Ухвала

від 29.11.2023 по справі 761/43500/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/43500/23

Провадження № 1-кс/761/28281/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ПП «ТРІВОР» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Кивєва від 12.10.2023 року /справа №761/37062/23/, в рамках кримінального провадження №72023000110000064 від 02.09.2023 року,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ПП «ТРІВОР» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Кивєва від 12.10.2023 року /справа №761/37062/23/, в рамках кримінального провадження №72023000110000064 від 02.09.2023 року.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2023 року, було накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 28.09.2023 року за місцем розташування складських приміщень, які власники інтернет магазину «Lodo.ua» у своїй господарській діяльності використовують для зберігання імпортних товарів, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: 4610136800:04:003:0040, за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 301 . При цьому, вилучене майно /каністри та бочки/ належить та перебуває у володінні ПП «ТРІВОР», яке не має жодного відношення до кримінального провадження, арешт, на яке було накладено, та не стосуються діяльності суб`єктів господарювання, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Враховуючи зазначене, адвокат ОСОБА_3 просив слідчого суддю скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2023 року /справа №761/37062/23/.

До початку судового засідання від представника ПП «ТРІВОР» - адвоката ОСОБА_3 та директора ПП «ТРІВОР» - ОСОБА_4 надійшли заяви про проведення судового розгляду у їх відсутність. Клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Від прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , за клопотанням якого було накладено арешт на майно, надійшла заява про проведення судового розгляду у його відсутність. З клопотанням адвоката ОСОБА_3 не згодний.

Вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720230001100000064 від 02.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

14.09.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: 4610136800:04:003:0040, використовується службовими особами ТОВ «Екотех Авто» (код ЄДРПОУ 43394108) та власниками інтернет-магазину «Lido.uа», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарського діяльності, документів бухгалтерського та податкового обліку, що відображають взаємовідносини ТОВ «ЕКОТЕХ АВТО» (код ЄДРПОУ 43394108) з наступними підприємствами: ПП «Вест Аксесорайз» (код 44339514), ПП «Кальтемах» (код 43215836), ПП «Мотостар» (код 44441918), ПП «Велнер» (код 42644512), ПП «Автостар К» (код 43555303), ПП «Пластан К» (код 43127394), ПП «Енерджі стар» (код 41301760), ПП «Топпартс» (код 43807957), ТЗОВ «Версахем» (код 40808523), ТЗОВ СУПП «Вінсо Індастріс України» (код 41764021), ТОВ «Агро - Соліта» (код 42617599), ТОВ «Інвіт хайс» (код 43223501), ТОВ «Хексін Авто» (код 43648701), ТОВ «Будверс» (код 43503894), ТОВ «Турбо груп плюс» (код 43648701), ТОВ «СУФП Едем Косметік» (код 43650003), ПП «Кармейт» (код 42010990), ПП «Літех авто» (код 43807915), ТОВ «СП Тата груп» (код 40257391), ПП «Профіт Кар» (код 44453939), ТОВ «Про плюс 1» (код 44572644), ТОВ «Норма Софт» (код 43649862), ТОВ «Етуаль - авто» (код 38692607), ТОВ «Вінсо Індастріс» (код 43652236), ТОВ «Детлайн Астра» (код 42236750), ТОВ «Авто - сила» (код 37005858), АТ «Макрохім» (код 24720905), ТОВ «Ас Трейд про» (код 41366042) та з іншими юридичними та фізичними особами - підприємцями, а саме: договори з додатками, видаткові накладні, товаро - транспортні накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, печатки підприємств та фізичних осіб - підприємців, що залучені до схеми (печатки підприємств та фізичних осіб - підприємців в електронній формі, що зберігаються на змінних носіях інформації), ключі ЕЦП юридичних осіб, фізичних осіб, що зареєстровані як фізичні особи - підприємці; документів фінансово - господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що здійснюють свою діяльність без відображення фактичних обсягів реалізації товарів, які фактично реалізуються через інтернет-магазин «Lido.uа», документи, що розкривають придбання та реалізацію товаро - матеріальних цінностей, чорнові записи, що відображають фактичний рух грошових коштів та товаро - матеріальних цінностей, що дають дозвіл на використання торгової марки «LIDO»; інших видів записів, рукописних текстів, на яких відображається інформація щодо суті протиправної схеми, назви юридичних осіб, що залучені до протиправної схеми, розподіл грошових коштів між учасниками групи, паролів та логінів, що використовувалися для входу в різні електроні системи, месенджери які використовувалися з метою обміну інформації між учасниками протиправної схеми, входу до систем обліку та управління бізнес - процесами (різного роду CRM - система), документи в електронній формі та інформація, що створена та зберігається в електронних системах документообігу, та бухгалтерського обліку (типи 1С, соната, медок, сота);необлікованих товаро - матеріальних цінностей, зберігання яких в місці проведення обшуку не підтверджується первинними фінансово-господарськими документами; вантажно-митних декларацій з імпорту товарів, з усіма додатками до ВМД, а також документи, необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим імпорт, платіжні доручення про оплату митних платежів, платіжні доручення, контрактів, специфікацій, угод, додаткових угод, інвойсів, сертифікатів походження (СТ-1, СТ-2, форма А тощо), транспортних накладних CMR (AWD, з/д накладні, коносаменти), експортних декларацій країн відправлення, дозвільних документів (сертифікатів якості, санітарно-епідеміологічні висновки, Реєстрації МОЗ, Держстандарти).

