Ухвала

від 06.12.2023 по справі 760/28691/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/28691/23

1-кс/760/11870/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12023100090003241 від «07» листопада 2023 року за ознаками кримінального провадження правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12023100090003241 від «07» листопада 2023 року за ознаками кримінального провадження правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України з приводу налагодження певними особами на території Солом`янського та інших районів міста Києва протиправного механізму несанкціонованого втручання в мережу електрозв`язку, здійснюючи термінацію міжнародного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації та незаконного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом введення їх в оману (нібито здійснення інвестицій у різні сфери економіки та бізнесу) з використанням технологій SIP-телефонії та інше.

Встановлено, що групою невстановлених осіб, які пов`язані з країною агресором, орендовано офісні приміщення на території Солом`янського та інших районів міста Києва в яких організовано протиправний механізм створення «фейкових» (несправжніх) облікових записів у соціальних мережах, електронних поштових скриньок та месенджерів (Google, LinkedIn, Telegram, TikTok, Ukrnet, Viber, WhatsApp, Facebook, тощо), які в подальшому використовуються у створені так званої «бот-мережі» з метою надання третім особам (у тому числі громадянам пострадянських країн) на платній основі послуг з поширення неправдивих матеріалів дискредитаційного характеру відносно органів державної влади, правоохоронних органів та інших державних установ України тощо.

Організатори таких не зареєстрованих суб`єктів господарювання, що діють на території м. Києва, орендують офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , здійснюють підбір та навчання відповідних працівників і організовують їх злагоджену незаконну діяльність.

У ході досудового розслідування встановлено та зафіксовано підвищену активність у мережі оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та характерні для зазначеної протиправної діяльності реєстрації 7099 акаунтів (у період з 02.10.2023 по 07.10.2023) у соціальних мережах, електронних поштових скриньок та месенджерів у зонах покриття базової станції зазначеного мобільного оператора, які знаходяться на території Солом`янського району міста Києва.

Так, невстановлені особи в порушення норм «Технічних вимог до порядку організації маршрутизації трафіку в телефонній мережі загального користування України», затверджених наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 17.06.2009 №708, «Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій», затверджених рішенням НКРЗІ від 10.12.2009 №1789, з метою отримання матеріальної вигоди також використовують вказане обладнання (складається із програмно-апаратних засобів для зміни IMEI, VoIP-шлюзів, серверів, маршрутизаторів та інше) для несанкціонованого втручання мережу електрозв`язку, здійснюючи термінацію телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації.

Поряд з цим, встановлено, що зазначені особи налаштували шахрайську схему з привласнення грошових коштів громадян шляхом введення їх в оману (нібито здійснення інвестицій у різні сфери економіки та бізнесу) з використанням технології SIP-телефонії.

Вказані працівники, перебуваючи у вище вказаних орендованих офісних приміщеннях, що знаходяться в Солом`янському районі міста Києва, а також у інших районах міста Києва, під виглядом посередницьких операцій, усвідомлюючи, що вони не являються організацією, яка офіційно залучає інвестицій громадян у різні сфери економіки та бізнесу, шляхом обману здійснюють залучення коштів громадян України, громадян інших країн для нібито придбання цінних паперів на світових фондових біржах та інвестування у криптовалюти.

Нічого спільного з вище вказаною діяльністю вказані особи не мають, а лише імітують зв`язок з ними. При отримані так званих «інвестицій», працівники офісу з ошуканими громадянами на зв`язок та контакт більше не виходять.

Також, було встановлено, що у організаторів та працівників у вказаних офісних приміщеннях, які здійснюють зазначені протиправні дії, наявна база персональних даних громадян України та інших країн, дані про яких отримано в незаконний спосіб, які вони використовують для введення в оману цих громадян, з метою подальшого заволодіння їхніми грошовими коштами під час телефонних розмов шляхом несанкціонованого втручання в електронно-обчислювальну систему електрозв`язку.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК співробітникам Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України надано доручення на отримання даних правопорушників, адрес вчинення протиправної діяльності та отримання іншої інформації.

