Ухвала

від 22.11.2023 по справі 757/51254/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51254/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Валта Груп» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

10.11.2023 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «Валта Груп» звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 було подано до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Валта Груп» (код ЄДРПОУ 40153285) за адресою: м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 3.

За результатами вжитих заходів працівниками ДСР НП України встановлено декілька груп осіб та ряд фінансових компаній, які в пунктах обміну валют здійснюють обмінні операції валютних цінностей в особливо великих розмірах без документального оформлення, верифікації клієнтів та проведення первинного фінансового моніторингу, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Валта Груп» (код ЄДРПОУ 40153285), адреса здійснення діяльності: м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 3.

На підставі вказаного слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Валта груп» (код ЄДРПОУ 40153285) за адресою: м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 3.

10 серпня 2023 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, за результатом розгляду клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 було постановлено ухвалу у справі № 757/34564/23-к.

Зазначеною ухвалою було задоволено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Надано дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Валта груп» (код ЄДРПОУ 40153285) за адресою: м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 3, що на праві власності належить: ТОВ «Глорія і партнери», ТОВ «Інноваційні рішення 2», ОСОБА_5 , з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, документів у друкованому та електронному вигляді та інших речей щодо клієнтів обмінних пунктів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), коштів в національній та іноземній валюти, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2023 року у справі № 757/34564/23-к, 22 серпня 2023 року було проведено обшук за адресою: м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 3.

За результатом проведеного обшуку складено відповідний протокол обшуку від 22.08.2023 та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 233 795 грн. (двісті тридцять три тисячі сімсот дев`яносто п`ять гривень);

- Грошові кошти в сумі 1 770 доларів США (одна тисяча сімсот сімдесят доларів США);

- Вказані кошти поміщені до спецпакету PSP338008;

- Монети в загальній сумі 1375,15 грн. (одна тисяча триста сімдесят п`ять гривень п`ятнадцять копійок), які поміщені до спецпакету PSP 3384935;

- Касові документи ТОВ «ФК «Валта Груп» за період з 16.07.2023р. по 31.07.2023р., з 01.08.2023р. по 15.08.2023р. та з 16.08.2023р. по 31.08.2023р., що знаходились в трьох паперових папках, які поміщені до спецпакету PSP 3385936;

- Системний блок чорного кольору з написом «DELL», S/N 5L3Z43J, який поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору;

- Мобільний телефон марки «Nokia», IMEI НОМЕР_1 з сімкарткою «Лайфсел» НОМЕР_2 , флеш-носій «Apacer», квитанції за 22.08.2023р., які поміщено до спецпакету PSP 1308519.

Проведення обшуку за адресою: м. Київ, бульвар Чоколівський, 3 було завершено о 15 год. 07 хв. 22 серпня 2023 року, що підтверджується Протоколом обшуку.

З метою перевірки та підтвердження інформації про неподання у визначений КПК України строк клопотання органу досудового розслідування про арешт майна, вилученого під час обшуку в рамках кримінального провадження № 12023000000001398 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2023 року у справі № 757/34564/23-К, адвокат ОСОБА_3 звертався з відповідним адвокатським запитом від 24.08.2023р. вих. № 24-08/А2 до Печерського районного суду міста Києва.

Як вбачається з відповіді Печерського районного суду міста Києва від 25 серпня 2023 року вих. № 4122/23, «проведеною перевіркою даних комп`ютерної програми «Діловодство-3» за період з 22.08.2023 по 25.08.2023, надходження в провадження суду клопотань органу досудового розслідування про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 12023000000001398 відносно ТОВ «ФК «Валта Груп» не встановлено.»

З урахуванням імперативних приписів ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання про арешт майна, вилученого 22 серпня 2023 року за адресою м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 3 в рамках кримінального провадження № 12023000000001398 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 10 серпня 2023 року у справі № 757/34564/23-К повинно було бути подане прокурором або слідчим не пізніше ніж до 14 год. 16 хв. 24 серпня 2023 року.

Враховуючи неподання протягом 48 годин після вилучення майна прокурором або слідчим клопотання про арешт майна, вилученого 22 серпня 2023 року за адресою: м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 3 в рамках кримінального провадження № 12023000000001398 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 10 серпня 2023 року у справі № 757/34564/23-к, наявні правові підстави для негайного повернення майна законному володільцю - ТОВ «ФК «Валта Груп».

25 серпня 2023 року адвокатом ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ФК «Валта Груп» через скриньку Головного слідчого управління Національної поліції України було подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, яким адвокат ОСОБА_3 просив: Повернути представнику Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Валта Груп» майно, яке було вилучено 22 серпня 2023 року під час проведення обшуку м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 3 в рамках кримінального провадження № 12023000000001398 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 10 серпня 2023 року у справі № 757/34564/23-К.

