Ухвала

від 25.10.2023 по справі 757/48092/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48092/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023000000001681,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001681 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем із залученням службових осіб ТОВ «Медсервісгруп», ТОВ «МВК Фарм», ТОВ «Партнери Мед» та інших, в період 2022-2023 років, в умовах військового стану, перебуваючи на території України привласнили та розтратили майно, чим спричинили матеріальну шкоду.

14.11.2022 КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» Дрогобицької міської ради та ТОВ «Медсервісгруп» (код 38606078) укладено договір № 373 на суму 49 047 000,00 грн., щодо постачання медичного обладнання «Томограф магнітно-резонансний NeuMR 1.5T».

14.03.2023 КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» Дрогобицької міської ради здійснено переказ коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Медсервісгруп» на суму 49 047 000,00 грн. у відповідності до договору № 373.

20.03.2023 КП «Близнюківська центральна районна лікарня» Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області» та ТОВ «Медсервісгруп» укладено договір № 11 на суму 17 784 000,00 грн. щодо постачання медичного обладнання «Томограф комп`ютерний NeuViz ACE SP Multi-slice CT Scanner».

27.03.2023 КП «Близнюківська центральна районна лікарня» Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області» здійснено переказ коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Медсервісгруп» на суму 17 784 000,00 грн. у відповідності до договору № 11.

28.08.2023 КНП «Обласний центр онкології» (код 40929168) та ТОВ «Партнери Мед» (код 43865055) укладено договір № 171 на суму 6 676 500,00 грн. щодо постачання медичних інструментів: «Інструмент ЛігаШур для електролігування і розділення тканин з браншами типу Меріленд для одноетапного заварювання, з нанопокриттям (LF1937) у кількості 20 шт. вартістю за одиницю 65 320,00 грн. (з урахуванням ПДВ); Інструмент ЛігаШур для електролігування і розділення тканин з браншами типу меріленд для одноетапного заварювання, з нанопокриттям (LF1923) у кількості 75 шт, вартістю за одиницю 62 780,00 грн. (з урахуванням ПДВ); Електрохірургічна ручка Валейлаб з тумблером (Е2515) у кількості 300 шт. вартістю за одиницю 938,00 (з урахуванням ПДВ); Зворотній електрод пацієнта Валейлаб ПоліХесіве для дорослих з системою РЕМ 9 (2,7 м) у кількості 100 шт. вартістю за одиницю 762,00 грн. (з урахуванням ПДВ); Ейдж ізольований електрод-ніж 2,75 (7.0 см) у кількості 150 шт. вартістю за одиницю 844,67 грн. (з урахуванням ПДВ); Ейдж ізольований електрод-ніж, 4 (10.16 см) у кількості 150 шт вартістю за одиницю 1182,00 грн. (з урахуванням ПДВ).

КНП «Обласний центр онкології» за вказаним договором здійснено оплату за медичні інструменти у серпні місяці 2023 року на адресу ТОВ «Партнери Мед» у сумі 6 498 826,90 грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Партнери Мед» за вказаний період встановлено, що останні придбали у ТОВ «Оптіматрейдінг» (код 39383865) медичний інструмент «Інструмент ЛігаШур для електролігування і розділення тканин з браншами типу Меріленд для одноетапного заварювання, з нанопокриттям» у кількості 20 шт. на суму 3 839 500,00 грн. (вартість 1 шт становить 38 600,00 грн. з урахуванням ПДВ).

При цьому, ТОВ «Ортіматрейдінг» на протязі 2022 року придбало «ЛігаШур Екзакт дисектор з нанопокриттям» у кількості 7 шт. на суму 77 074,50 грн. (вартість за одиницю становить 11 056, 65 грн. з урахуванням ПДВ) у ТОВ «Лебенмед» код 44642475).

За ланцюгом постачання вказаного медичного інструмента встановлено, що ТОВ «Лебенмед» придбало вказані інструменти у ТОВ «Оптіматрейдінг» у кількості 23 шт. вартістю за одиницю 27 200,00 грн. (з урахуванням ПДВ) та у кількості 9 шт. вартістю за одиницю 47 321,00 грн. (з урахуванням ПДВ).

