Ухвала

від 01.12.2023 по справі 757/55187/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55187/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

01 грудня 2023 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку гаражного боксу Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства за адресою м. Рівне, вул. Героїв поліції (попередня назва - Пушкіна), 26, який на праві власності належить Державному агентству лісових ресурсів України (код ЄДРПОУ 37507901).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000227, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.03.2023 за ознаками вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом Державного агентства лісових ресурсів України № 174-к від 01.06.2017 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства та наказом ДСГП «Ліси України» № 66-К від 17.01.2023 на посаду заступника директора Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України», з 02.12.2020 обраний по територіальному виборчому округу № 3 депутатом Рівненської обласної ради VIII скликання від ПП «Сила і честь» обіймає посаду заступника голови постійної комісії Рівненської обласної ради з питань екології та земельних відносин.

Так, ОСОБА_5 05.06.2019 став фактичним власником ТОВ «Кайсгольц» (код ЄДРПОУ 42084266), здійснивши від імені дружини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесок до статутного капіталу підприємства у розмірі 7 875 000 грн. та розпочав лобіювати його інтереси, за результатами чого підприємство стало монополістом у здійсненні діяльності з лісопильного та стругального виробництва на території північних районів Рівненської області.

За результатом проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, а також оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, організував схему переробки і реалізації ТОВ «Кайсгольц» незаконно здобутої деревини, до якої залучив суб`єктів господарювання, які надають послуги із проведення рубок та лісотрельовочних робіт на території лісокористування ДП «Сарненське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 992836), ДП «Висоцьке лісове господарство» (код ЄДРПОУ 992740), ДП «Рафалівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 32626235). Отриману від незаконної діяльності деревину останні за попередньою змовою із засновником ТОВ «Кайсгольц» ОСОБА_6 , директором підприємства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , бухгалтерами підприємства ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реалізовують без відповідних документів на дане підприємство, яке її переробляє на пиломатеріали та реалізовує.

Проведеним аналізом ІТС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Кайсгольц» зареєстроване за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Ремчиці, вул. Перемоги, 34. Основний вид діяльності - лісопильне та стругальне виробництво. Засновником ТОВ «Кайсгольц» з 19.07.2023 являється ОСОБА_6 , директор - ОСОБА_7 . У період з 29.12.2021 по 19.07.2023 співзасновниками ТОВ «Кайсгольц» являлися ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . До цього у період з 05.06.2019 по 29.12.2021 одним із засновників даного підприємства була дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

Встановлено, що з метою приховування власних активів, оформлених

на дружину, ОСОБА_5 10.04.2020 розірвав шлюб з ОСОБА_6 . З метою приховування свого відношення до діяльності ТОВ «Кайсгольц», 29.12.2021 ОСОБА_5 вивів зі складу засновників підприємства колишню дружину та визначив засновниками підконтрольних осіб - ОСОБА_7 із статутним внеском 8 998 064 грн. та ОСОБА_10 із статутним внеском 8 998 064 грн. Попри це, ОСОБА_5 продовжував залишатися фактичним власником ТОВ «Кайсгольц» та за допомогою ОСОБА_6 отримував дохід від діяльності останнього, приймав управлінські рішення, а також розпоряджався активами підприємства, зокрема, за результатами проведеного аналізу Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що 30.12.2021 ОСОБА_10 видав довіреність на представництво ОСОБА_6 їх інтересів в якості засновників Товариства та розпорядження (продаж за ціною на власний розсуд, обмін тощо) будь-якою часткою в статутному капіталі ТОВ «Кайсгольц», із строком дії до 30.12.2024.

Встановлено, що ОСОБА_10 до 28.02.2019 перебував на посаді майстра лісу ДП «Соснівський лісгосп» та до вказаного періоду являвся особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Так, проведеним аналізом останньої поданої ОСОБА_10 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), поданої після звільнення за звітний 2019 рік, встановлено, що в ній відображено інформацію лише щодо члена сім`ї - баби - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, у вказаній декларації ОСОБА_10 відобразив наступні доходи - заробітну плату від ДП «Соснівський лісгосп» у розмірі 25 202 грн., пенсію ОСОБА_11 , не зазначивши її розмір, посилаючись на те, що член сім`ї не надав інформацію, а також декларує відсутність грошових активів.