28.09.2023 року на виконання вказаної ухвали було проведено обшук за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 301 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, відповідно до протоколу обшуку, належне ПП «ТРІВОР», а саме: каністри та бочки з автомобільною оливою: Aral BlueTronic II 10W-40 208L, артикул 15F073, 8 шт., Aral BlueTronic II 10W-40 60L, артикул 14955C, (15F074) 38 шт., Aral High Tronic SAE 5W-40 208L, артикул 151C11, 7 шт., Aral High Tronic SAE 5W-40 60L, артикул 1505B2, 1 шт., Aral SuperTronic K 5W30 1L, артикул 15DBCB, 308 шт., Aral SuperTronic K 5W30 4L, артикул 15DBCD, 386 шт., Aral SuperTronic K 5W30 5L, артикул 15DBCF, 679 шт., Aral SuperTronic К 5W-30 208L, артикул 15DBC7, 9 шт., Aral SuperTronic К 5W-30 60L, артикул 15DBC9, 5 шт., Aral Turboral SAE 10W-40 208L, артикул 15BCD3, 2 шт., Aral Turboral SAE 10W-40 60L, артикул 15BCD4, 4 шт., BMW Twinpower Turbo LL-04 5W30 209 л, артикул 83212465851, 10 шт., BMW Twinpower Turbo LL-04 SAE 0W-30 1l, артикул 83212465854, 1314 шт., BMW Twinpower Turbo Oil Longlife-04 5W-30 1l, артикул 83212465849, 8118 шт., Castrol Edge 5W30 LL-EU-Label- 1l, артикул 15665F (15F7DA), 4 шт., Castrol Edge 5W30 LL-EU-Label- 4l, артикул 15668E (15F7E5), 177 шт., Castrol Edge 5W30 LL-EU-Label- 5L, артикул 15669Е (15F7E7), 519 шт., Castrol Edge 5W30 M 1l, артикул 15BF68, 48 шт., Castrol EDGE Professional LL03 5W30 Titanium 208 л, артикул 157ECO, 9 шт., Castrol EDGE Professional C1 5W-30 1 л, артикул 1537EE, 96 шт., Castrol EDGE Professional C1 FST 5W-30 208 л, артикул 1537EC, 2 шт., Castrol Edge Professional LL03 Titanium 5W30 1l, артикул 15F618, 1188 шт., Castrol Magnatec Professional E 5W20 1л, артикул 15D63B, 186 шт., Castrol Magnatec Professional E 5W20 5л, артикул 15F8D7 32 шт., Castrol Magnatec Professional A5 5W30 1л, артикул 15D5E6, 67 шт., ELF ELFMATIC G3 1L, артикул 213861, 522 шт., ELF EVOLUTION 700 STI 10W40 1L, артикул 214125, 607 шт., ELF EVOLUTION 700 STI 10W40 4L, артикул 214120, 282 шт., ELF EVOLUTION 700 STI 10W40 5L, артикул 214124, 133 шт., ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W40 1L, артикул 214126, 196 шт., ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W40 5L, артикул 214121, 89 шт., ELF EVOLUTION 900 NF 5W40 1L, артикул 213911, 180 шт., ELF EVOLUTION 900 NF 5W40 4L, артикул 213909,115 шт., ELF EVOLUTION 900 NF 5W40 5L, артикул 213908, 70 шт., ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 5L, артикул 213894, 662 шт., ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 1L, артикул 213897, 334 шт., ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 4L, артикул 213914, 243 шт., ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 5L, артикул 213913, 342 шт., ELF EVOLUTION FULL TECH FE 5W30 1L, артикул 213933, 1324 шт., ELF EVOLUTION FULL TECH FE 5W30 5 L, артикул 213935, 465 шт., Ford Motorcraft A5 5W-30 5L, артикул 15F1CF, 1197 шт., GM DEXOS 2 LONGLIFE SAE 5W30 1L GM LABEL, ариткул 93165690, 80 шт., GM DEXOS 2 LONGLIFE SAE 5W30 5L, артикул 