30.11.2023 року в ході проведення обшуку нежилових приміщеннь, як на праві власності належать ТОВ «Макромакс» (код ЄДРПОУ 40350141), ТОВ «Глобал-Інвест-С» (код ЄДРПОУ 41903926) на підставі ст. 233 КПК України, що розташовані за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, буд. 2А, другий поверх, було виявлено та вилучено наступні речі:

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0JPELA;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8338J89;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4R54429;

- системний блок марки «HP» s/n CZC7357LZ5;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8338J8Q;

- системний блок марки «HP» s/n CZC7357LZ4;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4N50943;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4U06403;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4E47512;

- системний блок марки «HP» s/n CZC7397PB1;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8377DG0;

- системний блок марки «HP» s/n CZC735LYX;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC00JEB1;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4D21360;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4C64828;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4R54302;

- системний блок марки «HP» s/n CZC98F0QP;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0EZMGT;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0HQMAW;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0HQMAV;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4DL1797;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0J9EK1;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0J9EKT;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4R54323;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4U06223;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4D21323;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC04PTME;

- системний блок марки «HP» s/n CZC7397PB3;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8377FFG;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4R40672;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4N25186;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8038HOX;

- системний блок марки «HP» s/n CZC908F0QG;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4S71112;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4Q98401;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8377DFW;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8338J8R;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC04PTTJ;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0ZX657;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC07LLLL;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4L94760;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4K23995;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0J9EKP;

- системний блок марки «HP» s/n CZC908F0QG;

- системний блок марки «HP» s/n CZC7397PB5;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8039HOT;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0KG56X;

- системний блок марки «HP» s/n CZC80476XY;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC04PTRR;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC01UP5Z;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8377DFQ;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4R54444;

- системний блок марки «HP» s/n CZC908F0RO;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8377DG7;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC04PTNN;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4G00343;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8377DFZ;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4GQ5800;

- ноутбук марки «Lenovo» s/n PC-056U8N;

- ноутбук марки «Lenovo» s/n PC-05Z9UD;

- ноутбук марки «Lenovo» s/n PC-084BME;

- ноутбук марки «Lenovo» s/n PC-06AH39;

- ноутбук марки «Lenovo» s/n PC-056U89;

- ноутбук марки «Lenovo» s/n PC-0B2NN3;

- мобільний телефон моделі M1805D1SG;

- мобільний телефон моделі M1805D1SG;

- мобільний телефон SAMSUNG, imei НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, imei НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Redmi, imei НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Redmi, imei НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Redmi, синього кольору, модель M200GC3MNG;

- мобільний телефон Redmi, синього кольору, модель M200GC3LG;

- мобільний телефон Redmi, синього кольору, модель 2212GRN91Y;

- мобільний телефон Redmi, imei НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон Redmi, imei НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, imei НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон HUAWEI, чорного кольору, модель GIGLX1;

- мобільний телефон SAMSUNG, imei НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Google Pixel 6, чорного кольору;

- мобільний телефон iPhone 9, model A1688 сріблястого кольору у жовтому чохлі;

- мобільний телефон iPhone 9, model A1688 сріблястого кольору у силіконовому чохлі;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон iPhone, model A1778 чорного кольору;

- мобільний телефон iPhone 9, ID: BCG-E3092A в зеленомучохлі;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Oppo, imei НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, imei НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон CYBER 7, imei НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон MINI, imei НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, imei НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон iPhone 14 Pro Max, чорного кольору у чорному чохлі;

- мобільний телефон iPhone 15, чорного кольору у прозорому чохлі;

- мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, сірого кольору у прозорому чохлі;

- ноутбук Macbook, серія LKGV5CQ2FG;

- ноутбук Macbook, серія FVFX71BZHV22;

Варто зазначити, що вищевказана комп`ютерна техніка використовується у злочинній діяльності та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскількі у своїй сукупності та поєднанні є робочим місцем оператора, у зв`язку із чим, виникла необхідність у призначенні комп`ютерно-технічних експертиз у кримінальному провадженні, у тому числі з метою вилучення інформації, що міститься у вилучених технічних приладах.