Крім цього встановлено, що у період з 01.01.2019 по 31.12.2022 ОСОБА_10 отримав наступні доходи: 1 кварталі 2019 року від ДП «Соснівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992786) заробітну плату у розмірі 25 202,3 грн.; 3 кварталі 2020 року від ТОВ «Авто Центр» (код ЄДРПОУ 41218615) дохід від операцій з продажу об`єктів рухомого майна у розмірі 48 000 грн.; 2020 року дохід як ФОП у розмірі 10 000 грн.; у період 2021-2022 років від ТОВ «Кайсгольц» заробітну плату у загальному розмірі 162 784,02 грн.

У свою чергу, ОСОБА_7 у період з 01.01.2000 по 31.12.2021 отримала доходи у загальному розмірі 308 306,45 грн., в тому числі у період 2019-2021 років від ТОВ «Кайсгольц» заробітну плату у загальному розмірі 263 018,2 грн.

Таким чином, у ОСОБА_10 та ОСОБА_7 відсутні законні доходи для здійснення 29.12.2021 статутного внеску до капіталу ТОВ «Кайсгольц» у розмірі 8 998 064 грн. кожен, при цьому останні являлися звичайними найманими працівниками вказаного підприємства, що вказує на фіктивність проведення вказаних фінансово-господарських операцій.

Також встановлено, що 19.07.2023 одноосібним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кайсгольц» знову стала ОСОБА_6 із розміром внеску в статутний фонд 17 996 127 грн., незважаючи на відсутність необхідних законних доходів.

Факти користування та розпорядження ОСОБА_5 та членами його родини майном ТОВ «Кайсгольц», зокрема транспортними засобами компанії, підтверджується адміністративними матеріалами, складеними на останніх за порушення правил дорожнього руху.

Крім цього, встановлено, що у період, коли колишня дружина ОСОБА_5 . ОСОБА_6 юридично не являлася засновником ТОВ «Кайсгольц», остання користувалася автомобілем підприємства марки «Audi» моделі «Q8», д.н.з. НОМЕР_1 , 2022 р.в., який для неї придбав у подарунок ОСОБА_5 .

За наявною оперативною інформацією, 19.07.2022 ОСОБА_5 особисто виїздив до м. Києва, з метою придбання та доставлення вказаного автомобіля до м. Рівного. Після цього, ОСОБА_5 здійснив його постановку на облік в ТСЦ РСЦ МВС у Рівненській області із присвоєнням державного номерного знаку BK0404CT (комбінація пов`язана з днем народження колишньої ОСОБА_6 та використовувалась на попередніх автомобілях родини) та передав вказаний автомобіль для своєї довіреної особи - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в подальшому за вказівкою ОСОБА_5 об 11:05 21.07.2022 перетнув державний кордон України та доставив його до Республіки Польща, де передав ОСОБА_6 .

Користування ОСОБА_6 зазначеним автомобілем підтверджується фотофіксацією транспортних засобів за допомогою системи «Безпечне місто», а також записами камер відеоспостереження, розміщених на території магазину ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 21, та записами камер відеоспостереження, розміщеними на території супермаркету «АТБ» за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Суворова, 10.

З метою встановлення можливих механізмів ухилення від сплати податків ТОВ «Кайсгольц» та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на користь ОСОБА_5 , членів його родини та близьких осіб проведено аналіз фінансово-господарської діяльності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, за результатами якого встановлено перерахування коштів у розмірі 15 807 238 грн. на ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які є колишніми працівниками даного підприємства. Крім того, дані ФОП мають найманих працівників, які також були працівниками ТОВ «Кайсгольц» та ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_4 ).