93165557, 12 шт., GM MOTOROEL SEMISYNTETIC 10W40 1L, артикул 93165213, 110 шт., GM MOTOROEL SEMISYNTETIC 10W40 5L, артикул 93165216, 85 шт., MAZDA ATF M-V 1L, артикул 214208, 44 шт., MAZDA ORIGINAL OIL SUPRA DPF 0W30 1L, артикул 214209, 107 шт., MAZDA ORIGINAL OIL ULTRA 5W-30 1L, артикул 214204, 655 шт., MAZDA ORIGINAL OIL ULTRA 5W-30 5L, артикул 214205, 925 шт, Mobil 1 ESP 5W30 4l, артикул 157222, 47 шт., Mobil 1 ESP 5W30 5l, артикул 157239, 247 шт., Mobil 1 ESP 5W30 60l, артикул 157224, 1 шт., Mobil 1 FS 0W40 1l, артикул 153672, 69 шт., Mobil 1 FS 0W40 4l, артикул 153687, 100 шт., Mobil 1 FS 0W40 5l, артикул 153678, 6 шт., Mobil 1 FS X2 5W50 4l, артикул 156491, 40 шт., Mobil ATF 320 1l, артикул 146412, 300 шт., Mobil ATF LT 71141 1l, артикул 151519 (151010), 167 шт., Mobil ATF LT 71141 208l, артикул 151007, 3 шт., Mobil ATF LT 71141 20l, артикул 151008, 10 шт., Mobil M-ATF 220 1l, артикул142456 , 370 шт., Mobil Super 2000 х1 10W40 4l, артикул 150865, 210 шт., Mobil Super 2000 х1 10W40 5l, артикул 150563, 156 шт., Mobil Super 3000 X1F-FE 5W30 1L, артикул 151521, 19 шт., Mobil Super 3000 X1F-FE 5W30 4L, артикул 151528, 55 шт., Mobil Super 3000 X1F-FE 5W30 5L, артикул 151525, 108 шт., Mobil Super 3000 х1 5W40 1l, артикул 150564, 162 шт., Mobil Super 3000 х1 5W40 4l, артикул 151776, 230 шт., Mobil Super 3000 х1 5W40 5l, артикул 150565, 68 шт., Mobil Super 3000х1 5W40 208l, ариткул 150567, 1 шт., Mobil Super 3000х1 5W40 60l, артикул 150568, 6 шт., Mobil М-ATF SHC 1l, артикул 142369, 108 шт., Motul ATF VI 1l, артикул 105774, 464 шт., Motul MOTYLGEAR 75W80 1l, артикул 105782, 235 шт., Motul MOTYLGEAR 75W80 60l, артикул 101157, 2 шт., Motul MOTYLGEAR 75W85 1l, артикул 106745, 201 шт., Motul 4100 TL 10w40 1l, артикул 108644, 43 шт., Motul 4100 TL 10w40 5l, артикул 108645 123 шт., Motul 6100 Sinergie+10w40 Motul 8100 ECO-LITE 0W20 1l, артикул 108534, 86 шт., Motul 8100 ECO-LITE 0W20 5l, артикул 109676, 4 шт., Motul 8100 ECO-LITE 5W30 208l, артикул 108230, 2 шт., Motul 8100 ECO-LITE 5W30 5l, артикул 110051, 193 шт., Motul 8100 ECO-NERGY 5W30 208l, артикул 102901, 3 шт., Motul 8100 ECO-NERGY 5W30 5l, артикул 102898, 55 шт., Motul 8100 X-Cess 5w40 1l, артикул 109229 (102784), 981 шт., Motul 8100 X-Cess 5W40 5l, артикул 102870, 794 шт., Motul 8100 X-Clean + 5w30 1l , артикул 106376, 375 шт., Motul 8100 X-Clean + 5w30 208l, артикул 102262, 2 шт., Motul 8100 X-Clean + 5w30 5l, артикул 106377, 123 шт., Motul 8100 X-Clean + 5w30 60l, артикул 102261, 4 шт., Motul 8100 X-CLEAN 5w40 5l, артикул 102051, 59 шт., Motul 8100 X-CLEAN 5w40 60l, артикул 102053, 1 шт., Motul 8100 X-CLEAN EFE 5w30 208l, артикул 109474, 3 шт., Motul MULTI CVTF 1l , артикул 105785, 702 шт., Motul MULTI DCTF 1l, артикул 105786,252 шт., Motul SPECIFIC 0720 5W30 1l, артикул 102208, 159 шт., Motul SPECIFIC 0720 5w30 5l, артикул 102209, 84 шт., Motul Specific 504 00-507.00 5w30 1l, артикул 107369, 151 шт., Motul Specific 504 00-507.00 5w30 208l, артикул 101479, 4 шт., Motul Specific 504 00-507.00 