При цьому, ТОВ «Партнери Мед» сформували схемний податковий кредит за рахунок підприємств транзитно-конвертаційної групи: ТОВ «ТРК Тех» (код 44691449) на загальну суму 606 тис. грн. та ТОВ «ТРК Авто» (код 44323546) на загальну суму 594 тис. грн.

12.05.2023 КНП «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради (код 05498708) та ТОВ «МВК Фарм» (код 44990084) укладено договір № 2220/43 на суму 7 352 785,94 грн. щодо постачання лікарських засобів. В період з 19.08.2023 по 31.08.2023 здійснено оплату в розмірі 4 618 298,00 грн.

12.09.2023 КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Запорізької міської ради (код 05498677) та ТОВ «МВК Фарм» (код 44990084) укладено договір № 35/20 на суму 12 738 347, 04 грн. щодо постачання фармацевтичної продукції. В період з 26.09.2023 по 28.09.2023 здійснено оплату в розмірі 3 223 236,75 грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «МВК Фарм» встановлено, що за вказаний період останні реалізували наступні лікарські засоби: Мирцера р-н у кількості 573 пачок вартістю за одиницю 5 139,0 грн. (з урахуванням ПДВ); Гепарин-Новофарм, р-н у кількості 650 пачок вартістю за одиницю 1 800,20 грн. (без урахування ПДВ); Димедрол у кількості 250 ампул вартістю за одиницю 5,35 грн. (з урахування ПДВ); Дексаметазон у кількості 200 ампул вартістю за одиницю 18,80 грн.(з урахування ПДВ); Магнію Сульфат у кількості 350 ампул вартістю за одиницю 4,12 грн. (з урахування ПДВ); Глюкоза у кількості 2000 ампул вартістю за одиницю 18,39 грн. (з урахування ПДВ); Диклофенак у кількості 120 ампул вартістю за одиницю 12,84 грн. (з урахування пдв); Кальцію глюконат (стабілізований) у кількості 300 ампул вартістю за одиницю 27,00 грн. (з урахування пдв); Анальгін у кількості 500 ампул вартістю за одиницю 17,23 грн. (з урахування пдв); Дротаверин у кількості 100 ампул вартістю за одиницю 11,26 грн. (з урахування пдв); Ціанокобаламін у кількості 1000 ампул вартістю за одиницю 4,44 грн. (з урахування пдв); Бупівакаїн у кількості 200 ампул вартістю за одиницю 176,02 грн. (з урахування пдв); Метоклопрамід у кількості 200 ампул вартістю за одиницю 6,32 грн. (з урахування пдв); Гемотран у кількості 100 ампул вартістю за одиницю 40,74 грн. (з урахування пдв).

ТОВ «МВК Фарм» придбало лікарські засоби: «Мирцера» у ТОВ «БаДМ» (код 31816235) у кількості 108 пачок вартістю за одиницю 3 082,73 грн. (з урахуванням ПДВ); «Гепарин-Новофарм» у ТОВ «Торговий Дім «Новофарм-Біосинтез» (код 31872661) у кількості 750 пачок вартістю за одиницю 624,10 грн.; «Диклофенак-Д» у ТОВ «Вента ЛТД» (код 21947206) 295 шт., вартістю за одиницю 51,5 грн., в період 28.04.2023 - 10.08.2023; «Дексаметазон-Д» у ТОВ «Вента ЛТД» (код 21947206) у кількості 200 шт., вартістю за одиницю 41,2 грн., в період 28.04.2023 - 29.05.2023; «Магнію Сульфат-Дарниця» у ТОВ «БаДМ» (код 31816235) у кількості 3 пак., вартістю за одиницю 34,2 грн., в період 08.06.2023; «Дротаверин-Д» у ТОВ «Вента ЛТД» (код 21947206), у кількості 2500 шт., вартістю за одиницю 21,63 грн., в період липень 2023 року; «Ціанокобаламіна» ТОВ «Вента ЛТД» (код 21947206) у кількості 406 шт., вартістю за одиницю 28,84 грн., в період 21.04.2023 - 11.07.2023; «Метоклопрамід-Д» у ТОВ «Вента ЛТД» (код 21947206) у кількості 200 шт., вартістю за одиницю 33,99 грн. в період 19.06.2023.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 є технічними конкурентами ТОВ «Партнери Мед» та ТОВ «Медсервісгруп» в ході проведення тендерних закупівель.