Оскільки будь-яка відповідь на зазначене клопотання надана не була, а тимчасово вилучене майно не повернуто, адвокатом ОСОБА_3 було підготовлено і подано 28 серпня 2023 року через скриньку Головного слідчого управління Національної поліції України адвокатський запит № 28-08/А3 від 28.08.2023р., в якому адвокат ОСОБА_3 просив надати:

1) Інформацію про те, чи розглянуто клопотання адвоката ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна від 25 серпня 2023 року, подане в інтересах ТОВ «ФК «Валта Груп» через скриньку Головного слідчого управління Національної поліції України 25 серпня 2023 року, яке стосувалося повернення Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Валта Груп» майна, що було вилучено 22 серпня 2023 року під час проведення обшуку за адресою м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 3 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 10 серпня 2023 року у справі № 757/34564/23-к? Якщо розглянуто, прошу повідомити про результат розгляду та (у разі задоволення клопотання) надати інформації про дні тижня і адресу, за якою можна отримати тимчасово вилучене майно, контактні дані особи для зв`язку з вказаного питання.

2) Інформацію про те, чи звертався до Печерського районного суду міста Києва прокурор, або слідчий Слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 або інші слідчі, які входять до складу Слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023р. з клопотанням про арешт майна, вилученого 22 серпня 2023 року в рамках кримінального провадження № 12023000000001398 від 28.07.2023р. за адресою м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 3 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 10 серпня 2023 року у справі № 757/34564/23-к? Якщо звертався, прошу надати копію відповідного клопотання про арешт майна та повідомити про дату і час звернення до Печерського районного суду міста Києва.

Даний адвокатський запит було також надіслано 28 серпня 2023 року засобами поштового зв`язку цінним листом з описом вкладення № 0505101357346. Надісланий засобами поштового зв`язку адвокатський запит був отриманий Головним слідчим управлінням Національної поліції України 30 серпня 2023 року, що підтверджується даними веб-порталу АТ «Укрпошта».

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов`язані не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Станом на дату подання даної скарги, будь-якої відповіді на адвокатський запит № 28-08/А3 від 28.08.2023р. адвокатом ОСОБА_3 отримано не було, як не надано жодної відповіді щодо розгляду клопотання про повернення тимчасово вилученого майна.

Утримання органом досудового розслідування речей, правомірно належних особі на праві приватної власності, має бути спрямоване виключно на досягнення завдань кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий не звертався з клопотанням до слідчого судді про арешт вищевказаного майна, яке належить ТОВ «ФК «Валта Груп», відтак, згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, наявні підстави для негайного повернення цього майна власнику (ТОВ «ФК «Валта Груп»).

Майно, яке було вилучене ще 22 серпня 2023 року за адресою: м. Київ, бульвар Чоколівський, 3 в рамках кримінального провадження № 12023000000001398 від 28.07.2023р., і на яке не було накладено арешт, станом на дану подання цієї скарги до суду - не було повернуто власнику (ТОВ «ФК «Валта Груп») ані повністю, ані частково.

Тимчасово вилучене за адресою: м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 3 майно могло бути визнане речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, хоча слідчим відповідна інформація і докази визнання майна ревочим доказом не надані.

Сторона захисту зауважує, що ТОВ «ФК «Валта Груп» на цілком законних підставах здійснювало свою діяльність за адресою: м. Київ, бульвар Чоколівський, 3.

Так, юридична особа ТОВ «ФК «Валта Груп» була зареєстровано в 2015 році за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, буд. 15, статутний капітал даного товариства становить 15 000 000,00 грн.

ТОВ «ФК «Валта Груп» є суб`єктом господарювання, небанківською фінансовою установою, що здійснює діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют), згідно Ліцензії на здійснення валютних операцій Національного банку України від 10.10.2019 № 27.

Станом на 01 серпня 2023 року у ТОВ «ФК «Валта Груп» діє 82 структурних підрозділи (операційні каси для обміну валют) в різних регіонах України, що підтверджується електронним Реєстром пунктів обміну іноземної валюти, розміщеному на офіційному веб-порталі Національного банку України.

Представник ТОВ «ФК «Валта Груп» в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду скарги повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяв, заперечень, клопотань до суду не надходило.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001398 від 28.07.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі вказаного слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Валта груп» (код ЄДРПОУ 40153285) за адресою: м. Київ, вул. Мишуги Олександра, будинок 3-В.

10 серпня 2023 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, за результатом розгляду клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 було постановлено ухвалу у справі № 757/34564/23-К.