5w30 5l, артикул 107368, 65 шт., Motul SPECIFIC LL-04 5W40 5l, артикул 101274, 8 шт., NISSAN 0W20 1L, артикул KE90090133, 165 шт., NISSAN 5W-30 С4 1L, артикул KE90090033, 578 шт., NISSAN 5W-30 С4 5L, артикул KE90090043 828 шт., NISSAN 5W-40 SL/CF 1L KE90090032 460 шт.,1l , артикул 108646, 109 шт., Motul 7100 10w40 4Т 1l, , артикул 109397, 187 шт., Shell Helix HX7 10w40 209l , артикул 550070410, 1 шт., Shell Helix HX8 ECT 5w30 1l, артикул 550048142, 90 шт., Shell Helix HX8 ECT 5w30 5l, артикул 550050228, 93 шт., Shell Helix HX8 SP 5w40 1l , артикул 550070335, 56 шт., Shell Helix HX8 SP 5w40 4l, артикул 550070336 118 шт., Shell Helix HX8 Synthetic 5w30 1l , артикул 550052791 156 шт., Shell Helix HX8 Synthetic 5w30 4l, артикул 550052835 115 шт., Shell Helix Ultra 5w30 1l , артикул 550046267 72 шт., Shell Helix Ultra 5w30 4l , артикул 550046268 27 шт., Shell Helix Ultra 5w40 1l , артикул 550052677 40 шт., Shell Helix Ultra ECT 5w30 C3 1l , артикул 550049781 40 шт., Shell Helix Ultra ECT 5w30 C3 209l , артикул 550042824 4 шт., Shell Helix Ultra ECT5w30 C3 4l, артикул 550050441 76 шт., TITAN CHF 11S 1l , артикул 602034991 (601429774) 494 шт., TITAN GT1 5W40 205l , артикул 600756741 1 шт., TITAN GT1 FLEX 3 5W40 1l , артикул 601896965 33 шт., TITAN GT1 FLEX 3 5W40 5l , артикул 601896989 7 шт., TITAN GT1 PRO C-3 5W30 1l , артикул 601889158 45 шт., TITAN GT1 PRO C-3 5W30 5l , артикул 601889196 67 шт., TITAN SUPERSYN 5W40 205l , артикул 602067340 1 шт., TITAN SUPERSYN 5W30 1l , артикул 602008251 3 шт., TITAN SUPERSYN 5W40 1l, артикул 602067593 180 шт., TITAN SUPERSYN F ECO-B 5W20 1l , артикул 602045348 58 шт., TITAN SUPERSYN F ECO-B 5W20 5l , артикул 602045393 72 шт., TITAN SUPERSYN F ECO-DT 5W30 1l , артикул 602007957 5 шт., TITAN SUPERSYN F ECO-DT 5W30 5l , артикул 601890093 48 шт., TITAN Syn MC 10W40 1l , артикул 602059512 46 шт., TITAN Syn MC 10W40 5l , артикул 602059826 67 шт., TOTAL Fluidmatic DCT MV 1L , артикул 214012 180 шт., TOTAL Fluidmatic LV MV 1L, артикул 214028 516 шт., TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W40 5L, артикул 214108 156 шт., TOTAL QUARTZ 9000 FUT.NFC 5W30 1L, артикул 213777 132 шт., TOTAL QUARTZ 9000 FUT.NFC 5W30 4L, артикул 213836 116 шт., TOTAL QUARTZ 9000 FUT.NFC 5W30 5L, артикул 213835 204 шт., TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 5L, артикул 213697 443 шт., TOTAL QUARTZ FIRST 0W30 5L , артикул 213833 29 шт., TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 4L, артикул 213685 50 шт., TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 5L, артикул 213683 273 шт., TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 60L, артикул 182883 5 шт., TOTAL QUARTZ INEO L LIFE 5W30 1L, артикул 213818 74 шт., TOTAL RUBIA TIR 8600 10W40 20L, артикул 110801 12 шт., TOTAL TRAXIUM GEAR 8 75W80 1L , артикул 214082 504 шт., Toyota Getriebeol LF 75W 1L , артикул 08885-81081 60 шт., Toyota Getriebeol LV SAE 75W 1L, артикул 08885-81001 586 шт., Toyota PFE SAE 5W-30 1L, артикул 08880-83388 529 шт., Toyota