Таким чином, використовуючи підконтрольних ФОП службові особи ТОВ «Кайсгольц», ймовірно, ухилилися від сплати податків на суму 5 437 689 грн. та податку на прибуток на суму 2 276 242 грн., за результатами проведення фінансово-господарських операцій, що мають ознаки фіктивності. Крім того, кошти у розмірі 15 807 238 грн. могли бути легалізовані через даних ФОП-ів та переведені у готівку для подальшого використання ОСОБА_5 та членами його родини для задоволення власних потреб.

Проведеним аналізом поданих ОСОБА_5 декларацій встановлено, що останній за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 задекларував власні доходи у загальному розмірі 434 689 грн., дружини за 2019 рік у розмірі 990 800 грн. та позику з ознаками фіктивності від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у розмірі 7 000 000 грн., з яких до 31.12.2019 ОСОБА_6 сплатила 500 000 грн., а також декларує відсутність за вказаний період доходів у своїх синів - ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_15 не мав законних доходів, необхідних для здійснення вказаної позики.

У поданій 24.03.2021 ОСОБА_5 декларації за звітний період 2020 року, останній відобразив інформацію щодо членів сім`ї - синів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дохід - заробітну плату від Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства у розмірі 198 035 грн., проценти від АТ «КБ Приватбанк» у розмірі 16 965 грн., грошові активи у вигляді грошових коштів, розміщених на банківському рахунку АТ «КБ Приватбанк» у розмірі 142 252 грн., а також зазначив про відсутність у власності чи користуванні транспортних засобів.

Відповідно до поданих ФОП ОСОБА_6 податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 остання отримала дохід у загальному розмірі 2 176 855 грн. 17.02.2021 здійснено реєстрацію припинення здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 .

Проведеним аналізом відомостей, наданих ГУ ПФУ в Рівненській області встановлено, що ОСОБА_5 за період з 2018 по 2021 роки отримав від Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства дохід у загальному розмірі 795 048,65 грн., а ОСОБА_6 протягом зазначеного періоду отримала від свого ФОП загальний дохід у розмірі 150 367 грн. та від ТОВ «Кайсгольц» у розмірі 44 022,73 грн.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 на теперішній час перебуває у цивільному шлюбі з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка являється працівником Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, здійснює з нею спільний побут за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 та члени його родини здійснили придбання за заниженою вартістю наступних об`єктів нерухомого майна, законних доходів на придбання яких в останніх немає:

1. Квартира за адресою: АДРЕСА_2 , площею 101,2 м2, з 23.02.2022 власник колишня дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , вартість придбання 1 627 118 грн. Встановлено, що протягом 2023 року ОСОБА_6 здійснила дороговартісний ремонт зазначеної квартири та з вересня 2023 року фактично проживає в останній. Проведеним аналізом мережі Інтернет встановлено, що на Інтернет ресурсі: https://dom.ria.com розміщені оголошення ідентичних квартир, вартість яких стартує від 125 000 доларів США.

2. Квартира за адресою: АДРЕСА_1 , площею 87,2 м2, з 28.05.2020 номінальний власник водій ОСОБА_5 - ОСОБА_19 , вартість придбання 682 252,8 грн. Ринкова вартість станом на 01.03.2023 квартири у вказаному ЖК площею 82 м2 без ремонтних робіт становить 84 000 доларів США. У вказаній квартирі фактично проживає ОСОБА_5

3. Квартира за адресою: АДРЕСА_3 , площею 82,3 м2, з 05.05.2018 власник колишня дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , вартість придбання 138 997 грн, з 15.01.2022 власник ОСОБА_5

4. Квартира за адресою: АДРЕСА_4 , площею 43,6 м2, з 01.02.2022 номінальний власник водій ОСОБА_5 - ОСОБА_19 , вартість придбання 235 440 грн. Ринкова вартість становить понад 37 200 доларів США (1 088 282 грн).

