Ухвала

від 13.11.2023 по справі 757/51779/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51779/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023000000001868,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001868 від 06.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що попередній керівник АТ «Завод «Квант» ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, здійснюють перешкоджання законній господарській діяльності цього державного підприємства шляхом не допуску до приміщень АТ «Завод «Квант» т.в.о. генерального директора товариства ОСОБА_5 , а також не надання документів фінансово-господарської діяльності АТ «Завод «Квант».

Встановлено, що протиправна діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб полягає в умисному перешкоджанню до приміщень належних АТ «Завод «Квант» т.в.о. генерального директора АТ «Завод «Квант» ОСОБА_5 , який призначений на вказану посаду постановою наглядової ради АТ «Завод «Квант» від 24.12.2021 № 1/2021, та отриманню ним документів необхідних для здійснення господарської діяльності АТ «Завод «Квант», а також здійсненні контролю з боку держави в особі Фонду державного майна України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1229 повноваження з управління корпоративними правами держави ВАТ «Завод «КВАНТ» (ЄДРПОУ 14309866) від Державного концерну «Укроборонпром» передано Фонду державного майна України. За акціонерним товариством на підставі свідоцтва про право власності, облікувалось нерухоме майно загальною площею 4 999,6 кв.м., частина якого, загальною площею 2 401,6 кв.м. у 2001 році перейшло іншим суб`єктам господарювання та на даний час в державній власності залишилось 2 598 кв.м. майна. Крім того, за АТ «Завод «Квант» обліковується державне майно, яке не увійшло до статутного капіталу та перебуває на балансі підприємства, площею 1 375,7 кв. м. - право власності на дане майно оформлено за Фондом державного майна України. Приміщення, що використовуються АТ «Завод «Квант» розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: 8000000000:79:351:0013 площею 7,203 га., орієнтовною оціночною вартістю 203 917 тис. грн. - право власності не оформлено. Під час перебування корпоративних прав АТ «Завод «Квант» в управлінні Міністерства промислової політики України, було засновано дочірнє підприємство «Завод «Квант» (код 32453045) власником 100 % статутного капіталу дочірнього підприємства є ТОВ «Завод «Квант» (код 36958121) засновник - ОСОБА_6 . З метою заволодіння державними майном АТ «Завод «Квант» ОСОБА_6 залучив до своєї злочинної діяльності арбітражну керуючу, ліквідатора, а потім голову правління АТ «Завод «Квант» ОСОБА_4 . В 2018 році між АТ «Завод «Квант» (голова правління ОСОБА_4 ) та ТОВ «Завод «Квант» (власник ОСОБА_6 ) в порушення вимог чинного законодавства, укладено договір про зберігання майна, у зв`язку з чим, майно належне Державі використовувалось та використовується на власний розсуд від імені ТОВ «Завод «Квант».

Слідчий зазначає, що ринкова вартість аналогічних приміщень в місті Києві становить орієнтовно 80 грн. за кв. м., загальна площа приміщень що належить АТ «Завод «Квант» становить 3974 кв. м. підприємство за період з січня 2021 по квітень 2023 року (28 місяців) не отримало потенційний дохід у розмірі 8 901 тис. грн. (397 4 кв. м. 28 місяців 80 вартість оренди кв. м за місяць).

Внаслідок протиправної діяльності злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб АТ «Завод «Квант» з грудня 2021 року по вересень 2023, року недотримало потенційного доходу в розмірі 8 901 тис. грн., ураховуючи, що 73,2784 % акцій належить державі - за вказаний період часу державі завдано збитків на суму понад 8 млн. грн. (не отримання надходжень до бюджету за рахунок дивідендів).

24.12.2021 у зв`язку з неналежним виконанням обов`язків та не подання до Фонду ОСОБА_4 звіту про виконання фінансових планів про діяльність товариства, рішенням наглядової ради товариства призначено т.в.о. генерального директора АТ «Завод «Квант» ОСОБА_7 .

Проте, попереднім керівником підприємства ОСОБА_4 передача справ та майна ОСОБА_7 не здійснено, до приміщень та майна підприємства ОСОБА_7 не допущено.

Крім того, 11.07.2022 невстановленими особами безпідставно було обмежено доступ аудиторської групи зі складу працівників Фонду до приміщень та майна підприємства.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення банківських карток, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів (телефонів). Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення такої техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023000000001868 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення:

- документів за період 2018-2023 роки по фінансово-господарським взаємовідносинам: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, надання послуг, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документів SWIFT платежів та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини АТ «Завод «КВАНТ» (ЄДРПОУ 14309866) з ТОВ «Завод «Квант» (ЄДРПОУ 36958121), ДП «Завод «Квант» (ЄДРПОУ 32453045), юридичними особами - нерезидентами;

- оборотно-сальдових відомостей по рахункам за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);

- оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов`язань (клас 4), Довгострокові зобов`язання (клас 5), Поточні зобов`язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));

- аналізів рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));

- документів щодо вчинення правочинів щодо рухомого та нерухомого майна належного АТ «Завод «КВАНТ» (ЄДРПОУ 14309866) з додатками до них за період 2018-2023 роки;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- статутних і реєстраційних документів, печаток юридичних осіб, незареєстрованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

- відшукання системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів (телефонів), з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1