PFE SAE 5W30 208 L, артикул 08880-83853 1 шт., Toyota SAE 0W20 AFE 1L, артикул 08880-83885 186 шт., Toyota SAE 5W-30 1L, артикул 08880-80846 422 шт., Toyota SAE 5W-30 5L , артикул 08880-80845 15 шт., Toyota SAE 5W-40 208L , артикул 08880-80370 9 шт., Toyota SAE 75W90 (GL-5 Differential) 1L, артикул 08885-81592 455 шт., VW Special G 5w40, 5л , артикул GS55502М4 125 шт., ZF LifeGuardFluid 6 1L , артикул 550031808 152 шт., ZF LifeGuardFluid 6 209L, артикул S671090252 1 шт., ZF LifeGuardFluid 6 20L , артикул 550042613 7 шт., ZF LifeGuardFluid 8 20L , артикул 550030302 36 шт., ZF LifeGuardFluid 8 ATF 1L , артикул 500597956 (550030472) 41 шт., ZF LifeGuardFluid 9 1L, артикул 550043841 942 шт., Охолоджуюча рідина HEPU Р999 Blue 1,5 л , артикул P999 102 шт., Охолоджуюча рідина HEPU Р999 Blue 5 л , артикул P999-005 127 шт., Охолоджуюча рідина HEPU Р999-G12 Red 1,5 л , артикул P999-G12 526 шт., Охолоджуюча рідина HEPU Р999-G12 Red 5 л , артикул P999-G12-005 112 шт., Охолоджуюча рідина HEPU Р999-GRN Green 1,5 л , артикул P999-GRN 143 шт.

12.10.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні накладено арешт на вказане майно.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно зі ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до п.9 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься недоторканість права власності.

Статтею 16 КПК України встановлено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У своїх висновках Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) полягає в тому, що будь-яке втручання влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 передбачає позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції (рішення у справах «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, яким встановлено порушення ст.1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Разом із цим, з досліджених слідчим суддею доказів, долучених до клопотання, в тому числі копії протоколу обшуку не встановлено даних, які б свідчили, що вилучене у ПП «ТРІВОР» майно, стосується суб`єктів господарювання, відомості щодо яких внесено до ЄРДР у кримінальному провадженні № 72023000110000064 від 022.09.2023 року.

Крім цього, не встановлено і даних, які б свідчили, що посадові особи ПП «ТРІВОР» ймовірно причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, за ознаками вчинення яких здійснюється досудове розслідування.

Також, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність обґрунтованих та переконливих даних, які б давали підстави вважати, що існують ризики, на підставі яких прийнято рішення про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна третьої особи на час розгляду клопотання про скасування арешту майна, а також недоведеність факту використання вказаного майна, як доказу у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Враховуючи наведене, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «ТРІВОР» та необхідність скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2023 року у справі №761/37062/23.