ТОВ «Медсервісгруп», ТОВ «Партнери Мед» та ТОВ «МВК Фарм» подають податкову звітність до ДПС України зі спільної ІР адреси: НОМЕР_1 , що свідчить про пов`язаність вказаних суб`єктів господарської діяльності.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_6 в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_7 , ТОВ «ЮРІТЕ ЛТД».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення мобільних терміналів, сім-карт та картко утримувачів, системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверного обладнання та комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення такої техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023000000001681 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_6 в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_7 , ТОВ «ЮРІТЕ ЛТД», з метою відшукання та вилучення:

- договору від 14.11.2022, укладеного КНП «Дрогобицька міська лікарня № 1» Дрогобицької міської ради та ТОВ «Медсервісгруп» (код 38606078) за № 373 (ідентифікатор тендеру UA-2022-10-24-011501-a); договору від 20.03.2023, укладеного КП «Близнюківська центральна районна лікарня» Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області» та ТОВ «Медсервісгруп» за № 11 (ідентифікатор тендеру UA-2023-03-01-010014-a); договору від 28.08.2023, укладеного КНП «Обласний центр онкології» (код 40929168) та ТОВ «Партнери Мед» (код 43865055) за № 171 (ідентифікатор тендера UA-2023-08-07-007866-a), договору № 2220/43 від 12.05.2023, укладеного КНП «Міська лікарня № 10» Запорізької міської ради (код 05498708) та ТОВ «МВК Фарм» (код 44990084), договору від 12.09.2023, укладеного КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Запорізької міської ради (код 05498677) та ТОВ «МВК Фарм» (код 44990084) за № 35/20, додаткових угод до них, актів приймання - передачі товару, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахунку щодо сплати коштів та документів, які стосуються виконання вказаних договорів;

- договорів, додаткових угод до них, актів приймання - передачі товару, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахунку щодо сплати коштів та документів, які стосуються виконання вказаних договорів, укладених ТОВ «Партнери Мед» та ТОВ «Оптіматрейдінг» (код 39383865), ТОВ «ТРК Тех» (код 44691449), ТОВ «ТРК Авто» (код 44323546) за період з 01.01.2022 по 25.10.2023, у тому числі з купівлі- продажу (постачання) товарів: медичний інструмент «Інструмент ЛігаШур для електролігування і розділення тканин з браншами типу Меріленд для одноетапного заварювання, з нанопокриттям», «ЛігаШур Екзакт дисектор з нанопокриттям»;

- договорів, додаткових угод до них, актів приймання - передачі товару, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахунку щодо сплати коштів та документів, які стосуються виконання вказаних договорів, укладених ТОВ «Оптіматрейдінг» (код 39383865) та ТОВ «Лебенмед» (код 44642475) за період з 01.01.2022 по 25.10.2023, у тому числі з купівлі- продажу (постачання) товарів: медичний інструмент «Інструмент ЛігаШур для електролігування і розділення тканин з браншами типу Меріленд для одноетапного заварювання, з нанопокриттям», «ЛігаШур Екзакт дисектор з нанопокриттям»;

- договорів, додаткових угод до них, актів приймання - передачі товару, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахунку щодо сплати коштів та документів, які стосуються виконання вказаних договорів, укладених ТОВ «МВК Фарма» та ТОВ "БаДМ" (код 31816235), ТОВ Торговий Дім «Новофарм-Біосинтез» (код 31872661), ТОВ «Вента ЛТД» (код 21947206) за період з 01.01.2022 по 25.10.2023, у тому числі з купівлі- продажу (постачання) товарів: «Мирцера», «Гепарин-Новофарм», «Диклофенак-Д», «Дексаметазон-Д», «Магнію Сульфат-Дарниця», «Дротаверин-Д», «Ціанокобаламіна», «Метоклопрамід-Д»;

- блокнотів, записників, журналів, чорнових записів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, які містять інформацію щодо зазначених договорів;

- відшукання мобільних терміналів, сім-карт та картко утримувачів, системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверного обладнання та комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1