пального в обсязі 920 000 кг, оскільки відповідно інформації відкритих джерел місткість пересувного акцизного складу (танкер «DB2») становить 1274,00 м. куб.

Відповідно до аналітичного продукту № 9.3/3.3.3/3715-23 від 30.05.2023 Бюро економічної безпеки України встановлено у діях службових осіб ТОВ «Татойл» (ЄДРПОУ 42804541) за період з 01.01.2022 по 01.05.2023 порушення вимог п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України, внаслідок чого вбачається несплата податку на додану вартість за 2022 рік в розмірі 11 338 489, 10 грн. та податку на прибуток в розмірі 29 156 114,80 грн.

Поряд з цим встановлено, що ТОВ «Татойл» 27.05.2022 здійснено попередню оплату в розмірі 2 160 000 дол. США та 17.08.2022 здійснено попередню оплату в розмірі 3 800 000,00 дол. США згідно контракту WSA-I-3 від 18.04.2022, укладеному з компанією-нерезидентом Wexler SA (Швейцарія). За наданими на розгляд документами, країною походження палива є Індія.

Однак, для завершення валютного нагляду за даними операціями ТОВ «Татойл» до банку надано МД №903150000/2022/000637 від 22.04.2022, згідно якої, вказаним підприємством здійснено поставку на митну територію України дизельного палива країною походження якого є Болгарія. Згідно сертифікатів походження товару, відправником є Lukoil Neftochim Burgas (Болгарія).

Згідно відкритих джерел: Lukoil Neftochim Burgas - торгова компанія зі штаб-квартирою в Бургасі, Болгарія. Це найбільший нафтопереробний завод у Південно-Східній Європі та найбільше промислове підприємство у Болгарії, що належить російському нафтовому гіганту «Лукойл».

Зазначене підтверджується проведеним в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями, зокрема допитом свідка, а також матеріалами 1 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України №5/6/1/2-2100нт від 04.08.2023, зібраними в порядку ст. ст. 40. 41 КПК України, аналітичним продуктом № 9.3/3.3.3/3715-23 від 30.05.2023, матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України та іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, 24.10.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено огляд приміщень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 8, зокрема кабінету № 115. В ході зазначеного огляду працівниками лабораторії добровільно видано:

1. Оригінал акту про взяття проб (зразків) товарів від 10.10.2023

№ UA903150/2023/217 на 1 арк.;

2. Копія МД від 10.10.2023 № 23UA903150003741U3 на 1 арк.;

3. Копія зовнішньоекономічного договору (контракту) від 25.07.2023 №WSA-I-56 на 2 арк.;

4. Копія додаткової угоди до зовнішньоекономічного договору (контракту) від 27.09.2023 № 6 на 1 арк.;

5. Копія рахунку-фактури (інвойс) від 27.09.2023 № PI-WSA-I-56/242 на 1 арк.;

6. Копія сертифікату якості товару від 29.09.2023 № 203443 на 1 арк.;

7. Копія коносаменту від 29.09.2023 № 1 на 1 арк.;

8. Копія сертифікату походження від 02.10.2023 № 2-00335 GEO на 1 арк.;

9. Оригінал запиту Енергетичної митниці ДМС України №379 про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 16.10.2023 вих. № 7.6-2/7.6-15.2/7.17/4492 на 2 арк.;

10. Копія висновку СЛЕД Держмитслужби від 23.10.2023 № 142000-3101-0857 на 4 арк.;

11. Відібрані проби (зразки), які упаковані в 3 скляні пляшки, об`ємом 1 літр, кожна з яких упакована в окремий полімерний пакет чорного кольору, на які накладені пломби митного забезпечення «МИТНИЦЯ 903 №058».

За результатами проведеного огляду, слідчим вищеперелічені предмети та документи оглянуті та вилучені.

Вилучене у ході огляду майно, а саме перелічені документи та зразки, 24.10.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що метою арешту вилучених предметів є забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що перелічені документи та зразки, 24.10.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні..

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені документи та майно під час огляду кабінету № 115 який розташований у приміщені Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України, що за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 8, а саме:

оригінал акту про взяття проб (зразків) товарів від 10.10.2023 № UA903150/2023/217 на 1 арк.;

копія МД від 10.10.2023 № 23UA903150003741U3 на 1 арк.;

копія зовнішньоекономічного договору (контракту) від 25.07.2023 №WSA-I-56 на 2 арк.;

копія додаткової угоди до зовнішньоекономічного договору (контракту) від 27.09.2023 № 6 на 1 арк.;

копія рахунку-фактури (інвойс) від 27.09.2023 № PI-WSA-I-56/242 на 1 арк.;

копія сертифікату якості товару від 29.09.2023 № 203443 на 1 арк.;

копія коносаменту від 29.09.2023 № 1 на 1 арк.;

копія сертифікату походження від 02.10.2023 № 2-00335 GEO на 1 арк.;

оригінал запиту Енергетичної митниці ДМС України №379 про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 16.10.2023 вих. № 7.6-2/7.6-15.2/7.17/4492 на 2 арк.;

копія висновку СЛЕД Держмитслужби від 23.10.2023 № 142000-3101-0857 на 4 арк.;

відібрані проби (зразки), які упаковані в 3 скляні пляшки, об`ємом 1 літр, кожна з яких упакована в окремий полімерний пакет чорного кольору, на які накладені пломби митного забезпечення «МИТНИЦЯ 903 №058».Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1