Керуючись вимогами ст.ст.132, 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ПП «ТРІВОР» - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2023 року /справа №761/30762/23/, в рамках кримінального провадження №72023000110000064 від 02.09.2023 року, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул.Зелена, 301, а саме на: Aral BlueTronic II 10W-40 208L, артикул 15F073, 8 шт., Aral BlueTronic II 10W-40 60L, артикул 14955C, (15F074) 38 шт., Aral High Tronic SAE 5W-40 208L, артикул 151C11, 7 шт., Aral High Tronic SAE 5W-40 60L, артикул 1505B2, 1 шт., Aral SuperTronic K 5W30 1L, артикул 15DBCB, 308 шт., Aral SuperTronic K 5W30 4L, артикул 15DBCD, 386 шт., Aral SuperTronic K 5W30 5L, артикул 15DBCF, 679 шт., Aral SuperTronic К 5W-30 208L, артикул 15DBC7, 9 шт., Aral SuperTronic К 5W-30 60L, артикул 15DBC9, 5 шт., Aral Turboral SAE 10W-40 208L, артикул 15BCD3, 2 шт., Aral Turboral SAE 10W-40 60L, артикул 15BCD4, 4 шт., BMW Twinpower Turbo LL-04 5W30 209 л, артикул 83212465851, 10 шт., BMW Twinpower Turbo LL-04 SAE 0W-30 1l, артикул 83212465854, 1314 шт., BMW Twinpower Turbo Oil Longlife-04 5W-30 1l, артикул 83212465849, 8118 шт., Castrol Edge 5W30 LL-EU-Label- 1l, артикул 15665F (15F7DA), 4 шт., Castrol Edge 5W30 LL-EU-Label- 4l, артикул 15668E (15F7E5), 177 шт., Castrol Edge 5W30 LL-EU-Label- 5L, артикул 15669Е (15F7E7), 519 шт., Castrol Edge 5W30 M 1l, артикул 15BF68, 48 шт., Castrol EDGE Professional LL03 5W30 Titanium 208 л, артикул 157ECO, 9 шт., Castrol EDGE Professional C1 5W-30 1 л, артикул 1537EE, 96 шт., Castrol EDGE Professional C1 FST 5W-30 208 л, артикул 1537EC, 2 шт., Castrol Edge Professional LL03 Titanium 5W30 1l, артикул 15F618, 1188 шт., Castrol Magnatec Professional E 5W20 1л, артикул 15D63B, 186 шт., Castrol Magnatec Professional E 5W20 5л, артикул 15F8D7 32 шт., Castrol Magnatec Professional A5 5W30 1л, артикул 15D5E6, 67 шт., ELF ELFMATIC G3 1L, артикул 213861, 522 шт., ELF EVOLUTION 700 STI 10W40 1L, артикул 214125, 607 шт., ELF EVOLUTION 700 STI 10W40 4L, артикул 214120, 282 шт., ELF EVOLUTION 700 STI 10W40 5L, артикул 214124, 133 шт., ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W40 1L, артикул 214126, 196 шт., ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W40 5L, артикул 214121, 89 шт., ELF EVOLUTION 900 NF 5W40 1L, артикул 213911, 180 шт., ELF EVOLUTION 900 NF 5W40 4L, артикул 213909,115 шт., ELF EVOLUTION 900 NF 5W40 5L, артикул 213908, 70 шт., ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 5L, артикул 213894, 662 шт., ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 1L, артикул 213897, 334 шт., ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 4L, артикул 213914, 243 шт., ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 5L, артикул 213913, 342 шт., ELF EVOLUTION FULL TECH FE 5W30 1L, артикул 213933, 1324 шт., ELF EVOLUTION FULL TECH FE 5W30 5 L, артикул 213935, 465 шт., Ford Motorcraft A5 5W-30 5L, артикул 15F1CF, 1197 шт., GM DEXOS 2 LONGLIFE SAE 5W30 1L GM LABEL, ариткул 93165690, 80 шт., GM DEXOS 2 LONGLIFE SAE 5W30 5L, артикул 93165557, 12 шт., GM MOTOROEL SEMISYNTETIC 10W40 1L, артикул 93165213, 110 шт., GM MOTOROEL SEMISYNTETIC 10W40 5L, артикул 93165216, 85 шт., MAZDA ATF M-V 1L, артикул 214208, 44 шт., MAZDA ORIGINAL OIL SUPRA DPF 0W30 1L, артикул 214209, 107 шт., MAZDA ORIGINAL OIL ULTRA 5W-30 1L, артикул 214204, 655 шт., MAZDA ORIGINAL OIL