Все вищеописане вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні оскільки зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та відсутності представника власника, підтримує подане клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність прокурора та власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч.4ст.107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпеченнязбереження речовихдоказів на зазначене в клопотанні тимчасово вилучене майно, що належить ТОВ «Макромакс» (код ЄДРПОУ 40350141), а саме:

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0JPELA;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8338J89;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4R54429;

- системний блок марки «HP» s/n CZC7357LZ5;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8338J8Q;

- системний блок марки «HP» s/n CZC7357LZ4;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4N50943;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4U06403;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4E47512;

- системний блок марки «HP» s/n CZC7397PB1;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8377DG0;

- системний блок марки «HP» s/n CZC735LYX;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC00JEB1;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4D21360;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4C64828;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4R54302;

- системний блок марки «HP» s/n CZC98F0QP;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0EZMGT;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0HQMAW;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0HQMAV;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4DL1797;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0J9EK1;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0J9EKT;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4R54323;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4U06223;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4D21323;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC04PTME;

- системний блок марки «HP» s/n CZC7397PB3;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8377FFG;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4R40672;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4N25186;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8038HOX;

- системний блок марки «HP» s/n CZC908F0QG;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4S71112;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4Q98401;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8377DFW;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8338J8R;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC04PTTJ;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0ZX657;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC07LLLL;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4L94760;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4K23995;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0J9EKP;

- системний блок марки «HP» s/n CZC908F0QG;

- системний блок марки «HP» s/n CZC7397PB5;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8039HOT;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC0KG56X;

- системний блок марки «HP» s/n CZC80476XY;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC04PTRR;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC01UP5Z;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8377DFQ;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4R54444;

- системний блок марки «HP» s/n CZC908F0RO;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8377DG7;

- системний блок марки «Lenovo» s/n PC04PTNN;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4G00343;

- системний блок марки «HP» s/n CZC8377DFZ;

- системний блок марки «Lenovo» s/n S4GQ5800;

- ноутбук марки «Lenovo» s/n PC-056U8N;

- ноутбук марки «Lenovo» s/n PC-05Z9UD;

- ноутбук марки «Lenovo» s/n PC-084BME;

- ноутбук марки «Lenovo» s/n PC-06AH39;

- ноутбук марки «Lenovo» s/n PC-056U89;

- ноутбук марки «Lenovo» s/n PC-0B2NN3;

- мобільний телефон моделі M1805D1SG;

- мобільний телефон моделі M1805D1SG;

- мобільний телефон SAMSUNG, imei НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, imei НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Redmi, imei НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Redmi, imei НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Redmi, синього кольору, модель M200GC3MNG;

- мобільний телефон Redmi, синього кольору, модель M200GC3LG;

- мобільний телефон Redmi, синього кольору, модель 2212GRN91Y;

- мобільний телефон Redmi, imei НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон Redmi, imei НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, imei НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон HUAWEI, чорного кольору, модель GIGLX1;

- мобільний телефон SAMSUNG, imei НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Google Pixel 6, чорного кольору;

- мобільний телефон iPhone 9, model A1688 сріблястого кольору у жовтому чохлі;

- мобільний телефон iPhone 9, model A1688 сріблястого кольору у силіконовому чохлі;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон iPhone, model A1778 чорного кольору;

- мобільний телефон iPhone 9, ID: BCG-E3092A в зеленомучохлі;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон NOKIA, imei НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Oppo, imei НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, imei НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон CYBER 7, imei НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон MINI, imei НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон iPhone, imei НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон SAMSUNG, imei НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон iPhone 14 Pro Max, чорного кольору у чорному чохлі;

- мобільний телефон iPhone 15, чорного кольору у прозорому чохлі;

- мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, сірого кольору у прозорому чохлі;

- ноутбук Macbook, серія LKGV5CQ2FG;

- ноутбук Macbook, серія FVFX71BZHV22;

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1