Зазначеною ухвалою було задоволено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Надано дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Валта груп» (код ЄДРПОУ 40153285) за адресою: м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 3, що на праві власності належить: ТОВ «Глорія і партнери», ТОВ «Інноваційні рішення 2», ОСОБА_5 , з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, документів у друкованому та електронному вигляді та інших речей щодо клієнтів обмінних пунктів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), коштів в національній та іноземній валюти, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2023 року у справі № 757/34564/23-К, 22 серпня 2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатом проведеного обшуку складено відповідний протокол обшуку від 22.08.2023р. (надалі також - «Протокол обшуку») та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 233 795 грн. (двісті тридцять три тисячі сімсот дев`яносто п`ять гривень);

- Грошові кошти в сумі 1 770 доларів США (одна тисяча сімсот сімдесят доларів США);

Вказані кошти поміщені до спецпакету PSP338008;

- Монети в загальній сумі 1375,15 грн. (одна тисяча триста сімдесят п`ять гривень п`ятнадцять копійок), які поміщені до спецпакету PSP 3384935;

- Касові документи ТОВ «ФК «Валта Груп» за період з 16.07.2023р. по 31.07.2023р., з 01.08.2023р. по 15.08.2023р. та з 16.08.2023р. по 31.08.2023р., що знаходились в трьох паперових папках, які поміщені до спецпакету PSP 3385936;

- Системний блок чорного кольору з написом «DELL», S/N 5L3Z43J, який поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору;

- Мобільний телефон марки «Nokia», IMEI НОМЕР_1 з сімкарткою «Лайфсел» НОМЕР_2 , флеш-носій «Apacer», квитанції за 22.08.2023р., які поміщено до спецпакету PSP 1308519.

ТОВ «ФК «Валта Груп» є суб`єктом господарювання, небанківською фінансовою установою що здійснює діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют), згідно Ліцензії на здійснення валютних операцій Національного банку України від 10.10.2019 № 27.

Станом на 01 серпня 2023 року у ТОВ «ФК «Валта Груп» діє 82 структурних підрозділи (операційні каси для обміну валют) в різних регіонах України, що підтверджується електронним Реєстром пунктів обміну іноземної валюти, розміщеному на офіційному веб-порталі Національного банку України.

Незважаючи на те, що ухвалою слідчого судді про обшук надано дозвіл на вилучення майна, що відповідає зазначеним у ній певним критеріям, це не звільняє слідчого від обов`язку звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна для перевірки наявності підстав для обмеження власника майна у його конституційному праві володіти, користуватися та розпоряджатися майном. Однак, орган досудового розслідування із відповідним клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно до суду не звертався, що підтверджується листом Печерського районного суду міста Києва від 25 серпня 2023 року, у відповідь на адвокатський запит від 24.08.2023.

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 16.08.2023 слідчими групи слідчих проведено обшук у порядку ст. 234 КПК України.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проте, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно під час обшуків має відношення до кримінального провадження.

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 16.08.2023, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, накладено у передбаченому законом порядку не було.

Разом з цим, стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для утримання майна ТОВ «ФК «Валта Груп», яке не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023 не надано, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Валта Груп» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Валта Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40153285; місцезнаходження: 65078, м. Одеса, вул. Героїв Крут, буд. 15) майно, яке було вилучено 22 серпня 2023 року під час проведення обшуку м. Київ, бульвар Чоколівський, будинок 3 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 10 серпня 2023 року у справі № 757/34564/23-К, а саме повернути:

- Грошові кошти в сумі 233 795 грн. (двісті тридцять три тисячі сімсот дев`яносто п`ять гривень);

- Грошові кошти в сумі 1 770 доларів США (одна тисяча сімсот сімдесят доларів США);

- Вказані кошти поміщені до спецпакету PSP338008;

- Монети в загальній сумі 1375,15 грн. (одна тисяча триста сімдесят п`ять гривень п`ятнадцять копійок), які поміщені до спецпакету PSP 3384935;

- Касові документи ТОВ «ФК «Валта Груп» за період з 16.07.2023р. по 31.07.2023р., з 01.08.2023р. по 15.08.2023р. та з 16.08.2023р. по 31.08.2023р., що знаходились в трьох паперових папках, які поміщені до спецпакету PSP 3385936;

- Системний блок чорного кольору з написом «DELL», S/N 5L3Z43J, який поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору;

- Мобільний телефон марки «Nokia», IMEI НОМЕР_1 з сімкарткою «Лайфсел» НОМЕР_2 , флеш-носій «Apacer», квитанції за 22.08.2023р., які поміщено до спецпакету PSP 1308519.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1