ULTRA 5W-30 5L, артикул 214205, 925 шт, Mobil 1 ESP 5W30 4l, артикул 157222, 47 шт., Mobil 1 ESP 5W30 5l, артикул 157239, 247 шт., Mobil 1 ESP 5W30 60l, артикул 157224, 1 шт., Mobil 1 FS 0W40 1l, артикул 153672, 69 шт., Mobil 1 FS 0W40 4l, артикул 153687, 100 шт., Mobil 1 FS 0W40 5l, артикул 153678, 6 шт., Mobil 1 FS X2 5W50 4l, артикул 156491, 40 шт., Mobil ATF 320 1l, артикул 146412, 300 шт., Mobil ATF LT 71141 1l, артикул 151519 (151010), 167 шт., Mobil ATF LT 71141 208l, артикул 151007, 3 шт., Mobil ATF LT 71141 20l, артикул 151008, 10 шт., Mobil M-ATF 220 1l, артикул142456 , 370 шт., Mobil Super 2000 х1 10W40 4l, артикул 150865, 210 шт., Mobil Super 2000 х1 10W40 5l, артикул 150563, 156 шт., Mobil Super 3000 X1F-FE 5W30 1L, артикул 151521, 19 шт., Mobil Super 3000 X1F-FE 5W30 4L, артикул 151528, 55 шт., Mobil Super 3000 X1F-FE 5W30 5L, артикул 151525, 108 шт., Mobil Super 3000 х1 5W40 1l, артикул 150564, 162 шт., Mobil Super 3000 х1 5W40 4l, артикул 151776, 230 шт., Mobil Super 3000 х1 5W40 5l, артикул 150565, 68 шт., Mobil Super 3000х1 5W40 208l, ариткул 150567, 1 шт., Mobil Super 3000х1 5W40 60l, артикул 150568, 6 шт., Mobil М-ATF SHC 1l, артикул 142369, 108 шт., Motul ATF VI 1l, артикул 105774, 464 шт., Motul MOTYLGEAR 75W80 1l, артикул 105782, 235 шт., Motul MOTYLGEAR 75W80 60l, артикул 101157, 2 шт., Motul MOTYLGEAR 75W85 1l, артикул 106745, 201 шт., Motul 4100 TL 10w40 1l, артикул 108644, 43 шт., Motul 4100 TL 10w40 5l, артикул 108645 123 шт., Motul 6100 Sinergie+10w40 Motul 8100 ECO-LITE 0W20 1l, артикул 108534, 86 шт., Motul 8100 ECO-LITE 0W20 5l, артикул 109676, 4 шт., Motul 8100 ECO-LITE 5W30 208l, артикул 108230, 2 шт., Motul 8100 ECO-LITE 5W30 5l, артикул 110051, 193 шт., Motul 8100 ECO-NERGY 5W30 208l, артикул 102901, 3 шт., Motul 8100 ECO-NERGY 5W30 5l, артикул 102898, 55 шт., Motul 8100 X-Cess 5w40 1l, артикул 109229 (102784), 981 шт., Motul 8100 X-Cess 5W40 5l, артикул 102870, 794 шт., Motul 8100 X-Clean + 5w30 1l , артикул 106376, 375 шт., Motul 8100 X-Clean + 5w30 208l, артикул 102262, 2 шт., Motul 8100 X-Clean + 5w30 5l, артикул 106377, 123 шт., Motul 8100 X-Clean + 5w30 60l, артикул 102261, 4 шт., Motul 8100 X-CLEAN 5w40 5l, артикул 102051, 59 шт., Motul 8100 X-CLEAN 5w40 60l, артикул 102053, 1 шт., Motul 8100 X-CLEAN EFE 5w30 208l, артикул 109474, 3 шт., Motul MULTI CVTF 1l , артикул 105785, 702 шт., Motul MULTI DCTF 1l, артикул 105786,252 шт., Motul SPECIFIC 0720 5W30 1l, артикул 102208, 159 шт., Motul SPECIFIC 0720 5w30 5l, артикул 102209, 84 шт., Motul Specific 504 00-507.00 5w30 1l, артикул 107369, 151 шт., Motul Specific 504 00-507.00 5w30 208l, артикул 101479, 4 шт., Motul Specific 504 00-507.00 5w30 5l, артикул 107368, 65 шт., Motul SPECIFIC LL-04 5W40 5l, артикул 101274, 8 шт., NISSAN 0W20 1L, артикул KE90090133, 165 шт., NISSAN 5W-30 С4 1L, артикул KE90090033, 578 шт., NISSAN 5W-30 С4 5L, артикул KE90090043 828 шт., NISSAN 5W-40 SL/CF 1L KE90090032 460 шт.,1l , артикул 108646, 109 шт., Motul 7100 10w40 4Т 1l, , артикул 109397, 187 шт., Shell Helix HX7 10w40 209l , артикул 550070410, 1 шт., Shell Helix HX8 ECT 5w30 1l, артикул 550048142, 90 шт., Shell Helix HX8 ECT 5w30 5l, артикул 550050228, 93 шт., Shell Helix HX8 SP 5w40 1l , артикул 550070335, 56 шт., Shell Helix HX8 SP 5w40 4l, артикул 550070336 118 шт., Shell Helix HX8 Synthetic 5w30 1l , артикул 550052791 156 шт., Shell Helix HX8 