5. Квартира за адресою: АДРЕСА_5 , площею 44 м2, з 29.12.2021 власник цивільна дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_18 , вартість придбання 265 000 грн. Ринкова вартість становить понад 37 200 доларів США (1 088 282 грн).

6. Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 , площею 219,9 м2, з 12.02.2019 власник колишня дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , вартість будівництва 980 000 грн.

7. Нежитлове приміщення, машино-місце за адресою: АДРЕСА_7 , площею 18,7 м2, з 20.02.2023 власник колишня дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , вартість придбання 89 000 грн. Ринкова вартість 15 000 доларів США (548 529 грн.).

8. Машиномісце за адресою: АДРЕСА_8 , площею 17,1 м2 - з 28.05.2020 номінальний власник водій ОСОБА_5 - ОСОБА_19 , вартість придбання 6 156 грн. Ринкова вартість становить 15 000 доларів США.

9. 4 нежитлових приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 406,8 м2 із земельною ділянкою з кадастровим номером: 5625485800:06:002:0258, площею 1,3691 га з 07.10.2021 власник - ТОВ «Кайсгольц», загальна вартість комплексу оцінено в 496 127 грн., що являється значно заниженою ціною.

10. Земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_10 , з кадастровим номером: 5610100000:01:037:0220, площею 0,0864 га - з 20.07.2018 номінальний власник водій ОСОБА_5 - ОСОБА_19 , вартість придбання 16 000 грн.

При цьому, 17.10.2022 в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва зареєстровано будівельний паспорт з реєстраційним номером ( НОМЕР_5 від 17.10.2022 відносно об`єкта: «Нове будівництво житлового одноквартирного індивідуального блокованого будинку на земельній ділянці з кадастровим номером: 5610100000:01:037:0312 в м. Рівному, Рівненської територіальної, Рівненського району, Рівненської області». Встановлено, що на даний час ОСОБА_5 на території розділеної земельної ділянки з кадастровим номером: 5610100000:01:037:0220 здійснює будівництво таунхауса.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 та члени його родини являються фактичними власниками наступних транспортних засобів, законних доходів на придбання яких в останніх немає:

1. «Audi», модель «Q8», д.н.з. НОМЕР_1 , 2022 р.в., з 19.07.2022 власність ТОВ «Кайсгольц», вартість придбання 3 346 468 грн.,

2. «Mercedes-Benz», модель «GLE 350E», д.н.з. НОМЕР_6 , 2022 р.в., з 19.01.2023 номінальний власник ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , вартість придбання 3 848 450,98 грн (вказана комбінація цифр державного номерного знаку використовується на службовому автомобілі марки «Toyota», моделі «Highlander» 2021 р.в. з д.н.з. НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_5 ). Вказаним автомобілем користується цивільна дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_18 ;

3. «Land Rover», модель «Range Rover Sport», д.н.з. НОМЕР_8 , 2017 р.в., з 13.11.2020 власність ТОВ «Кайсгольц», вартість придбання 984 780,91 грн.;

4. «Audi», модель «A6», д.н.з. НОМЕР_9 , 2004 р.в., з 11.05.2023 власник син ОСОБА_5 - ОСОБА_16 , який останнім і користується;

5. «Mercedes-Benz», модель «ML250 CDI», д.н.з. НОМЕР_10 , 2013 р.в., власність матері ОСОБА_5 - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

6. «Mercedes-Benz», модель «Vito 112 CDI», д.н.з. НОМЕР_11 , 2003 р.в., з 22.01.2021 власність ТОВ «Кайсгольц», вартість придбання 10 000 грн.;

7. «Volkswagen», модель «Polo», д.н.з. НОМЕР_12 , 2014 р.в., з 17.11.2022 власник син ОСОБА_5 - ОСОБА_16 , вартість придбання 49 000 грн.

Таким чином ОСОБА_5 отримує доходи від діяльності ТОВ «Кайсгольц», що дозволяє незаконно збагачуватися йому та членам сім`ї, в тому числі оформляючи власні активи на номінальних осіб.

Зокрема, такою особою є колишній помічник депутата Рівненської обласної ради VII скликання ОСОБА_5 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на якого оформлено 2 квартири, 1 парко-місце та 4 земельних ділянок, які фактично належать ОСОБА_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає в елітному ЖК «Театральний» за адресою: АДРЕСА_1 , а також користується паркомісцем у вказаному комплексі. Вказані об`єкти нерухомого майна на праві власності належать ОСОБА_19 .

При цьому встановлено, що ОСОБА_19 не має законних доходів, необхідних для придбання вищевказаних дороговартісних об`єктів нерухомого майна, веде помірний спосіб життя.

Попри відсутність у ОСОБА_19 значних доходів, 16.05.2023 під час проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 62023240030000007 від 27.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в адміністративному приміщенні та нежитлових приміщеннях Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що розташовані за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Героїв поліції, 26, в ОСОБА_19 виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 510 300 грн., які ймовірно належать ОСОБА_5 або призначались для передачі останньому.

Окрім того встановлено, що 19.01.2023 ОСОБА_5 здійснив придбання автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «GLE 350E», 2022 р.в. за ціною 3 848 450,98 грн., який передав у користування ОСОБА_18 , оформивши право власності на транспортний засіб на номінальну особу - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у якого відсутні законні доходи на придбання останнього. Крім цього, ОСОБА_5 зареєстрував на автомобілі номерні знаки НОМЕР_6 (вказана комбінація цифр, розміщена на державних номерних знаках на службовому автомобілі марки «Toyota Highlander», 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , яким користується останній).

З моменту придбання та по даний час ОСОБА_18 використовує зазначений автомобіль у повсякденному житті та їздить на останньому разом із ОСОБА_5 . Спільне користування зазначеними автомобілями підтверджується проведеним аналізом записів камер відеоспостереження «Безпечне місто», розміщеними у м. Рівному та адміністративними матеріалами, складеними на ОСОБА_18 за порушення правил дорожнього руху на вказаному автомобілі.

При цьому, проведеним аналізом поданих ОСОБА_18 декларацій встановлено, що в останньої відсутні законні доходи, необхідні для придбання вказаного автомобіля.

Моніторингом способу життя сина ОСОБА_5 - ОСОБА_16 встановлено, що останній не маючи відповідних джерел доходу, здійснює великі витрати грошових коштів, в тому числі 16.02.2022 здійснив придбання автомобіля «Audi», модель «Q7» 2014 р.в.

Проведеним аналізом руху коштів по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_16 , встановлено, що у період з 08.04.2019 по 03.03.2023 на зазначений рахунок надійшли грошові кошти у загальному розмірі 3 844 103,36 грн., шляхом поповнення рахунку у відділеннях банків на загальну суму 1 041 148 грн. та за допомогою терміналів на загальну суму 277 357 грн., що унеможливлює ідентифікувати джерела походження останніх, а також з рахунків фізичних осіб, в тому числі:

- у період з 02.02.2021 по 14.12.2021 співзасновник ТОВ «Кайсгольц» ОСОБА_7 здійснила 7 переказів грошових коштів на загальну суму 28 800 грн.;

- з 27.03.2022 по 02.07.2022 ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_13 ) - співзасновник ТОВ «Ліспромсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36951166) здійснив 11 переказів грошових коштів у загальному розмірі 278 407 грн.;

- 03.05.2022 ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_14 ) - син співзасновника ТОВ «Ліспромсервіс ЛТД» здійснив переказ грошових коштів у розмірі 75 000 грн.

Перекази грошових коштів ОСОБА_22 та ОСОБА_23 для ОСОБА_16 можуть свідчити про надання останніх для ОСОБА_5 за лобіювання інтересів ТОВ «Ліспромсервіс ЛТД» при закупівлі лісодеревини у лісових господарствах, підконтрольних ОСОБА_5 .

Також встановлено, що у період з 09.04.2019 по 03.03.2023 ОСОБА_16 по вказаному рахунку здійснив витрати на придбання товарів та оплату послуг у загальному розмірі 1 126 617,98 грн.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_16 зустрічається та веде спільний побут з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , для якої надає грошові кошти, отримані шляхом незаконного збагачення ОСОБА_5 для задоволення власних потреб.

За результатами вжитих заходів встановлено, що ОСОБА_5 , члени його родини, ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 приховують від оточення факти, що свідчать про незаконне збагачення ОСОБА_5 , а також щодо набутих незаконним шляхом активів.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та ОСОБА_16 періодично відвідують земельну ділянку ТОВ «Кайсгольц» з кадастровим номером: 5625485800:06:002:0258, площею 1,3691 га за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н, с/рада. Ремчицька, комплекс будівель і споруд №1, будинок 4, на якій розташовані 4 нежитлових приміщення ТОВ «Кайсгольц» загальною площею 406,8 м2, до якої офіційно не мають жодного відношення, з метою здійснення контролю над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Кайсгольц», надання вказівок для службових осіб вказаного підприємства, здійснення користування та розпорядження майном останнього. Крім того, на вказану територію за вказівками ОСОБА_5 завозять необліковану лісодеревину від підпорядкованих ОСОБА_5 лісових господарств для подальшої переробки.

15.11.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/52059/23-к задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку та надано дозвіл на обшук автомобіля марки «Mercedes-Benz», модель «GLE 350E», д.н.з. НОМЕР_6 , 2022 р.в., VIN НОМЕР_15 з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей і документів, в тому числі і вказаного транспортного засобу.

Вподальшому, 24.11.2023 в ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «GLE 350E», д.н.з. НОМЕР_6 , 2022 р.в., VIN НОМЕР_15 знаходиться в гаражному боксі Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства за адресою м. Рівне, вул. Героїв поліції (попередня назва - Пушкіна), 26.

З огляду на викладені обставини, 24.11.2023 слідчим у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук гаражного боксу Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства за адресою м. Рівне, вул. Героїв поліції (попередня назва - Пушкіна), 26, у ході якого вилучено наступні речі та документи, які містять сліди злочину та інформацію про обставини його вчинення, а саме:

- витяг з наказу Міністерства економіки України про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 на 1 арк.;

- посвідчення НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_26 в 1 прим.;

- транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», модель «GLE 350E», д.н.з. НОМЕР_6 , 2022 р.в., VIN НОМЕР_15 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, адмінбудинок з прибудовою, загальною площею 782,2 м2, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 5610100000:01:027:0199, площею 0,1701 га, за адресою: АДРЕСА_11 , на праві власності належить Державному агентству лісових ресурсів України (код ЄДРПОУ 37507901).

Слідчий вказав, що без проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження існувала реальна загроза зміни (підміни) зазначених предметів, документів і речей, або їх повного знищення, а саме знищення доказу шляхом продажу/дарування чи інших операцій, у вигляді транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», модель «GLE 350E», д.н.з. НОМЕР_6 , 2022 р.в., VIN НОМЕР_15 , який здобуто злочинним шляхом, не видачі зазначених предметів, документів і речей особами, у володінні чи користуванні яких вони перебувають, з метою уникнення винних осіб від притягнення до кримінальної відповідальності.

Зазначені вище речі і документи мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання про обшук, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітану Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62023000000000227 від 13.03.2023, із залученням відповідних оперативних підрозділів за дорученням слідчого, дозвіл на обшук гаражного боксу Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства за адресою АДРЕСА_11 , який на праві власності належить Державному агентству лісових ресурсів України (код ЄДРПОУ 37507901), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей і документів, а саме:

- витягу з наказу Міністерства економіки України про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_5 на 1 арк.;

- посвідчення НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_26 в 1 прим.;

- транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», модель «GLE 350E», д.н.з. НОМЕР_6 , 2022 р.в., VIN НОМЕР_15 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1