Synthetic 5w30 4l, артикул 550052835 115 шт., Shell Helix Ultra 5w30 1l , артикул 550046267 72 шт., Shell Helix Ultra 5w30 4l , артикул 550046268 27 шт., Shell Helix Ultra 5w40 1l , артикул 550052677 40 шт., Shell Helix Ultra ECT 5w30 C3 1l , артикул 550049781 40 шт., Shell Helix Ultra ECT 5w30 C3 209l , артикул 550042824 4 шт., Shell Helix Ultra ECT5w30 C3 4l, артикул 550050441 76 шт., TITAN CHF 11S 1l , артикул 602034991 (601429774) 494 шт., TITAN GT1 5W40 205l , артикул 600756741 1 шт., TITAN GT1 FLEX 3 5W40 1l , артикул 601896965 33 шт., TITAN GT1 FLEX 3 5W40 5l , артикул 601896989 7 шт., TITAN GT1 PRO C-3 5W30 1l , артикул 601889158 45 шт., TITAN GT1 PRO C-3 5W30 5l , артикул 601889196 67 шт., TITAN SUPERSYN 5W40 205l , артикул 602067340 1 шт., TITAN SUPERSYN 5W30 1l, артикул 602008251 3 шт., TITAN SUPERSYN 5W40 1l, артикул 602067593 180 шт., TITAN SUPERSYN F ECO-B 5W20 1l , артикул 602045348 58 шт., TITAN SUPERSYN F ECO-B 5W20 5l , артикул 602045393 72 шт., TITAN SUPERSYN F ECO-DT 5W30 1l , артикул 602007957 5 шт., TITAN SUPERSYN F ECO-DT 5W30 5l , артикул 601890093 48 шт., TITAN Syn MC 10W40 1l , артикул 602059512 46 шт., TITAN Syn MC 10W40 5l , артикул 602059826 67 шт., TOTAL Fluidmatic DCT MV 1L , артикул 214012 180 шт., TOTAL Fluidmatic LV MV 1L, артикул 214028 516 шт., TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W40 5L, артикул 214108 156 шт., TOTAL QUARTZ 9000 FUT.NFC 5W30 1L, артикул 213777 132 шт., TOTAL QUARTZ 9000 FUT.NFC 5W30 4L, артикул 213836 116 шт., TOTAL QUARTZ 9000 FUT.NFC 5W30 5L, артикул 213835 204 шт., TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 5L, артикул 213697 443 шт., TOTAL QUARTZ FIRST 0W30 5L , артикул 213833 29 шт., TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 4L, артикул 213685 50 шт., TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 5L, артикул 213683 273 шт., TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 60L, артикул 182883 5 шт., TOTAL QUARTZ INEO L LIFE 5W30 1L, артикул 213818 74 шт., TOTAL RUBIA TIR 8600 10W40 20L, артикул 110801 12 шт., TOTAL TRAXIUM GEAR 8 75W80 1L , артикул 214082 504 шт., Toyota Getriebeol LF 75W 1L , артикул 08885-81081 60 шт., Toyota Getriebeol LV SAE 75W 1L, артикул 08885-81001 586 шт., Toyota PFE SAE 5W-30 1L, артикул 08880-83388 529 шт., Toyota PFE SAE 5W30 208 L, артикул 08880-83853 1 шт., Toyota SAE 0W20 AFE 1L, артикул 08880-83885 186 шт., Toyota SAE 5W-30 1L, артикул 08880-80846 422 шт., Toyota SAE 5W-30 5L , артикул 08880-80845 15 шт., Toyota SAE 5W-40 208L , артикул 08880-80370 9 шт., Toyota SAE 75W90 (GL-5 Differential) 1L, артикул 08885-81592 455 шт., VW Special G 5w40, 5л , артикул GS55502М4 125 шт., ZF LifeGuardFluid 6 1L , артикул 550031808 152 шт., ZF LifeGuardFluid 6 209L, артикул S671090252 1 шт., ZF LifeGuardFluid 6 20L , артикул 550042613 7 шт., ZF LifeGuardFluid 8 20L , артикул 550030302 36 шт., ZF LifeGuardFluid 8 ATF 1L , артикул 500597956 (550030472) 41 шт., ZF LifeGuardFluid 9 1L, артикул 550043841 942 шт., Охолоджуюча рідина HEPU Р999 Blue 1,5 л , артикул P999 102 шт., Охолоджуюча рідина HEPU Р999 Blue 5 л , артикул P999-005 127 шт., Охолоджуюча рідина HEPU Р999-G12 Red 1,5 л , артикул P999-G12 526 шт., Охолоджуюча рідина HEPU Р999-G12 Red 5 л , артикул P999-G12-005 112 шт., Охолоджуюча рідина HEPU Р999-GRN Green 1,5 л , артикул P999-GRN 143 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя